Gaje Wallace'a

Wallace Groves ( ok. 1901 – 30 stycznia 1988) był wybitnym finansistą , który po zwolnieniu z więzienia federalnego w 1944 roku przeniósł się na Bahamy, gdzie założył i prowadził strefę wolnego handlu, ośrodek wypoczynkowy i rozwój kasyn Freeport na Grand Bahama wyspa . Śledczy zajmujący się amerykańską przestępczością zorganizowaną kojarzą go z Meyera Lansky'ego obsługującym zagraniczne kasyna z Miami Beach . Mimo tych powiązań przypisuje się mu bycie siłą napędową rozwoju nowoczesności Gospodarka Bahamów .

Wczesna kariera

Urodzony w (lub około) 1901 roku Groves zrobił wczesną karierę w złożonych transakcjach finansowych na Wall Street . Urodzony w Wirginii, podobno przybył do Nowego Jorku z Baltimore, gdzie był sprzedawcą obligacji. W jego nekrologu odnotowano, że „jako młody, błyskotliwy i odnoszący sukcesy inwestor był zaangażowany w kilka biznesów i miał pakiety kontrolne w kilku innych, w tym w United Cigar Store i sieci Whelan Drug Store ”. Jednak jego transakcje szybko zwróciły uwagę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a od 1933 roku aż do uwięzienia w 1941 roku często pojawiał się w wiadomościach w sprawach prawnych lub regulacyjnych.

Przedwojenny finansista

W 1931 roku Groves zaczął gromadzić kolekcję funduszy inwestycyjnych i innych firm poprzez złożone transakcje według określonego schematu. Następnie zgłoszono, że ma łączne aktywa netto w wysokości 19 milionów dolarów.

W 1931 roku Groves przejął kontrolę nad Chain and General Equities, oferując akcjonariuszom dodatkowe akcje, a następnie spowodował wybór wybranych przez siebie funkcjonariuszy do rady dyrektorów, zgodnie z SEC. Następnie Groves sprzedał firmie „642 517 akcji zwykłych Interstate Equities Corp. za około 1 325 000 USD z zyskiem brutto w wysokości 369 000 USD wspomnianemu Wallace Groves”. Akcje miały „niewielką lub żadną wartość aktywów”. SEC ujawniła publicznie wiele innych podejrzanych transakcji o podobnym charakterze.

Dwie inne firmy, Interstate Equities of New York i Yosemite Holding of Detroit, również znalazły się pod kontrolą Groves's Equity Corporation do grudnia 1932 r., Przynosząc Grovesowi wartość rynkową tych spółek „wydatkiem bardzo niewielkiej kwoty pieniędzy”. Akcjonariusze złożyli pozew przeciwko Grovesowi i jego współpracownikom. W 1933 Groves sprzedał swoją kontrolę nad Equity Corp.

W 1936 roku Groves był prezesem Phoenix Securities Corp. z Philipem de Ronde, prezesem i Walterem S. Mackiem, Jr., wiceprezesem. Firma ta przejęła kontrolę między innymi nad South Coast Co., Celotex Co. i Allied Products. Corp. Groves nabył Phoenix poprzez wrogie przejęcie w 1931 roku. Następnie Phoenix przejął kontrolę nad Autocar, United Cigar, Certain-Teed Products , Whelan Drug Stores i innymi firmami. W 1936 roku Groves ujawnił, że jako jedyny właściciel offshore Company Montana of Panama może przeprowadzać za jej pośrednictwem transakcje bez ponoszenia podatków. To i inne wykorzystanie zagranicznych rajów podatkowych spowodowało Departament Skarbu ma zgłosić Grovesa, de Ronde i innych do Wspólnej Komisji Kongresu do zbadania unikania i uchylania się od płacenia podatków dochodowych, zarzucając im „finansową legerdemain”. Groves był wówczas także właścicielem Nassau Securities, Ltd, bahamskiej firmy fasadowej; de Ronde posiadał podobną muszlę. Firmy bahamskie służyły jako depozytariusze funduszy odprowadzanych z firm amerykańskich na orbicie Groves.

W dniu 1 grudnia 1938 r. Stany Zjednoczone oskarżyły Wallace'a Grovesa, jego brata George'a S. Grovesa, Ernesta B. Warrinera (zbieg w Kanadzie) i de Ronde (zbieg we Francji) o piętnaście zarzutów oszustwa pocztowego i spisku w celu oszustwa.

Sprawa przyciągnęła znaczną uwagę w kręgach finansowych, w których Groves był społecznie widoczny. Po długim, spornym postępowaniu, 21 lutego 1941 r., dwóch braci Groves zostało skazanych. Wallace dostał dwa lata więzienia federalnego w Danbury w stanie Connecticut. George dostał osiem miesięcy. Każdy z nich został ukarany grzywną w wysokości 22 000 dolarów. Po uwolnieniu Wallace Groves przeniósł się na Bahamy .

