Oszustwo przekierowania paczki
Oszustwo związane z przekierowaniem paczki to forma oszustwa w handlu elektronicznym, w którym złośliwy podmiot manipuluje etykietą wysyłkową, aby skłonić przewoźnika pocztowego do dostarczenia paczki pod niewłaściwy adres. Zwykle odbywa się to poprzez zwroty produktów , aby sprzedawca uwierzył, że źle obchodził się z paczką zwrotną, a tym samym zapewnia zwrot pieniędzy bez zwracania produktu. Może to również zrobić sprzedawca, zwykle tworząc oszukańcze sklepy internetowe lub fałszywe oferty w witrynach takich jak eBay lub Mercari . To bardzo utrudnia wykonanie obciążenia zwrotnego , ponieważ śledzenie pokazuje, że przedmiot został dostarczony. Jest to również znane jako oszustwo FTID, co oznacza fałszywy identyfikator śledzenia. Kiedy to oszustwo się powiedzie, numer śledzenia pokaże, że paczka została dostarczona pod właściwy adres, podczas gdy paczka została dostarczona pod inny adres. Ta paczka jest na ogół pusta lub wypełniona śmieciami.
Metody
Stosuje się wiele metod, aby oszukać przewoźnika w celu błędnego dostarczenia paczki. Zwykle oszust edytuje etykietę. Możliwe są różne modyfikacje, na przykład zmiana adresu wysyłki, usuwanie kodów kreskowych, usuwanie wszelkich oznaczeń, że paczka jest zwrotem lub drukowanie niektórych części etykiety zanikającym atramentem. Następnie oszust kontaktował się z firmą kilka tygodni po dostarczeniu paczki i żądał zwrotu pieniędzy. Ponieważ firma nie ma danych o zwrocie, zwrot pieniędzy może zostać dokonany bez zwracania produktów, ponieważ firma uważa, że źle obsłużyła zwrot. Jednak edytowana etykieta, jeśli zostanie odzyskana, może dowodzić, że doszło do oszustwa polegającego na przekierowaniu paczki.
Niektórzy oszuści mogą umieścić etykietę zwrotną na reklamie i usunąć wszystkie informacje o wysyłce z wyjątkiem kodu kreskowego. Może to spowodować, że firma wyrzuci „zwrot”, myśląc, że to niechciana poczta . Służy to temu samemu celowi, co oszustwo polegające na przekierowaniu paczki; firma uważa, że źle zarządzała zwrotem i zwraca pieniądze oszustowi.
Istnieje również możliwość usunięcia etykiety po wysyłce przedmiotu. W lutym 2021 roku Kanadyjczyk został aresztowany za oszustwo związane ze zwrotami, w ramach którego umieszczał urządzenia usuwające etykietę po wysłaniu zwrotu. W rezultacie paczka została dostarczona pod niewłaściwy adres lub całkowicie zaginęła. Policja odzyskała 20 000 dolarów skradzionych towarów i 25 000 dolarów w gotówce. 28-letni Christopher Lim został oskarżony o 23 zarzuty wykroczenia publicznego , 12 zarzutów oszustwa poniżej 5000 USD i 18 zarzutów posiadania mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa.
Istnieje również podobne oszustwo, w którym przedmiot o niskiej wartości jest zamawiany w witrynie takiej jak AliExpress i wysyłany na inny adres w kodzie pocztowym sprzedawcy zamiast zwrotu. Niektórzy sprzedawcy mogą zapewnić zwrot pieniędzy, gdy zobaczą, że przedmiot został dostarczony na ten sam kod pocztowy; jest to jednak zwykle używane przez fałszywe sklepy internetowe podczas sprzedaży przedmiotów. To oszustwo wykorzystuje lukę w systemie śledzenia; śledzenie online zwykle pokazuje tylko kod pocztowy, na który paczka została dostarczona, zamiast pełnego adresu.
Zagubiony w oszustwie transportowym
Oszustwo zagubione podczas transportu jest podobne do oszustwa FTID, ale zamiast przekierowania paczki, celowo ginie ona podczas transportu. Gdy paczka zaginie, ubezpieczenie przesyłki zostanie wypłacone, a oszust otrzyma zwrot pieniędzy. Metody stosowane do osiągnięcia tego celu mogą obejmować znikający atrament, cienki papier, żrące substancje używane do zniszczenia pudełka po wysyłce, a nawet bomby pakunkowe.
Oszustwo „zwrotu pieniędzy”.
W Internecie istnieją nielegalne usługi, które umożliwiają otrzymanie fałszywego zwrotu pieniędzy i zatrzymanie zamówionego przedmiotu. Są to znani jako „refunderzy”. Zatrudnieni zwrotnicy podszywają się pod Ciebie i socjotechniką firmy, aby zapewnić zwrot pieniędzy. „Podmioty zwracające pieniądze” pobiorą wtedy część zwrotu, zwykle 10-40%. Główną metodą stosowaną przez tych Refunderów jest oszustwo polegające na przekierowaniu paczki.
Zapobieganie
Zapobieganie temu oszustwu jest szczególnie trudne. Chociaż sprzedawca może wiedzieć, że paczka nigdy nie została dostarczona, śledzenie zwrotu może pozwolić oszustowi wygrać roszczenie o obciążenie zwrotne . W przypadku marketplace'ów takich jak eBay , strona jest zaprogramowana na automatyczny zwrot pieniędzy w ciągu 2 dni od dostarczenia przesyłki zwrotnej. Może to być bardzo trudne do odwrócenia, zwłaszcza jeśli oszust zamknie swoje konto lub anuluje kartę użytą do zakupu przedmiotu.
Gdy przewoźnik pocztowy oznaczy przesyłkę jako dostarczoną, rejestrowane są współrzędne GPS dostawy. Jeśli te współrzędne nie odpowiadają zamierzonemu adresowi dostawy, może to służyć jako dowód oszustwa. Osoba, która otrzymała fałszywy zwrot, może również zatrzymać paczkę i przekazać ją władzom. Waga paczki może być również wykorzystana do udowodnienia oszustwa, ponieważ oszuści zazwyczaj używają pustej koperty. Jednak niektórzy oszuści mogą umieszczać śmieci w paczce, aby dopasować wagę przedmiotu, co komplikuje proces.