CS Fondy jako

CS Fondy as obejmuje trzy fundusze wspólnego inwestowania , którymi wcześniej zarządzała firma inwestycyjna CS Fund, Inc.: CS Capital Gains Fund, CS Energetics Fund i CS Regular Dividend Fund. Od 1998 roku funduszami zarządza AKRO Investment Company, Inc. pod nazwami AKRO Progressive Companies Fund, AKRO Global Equities Fund i AKRO Balanced Fund.

Zarządzanie funduszami CS

Do lutego 1997 roku CS Funds były zarządzane przez CS Fund, Inc., firmę inwestycyjną kontrolowaną przez większą liczbę inwestorów zrzeszonych w tzw. grupie Motoinvest.

Po zarządzie komisarycznym Agrobanki we wrześniu 1996 roku grupa postanowiła pilnie sprzedać wszystkie swoje aktywa i opuścić rynek; w związku z tym właściciele CS Fund, Inc. zdecydowali się również na sprzedaż spółki. Miało to miejsce w lutym 1997 r., kiedy CS Fund, Inc. został sprzedany cypryjskiej firmie Austell Enterprises Ltd. Nastąpiły dwie zmiany właścicieli: Austell sprzedał SC Fund, Inc. czeskiej firmie Crassus, Ltd., która później sprzedała go rosyjska firma Kos-Mos. Nowy zarząd CS Fund, Inc., powołany przez rosyjskiego właściciela, pozbawił CS Funds swoich aktywów.

Następnie decyzją Ministerstwa Finansów zarządzanie Funduszami CS zostało przekazane Towarzystwu Inwestycyjnemu AKRO, które zarządza nim do dziś.

Usuwanie aktywów CS Funds

Fundusze CS zostały pozbawione aktywów wkrótce po wejściu CS Fund, Inc. w posiadanie rosyjskiej firmy Kos-Mos. Fundusze CS zostały przejęte w stanie, w którym większość ich aktywów znajdowała się na rachunkach bankowych poszczególnych Funduszy CS w formie gotówki w związku z przewidywanym otwarciem funduszu i oczekiwaniami spadku na rynkach akcji.

Rada Dyrektorów, akcjonariusze i kierownictwo funduszu dowiedzieli się o zmianie właściciela 3 marca 1997 r., kiedy to praski notariusz Robert Hochman poświadczył moskiewski KosMos, Ltd. jako nowego właściciela CS Funds, reprezentowanego przez Nikołaja Trofimowa.

Przedstawiciele firmy KosMos Ltd. zarejestrowali tego samego notariusza trzech obywateli Czech jako nowego przedstawiciela ustawowego Funduszy CS. Jeden z nich, wówczas dwudziestojednoletni, bezrobotny młodzieniec Vaclav Franta z Chrastavy koło Liberca uzyskał prawo do podpisania pełnomocnictwa do zawierania transakcji spółki. Później tego samego dnia w pełni to wykorzystał: przyszedł do pilzneńskiego banku , gdzie zdeponowano pieniądze z funduszy i okazał swoje nowo nabyte pełnomocnictwo od przedstawicieli KosMos Ltd. i zlecił przelew 1,23 miliarda CZK, które były aktywami CS Funds, w imieniu brytyjskiej Swirlglen Ltd do zakupu praktycznie bezwartościowych akcji spółki Drób Příšovice, które nawet nie były w obrocie publicznym.

Pieniądze przepłynęły przez firmę maklerską Umana (w handlu pośredniczyli brokerzy Umana Josef Matoulek i Vladislav Naď) do praskiego banku Girocredit na konto firmy Swirlglen. Stamtąd mieli zostać przewiezieni za granicę. Girocredit uznał operację za tak podejrzaną, że zwrócił się o dochodzenie do Departamentu Analiz Finansowych Ministerstwa Finansów (FAÚ MF), który jako jedyny miał prawo wstrzymać przelewy.

