Krajowa ustawa o skradzionej własności
National Stolen Property Act to ustawa Kongresu Stanów Zjednoczonych , która zakazuje transportu, sprzedaży i przyjmowania niektórych nielegalnie uzyskanych własności w handlu międzystanowym lub międzynarodowym, w tym towarów skradzionych i sfałszowanych papierów wartościowych. Definicje terminów użytych w ustawie są skodyfikowane w 18 USC § 2311; przestępstwa są skodyfikowane w 18 USC §§ 2314–2315.
Kongres po raz pierwszy uchwalił ustawę w 1934 r., Aby odpowiedzieć na złodziei i paserów , którzy w coraz większym stopniu wykorzystywali kanały handlu międzystanowego, aby uniknąć stanowych organów ścigania; od tego czasu ustawa była wielokrotnie nowelizowana i znalazła zastosowanie w wielu innych kontekstach, w tym w grabieży i przemycie niesprawdzonych artefaktów.
Zaprowiantowanie
Definicje
Sekcja 2311 tytułu 18 zawiera definicje niektórych słów i zwrotów używanych w ustawie. Na przykład „pieniądze” obejmują nie tylko legalny środek płatniczy w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek innym kraju, ale także wszelkie podróbki; „papier wartościowy” otrzymuje obszerną definicję, która obejmuje również, między innymi, nie tylko „dowolny instrument powszechnie znany jako„ papier wartościowy ”, ale także wszelkie jego sfałszowane odwzorowania; a „wartość” jest zdefiniowana jako największa z łącznej wartości nominalnej, nominalnej lub rynkowej wszystkich towarów, papierów wartościowych i pieniędzy zidentyfikowanych w jednym akcie oskarżenia.
Oddzielnie, zarówno 18 USC §§ 2314, jak i 2315, definiują „obiekt pamięci weteranów” jako każdy nagrobek lub inny pomnik mający na celu trwałe uhonorowanie weterana lub wydarzenia o narodowym wojskowym znaczeniu historycznym.
Transport
Sekcja 2314 tytułu 18 określa sześć kategorii zachowań związanych z transportem. Ogólnie rzecz biorąc, akapity pierwszy i drugi dotyczą skradzionych towarów; akapity od trzeciego do piątego z fałszerstwem; i akapit szósty z przedmiotami upamiętniającymi weteranów. Poniższa tabela przedstawia przestępstwa.
| Ustęp | Actus Reus | Rea męska | Hak jurysdykcyjny | Próg monetarny | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transport skradzionych lub nieuczciwie zabranych towarów, papierów wartościowych lub pieniędzy | Wiedza, że towary itp. zostały skradzione lub zabrane w drodze oszustwa | Towary itp. były transportowane w handlu międzystanowym lub międzynarodowym | Co najmniej 5000 dolarów | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 2 | Transport osób w wykonaniu lub ukryciu wcześniej opracowanego planu wyłudzenia pieniędzy lub mienia lub nakłanianie do takiego transportu | Zamiar opracowania takiego schematu | Osoby były transportowane lub nakłaniane do transportu w handlu międzystanowym lub międzynarodowym | Co najmniej 5000 dolarów | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 3 | Transport sfałszowanych lub fałszywie zmienionych papierów wartościowych lub znaków akcyzy | Niezgodny z prawem lub oszukańczy zamiar; wiedzy, że papiery wartościowe itp. zostały sfałszowane lub fałszywie zmienione | Papiery wartościowe itp. były transportowane w handlu międzystanowym lub międzynarodowym | Nic | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 4 | Przewóz czeków podróżnych ze sfałszowanymi kontrasygnatami | Niezgodny z prawem lub oszukańczy zamiar | Czeki były transportowane w handlu międzystanowym lub międzynarodowym | Nic | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 5 | Transport narzędzi używanych lub przystosowanych do fałszowania lub fałszowania papierów wartościowych lub znaków akcyzy | Niezgodny z prawem lub oszukańczy zamiar | Narzędzia były transportowane w handlu międzystanowym lub międzynarodowym | Nic | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 6 | Transport skradzionych lub oszukańczo zabranych pamiątek weteranów | Wiedza, że pamiątki zostały skradzione lub zabrane w drodze oszustwa | Przedmioty były transportowane w handlu międzystanowym lub międzynarodowym | Nic | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
Uwagi do tabeli
Bibliografia _ Ogólnie rzecz biorąc, kara za każde przestępstwo transportowe związane z produktem medycznym przed sprzedażą detaliczną, zgodnie z definicją zawartą w 18 USC § 670, będzie wyższa z kar określonych w tej sekcji i kar określonych w § 670.
