Jednolity system zarządzania zadaniowego

Jednolity System Zarządzania Zadaniowego ( UTBMS ) to zestaw kodów mających na celu ujednolicenie kategoryzacji oraz ułatwienie analizy legalnej pracy i wydatków. UTBMS powstał dzięki współpracy Sporów Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników , Amerykańskiego Stowarzyszenia Radców Prawnych oraz grupy głównych klientów korporacyjnych i firm prawniczych , koordynowanych i wspieranych przez Price Waterhouse LLP (obecnie PricewaterhouseCoopers ). Kody UTBMS są obecnie utrzymywane i rozwijane przez the . Standardu Elektronicznej Wymiany Danych (LEDES).

Tło

Kodowanie UTBMS znajduje odzwierciedlenie w rachunkach prawnych wysyłanych przez kancelarię do jej klientów korporacyjnych . Kancelarie prawnicze zwykle używają kodowania na czas i po kosztach tylko dla tych klientów, którzy wyraźnie o to poproszą. Większość klientów korzystających z UTBMS wymaga również rozliczeń elektronicznych, zazwyczaj z fakturą w formacie e-billingu LEDES.

Opłaty, które są opłatami za czas adwokata i asystenta prawnego , kodowane są kodami zadań i czynności. Istnieje pięć zestawów kodów zadań: spory sądowe , własność intelektualna, doradztwo, projekt i upadłość . Zestaw używany dla danej sprawy (tj. sprawy lub transakcji) zależy od charakteru tej sprawy. Zadania można podzielić na fazy. Zadania są często zgłaszane bez zgłaszania fazy, ponieważ można to wywnioskować z zadania. Hierarchia etapów/zadań jest jednolita w zestawach kodów zadań dotyczących postępowań sądowych, własności intelektualnej i upadłości. W zestawie Projekt tylko druga faza zawiera wiele zadań. Zestaw Poradnictwo ma tylko jeden poziom. (W takich sytuacjach kod może być traktowany zarówno jako faza, jak i zadanie i może być konieczne zaprogramowanie w ten sposób oprogramowania do rozliczania czasu i rozliczeń.) Istnieje jeden zestaw kodów czynności, który jest używany w połączeniu z każdym z cztery zestawy kodów zadań. Istnieje również jeden zestaw kodów wydatków, które są niezależne od kodów fazy, zadania i czynności.

Same kody składają się z litery (pierwsza litera zestawu kodów zadań), po której następuje trzycyfrowa liczba. Zadania o tej samej literze i pierwszej cyfrze należą do tej samej fazy.

Od czasu do czasu Komitet Nadzorczy LEDES (LOC), organ administracyjny nadzorujący te kody, dodaje i zmienia kody. W 2007 r. sfinalizowano i ratyfikowano zestaw kodeksów własności intelektualnej (dotyczących patentów i znaków towarowych). W 2011 r. Ratyfikowano zestaw kodów „eDiscovery”. W 2015 r. LOC ratyfikował zestaw kodeksów zarządzania, ryzyka i zgodności w oparciu o model zdolności GRC Open Compliance & Ethics Group (OCEG).

Listy kodów

Listy kodów pochodzą z witryny http://www.abanet.org/litigation/utbms/home.html , która zawiera następujące oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności i prawach autorskich:

Autorzy niniejszym udzielają zgody na wykorzystanie kodów i związanych z nimi definicji, w całości lub w części, na niewyłącznej zasadzie nieodpłatnej. Ponadto niniejszy dokument może być swobodnie powielany i rozpowszechniany na dowolnym nośniku elektronicznym lub papierowym, bez wyłączności i bez opłat licencyjnych, pod warunkiem, że takie powielanie i rozpowszechnianie nie ma na celu zysku, a strona tytułowa jest uwzględniona w całości.

