Oszustwa związane z ustawą CARES w Puerto Rico
| |
| Data | 3 lipca 2020 r. |
|---|---|
| Czas trwania | Bieżący |
| Lokalizacja | Portoryko |
| Typ | Oszustwo socjalne |
| Cel | Departament Pracy i Zasobów Ludzkich Portoryko |
| Obecne wydarzenie | |
Oszustwa związane z ustawą CARES w Puerto Rico to seria kilku skandali związanych z oszustwami finansowymi związanymi z wypłatą świadczeń z programu Pandemic Unemployment Assistance (PUA) z ustawy CARES w Puerto Rico w 2020 r. Najbardziej znaczącym z tych programów [ wg. kogo? ] dotyczyło kilku pracowników z Departamentu Pracy Portoryko, którzy otrzymywali czeki dla bezrobotnych, gdy nadal pracowali.
Tło
Podczas pandemii COVID-19 w Puerto Rico Stany Zjednoczone uchwaliły ustawę o pomocy, pomocy i bezpieczeństwie ekonomicznym w związku z koronawirusem (CARES) , która obejmowała szeroki program zasiłków dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych w związku z pandemią (PUA), dla każdej osoby, która była poza domem pracy w związku z pandemią. W Puerto Rico funduszami zarządza Departament Pracy i Zasobów Ludzkich Puerto Rico (DTRH, od inicjałów w języku hiszpańskim), który zatrudnił Evertec Group LLC, spółkę zależną od Popular, Inc. i Apollo Management , do zarządzania nie tylko Wnioski PUA, ale inne wnioski o środki z ustawy CARES. Platforma była wadliwa od czasu zgłoszenia w kwietniu, kiedy platforma stała się „usterkowa” dla użytkowników, którzy nie byli w stanie wypełnić formularzy.
Na początku czerwca ujawniono, że platforma wysyłała wiele czeków na adres oznaczony jako La Misma („ten sam”, po hiszpańsku), ponieważ wielu wnioskodawców otrzymuje pocztę na swój adres domowy i zaznacza to, pisząc „la misma” w zamkniętym miejscu na adres korespondencyjny. Podczas gdy platforma jest zautomatyzowana dla wnioskodawców, pracownicy DTRH wprowadzają również dane, które otrzymują od wnioskodawców, którzy fizycznie złożyli wniosek, do systemu, który wydrukował i wysłał tysiące czeków, których nie można dostarczyć. Zostało to odkryte dopiero wtedy, gdy Poczty Stanów Zjednoczonych zgłosił to w mediach społecznościowych. To wszystko zmusiło ówczesną sekretarz pracy Briseidę Torres Reyes do rezygnacji ze stanowiska. Jej następca, Carlos Rivera Santiago, ogłosił 3 lipca, że Biuro Inspektora Generalnego Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych weryfikuje i kontroluje transakcje PUA, a Departament Skarbu Portoryko sprawdzi, czy odbiorcy faktycznie złożyli zeznanie podatkowe jako samozatrudniony.
DTRH ustaliło, że będzie zaangażowane jedynie w odzyskiwanie funduszy oraz że zarówno władze lokalne, jak i federalne będą zaangażowane w wnoszenie zarzutów karnych. Początkowo certyfikat rejestracji handlowca nie był wymagany, ale później nastąpiło ponowne otwarcie rządu i przedsiębiorstw. W dniu 29 lipca Rivera Santiago ujawnił, że Departament pracuje nad nową, znacznie wydajniejszą platformą, która wypłacałaby pieniądze poprzez wpłatę bezpośrednią, wymagającą od wnioskodawcy wprowadzenia trasy i numerów konta, a wpłata byłaby dokonana w okresie 72 godziny.
| Program świadczeń | Zatwierdzony | Nie kwalifikuj się | Punkty kontrowersyjne | Wszystkie aplikacje |
|---|---|---|---|---|
| Bezrobocie | 208749 | 90172 | 58202 | 333288 |
| PUA | 263117 | 307,051 | ||
| Całkowity | 471 866 | 640339 |
Inne schematy oszustw
Kradzież tożsamości
Do 16 lipca 2020 r. Wydział ds. Napadów na banki i oszustw w instytucjach bankowych Nadzoru Pomocniczego ds. Dochodzeń Kryminalnych (SAIC) policji w Portoryko aresztował 10 osób za kradzież tożsamości innych osób i wykorzystywanie fałszywych dokumentów do realizacji czeków, które otrzymali w nazwiska ofiar. Następnego dnia dokonano dwóch dodatkowych aresztowań w banku w Vega Alta , w którym próbowano wypłacić łącznie 9390 dolarów. Do 24 lipca 7 z 18 złożonych skarg dotyczyło kradzieży tożsamości. 3 sierpnia w Popular, Inc. w San Patricio Plaza w Guaynabo aresztowano 27-letniego mężczyznę za próbę zrealizowania czeku na 10 722 USD.
Fałszywe oświadczenia i dezinformacja
Pod koniec lipca 2020 r. Inspektorzy Poczty Stanów Zjednoczonych zaalarmowali Departament Pracy i Zasobów Ludzkich Portoryko, że różne czeki docierają pod adresy opuszczonych domów. Niektóre z nich otrzymały ponad 20 czeków. Śledztwo wykazało, że niektórzy narkomani podawali swoje imię i nazwisko, numer PESEL i adres, ale nie byli zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o bezrobociu. Sprawcy wypatrywali przesyłki pocztowej, a następnie odbierali czek, a następnie spieniężali ich w banku za pomocą dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Później dyrektor SAIC, porucznik José Ayala, ujawnił, że ścigał organizację przestępczą, która wykorzystywała do tego bezdomnych, zarówno Portorykańczyków, jak i obcokrajowców. 23 lipca trzech mężczyzn zostało aresztowanych za posługiwanie się fałszywą tożsamością w Bayamón i Karolinie . Do 24 lipca 11 ze złożonych skarg dotyczyło fałszywych zeznań.
W dniu 25 lipca Biuro Generalnego Inspektora Rządu Portoryko przekazało władzom federalnym sprawę osoby, która otrzymała ponad 30 000 USD w mniej niż 45 dni, zachowując swoje imię i nazwisko oraz adres i korzystając z różnych Liczby. Tego samego dnia aresztowano trzy osoby w Dorado , Bayamón i San Juan z sumą około 20 000 dolarów. Dwóch mężczyzn, jeden w San Juan, a drugi w Toa Baja , zostało aresztowanych za próbę zrealizowania czeków przy użyciu fałszywych praw jazdy. W dniu 4 sierpnia mężczyzna został aresztowany w oddziale Popular, Inc. w centrum handlowym Los Colobos w Karolinie, kiedy został przyłapany na używaniu fałszywego prawa jazdy do zrealizowania czeku na 3950 USD.
Wyniki
Do 24 lipca policja portorykańska odzyskała 133 252 USD. Liczba ta wzrosła do 153 000 USD w odniesieniu do 29 osób aresztowanych między 14 a 26 lipca. Jednak żadna z zatrzymanych osób nie mogła stawić się przed sędzią w tym ostatnim terminie, ponieważ prokurator musiał czekać na dokumenty zarówno z DTRH, jak i Evertec. Między 14 lipca a 3 sierpnia SAIC odzyskał 183 280 dolarów. Następnego dnia łączna kwota wzrosła do 187 230 $.