^ ^ b. Jednak kara za przewóz pamiątek weteranów o łącznej wartości poniżej 1000 dolarów jest ograniczona do grzywny lub pozbawienia wolności do roku.
Sprzedaż lub paragon
Sekcja 2315 tytułu 18 określa pięć kategorii zachowań związanych z szermierką. Ogólnie rzecz biorąc, akapit pierwszy dotyczy skradzionych towarów; akapity drugi i trzeci z fałszerstwem; i akapit czwarty z obiektami pamięci weteranów. Poniższa tabela przedstawia przestępstwa.
| Ustęp | Actus Reus | Rea męska | Hak jurysdykcyjny | Próg monetarny | Kara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przyjmowanie, posiadanie, ukrywanie, sprzedaż lub pozbywanie się skradzionych towarów, papierów wartościowych lub pieniędzy | Wiedza, że towary itp. zostały skradzione | Towary itp. po kradzieży przekroczyły granicę stanu lub USA | Co najmniej 5000 $ | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 1 | Zastawianie lub przyjmowanie skradzionych towarów, papierów wartościowych lub pieniędzy jako zabezpieczenia pożyczki | Wiedza, że towary itp. zostały skradzione | Towary itp. po kradzieży przekroczyły granicę stanu lub USA | Co najmniej 500 dolarów | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 2 | Przyjmowanie, posiadanie, ukrywanie, sprzedaż lub zbywanie sfałszowanych lub fałszywie zmienionych papierów wartościowych lub znaków akcyzy | Wiedza, że papiery wartościowe itp. zostały sfałszowane lub fałszywie zmienione | Papiery wartościowe itp. stanowią część handlu międzystanowego lub międzynarodowego | Nic | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 3 | Przyjmowanie, posiadanie, ukrywanie, sprzedaż lub pozbywanie się narzędzi używanych lub przeznaczonych do użycia w fałszowaniu lub fałszywej zmianie papierów wartościowych lub znaków akcyzy | Wiedza, że narzędzia były używane lub przystosowane do fałszowania lub fałszowania papierów wartościowych lub znaków akcyzy | Narzędzia zostały otrzymane w handlu międzystanowym lub międzynarodowym lub papiery wartościowe itp. stanowią część handlu międzystanowego lub międzynarodowego | Nic | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
| 4 | Przyjmowanie, posiadanie, ukrywanie, sprzedaż lub usuwanie pamiątkowych obiektów weteranów | Wiedza, że pamiątki zostały skradzione | Przedmioty po kradzieży przekroczyły granicę stanu lub USA | Nic | Grzywna lub pozbawienie wolności do 10 lat |
Uwagi do tabeli
Bibliografia _ Ogólnie rzecz biorąc, kara za jakiekolwiek przestępstwo szermiercze dotyczące produktu medycznego przed sprzedażą detaliczną, zgodnie z definicją zawartą w 18 USC § 670, jest wyższą z kar określonych w tej sekcji i kar określonych w § 670.
^ ^ b. Jednakże kara za przyjęcie, posiadanie, ukrywanie, sprzedaż lub pozbycie się pamiątek weteranów o łącznej wartości mniejszej niż 1000 USD jest ograniczona do grzywny lub pozbawienia wolności do roku.
