Phillipa R. Bennetta
Phillipa R. Bennetta | |
|---|---|
| Urodzić się |
Phillipa Rogera Bennetta
1948 (wiek 74–75) |
| Narodowość | brytyjski |
| Edukacja | Uniwersytet Cambridge |
| Pracodawca | Refco |
| Znany z | Oszustwa księgowe |
Phillip Roger Bennett (ur. 1948) jest byłym dyrektorem generalnym Refco , Inc. Jest obywatelem brytyjskim, kształcił się na Uniwersytecie Cambridge . W latach 70. pracował w Chase Manhattan Bank . Dołączył do Refco w 1981 r., aw 1983 r. został dyrektorem finansowym firmy. W 1998 r. dyrektor generalny Thomas Dittmer przeszedł na emeryturę, a stanowisko objął Bennett.
Skandal Refco
10 października 2005 roku ujawniono, że Bennett ukrył około 430 milionów dolarów złych długów przed audytorami i inwestorami firmy. 12 października został oskarżony i aresztowany za oszustwa związane z papierami wartościowymi. Akcje Refco następnie spadły z 28 USD za akcję do 0,08 USD za akcję, zanim zostały zatrzymane, a następnie wycofane z NYSE . Zaufanie wśród klientów domu maklerskiego wyparowało, a Refco zbankrutowało w ciągu siedmiu dni od wybuchu skandalu.
Bennett kupował nieściągalne długi od Refco, aby firma nie musiała ich odpisywać, i płacił za złe kredyty pieniędzmi pożyczonymi przez samą Refco. W latach 2002-2005 organizował pod koniec każdego kwartału, aby spółka zależna Refco pożyczała pieniądze funduszowi hedgingowemu o nazwie Liberty Corner Capital Strategy, który następnie pożyczał pieniądze Refco Group Holdings, Inc (spółce, którą kontrolował i której był właścicielem).
Następnie Liberty Corner zwrócił pieniądze Refco, pozostawiając Liberty Corner jako pozornego pożyczkobiorcę podczas przygotowywania sprawozdań finansowych. Po ich terminie zapadalności, który miał nastąpić po zakończeniu okresu sprawozdawczego Refco, pożyczki zostały „rozwinięte” (rzekomo bez wiedzy audytorów Refco). Oznaczało to, że Refco Group Holdings. ponownie znalazła się w sytuacji, w której była winna Refco taką samą kwotę długu, jaką była winna przed pożyczeniem pieniędzy od Liberty Corner. Tak więc na papierze te długi pozostawały ukryte od jednej dzielnicy do drugiej.
Bennett, były mieszkaniec Gladstone w stanie New Jersey , został skazany w 2008 roku na 16 lat więzienia za oszustwa finansowe. Bennett został przedterminowo zwolniony 26 maja 2020 r. Ze względów zdrowotnych z powodu problemów zdrowotnych podczas kryzysu Covid w wieku 71 lat. Został natychmiast deportowany do Wielkiej Brytanii.
Zobacz też
Źródła
- „Schemat Refco Bennetta ujawniony przez późne przeczucie:„ Uderzyło mnie ”” , Bloomberg News , 27 października 2005