Zestaw kodów sporów

L100 Ocena przypadku, rozwój i administracja
- L110 Badanie faktów/rozwój
- L120 Analiza/Strategia
- L130 Eksperci/konsultanci
- L140 Zarządzanie dokumentami/plikami
- Budżetowanie 150 funtów
- L160 Ugoda/niewiążąca ADR
- L190 Ocena innych przypadków, rozwój i administracja
L200 Pism procesowych i wniosków przedprocesowych
- L210 Pisma procesowe
- L220 Nakazy wstępne/Środki tymczasowe
- L230 Konferencje upoważnione przez sąd
- L240 Ruchy dyspozytywne
- L250 Inne pisemne wnioski i wnioski
- Certyfikat i zawiadomienie dotyczące pozwu zbiorowego L260
Odkrycie L300
- L310 Napisane odkrycie
- Produkcja dokumentów L320
- L330 Zeznania
- Odkrycie eksperckie L340
- Ruchy wykrywania L350
- L390 Inne odkrycie
Przygotowanie i próba L400
- L410 Świadkowie faktów
- L420 Biegli świadkowie
- L430 Pisemne wnioski i oświadczenia
- L440 Inne przygotowanie i wsparcie w wersji próbnej
- L450 Obecność na rozprawie i przesłuchaniu
- L460 Wnioski i wnioski poprocesowe
- L470 Egzekucja
Odwołanie w wysokości 500 funtów
- L510 Wnioski i wnioski apelacyjne
- Majtki apelacyjne L520
- L530 Argument ustny

Zestaw kodów eDiscovery

Identyfikacja L600
- L601 Planowanie odkrycia
- L602 Wywiady
- L609 Zapewnienie i kontrola jakości
L610 Konserwacja
- L611 Nakaz zabezpieczenia
- L612 Blokada prawna
- L619 Zapewnienie i kontrola jakości
Kolekcja L620
- L621 Zbieranie/odzyskiwanie
- 622 Koszty mediów
- L623 Transfer mediów/ESI, odbiór, inwentarz
- L629 Zapewnienie i kontrola jakości
Przetwarzanie L630
- Etap L631 ESI, przygotowanie i proces
- Skanowanie L632 — wersja papierowa
- L633 Tłumaczenie z języka obcego
- L634 Obsługa wyjątków
- L639 Zapewnienie i kontrola jakości
Recenzja L650
- 651 Koszty hostingu
- L693 Przegląd planowania i szkolenia
- L652 Kodowanie obiektywne i subiektywne
- L653 Przegląd dokumentów pierwszego przejścia
- L654 Przegląd dokumentu drugiego przejścia
- Przegląd uprawnień L655
- L656 Redakcja
- L659 Zapewnienie i kontrola jakości
Analiza L660
Produkcja L670
- L671 Konwersja ESI do formatu produkcyjnego
- L679 Zapewnienie i kontrola jakości
Prezentacja L680
Zarządzanie projektami L690

Zestaw kodów doradczych

C100 Zbieranie faktów
Prawo badawcze C200
Analiza i porady C300
C400 Komunikacja strony trzeciej

Zestaw kodów projektu

Administracja Projektem P100
P200 Zbieranie faktów/należyta staranność
- Przegląd korporacyjny P210
- Podatek P220
- P230 Środowiskowy
- P240 Własność nieruchoma i osobista
- P250 Pracownik/pracownik
- P260 Własność intelektualna
- P270 Recenzje prawne
- P280 Inne
P300 Struktura/Strategia/Analiza
P400 Wstępne przygotowanie/złożenie dokumentu
P500 Negocjacje/Rewizja/Odpowiedzi
P600 Zakończenie/zamknięcie
P700 Po zakończeniu/Po zamknięciu
Konserwacja i odnowienie P800