Wyjątki
Zarówno 18 USC §§ 2314, jak i 2315 zawierają postanowienia, które wyraźnie uprzedzają ich zastosowanie do sfałszowanych lub zmienionych obligacji lub papierów wartościowych emitowanych przez Stany Zjednoczone lub jakikolwiek zagraniczny rząd oraz do sfałszowanych lub zmienionych weksli lub banknotów przeznaczonych do obiegu jako pieniądz w obcym kraju. Przestępstwa te są zwykle ścigane na podstawie jednego ze statutów w rozdziale 25 tytułu 18.
Historia legislacyjna
Poprzednik
Poprzednikiem ustawy National Stolen Property Act była ustawa National Motor Vehicle Theft Act, która została uchwalona przez Kongres w 1919 r. Zasadniczo ta poprzednia ustawa odwoływała się do klauzuli handlowej , aby odpowiedzieć na pojawienie się samochodu i wyzwanie, jakie stanowiło dla organów ścigania: po raz pierwszy w historii cenna własność, raz skradziona, sama mogła zostać wykorzystana jako środek do ucieczki przez granice państwowe, a tym samym uniknięcie jurysdykcji państwowej.
Wydanie
Piętnaście lat później, w 1934 roku, Kongres rozszerzył poprzedni statut, uchwalając National Stolen Property Act, z podobnym zamiarem: w celu wykrycia i ukarania „gangsterów, którzy teraz przewożą skradzione mienie, z wyjątkiem pojazdów, przez granicę stanu, z ten odwieczny gest szyderstwa” Kongres postanowił nie ograniczać już przepisów poprzedniej ustawy do pojazdów silnikowych; nowa ustawa dotyczyła raczej wszystkiego, od sfałszowanych papierów wartościowych po zwykłe towary.
Godne uwagi poprawki
Zarówno 18 USC §§ 2314, jak i 2315 były wielokrotnie zmieniane od czasu uchwalenia. Poniższa ankieta koncentruje się na niektórych nowelizacjach, które albo w istotny sposób wpłynęły na wdrożenie ustawy, albo istotnie ją rozszerzyły; nie ma być wyczerpujący.
1986
Kongres zmienił pierwszy akapit 18 USC § 2315 na dwa sposoby.
Po pierwsze, samo posiadanie skradzionej własności zostało dodane jako zakazane zachowanie wraz z przyjmowaniem i ukrywaniem takiej własności. Kryminalizując posiadanie, Kongres miał na celu wyeliminowanie problemu jurysdykcyjnego, który pojawiał się, gdy pozwany świadomie posiadał skradzione mienie, ale nie można było wykazać, że otrzymał je w określonej dzielnicy.
Po drugie, wymóg, aby skradziona własność stanowiła część handlu międzystanowego, został zastąpiony jasnym testem, czy przekroczyły granicę stanu lub USA. Decydując się na ten test jasnej linii, Kongres zamierzał wyeliminować obronę, że skradzione nieruchomości opuściły handel międzystanowy poprzez „zatrzymanie się” lub upływ czasu.
2013
Kongres dodał wszystkie przepisy dotyczące obiektów upamiętniających weteranów (omówione powyżej), tak jak obecnie pojawiają się one zarówno w 18 USC §§ 2314, jak i 2315.
Realizacja
Dochodzenie
Właściwość dochodzeniową w zakresie przestępstw określonych w ustawie należy do Federalnego Biura Śledczego.
Decyzja prokuratury
W przypadku przestępstw związanych ze skradzionymi towarami (tj. przestępstw zabronionych na podstawie pierwszych dwóch paragrafów 18 USC § 2314 lub pierwszego akapitu § 2315), Podręcznik Sprawiedliwości nakazuje prokuratorom federalnym podjęcie decyzji, czy wnieść oskarżenie federalne w oparciu o te same czynniki, które mają zastosowanie do innych pozarządowych kradzieży lub oszustw. Dostosowując próg pieniężny w wysokości 5 000 USD na inflację, Podręcznik ustanawia również ogólną zasadę ograniczania ścigania federalnego do przestępstw o wartości powyżej 60 000 USD, przy braku innych godnych uwagi okoliczności. Ponadto ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą ściganie szermierki ma pierwszeństwo przed ściganiem kradzieży, zwłaszcza gdy szermierka była prowadzona w ramach legalnej działalności polegającej na publicznej sprzedaży skradzionych towarów.