Powojenne interesy na Bahamach

Groves podobno po raz pierwszy zainteresował się prowadzeniem prawdziwego biznesu na Bahamach poprzez działalność tartaku i tartaku na w dużej mierze niezabudowanej wyspie Grand Bahama, 81 mil od wybrzeża Florydy. Użył Abaco Lumber Co. jako trampoliny do dalszych przedsięwzięć biznesowych. Wielka Bahama została w tym procesie wylesiona.

Od 1946 roku późniejszy minister finansów Bahamów, członek House of Assembly, Stafford Sands , był prawnikiem Wallace'a Grovesa i pomagał utorować drogę jego interesom biznesowym. W 1955 roku Groves zawarł przełomową umowę Hawksbill Creek z rządem kolonialnym, przekazując mu 211 mil kwadratowych wyspy Grand Bahama, na której mógłby rozwinąć strefę przemysłową i kurortową wolnego handlu. (Groves uzyskał dodatkowe umowy w 1960 i 1966 r.) Umowa uwolniła Zarząd Portu Grand Bahama od płacenia podatków, opłat drogowych i akcyzy przez 25 lat (od przedłużenia do 2054 r.) i zwolnił go z innych przepisów bahamskich, zwłaszcza przepisów imigracyjnych. Do 1965 r. 416 firm działało na podstawie licencji udzielonej głównej spółce zwolnionej. Strefa stopniowo stała się najnowocześniejszą, dobrze zarządzaną i najlepiej prosperującą częścią kolonii, chociaż opisywano ją jako tylko nominalnie bahamską.

W 1963 roku, po przyznaniu Bahamom samorządu wewnętrznego, Groves dodatkowo zapewnił sobie prawo do prowadzenia zakładów hazardowych we Freeport, korzystając z usług Stafford Sands. W tym samym czasie Sands i inni wysocy urzędnicy państwowi otrzymali płatności przekraczające 1 000 000 USD od władz portu Grand Bahamas. Złożony system ciągłych wypłat dla prawie całej bahamskiej elity (znanej powszechnie jako „Bay Street Boys”) został szczegółowo opisany przez Królewską Komisję Śledczą w 1967 roku. Płatności z trzech kasyn (trzecie zbudowano w pobliżu Nassau ) trwały do Zjednoczona Partia Bahamska (UBP) utracił władzę w wyborach w 1967 roku i był przedmiotem śledztwa Komisji Śledczej z 1967 roku. Zostały one również szczegółowo opisane w obszernym exposé w Life Magazine z 3 lutego 1967 r. Później doniesiono, że decyzja o prowadzeniu kasyn została podjęta w Miami Beach w 1961 r., w prowadzonym przez mafię hotelu Fontainebleau , w którym Meyer Lansky i inni mafia Kingpins byli obecni, a architekt hotelu umieścił w centralnym wnętrzu „kort do squasha” o powierzchni 9000 stóp kwadratowych, który stał się kasynem. Według Życia , domeny Groves były jedynie najbardziej lukratywnym elementem złożonej sieci usankcjonowanej przez państwo działalności przestępczej skupionej na spółkach typu off-shore, w tym prania pieniędzy i oszustw ubezpieczeniowych.

Jedno źródło (Valentine, 2004) utrzymuje, że Groves stał na czele Lansky'ego „od 1951 roku, kiedy sprzedał mu cenną własność Key Biscayne”, ale inne (Block, 1998) utrzymuje, że Louis Chesler (patrz poniżej) przeniósł Grovesa na orbitę Lansky'ego w 1961 r. Amerykańska opinia publiczna jako pierwsza dowiedziała się o sytuacji na Bahamach 5 października 1966 r., kiedy Wall Street Journal opublikował szczegółowy opis transakcji z udziałem Grovesa, Sandsa, Lansky'ego i innych. The Journal napisał również, że nieopublikowana książka opowiadająca wszystko, The Ugly Bahamian, napisany przez Alana Witvera, byłego pracownika Groves, został wykupiony i stłumiony przez Sands.

Groves kontrolował swoją firmę zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem różnych partnerów. Jego żona Georgette była współwłaścicielem, podobnie jak poddany brytyjski Keith Gonsalves. Ale Life zauważył, że „cichym partnerem Grovesa we wszystkich trzech salonach gier i rzecznikiem Syndykatu jest Lansky”. Zyski mafii z kasyn szacowano wówczas na ponad milion dolarów rocznie.

Inwestycja Freeport, wraz z pierwszorzędnym lotniskiem, odniosła duży sukces i stworzyła dobrze prosperującą enklawę obsługującą głównie amerykańskich turystów, w tym pasażerów statków wycieczkowych, oraz Amerykanów emigrantów, którzy zdecydowali się mieszkać w stylowym komforcie w pobliżu wybrzeży USA. Hotel Lucayan Beach stał się dobrze znany, a jego kasyno, Monte Carlo Room, przyciągało graczy z USA. Raporty z lat 60. mówiły, że hotel borykał się z problemami, ale kasyno było wyjątkowo dochodowe, a szum został przekazany mafii z Miami. Firmy Grovesa nie mogły zgodnie z ustawą podlegać audytowi na Bahamach. Groves był również powiązany z należącym do mafii La Costa Country Club w Hrabstwo San Diego . Promował rozwój w latach 60. w imieniu Moe Dalitza i był częstym gościem.

