Alejandro Vandenbroele

Alejandro Paul Vandenbroele jest argentyńsko - belgijskim prawnikiem i biznesmenem, który jest czołową postacią w argentyńskim skandalu finansowym znanym zarówno jako Boudougate, jak i „Caso Ciccone”, który miał miejsce w lutym 2012 r. Jako prezes holenderskiej firmy o nazwie The Old Fund został oskarżony o bycie frontmanem argentyńskiego wiceprezydenta Amado Boudou oraz dla partnera biznesowego Boudou, Núñeza Carmony, w rzekomym planie obejmującym zakup i kontrolę drukarni Ciccone Calcografica, znanej później jako Compañía de Valores Sudamericana (American Securities Company) lub CVS, która drukowała banknoty i dokumenty dla rządu Argentyny.

Publiczne komentarze i zeznania żony Vandenbroele, Laury Muñoz, odegrały główną rolę w ujawnieniu skandalu z Boudougate oraz w oskarżeniu Vandenbroele i innych dyrektorów. Oprócz procesu w Argentynie Vandenbroele był również poszukiwany w Urugwaju pod zarzutem prania brudnych pieniędzy.

Kariera

2008

Vandenbroele po raz pierwszy pojawił się w dokumentach biznesowych w marcu 2008 roku jako akcjonariusz madryckiej Agroibérica de Inversiones SA, firmy rzekomo zajmującej się „produkcją, dystrybucją, importem i eksportem żywności i napojów”.

2009

W 2009 roku został udziałowcem Ruta Sur Rentals SA z siedzibą w Buenos Aires, która wynajmuje kampery, samochody kempingowe i inne pojazdy, a jej właściciele są niemieccy i holenderscy.

2010

W lipcu 2010 r. argentyńska agencja podatkowa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) wezwała Calcográfica Ciccone do ogłoszenia upadłości. Calcográfica Ciccone była jedną z najważniejszych argentyńskich drukarni, „często pracującą dla państwa w tak delikatnych kwestiach, jak drukowanie banknotów, dokumentów tożsamości i paszportów” i była winna skarbowi państwa 239 milionów pesos.

Dwa miesiące później, przy wsparciu Amado Boudou, który był wówczas ministrem gospodarki, AFIP odwrócił się i pozwolił Ciccone na refinansowanie długu. Holenderska korporacja o nazwie The Old Fund, opisana przez Clarin jako „tajemnicza firma”, której jedyną publiczną twarzą był Vandenbroele, zainwestowała następnie 2,3 miliona pesos w Ciccone, a Vandenbroele objął przewodnictwo w tym, co stało się znane jako „nowy” Ciccone , której nazwa została ostatecznie zmieniona na Compañía de Valores Sudamericana (American Securities Company) lub CVS. Stary Fundusz posiadał 70% „nowego” Ciccone, nad którym oficjalnie przejął kontrolę 29 października 2010 r., dwa dni po śmierci Néstora Kirchnera. Jeden z założycieli firmy, Nicholas Ciccone, oraz dwie córki jego zmarłego brata, Hectora, posiadały 30%.

Raport z 2014 roku wskazywał, że The Old Fund został założony w 2008 roku przez dwóch Argentyńczyków, Eduardo Alberto Razzettiego i Carlosa Fabiana Dorado oraz że Vandenbroele przejął kontrolę nad firmą jako udziałowiec we wrześniu 2010 roku lub krótko przed nim. w tym samym raporcie z 2014 r. firma London Supply wniosła 1,8 miliona dolarów do The Old Fund, którego jednym z udziałowców był wówczas Michelangelo Castilian, wieloletni przyjaciel Boudou i Núñez Carmona. Vandenbroele został oficjalnie prezesem CVS 21 października 2010 r., A Jose María Capirone, były partner Núñez Carmona i Boudou, pełnił funkcję jego zastępcy, a 17 listopada 2010 r. objął przewodnictwo w Starym Funduszu. w tym samym miesiącu Vandenbroele został zastępcą dyrektora, właścicielem i prezesem The Old Fund, którego kolejnym udziałowcem był Sergio Gustavo Martinez, uciekinier przed wymiarem sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Mniej więcej w tym samym czasie The Old Fund otrzymał 7,8 miliona dolarów za rzekome konsultacje techniczne dla rządu Tajwanu w sprawie wymiany długu publicznego z Argentyną, w której Boudou był głównym graczem. W raporcie tym stwierdzono, że Stary Fundusz wydał 567 000 pesos na odwrócenie bankructwa Calcográfica Ciccone i że Núñez Carmona, według żony Vandenbroele, reprezentował Stary Fundusz w rozmowach z wierzycielami Ciccone, których przekonał, aby zezwolili Staremu Funduszowi na przejąć tę firmę.