Jeśli chodzi o przestępstwa związane z fałszerstwami zakazane na mocy 18 USC §§ 2314 i 2315, Podręcznik wzywa do stosowania „wyważonych” orzeczeń, które pozostawiają ściganie przede wszystkim prokuratorom stanowym, chyba że prokuratorzy federalni muszą wkroczyć ze względu na zakres przestępstw lub porażka ich państwowych odpowiedników.
Egzekwując ustawę, Departament Sprawiedliwości nie uważa obecnie skradzionej lub uzyskanej w wyniku oszustwa karty kredytowej za „zabezpieczenie”, mimo że prawdopodobnie mieściłoby się to w szerokiej definicji „zabezpieczenia” zgodnie z 18 USC § 2311.
Interpretacja sądowa
W tym podrozdziale podsumowano, w jaki sposób sądy rozwiązały pewne luki i niejasności w tekście ustawy. Jego celem jest jedynie udzielenie odpowiedzi na niektóre praktyczne pytania, które mogą pojawić się podczas wdrażania ustawy, i nie jest on wyczerpujący.
Przestępstwa transportowe na podstawie 18 USC § 2314
Sądy szeroko interpretowały wyrażenie „towary, wyroby i towary”, utrzymując, że obejmuje ono wszystkie dobra osobiste lub ruchomości, o ile są one zwykle przedmiotem handlu i mają jakąś „namacalną egzystencję” (w przeciwieństwie do właściwości niematerialnych, takich jak informacje przechowywane cyfrowo ).
W przypadku przestępstw wymagających wiedzy, że mienie zostało skradzione, oskarżony nie musiał wiedzieć, że skradzione mienie było transportowane w handlu międzystanowym.
Aby zaspokoić haczyk jurysdykcyjny, pozwany musiał jedynie spowodować transport skradzionej własności w handlu międzystanowym i nie musiał osobiście jej transportować.
Przestępstwa szermiercze poniżej 18 USC § 2315
Do celów progu pieniężnego wartość mienia można ustalić na podstawie jego wartości rynkowej w momencie kradzieży lub w dowolnym momencie, gdy jest ukryta.
W przypadku przestępstw wymagających wiedzy, że mienie zostało skradzione, osoba ustalająca fakty może wywnioskować tę wiedzę z „niewyjaśnionego posiadania niedawno skradzionej własności” lub z innych okoliczności, które mogłyby przekonać „osobę o zwykłej inteligencji”.
Aby zostać skazanym za ukrywanie skradzionego mienia, oskarżony musiał jedynie pomagać innym w tym lub podżegać do tego i nie musi faktycznie posiadać mienia.
Spór
Spory sądowe są regularnie wnoszone na podstawie ustawy. Między innymi pozwala Departamentowi Sprawiedliwości zwalczać przemyt artefaktów, które zostały zrabowane bezpośrednio ze stanowisk archeologicznych lub paleontologicznych, co nie może być ścigane jak zwykła kradzież, ponieważ zwykle nie ma współczesnej osoby, która faktycznie posiadałaby te artefakty . Po uruchomieniu 18 USC §§ 2314 lub 2315 Departament może nie tylko wnieść zarzuty karne przeciwko podejrzanym, ale także wymusić cywilną konfiskatę spornych artefaktów zgodnie z 18 USC § 981.
Poniższe dwa przykłady ilustrują, w jaki sposób można powoływać się na ustawę odpowiednio w postępowaniu karnym dotyczącym artefaktów archeologicznych oraz w cywilnym postępowaniu dotyczącym przepadku dotyczącym artefaktów paleontologicznych. Jak omówiono poniżej, każdy z nich wzbudził duże zainteresowanie opinii publicznej i pozostawił po sobie spuściznę, która trwa do dziś. Niemniej jednak nie są one w żaden sposób reprezentatywne dla wszystkich sporów sądowych wniesionych na podstawie ustawy.