Zestaw kodów upadłościowych

Administracja B100
- B110 Administracja sprawami
- B120 Analiza i odzyskiwanie aktywów
- B130 Rozporządzanie aktywami
- B140 Zwolnienie z postępowania w sprawie pobytu/odpowiedniej ochrony
- B150 Spotkania i komunikacja z wierzycielami
- B160 Wnioski o wynagrodzenie/pracę
- B170 Zastrzeżenia dotyczące wynagrodzenia/zatrudnienia
- B180 Analiza czynności unikania
- B185 Przyjęcie/odrzucenie umów najmu i umów
- B190 Inne kwestie sporne (z wyłączeniem wniosków o przyjęcie/odrzucenie)
- B195 Podróż poza pracą
Operacje B200
- B210 Operacje biznesowe
- B220 Świadczenia/emerytury pracownicze
- B230 Finansowanie/Odbiór gotówki
- B240 Kwestie podatkowe
- B250 Nieruchomości
- B260 Sprawy Zarządu
B300 Roszczenia i plan
- B310 Administracja roszczeniami i sprzeciwy
- Plan B320 i oświadczenie o ujawnieniu (w tym biznesplan
B400 Doradztwo związane z upadłością
- B410 Ogólne porady/opinie dotyczące upadłości
- B420 Restrukturyzacje

Zestaw kodów patentowych

PA100 Ocena, rozwój i administracja
- PA110 Badanie i rozwój faktów
- PA120 Analiza/Strategia
- PA130 Zarządzanie dokumentami/plikami
- PA140 Budżetowanie
- PA199 Inne oceny, rozwój lub administracja
Badanie i analiza patentowa PA200
- PA210 Najnowocześniejsze śledztwo
- Badanie zdolności patentowej PA220
- Dochodzenie w sprawie zezwolenia PA230
- Badanie ważności PA240
- Zegarki do publikacji PA250
- PA260 Dochodzenie w sprawie naruszenia
- Badanie statusu PA270
- PA299 Inne badanie i analiza patentowa
PA300 Krajowe przygotowanie patentowe
- PA310 Tymczasowe przygotowanie wniosku — krajowy
- PA320 Nietymczasowe przygotowanie wniosku — krajowy
- PA330 Przygotowanie aplikacji projektowej — krajowa
- Roślinny preparat patentowy PA340 - krajowy
- PA350 Kontynuacja przygotowania aplikacji — krajowa
- PA360 Walidacja Przygotowanie wniosku patentowego — krajowy
- PA399 Przygotowanie innego zgłoszenia patentowego — krajowe
PA400 Krajowe ściganie patentowe
- PA450 Działania naprawcze po wystawieniu - krajowe
- PA560 Walidacja Przygotowanie wniosku patentowego — międzynarodowe
- PA650 Działania naprawcze po wydaniu — międzynarodowe
- Oświadczenie o ujawnieniu informacji PA410 — krajowe
- PA420 Poprawka wstępna – krajowa
- Oficjalny komunikat PA430 — krajowy
- PA440 Quasi-sądowe postępowanie administracyjne – krajowe
- PA499 Inne ściganie patentowe – krajowe
PA500 Międzynarodowe przygotowanie patentowe
- PA510 Tymczasowe przygotowanie wniosku — międzynarodowe
- PA520 Nietymczasowe przygotowanie wniosku — międzynarodowe
- Przygotowanie aplikacji projektowej PA530 — międzynarodowe
- PA540 Roślinne przygotowanie patentowe - międzynarodowe
- PA550 Kontynuacja przygotowania aplikacji — międzynarodowa
- PA599 Przygotowanie innego zgłoszenia patentowego — międzynarodowe
PA600 Międzynarodowe ściganie patentowe
- Oświadczenie o ujawnieniu informacji PA610 — międzynarodowe
- PA620 Poprawka wstępna – międzynarodowa
- PA630 Oficjalny komunikat - międzynarodowy
- PA640 Quasi-sądowe postępowanie administracyjne - międzynarodowe
- PA699 Inne ściganie patentowe – międzynarodowe
PA700 Inne zadania związane z patentami
- PA710 Przygotowanie opinii
- Analiza i zarządzanie portfelem PA720
- PA730 Cesje i zabezpieczenia
- Licencja PA740