Kilka mediów zauważyło, że w 2010 roku, bezpośrednio przed zaangażowaniem się w The Old Fund i Calcográfica Ciccone, Vandenbroele został wymieniony w argentyńskich rejestrach podatkowych jako osoba samozatrudniona lub właściciel małej firmy w najniższym przedziale podatkowym.

2012

Te interesy zaczęły przerodzić się w publiczny skandal w lutym 2012 r. 24 lutego prokurator Carlos Rivolo udał się do Mendozy, gdzie przeprowadził wywiad z żoną Vandenbroele, Laurą Muñoz, na temat powiązań jej męża z Boudou i partnerem biznesowym Boudou, José Maríą Núñez Carmona. Powiedziała Rivolo, że jej mąż był frontmanem Boudou i dostarczyła Rivolo dokumenty i nagranie rozmów między nią a Vandenbroele. Muñoz powiedziała, że jej mąż i Núñez Carmona prowadzili w Puerto Madero „konsultacje z duchami”, które zajmowały się „łapówkami pieniężnymi”, co było przykrywką dla Boudou. Muñoz powiedział również Rivolo, że kłóciła się z mężem o nielegalność tych działań io jego naleganiu, aby przenieśli się z Buenos Aires do Mendozy z powodu tych działań. Taśmy audio zawierały dowody tych argumentów. Muñoz, która była żoną Vandenbroele od 2006 roku, powiedziała, że zaczęła podejrzewać go o zdradę, a przeglądając jego dokumenty w poszukiwaniu dowodów romansu, odkryła dokumenty opisujące jego związek z Boudou i Núñez Carmona.

Podobno Vandenbroele znał Boudou od ich młodości w Mar del Plata, gdzie jako nastolatek Boudou spotykał się z kuzynem Vandenbroele, Guadalupe Escaray. Od 2012 roku Escaray pracował pod kierownictwem Boudou jako regionalny szef kuchni ANSES, argentyńskiej administracji ubezpieczeń społecznych. W konfrontacji z twierdzeniami Muñoza o powiązaniach biznesowych jej męża z Boudou, Boudou stwierdziła, że to „wszystkie kłamstwa”. W dniu 4 kwietnia 2012 r. Departament Sprawiedliwości dokonał nalotu na mieszkanie należące do Boudou w Puerto Madero i znalazł dowody na to, że wydatki domowe, w tym rachunki za czynsz i kablówkę, zostały opłacone przez Vandenbroele, co wskazuje, że tam mieszkał. Nalot, który został zarządzony przez sędziego federalnego Daniela Rafecasa na prośbę Rívolo, ustanowił mocne powiązanie między Boudou i Vandenbroele.

22 kwietnia poinformowano, że Vandenbroele był objęty dochodzeniem w sprawie prania brudnych pieniędzy w Hiszpanii. 12 maja poinformowano, że usługa telefoniczna w mieszkaniu Puerto Madero była na nazwisko Vandenbroele. 13 maja La Nación potwierdził, że Vandenbroele mieszka w mieszkaniu. Boudou jednak zaprzeczył, że go zna. 14 maja prokurator federalny Jorge Di Lello wezwał Boudou, José María Núñez Carmona, Vandenbroele i partnera krajowego Boudou, Agustinę Kämpfer, do zbadania pod kątem defraudacji, oprócz 10 firm, w tym The Old Fund.

