Ng Yu Zhi

Ng Yu Zhi (ur . ok. 1987 r.), znany również jako Ng You Zhi , jest domniemanym oszustem z Singapuru . Były dyrektor Envy Global Trading, w marcu 2021 roku został oskarżony o prowadzenie największego schematu Ponziego w historii Singapuru, wartego około 1,5 miliarda dolarów australijskich .

Kariera biznesowa

Ng założył i kierował Envy Asset Management i Envy Global Trading. Był głównym udziałowcem kilku lokali gastronomicznych, w tym Cicada w Clarke Quay oraz Nishikane i Sake Labo na Stanley Street . Zainwestował także w szereg innych biznesów, w tym firmę zajmującą się projektowaniem wnętrz i klinikę weterynaryjną. Według Business Times Ng był również „coraz bardziej widoczną postacią w społeczności filantropijnej Singapuru”, która miała „pozytywny wizerunek publiczny” aż do aresztowania, w Szkole Medycznej Yong Loo Lin na Narodowym Uniwersytecie Singapuru pochwalając go w sierpniu 2020 r. za jego filantropię.

Zarzuty oszustwa

W następstwie śledztwa przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. przez Departament Handlu w sprawie podejrzanych działań prowadzonych przez jego dwie firmy, Ng został aresztowany 16 lutego 2021 r. 22 marca 2021 r. Postawiono mu zarzut oszustwa i „uczestnictwa w nieuczciwym handlu”. Wpłacił kaucję w wysokości 1,5 miliona dolarów australijskich i pozostawał pod całodobowym monitoringiem. W następnym miesiącu został oskarżony o fałszowanie dokumentów bankowych. W lipcu 2021 roku jego kaucja została podniesiona do 4 milionów S $.

Według prokuratury, w ramach rzekomego schematu Ponziego , który trwał od października 2017 do lutego 2021 roku, Ng zabiegał o fundusze na zakup niklu . metal od firmy o nazwie Poseidon Nickel po obniżonej cenie. Nikiel zostałby odsprzedany z zyskiem BNP Paribas Commodity Futures lub Raffemet; Ng rzekomo gwarantował swoim inwestorom trzymiesięczne zyski w wysokości średnio 15 procent. Jednak niezależni śledczy twierdzili, że nikiel, którym handlowano, nie istniał, a na osobiste konta bankowe Ng przelano od 300 do 474 milionów dolarów australijskich. W domniemane oszustwo zainwestowano około 1,5 miliarda dolarów australijskich, z czego 731 milionów dolarów australijskich zostało zwróconych inwestorom, a około 1 miliarda dolarów amerykańskich było im winnych. Domniemane oszustwo Ng podobno usidliło około 300 ofiar; gdyby został skazany, Ng dokonałby największego oszustwa inwestycyjnego w historii Singapuru.

Życie osobiste

Ng jest żonaty z pochodzącą z Fujian Coco Cai (ur. Ok. 1991), z którą ma jedno dziecko. Mieszkał z rodziną w wynajętym trzypiętrowym bungalowie w Bukit Timah i był właścicielem penthouse'u przy Orchard Road . Podobno miał ogromną kolekcję samochodów sportowych i innych towarów luksusowych o wartości około 100 milionów dolarów australijskich - w tym jedyną Pagani Huayra w Singapurze - która została przejęta przez Departament Spraw Handlowych w 2021 roku w ramach dochodzenia w sprawie jego domniemanego oszustwa.