Zestaw kodów znaków towarowych

TR100 Ocena, rozwój i administracja
- TR110 Badanie i rozwój faktów
- Analiza/Strategia TR120
- TR130 Zarządzanie dokumentami/plikami
- TR140 Budżetowanie
- TR199 Inne oceny, rozwój lub administracja
Badanie i analiza znaków towarowych TR200
- Badanie zdolności rejestracyjnej TR220
- Dochodzenie w sprawie zezwolenia TR230
- TR240 Dochodzenie w sprawie sprzeciwu
- Zegarki do publikacji TR250
- TR260 Dochodzenie egzekucyjne
- Badanie statusu TR270
- TR299 Inne badanie i analiza znaków towarowych
Przygotowanie zgłoszenia krajowego znaku towarowego TR300
- TR310 Przygotowanie i składanie wniosków — krajowe
- TR399 Przygotowanie i złożenie wniosku o inny krajowy znak towarowy
TR400 Ściganie i odnawianie krajowych znaków towarowych
- TR410 Aff., Pet., Ext., Decl. i inne zgłoszenia — krajowe
- TR420 Wstępna poprawka – krajowa
- Oficjalny komunikat TR430 — krajowy
- TR440 Quasi-sądowe postępowanie administracyjne – krajowe
- TR499 Postępowanie w sprawie innych znaków towarowych — krajowe
Przygotowanie i odnowienie zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego TR500
- TR510 Przygotowanie i składanie wniosków — międzynarodowe
- TR599 Przygotowanie zgłoszenia innego międzynarodowego znaku towarowego. i Złożenie
TR600 Międzynarodowe ściganie i odnawianie znaków towarowych
- TR610 Aff., Pet., Ext., Decl. i inne zgłoszenia — międzynarodowe
- TR620 Wstępna poprawka – Międzynarodowa
- TR630 Oficjalny komunikat — międzynarodowy
- TR640 Quasi-sądowe postępowanie administracyjne – międzynarodowe
- TR699 Ściganie innych znaków towarowych — międzynarodowe
TR700 Inne zadania związane ze znakami towarowymi
- Przygotowanie opinii TR710
- Analiza i zarządzanie portfelem TR720
- TR730 Cesja i zabezpieczenia
- Licencja TR740
- Nazwy domen TR750 — gTLD
- Nazwy domen TR760 — ccTLD
- TR770 Quasi-sądowe postępowanie administracyjne – Nazwy domen
- TR799 Inne ściganie znaków towarowych

Kody aktywności

Działania A100
- A101 Zaplanuj i przygotuj się na
- A102 Badania
- A103 Wersja robocza/poprawka
- A104 Przegląd/analiza
- A105 Komunikuj się (firmowo)
- A106 Komunikacja (z klientem)
- A107 Komunikacja (inny doradca zewnętrzny)
- A108 Komunikacja (inne zewnętrzne)
- A109 Pojawienie się/uczestnictwo
- A110 Zarządzaj danymi/plikami
- A111 Inne
- A112 Podróż

Pod koniec 2013 roku zestaw kodów działalności został zaktualizowany i ratyfikowany.

A101 Zaplanuj i przygotuj się na
A102 Badania
A103 Wersja robocza/poprawka
A104 Przegląd/analiza
A105 Komunikacja (w zespole prawnym)
A106 Komunikacja (z klientem)
A107 Komunikacja (przeciwnicy/inni doradcy zewnętrzni)
A113 Komunikacja (świadkowie)
A114 Komunikacja (eksperci)
A108 Komunikacja (inne zewnętrzne)
A109 Pojawienie się/uczestnictwo
A110 Zarządzanie danymi/plikami/dokumentacją
A112 Rozliczany czas podróży
A115 Zarządzanie dokumentacją medyczną i rachunkiem medycznym
Szkolenie A116
A117 Specjalna obsługa Kopiowanie/skanowanie/obrazowanie (wewnętrzne)
Kolekcja A118 — kryminalistyka
A119 Ubijanie i filtrowanie
Przetwarzanie A120
A121 Przegląd i analiza
A122 Zapewnienie i kontrola jakości
A123 Tworzenie i wykonywanie wyszukiwania
A124 Przegląd uprawnień Eliminacja i tworzenie dziennika
Tworzenie i przygotowywanie dokumentów A125
A126 Tworzenie i przygotowywanie dowodów/dowodów
A127 Zarządzanie projektami
Działania związane z zamknięciem kolekcji A128
A111 Inne