Jednak dyrektor FAÚ MF Jiří Kudlík zezwolił na przekazanie pieniędzy za granicę 11 marca 1997 r. po wizycie dwóch przedstawicieli firmy Swirlglen.[12] W ten sposób 12 marca 1997 praktycznie cały majątek CS Funds definitywnie zniknął z kont w Szwajcarii , Liechtensteinie , Gibraltarze i USA .

Śledztwo i jego wyniki

Akcjonariusze CS Funds nie byli zadowoleni z utraty swoich pieniędzy i wystąpili z szeregiem roszczeń odszkodowawczych. W styczniu 2001 r. sędzia Sądu Miejskiego w Pradze Hana Hubáčková wydała wyroki od 5 do 10 lat dla czterech mężczyzn zamieszanych w kradzież miliardów z Funduszy CS. Jednak we wrześniu 2003 r. sędzia Sądu Najwyższego w Pradze Pavel Zelenka zwrócił sprawę do Sądu Miejskiego z żądaniem uzupełnienia materiału dowodowego. Jego głównym zarzutem było to, że Sąd Miejski wykorzystał jako dowód rosyjskie przesłuchanie Trofimowa, w którym obrońcy oskarżonych nie zostali dopuszczeni.

W marcu 2002 roku klienci CS Funds wygrali spór z pilzneńskim bankiem, który jako depozytariusz środków nie miał przeprowadzać podejrzanej transakcji.

Od połowy 1999 r. dyrektorzy firmy Crassus, Petr Müller i Jaromír Florián, byli ścigani, ponieważ w wyniku kilku transakcji finansowych stworzyli bezwartościowe akcje spółki Poultry Příšovice as, które zostały sprzedane firmie KosMos, Ltd. za ponad miliard CZK.

Pod koniec lutego 2003 r. zapadł ważny wyrok w sprawie wyzbycia się aktywów Funduszy CS. Sędzia Sądu Rejonowego dla Pragi 4 Hronová orzekł, że Skarb Państwa musi wypłacić odszkodowanie jednemu z akcjonariuszy CS Funds, Zdeňkowi Řepce z Hradce Králové, 88 tys. CZK plus koszty postępowania sądowego. Werdykt był dobrą wiadomością przede wszystkim dla pozostałych akcjonariuszy CS Funds. W rzeczywistości był to pierwszy w historii spór o odszkodowanie, który przegrał Skarb Państwa.

W październiku 2007 r. policja zasugerowała prokuraturze, aby oskarżyć także Pavla Tykača o splądrowanie aktywów CS Funds. Tykačowi pozwolono na ponowne rozpatrzenie sprawy na początku 2013 r. Prokuratura Naczelna w Pradze zasugerowała to w 2012 r. Na podstawie zarzutów biznesmena Frantiska Buška (wcześniej Chobota) i jego towarzyszy Klausa Schimmelpfenniga i Oscara Gerlacha, że ​​​​Tykač był odpowiedzialny za Fundusze CS pozbycie się majątku. Przedstawili protokół rzekomego spotkania w Kufstein w Austrii, gdzie mieli negocjować podział skradzionych pieniędzy. Argumentacja tych osób została niezwykle podważona, gdy przedstawiony protokół rzekomego spotkania okazał się ewidentnie sfałszowany. Zdaniem ekspertów kryminalistyki twórca protokołu, który miał powstać w 1997 roku, wykorzystał czcionkę Calibri, która powstała kilka lat później (zaprojektowana w 2003 roku i rozszerzona do codziennego użytku w 2007 roku), co jednoznacznie wskazuje na bardzo starożytną rekordu. Sami odmówili składania zeznań albo w obawie przed ściganiem, albo jako świadkowie zeznawali coś innego, gdy zgodnie z dowodami pieniądze z KS trafiły na konta innych osób niż Pavel Tykač.

