Alemán, Cordero, Galindo i Lee
_logo.png){kind=logo}
Alemán, Cordero, Galindo & Lee (powszechnie znana pod skrótem Alcogal ) to firma prawnicza z siedzibą w Panamie . Założona w 1985 roku firma reprezentuje kilka międzynarodowych firm działających w Panamie i została wybrana przez Chambers Global jako firma prawnicza roku w Ameryce Środkowej w 2007 i 2013 roku. Jaime Alemán Healy jest partnerem zarządzającym i założycielem. Firma posiada biura w kilku krajach poza Panamą, w tym w rajach podatkowych, takich jak Bahamy , Belize , Brytyjskie Wyspy Dziewicze , Cypr , Hongkong , Singapur , Seszele i Szwajcaria . Inne lokalizacje biur to Nowa Zelandia , Zjednoczone Emiraty Arabskie i Urugwaj . Firma jest zrzeszona w międzynarodowej Meritas .
Firma została wymieniona jako jedno z największych źródeł wycieków dokumentów w aferze Pandora Papers .
W 2021 roku stwierdzono, że Alcogal założył około 200 firm-skrzynek pocztowych w Panamie i innych krajach dla Banca Privada d'Andorra , mało znanego prywatnego banku w Andorze , z których kilka zostało później wykorzystanych do transferu funduszy związanych z korupcją polityczną do Wenezueli. W 2015 roku, kiedy władze Stanów Zjednoczonych oskarżyły menedżerów andorskiego banku o przyjmowanie wygórowanych prowizji za pomoc klientom w praniu 4,2 mld dolarów, Alcogal wycofał się. Wśród klientów prywatnego banku byli byli wysocy rangą urzędnicy wenezuelskiego państwowego koncernu naftowego Petróleos de Venezuela . Niektórzy z Wenezuelczyków zamieszanych w aferę sami byli również klientami Alcogal, dla którego firma zakładała spółki offshore. Alcogal szybko zrezygnował z funkcji przedstawiciela prawnego tych firm.
Klientela
Do międzynarodowych klientów kancelarii należą Citibank , amerykańska firma farmaceutyczna Pfizer i Bank of Nova Scotia , a także Credit Suisse . Firma pracowała również dla wielu banków z Ameryki Środkowej i Południowej, w tym Banco General , Banistmo , Bancolombia , Banesco , St. George's Bank & Co., Caja de Ahorros, Banco Aliado, Credicorp Bank i Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEKS).
Alcogal współpracował również w przeszłości z firmami i osobami zaangażowanymi w duże sieci korupcyjne, w tym globalną operację przekupstwa brazylijskiego giganta budowlanego Odebrecht SA (obecnie znanego jako Novonor ). Alcogal zarządzał spółką fasadową brazylijskiego działacza piłkarskiego José Maríi Marína , który był zamieszany w międzynarodowy skandal korupcyjny w piłce nożnej Fifagate . María Marín została później skazana na karę więzienia za przekupstwo.
Według ICIJ Alcogal założył też dwie firmy dla Juana Carlosa Vareli (byłego prezydenta Panamy, podejrzanego przez prasę o sfinansowanie jego wyborów z funduszy pochodzących z prania brudnych pieniędzy, a także dla jego brata, ojca i innych krewnych). Nasry Juan „Tito” Asfura , kandydat na prezydenta Hondurasu w 2021 r., również (w 2006 r.) miał spółkę o nazwie Karlane Overseas SA zarejestrowaną w Panamie przez Alcogal, której 10 000 akcji minus jeden zostało przeniesionych w 2007 r. do Asfury. Król Jordanii Abdullah , czeski premier Andrej Babis i prezydent Kenii Uhuru Kenyatta również korzystali z usług firmy, prawdopodobnie w celach podatkowych.
Alcogal pomógł Giennadijowi Timczenko , rosyjskiemu oligarsze i bliskiemu powiernikowi Władimira Putina, założyć firmę fasadową.