Kody wydatków

Wydatki E100
- E101 Kopiowanie
- E102 Drukowanie na zewnątrz
- E103 Przetwarzanie tekstu
- E104 Faks
- Telefon E105
- E106 Badania online
- E107 Usługi kurierskie/posłańcy
- E108 Opłata pocztowa
- E109 Podróż lokalna
- E110 Podróż poza miasto
- E111 Posiłki
- E112 Opłaty sądowe
- E113 Opłaty za wezwanie do sądu
- E114 Opłaty za świadka
- E115 Transkrypcje zeznań
- E116 Transkrypcje procesu
- E117 Eksponaty próbne
- E118 Dostawcy wsparcia w sporach sądowych
- E119 Eksperci
- E120 Prywatni detektywi
- E121 Arbitrzy/mediatorzy
- E122 Lokalny radca prawny
- E123 Inni specjaliści
- E124 Inne

Pod koniec 2013 r. zestaw kodów wydatków został przerobiony i ratyfikowany.

Wydatki X100
- Kopie X101/Blowbacki/Drukowanie — czarno-białe (wewnętrzne)
- X102 Kopie/Blowbacki/Drukowanie w kolorze (wewnętrzne)
- Usługa kopiowania X103 (zewnętrzna)
- X104 Specjalna obsługa Kopiowanie/skanowanie/obrazowanie (wewnętrzne)
- Przetwarzanie tekstu X105
- X106 Faks
- X107 Telefon-lokalny
- Telefon X108 — zamiejscowy
- Telefon komórkowy X109
- Opłaty za połączenia konferencyjne/rozmowy wideo/webinaria X110
- Internetowe badanie prawne X111
- Usługi dostawy X112/Posłańcy
- X113 Opłata pocztowa
- X114 Lokalna podróż
- X115 Podróż poza miasto
- X116 posiłków
- X117 Opłaty sądowe i agencje rządowe
- X118 Koszty eksmisji
- X119 Koszty wykluczenia
- Koszty ubezpieczenia tytułu X120
- X121 Koszty imigracyjne
- X122 Opłaty za opóźnienie
- X123 Koszty publikacji
- X124 Publikacje/Książki/Rozprawy
- Składki/ubezpieczenie X125 ATE
- Opłaty za świadka X126
- Transkrypty zeznań X127
- Transkrypcje próbne X128
- Eksponaty próbne X129
- X130 Koszty dokumentacji medycznej
- Analiza dokumentacji medycznej X131
- X132 Opłaty dostawcy usług dokumentacji medycznej
- X133 Prywatni detektywi, raporty z dochodzeń i opłaty za dochodzenia
- X134 Arbitrzy/Mediatorzy
- X135 Lokalny radca prawny
- X136 Rzeczoznawca / Opłaty za wycenę
- X137 Eksperci, konsultanci, inni sprzedawcy i profesjonaliści
- Dostawcy obsługi sporów sądowych X138
- Tłumaczenie X139
- X140 Specjalna lokalizacja/wynajem biura
- X141 Specjalne opłaty za przeprowadzkę i przechowywanie
- X142 Koszty rozliczenia
- X143 Opłaty bankowe
- Rysunki X200
- X201 Rejestr patentów i znaków towarowych
- Wyszukiwanie i monitorowanie patentów i znaków towarowych X202
- X203 Opłaty urzędowe za zgłoszenia patentowe i znaki towarowe, z wyłączeniem opłat po wydaniu i opłat za sprzeciw
- X204 Opłaty za ściganie patentów i znaków towarowych po wydaniu (utrzymanie patentu i odnowienie znaku towarowego), z wyłączeniem opłat za wniosek o ściganie i opłaty za sprzeciw
- Opłaty urzędowe X205, opłaty za sprzeciw wobec patentów i znaków towarowych, z wyłączeniem opłat sądowych (wnioskowych lub po wydaniu)
- X206 płatności renty IP
- Blokady adresów IP X207
- Kolekcja X300 Discovery/eDiscovery — kryminalistyka
- Kolekcja X301 Discovery/eDiscovery — strona trzecia
- Odkrywanie i filtrowanie X302 Discovery/eDiscovery
- X303 Bates stemplowanie/numery kontrolne
- Przegląd i analiza X304 Discovery/eDiscovery
- Przegląd uprawnień X305 Discovery/eDiscovery Eliminacja i tworzenie dzienników
- Tworzenie i przygotowywanie dokumentów Discovery/eDiscovery X306
- X309 Discovery/eDiscovery Dowody/Tworzenie i przygotowywanie eksponatów
- X307 Koszt mediów elektronicznych
- X308 Discovery/eDiscovery Usługi techniczne — inne
- Licencja na oprogramowanie X400/opłata za dostęp użytkownika
- Opłata za subskrypcję X401
- Opłata transakcyjna X402
- Koszty sprzętu X403
- Opłaty za hosting X404 — wewnętrzne
- Opłaty za przechowywanie danych X405 — wewnętrzne
- X999 Inne