Sam Tykač od początku twierdził, że już w 2011 roku Bušek szantażował go, że jeśli nie zapłaci 500 mln CZK, to przedstawi dowody przeciwko niemu i oskarży go o sprzeniewierzenie aktywów CS Funds. Oświadczenie to nie zostało jeszcze potwierdzone, ale faktem jest, że wznowieniu ścigania Tykača towarzyszyło szereg innych niespełniających norm warunków i kroków, które stały się przedmiotem dyskusji w kręgach zawodowych, a także zwróciły uwagę na systemowe słabości monitoringu działalności prokuratorów (w tej sprawie prokurator wielokrotnie ignorował wiążące ustalenia Sądu Najwyższego i Sądu Najwyższego). Prokuratura ostatecznie umorzyła ściganie Tykača w grudniu 2015 r., po prawie trzech latach wznowienia śledztwa.

Kolejną osobą, o której co najmniej od 2004 r. mówiono w związku z wycofywaniem aktywów CS Funds, ale nigdy o to nie posądzono, jest kontrowersyjny finansista Petr Sisák. Jego była dziewczyna Lucie Lunde (wcześniej Václavíková), a także skazany Josef Matoulek wskazali Sisáka i otaczających go ludzi. Najwyraźniej ze sprawą powiązane były osoby z jego otoczenia: teść Sisáka Jaromír Florián (wówczas dyrektor wykonawczy i udziałowiec firmy Crassus Ltd., która sprzedawała fundusze CS rosyjskiemu KosMosowi) czy wieloletni współpracownik Sisáka Peter Müllera (wraz z Jaromírem Florianem był dyrektorem zarządzającym i udziałowcem Krassusa. Wcześniej był zaangażowany m.in. wraz z żoną Sisáka Věrą i jego teściem Florianem w pierwszą śląskią spółkę kapitałową, która m.in. poprzednio posiadał znaczny udział w zakładach drobiarskich Příšovice, faktyczni poprzednicy Drobiu Příšovice). Skazany w sprawie Matoulek opisał Sisáka wraz z Floriánem i Vasilem Mohoritą, przyrodnim bratem Floriána i byłym prezesem SSM, jako głównych mózgów rozbiórki aktywów CS Funds.

Wreszcie wspomniani już Bušek, Schimmelpfennig i Gerlach czy ich współpracownik Gunnar Kühn, były prezes Swirlglen, za pośrednictwem którego skradzione pieniądze wędrowały za granicę, nigdy nie zostali oskarżeni w tej sprawie, mimo że przyznali się do udziału w oszustwie.

Odszkodowanie

Zmuszonemu Zarządcy Funduszy CS przy pomocy wynajętych prawników i agencji detektywistycznych udało się wytropić znaczną część skradzionych pieniędzy i odzyskać około 200 mln CZK. AKRO otrzymało kolejne 650 mln na środki ze sprzedaży roszczeń odszkodowawczych wobec banku Pilzno.

W 2012 roku AKRO odzyskało od państwa dodatkową kwotę prawie 2,1 miliarda koron czeskich jako odszkodowanie za szkody. Wyrok został następnie uchylony przez Sąd Najwyższy, ale ponieważ w międzyczasie państwo wypłaciło już kwotę odszkodowania AKRO, a AKRO odmówiło zwrotu wypłaconej kwoty, państwo obecnie dochodzi zwrotu pieniędzy na drodze prawnej wynikającej z bezpodstawnego wzbogacenia. Gdyby sprawa zakończyła się na korzyść AKRO, a AKRO nie byłaby zobowiązana do zwrotu pieniędzy, uzyskana kwota odszkodowania, z czego znaczna część składa się z wysokich stóp procentowych, wyniosłaby 2,9 miliarda CZK. Tym samym znacznie przekroczyłaby pierwotną wysokość wyrządzonej szkody. Cała afera paradoksalnie może zakończyć się bardzo korzystnie dla akcjonariuszy byłych Funduszy CS.