Elemetal
Elemetal to korporacja z siedzibą w Dallas w Teksasie, posiadająca wiele spółek zależnych zajmujących się wytapianiem, rafinacją i handlem złotem .
Historia
Walter Luhrman założył rafinerię metali szlachetnych w Jackson w stanie Ohio pod nazwą Jackson Precious Metals w 1974 roku. W latach 90. wpadła w kłopoty finansowe i sprzedał ją Alanowi Stockmeisterowi, pochodzącemu z Jackson, który był właścicielem wielu lokalnych firm, w tym lokalna gazeta. Stockmeister zmienił nazwę rafinerii metali szlachetnych na Ohio Precious Metals. Stockmeister powiedział, że sukces nie będzie definiowany w kategoriach dolarów i zysków, ale w kategoriach tworzenia miejsc pracy w regionie Appalachia Ohio.
W kwietniu 2012 r. Ohio Precious Metals LLC („OPM”) zawarło umowę z NTR Metals dotyczącą nabycia aktywów i używania nazwy NTR Metals. W 2015 roku Bill LeRoy, prezes Ohio Precious Metals, został dyrektorem generalnym firmy, a firma zmieniła nazwę na Elemetal.
W marcu 2017 roku Juan P. Granda, były pracownik NTR Metals, Miami, został oskarżony o kupowanie złota z nielegalnych kopalni w Peru. w styczniu 2018; Samer H. Barrage, Renato J. Rodriguez i Juan P. Granda; trzech byłych pracowników nieistniejącej już firmy NTR Metals Miami z siedzibą na Florydzie zostało skazanych na sześć lat więzienia po tym, jak przyznali się do prania brudnych pieniędzy. Elemetal nie został oskarżony w sprawie przeciwko trzem nieuczciwym handlarzom złotem.
W marcu 2018 roku Elemetal przyznał się w południowym dystrykcie Florydy do „nieutrzymania odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy”, co stanowi naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej . Elemetal został ukarany grzywną w wysokości 15 milionów dolarów.
W kwietniu 2019 r. Republic Metals Corporation „zawarła umowę o zakazie ścigania” z USDA w toczącym się dochodzeniu dotyczącym operacji Arch Stanton, które uwięziło trzech byłych pracowników nieistniejącego już NTR Metals Miami.
Spółki zależne
- NTR Metals Miami LLC
- Elemetal Direct LLC, internetowy sprzedawca kruszców
- Elemetal Capital, animator rynku w złocie
- Recykling Elemetalu
- sprzedawca towarów z siedzibą w Ohio