Raport z 3 czerwca 2012 r. W La Nación przedstawił szczegóły kontraktu Ciccone Calcográfica na drukowanie pieniędzy dla mennicy narodowej i zasugerował, że chodziło o pranie pieniędzy. W artykule z 14 czerwca w tej samej gazecie zauważono, że Alejandro Vandenbroele był „jedyną twarzą” The Old Fund i że pochodzenie jego aktywów było tajemnicą. 25 czerwca La Nación poinformował, że cena pobierana przez Calcográfica Ciccone za drukowanie pieniędzy była wyższa niż ceny oferowane przez inne firmy. 26 czerwca poinformowano, że urugwajski sąd rozpoczął dochodzenie w sprawie CVS i że The Old Fund był właścicielem firmy o nazwie Dusbel SA, którą założył urugwajski księgowy Fernando Castagno Schickendantz, który następnie sprzedał ją argentyńskiej firmie przed jej przejęcie przez Stary Fundusz. 4 lipca przyszedł raport, że Ariel Lijo, sędzia prowadzący dochodzenie w sprawie Ciccone, zwrócił się do agencji rządowej Unidad de Información Financiera (UIF) o dokument z Hiszpanii zawierający informacje o działaniach finansowych Vandenbroele.

21 sierpnia La Nación poinformował o „kluczowym dokumencie” podpisanym 13 czerwca poprzedniego roku przez Boudou, Vandenbroele i pozornego „akcjonariusza kontrolującego” The Old Fund, Guillermo Reinwicka, na mocy którego Vandenbroele zgodził się działać w imieniu Reinwicka „aby spróbować uratować byłego Ciccone”, a tym samym chronić firmę przed rządowym dochodzeniem. Według La Nación , Reinwick podpisał tę umowę pod presją, a także wziął odpowiedzialność za dwie firmy, które gazeta określiła jako „stojące za Starym Funduszem: holenderski fundusz Tierras International Investments CV, później zastąpiony przez amerykańską firmę LLC, oraz urugwajski fundusz firma Dusbel SA.”

Działalność CVS została przejęta przez rząd w sierpniu 2012 roku i znalazła się pod bezpośrednią kontrolą ministra gospodarki Hernána Lorenzino i szefowej mennicy Katyi Daury, którzy podlegali Boudou.

W listopadzie 2012 roku Vandenbroele złożył przed sądem karnym dokument, w którym twierdził, że Raul Moneta, bankier związany z administracją Kirchnera, sfinansował całą operację Ciccone. W odpowiedzi Moneta „opowiedziała się za publicznym milczeniem”.

2013

Diario Velez poinformował 6 stycznia 2013 r., że urzędnicy śledzą pochodzenie pieniędzy Vandenbroele i że „wszystkie drogi prowadzą do rajów podatkowych Panamy i Wysp [sic] Man”.

Występując w sądzie gospodarczym w kwietniu 2013 r., Vandenbroele oskarżył rząd o chęć zniszczenia drukarni Ciccone i przejęcia jej w sposób niezgodny z konstytucją. Vandenbroele skarżył się, że interwencja rządu w branży poligraficznej spowodowała „poważny spadek” jej dochodów.

Od 1 czerwca 2013 r. Vandenbroele mieszkał w prywatnej dzielnicy Vistalba i nie płacił Muñozowi alimentów. W wywiadzie z października 2013 roku Muñoz opisał Boudou jako „niemoralnego człowieka i kłamcę”. Według niej Vandenbroele zawsze „szydził z Boudou”, nigdy nie wyrażał się o nim z szacunkiem i niezmiennie postrzegał go jako człowieka, który zdobywa rzeczy nielegalnie. 20 października 2013 roku zgłoszono, że sprawa przeciwko „Boudou i innym” dotycząca nielegalnego wzbogacenia jest na biurku sędziego Lijo, a „inni” to Núñez Carmona, Kampfer i Vandenbroele, a także Juan Carlos López , Sandra Viviana Rizzo, Fabián Hugo Carosso, Hugo Nicolás Carosso i Pable Pellet Lastra.