Stany Zjednoczone przeciwko Schultzowi
Frederick Schultz, wybitny handlarz dziełami sztuki, spiskował z kilkoma innymi osobami, aby przemycić rzeźby i inne antyki z Egiptu i sprzedawać je w Stanach Zjednoczonych; w ramach spisku Schultz i jego współspiskowcy pokryli niektóre antyki plastikiem, aby wyglądały jak tanie pamiątki, i sfabrykowali „Kolekcję Thomasa Alcocka”, aby przypisać im fałszywe pochodzenie. Podczas gdy Schultz został oskarżony i skazany na rozprawie za spisek z naruszeniem 18 USC § 371 , podstawowym przestępstwem było naruszenie 18 USC § 2315. Oskarżenie było przedmiotem uwagi opinii publicznej, zwłaszcza w świecie sztuki .
W apelacji Drugi Okręg , próbując pogodzić US v. McClain , 545 F.2d 988 (5th Cir. 1977), z własnymi precedensami w ustawie, które nie były związane z grabieżą, orzekł, że artefakt jest „skradziony” w ramach rozumieniu ustawy, jeżeli:
- Został nielegalnie wywieziony z obcego kraju;
- Obcy naród uchwalił prawa dotyczące dziedzictwa, które nadawały mu prawo własności do artefaktu; I
- Celem przepisów o dziedzictwie była raczej własność (tj. zapewnienie rzeczywistej własności takich nieruchomości), niż regulacja (np. ograniczenie eksportu takich nieruchomości).
obecnie uznawane za „ doktrynę Schultza ”, zostało przyjęte również przez Obwody Piąty, Dziewiąty i Jedenasty.
Stany Zjednoczone przeciwko One Tyrannosaurus Bataar Skeleton
.jpg)
Eric Prokopi, biznesmen z Florydy i samozwańczy „komercyjny paleontolog”, sprowadził skamieniałe szczątki nietoperza tyranozaura z Mongolii do Stanów Zjednoczonych, rzekomo błędnie oznakowując przesyłki w celu odprawy celnej. Następnie osobiście wyczyścił i złożył szczątki, po czym sprzedał je na aukcji za ponad milion dolarów. Zanim jednak transakcja została zamknięta, sprawa zwróciła uwagę opinii publicznej, a prezydent Tsakhia Elbegdorj interweniowała Mongolia. W rezultacie prokuratorzy federalni oskarżyli Prokopiego (podobnie jak omówionego powyżej Fredericka Schultza) o naruszenie 18 USC §§ 371 i 2315, do czego ostatecznie się przyznał.
W równoległym postępowaniu cywilnym w sprawie przepadku wszczętym w imieniu Stanów Zjednoczonych przeciwko skamieniałości, SDNY odrzucił wniosek Prokopiego o oddalenie po zastosowaniu doktryny Schultza do sporu. W odniesieniu do drugiego i trzeciego Schultza sąd orzekł, że na etapie pisma procesowego skarga wymagała jedynie powołania się na mongolskie przepisy konstytucyjne i ustawowe, które były „na pierwszy rzut oka” prawami majątkowymi i nie wymagały ustalania celu własności stojącego za ich. Prokopi później wycofał swoje roszczenia do skamieliny, a Stany Zjednoczone uzyskały wyrok zaoczny .
Po przyznaniu się do winy i konfiskacie Prokopi dostarczył amerykańskim organom ścigania zbiór informacji dotyczących globalnego czarnego rynku handlu paliwami kopalnymi. Do pewnego stopnia jego współpraca zapoczątkowała nadzór nad handlem skamielinami w Stanach Zjednoczonych, które poważnie pozostawały w tyle, i ostatecznie przyczyniła się do repatriacji tego okazu i wielu innych.