Wallace Groves był powiązany z wieloma firmami, przede wszystkim znaną Mary Carter Paint Co., która stała się Resorts International przed rozpoczęciem obsługi kasyn w Atlantic City w stanie New Jersey w 1978 roku. Wśród sprzeciwów wobec tego posunięcia wymieniono, że „MCPC…. zaangażowany w zakup nieruchomości na Bahamach z osobami o nieodpowiednim charakterze i charakterze, w szczególności Wallace Groves, skazanym oszustem i Louisem Cheslerem, współpracownikiem przestępców… MCPC nawiązało współpracę z żoną pana Grovesa i obsadziło jedno ze swoich kasyn po tym, jak urzędnik firmy odwiedził pana Lansky'ego. Wielu ekspertów hazardowych powiązanych z mafią, w tym Dino Cellini i wielu członków jego rodziny pracowało dla Groves na Bahamach. Chesler, Kanadyjczyk, przez wiele lat prowadził ośrodek gier hazardowych Freeport. Stowarzyszenia przestępcze Cheslera i praca dla Grovesa są szczegółowo opisane w Block (poniżej). W 1965 roku ogłoszono, że to pan Chesler wniósł promocję, talent i kontakty niezbędne do przekształcenia kurortu hotelowego i kasyna w wielki sukces. Cheslerowi, jako poddanemu brytyjskiemu, pozwolono prowadzić kasyno, ale Groves go zmusił i zastąpił Bahamczykiem. Doniesiono, że Chesler, sprawdzony i odnoszący sukcesy promotor, pojawił się w 1960 roku z 12 milionami dolarów do zainwestowania. Sprowadził „świtę odrzutowych przyjaciół i satrapów oraz postawę go-go”. Potajemne przekazanie przez Cheslera 11 milionów dolarów na projekt Lucayan spowodowało upadek Atlantic Acceptance Corporation of Canada w wielkim skandalu, 15 czerwca 1965 r. W tym samym czasie w 1965 r. Wyrzucono z wysp wielu „niepożądanych” Amerykanów i Włochów. Jednak śledczy poinformowali, że Chesler i jego współpracownicy nadal kontrolowali operacje hazardowe. Chesler zeznał przed Królewską Komisją Śledczą w 1967 r., Że amerykański półświatek „absolutnie nie miał” powiązań z kasynami Freeport i że jedynie konsultował się z Meyerem Lanskym w celu uzyskania „porady dotyczącej personelu kasyna”.

Okazało się, że po ustaniu monopolu UBP na władzę na Bahamach wpływy Grovesa osłabły. Nowy premier, pan Lynden Pindling , poczynił nowe ustalenia dotyczące płatności i zróżnicował handel narkotykami, oddając wyspę Norman's Cay do użytku Carlosa Lehdera . Uznany za bardzo udany kompleks Freeport nadal działał, aw 1968 roku na Paradise Island w pobliżu Nassau otwarto nowy kompleks kasyn Groves . Prowadził ją Eddie Cellini.

Ostatnie lata

Groves mieszkał w wielkim stylu we Freeport w dużym domu wyłożonym niebiesko-zielonymi kafelkami, a wolny czas spędzał na swojej prywatnej wyspie Little Whale Cay , 33 mile od Nassau. Rządził swoją koncesją na sposób monarchiczny: „Mieszkańcy i pracownicy często narzekali, że władza, która miała szerokie uprawnienia do wydalania, rządziła wyspą na modłę państwa policyjnego”. W 1968 i 1978 roku sprzedał część swojego imperium biznesowego za duże sumy (odpowiednio 80 i 38 milionów dolarów). Sprzedał swoje udziały w GBPA Sir Charlesowi Haywardowi . Wallace Groves zmarł w 1988 roku w Miami na udar mózgu. Miał 86 lat.

Zarzuty stowarzyszenia podziemia

Działalność Wallace'a Grovesa przyciągnęła znaczną uwagę wielu kronikarzy międzynarodowej przestępczości finansowej ze względu na jego rozległe powiązania z czołowymi nazwiskami finansowego podziemia. Poniżej próbka:

New York Times , 1 lutego 1988 (nekrolog).
Życie , 3 lutego 1967 (ujawnić).
Wall Street Journal , 5 października 1966 (raport).
Alan Block, Masters of Paradise: Przestępczość zorganizowana i IRS na Bahamach . NJ: Transaction Publishers, 1998 (pb edn).
Michael Craton i Gail Saunders-Smith, Wyspiarze w strumieniu: historia ludu Bahamów . tom II. University of Georgia Press, 1998.
Hank Messick, Lansky , Robert Hale & Company, 1971.
Michaela Newtona. Pan Mob: Życie i zbrodnie Moe Dalitza . NC: McFarland & Co., 2007.
Katarzyna Wismer, Kochani . Toronto: James Lorimer & Co., 1980.
Douglas Valentine, Siła wilka: tajna historia amerykańskiej wojny z narkotykami , Verso, 2004.