Sąd Kasacyjny orzekł 1 listopada 2013 r., Że domniemana rola Vandenbroele jako frontmana Boudou powinna zostać zbadana i nadał szczególną wagę zeznaniom Muñoza. Muñoz powiedział Clarin była zadowolona z orzeczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że administracja Kirchnera, a zwłaszcza Boudou, próbowali ją zdyskredytować, nazywając ją „szaloną” i „kompulsywną kłamczuchą”. Muñoz powiedziała, że zaoferowano jej pieniądze za wycofanie oświadczenia, że jej były mąż był frontmanem Boudou, i że teraz świętuje fakt, że „sprawiedliwość stała się zadość moim prawdom”. Powiedziała również, że Vandenbroele groził, że zabije ją „jak psa”, aby skończyła „martwa w rowie” lub skierował ją do szpitala psychiatrycznego, aby „nikt ci nie uwierzył”.

2 listopada 2013 roku poinformowano, że konta bankowe Dusbel, firmy Vandenbroele w Urugwaju, zostały zamrożone przez urugwajskiego sędziego Néstora Valettiego na wniosek prokuratora Juana Gomeza.

W połowie listopada Vandenbroele otrzymał zakaz opuszczania kraju przed 5 maja 2014 r.

2014

Na początku lutego 2014 roku Laura Muñoz powiedziała Radio Mitre , że nie żałuje, że dwa lata wcześniej stwierdziła, że Vandenbroele był frontmanem Boudou. Utrzymywała również, że podróżował do Chile w czasie, gdy miał zakaz opuszczania kraju. Ponadto oskarżyła go o „porwanie” ich córki i powiedziała, że to „szalone”, że sędzia mógł uznać go za „odpowiedzialnego rodzica”. Powiedziała, że był otoczony przez wielbicieli, stwierdzając, że „nawet moja mama i wielu rodziców kolegów z klasy mojej córki, do tych, którzy naprawdę lubią ten rząd, stało się fanami Vandenbroele”. Nazwała Vandenbroele „agresywnym człowiekiem” i twierdziła, że bił swoją matkę.

Boudou powtórzył 26 lutego 2014 r., Że nie zna ani nie ma kontaktu z Vandenbroele. „Nie znam go, niczego mu nie pokazywałem, nigdy go nie spotkałem” – powiedział. Twierdził, że Vandenbroele mieszka w jego mieszkaniu, ponieważ przekazał mu je ich wspólny znajomy Fabián Carosso Donatiello.

Pod koniec maja 2014 r. Lijo wystosował wezwania w sprawie Ciccone, nakazując Boudou, Vandenbroele i innym zeznawać w lipcu, odnosząc się do zarzutów, że dopuszczali się nieprawidłowości nie tylko wtedy, gdy Boudou był ministrem gospodarki, ale także podczas jego kadencji jako wiceprezydent . Do złożenia zeznań wezwano także Núñez Carmona, byłego urzędnika AFIP Rafaela Resnicka Brennera, Nicholasa Ciccone i Guillermo Reinwicka. Muñoz powiedziała 30 maja, że poczuła „ulgę”, gdy dowiedziała się, że sędzia Ariel Lijo wezwał Boudou i Vandenbroele na przesłuchanie, ponieważ oznaczało to dla niej, że „szukają prawdy”. 11 czerwca Vandenbroele złożył pismo do Lijo, prosząc go o opóźnienie procesu. Lijo odmówił.