Zestaw J-Code dla spraw cywilnych (Anglia i Walia)

JA00 Finansowanie
- JA10 Finansowanie
JB00 Budżetowanie m.in. kosztorysy
- JB10 Budżetowanie - koszty strony własnej
- Budżetowanie JB20 — precedens H
- JB30 Budżetowanie - między stronami
JC00 Praca z protokołem wstępnym i przed akcją
- JC10 Dochodzenie rzeczowe
- JC20 Dochodzenie prawne
- JC30 Protokół przedakcyjny (lub podobny).
JD00 ADR / Ugoda
- JD10 Mediacja
- JD20 Inne kwestie związane z ugodą
JE00 Wydanie / Opis sprawy
- JE10 Wydawanie i doręczanie postępowania oraz przygotowywanie pism procesowych
- JE20 Przegląd pism procesowych innych stron
- JE30 Prośby o dodatkowe informacje
- JE40 Zmiana pism procesowych
Ujawnienie JF00
- JF10 Przygotowanie raportu ujawnień i propozycji ujawnień
- JF20 Pozyskiwanie i przeglądanie dokumentów
- JF30 Przygotowywanie i udostępnianie list ujawnień
- JF40 Inspekcja i przegląd ujawnień drugiej strony pod kątem prac podjętych po wymianie list ujawnień.
JG00 Zeznania świadków
- JG10 Przyjmowanie, przygotowywanie i finalizowanie zeznań świadków
- JG20 Przegląd zeznań świadków innych stron
Raporty ekspertów JH00
- JH10 Dowód własnego biegłego
- JH20 Opinia biegłego drugiej strony
- JH30 Wspólne dowody rzeczoznawców
JI00 Przesłuchania w sprawie zarządzania sprawami i kosztami
- Konferencja dotycząca zarządzania sprawami JI10
- Przegląd przedprocesowy JI20
- Konferencja zarządzania kosztami JI30
JJ00 Tymczasowe wnioski i przesłuchania (aplikacje tymczasowe)
- JJ10 Wnioski dotyczące wszczęcia procesu lub pisma procesowego lub orzeczenia zaocznego lub wyroku uproszczonego
- JJ20 Wnioski o wydanie nakazu lub nakazu
- JJ30 Wnioski o ujawnienie lub dalsze informacje
- JJ40 Wnioski dotyczące dowodów
- JJ50 Wnioski dotyczące samych kosztów
- JJ60 Wnioski o pozwolenie
- JJ70 Inne zastosowania
JK00 Przygotowanie do próby
- JK10 Przygotowanie pakietów próbnych
- JK20 Praca ogólna dotycząca przygotowania do rozprawy
Wersja próbna JL00
- JL10 Rzecznictwo
- JL20 Wsparcie adwokatów
- JL30 Orzecznictwo i działalność poprocesowa
JM00 Ocena kosztów
- JM10 Przygotowanie zestawienia kosztów
- JM20 Punkty sporne, odpowiedzi i negocjacje
- JM30 Przesłuchania
- JM40 Prace po ocenie (z wyłączeniem przesłuchań)

Linki zewnętrzne