26 czerwca 2014 r. La Nación poinformował, że Vandenbroele podróżował do Brazylii w 2011 r. Z Guido Forcieri i Núñez Carmona. 27 czerwca rozpoczął się proces Boudou, Núñeza Carmony, Vandenbroele i Resnicka Brennera przed sędzią Lijo, a wszyscy oskarżeni poprosili Lijo o opóźnienie procesu, prośbę, którą odrzucił. Lijo zakazał również wszystkim oskarżonym, z wyjątkiem Boudou, opuszczania kraju. Ponadto orzekł, że ustalono jako fakt, że Boudou i Núñez Carmona kupili Ciccone za pośrednictwem The Old Fund w celu czerpania korzyści z rządowych kontraktów drukarskich, które Boudou byłby w stanie zaaranżować ze względu na swoją oficjalną pozycję. Muñoz powiedziała, że poczuła ulgę, słysząc orzeczenie Lijo i że „przez dwa i pół roku utrzymywałam prawdę, w którą nikt nie wierzył… Robili wszystko, żebym wyglądała na wariatkę. W końcu sąd się ze mną zgodził”.

La Nación poinformował 29 czerwca 2014 r., Że sędzia federalny Ariel Lijo doszedł do wniosku, że Boudou i Vandenbroele znają się, pomimo częstych i jednoznacznych twierdzeń Boudou, że jest inaczej, i że mają „silny związek” i „wspólne interesy”. Lijo przytoczył obszerną listę ustalonych faktów wykazujących ich związek. Lijo doszedł do wniosku, że „powiązania między Amado Boudou i Alejandro Vandenbroele są silne i liczne”.

La Nación poinformował 7 lipca 2014 r., Że Vandenbroele pojawił się w Sądzie Gospodarczym nr 8 w dniu 3 września 2010 r., Starając się pomóc w odwróceniu upadłości Ciccone. Jednak po wybuchu skandalu z Ciccone sąd zweryfikował, że Vandenbroele fałszywie przedstawił informacje przed Sądem Gospodarczym w 2010 roku.

Lijo oświadczył 11 lipca 2014 r., Że Vandenbroele rzeczywiście był frontmanem Boudou i Núñez Carmony i sądził ich wszystkich pod zarzutem przekupstwa i nieprawidłowych negocjacji. Zauważył, że Núñez Carmona i Boudou stali się milionerami w wyniku wspólnych działań, podczas gdy Vandenbroele stracił pieniądze. Od 2011 r. Vandenbroele miał ujemną wartość netto w wysokości 235 324 USD.

W dniu 11 czerwca 2014 roku pojawił się w sądzie, gdzie odczytano jego akt oskarżenia i przedstawiono mu dowody przeciwko niemu. Vandenbroele powiedział sędziemu, że chce później odpowiedzieć na pytania i rozszerzyć swoje oświadczenie, i zostawił list przedstawiający główne punkty jego obrony.

Pod koniec czerwca 2014 r. sąd orzekł, że Boudou i Núñez Carmona przejęli Ciccone Calcográfica, podczas gdy Boudou był ministrem gospodarki za pośrednictwem The Old Fund i Vandenbroele, „a ostatecznym celem było zawarcie umowy z rządem federalnym na drukowanie pieniędzy i oficjalnej dokumentacji”. Sąd ustalił, że Boudou, wykorzystując swoją pozycję urzędnika publicznego, oraz Núñez Carmona uzgodnili z Nicholasem i Hectorem Ciccone oraz Guillermo Reinwick przeniesienie 70% Calcográfica Ciccone w zamian za działania zaaranżowane przez Boudou, które umożliwiłyby firmie wznowienie operacji i zdobywania kontraktów rządowych.

La Nación poinformował 2 października 2014 r., Że Vandenbroele był badany przez Valettiego, urugwajskiego sędziego, w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy i że Valetti planował poprosić o ekstradycję Vandenbroele, aby Vandenbroele mógł wyjaśnić pochodzenie funduszy, które zostały przekazane z Montevideo do Buenos Aires i wykorzystał do przejęcia Ciccone. W raporcie w La Nación stwierdzono ponadto, że Vandenbroele, jako szef anonimowej urugwajskiej firmy Dusbel, zainwestował 2,4 miliona dolarów w The Old Fund.

Życie osobiste

Vandenbroele i Muñoz pobrali się w 2006 roku. Mają razem jedno dziecko, a ona ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa. W marcu 2010 roku wyprowadził się z ich domu.