Pełniejsza sprawa

Proces upadłościowy EM Fuller and Co
Sąd Sąd w Nowym Jorku
Historia przypadku
Apelował od Edward M. Fuller , William F. Mcgee

EM Fuller and Co . proces upadłościowy , lub sprawa Fullera , był procesem karnym odnoszącym się do ścigania Edwarda M. Fullera i Williama F. McGee za wykorzystywanie ich firmy maklerskiej EM Fuller and Co . 1920 Prokuratorowi Stanów Zjednoczonych Williamowi Haywardowi pomagał w tej sprawie asystent prokuratora amerykańskiego Johna E. Joyce'a. Sprawa rozpoczęła się, gdy firma zbankrutowała w 1922 r., A wierzyciele złożyli wniosek o odzyskanie majątku od EM Fuller & Co., ponieważ majątek „w tajemniczy sposób zniknął”, gdy firma zbankrutowała. Ostatecznie Fuller i McGee przyznali się do winy i zostali skazani za prowadzenie sklepu kubełkowego w związku z EM Fuller Co. za oszukanie swoich klientów w wysokości około 4 000 000 USD poprzez zbieranie zamówień klientów. Sprawa zakończyła się również procesami dla znanych nowojorczyków, takich jak prezes Consolidated Exchange William S. Silkworth , adwokat William J. Fallon , broker sportowy Charles A. Stoneham i hazardzista Arnold Rothstein .

Historia

1922: Bankructwo i petycja

Nowojorska firma maklerska Edward M. Fuller & Company została założona w 1914 r., a do 1922 r. była największym domem maklerskim na skonsolidowanej giełdzie , z zaledwie dwoma członkami firmy: Edwardem M. Fullerem i WF McGee. W Nowym Jorku były dwa biura, jedno w centrum miasta i jedno przy 50 Broad Street. Em. Firma M. Fuller & Co. trzykrotnie poniosła porażkę na Skonsolidowanej Giełdzie i była trzykrotnie sądzona w sądzie, ale nigdy nie została skazana z powodu błędnego postępowania. W lutym 1922 r. po miesiącach dobrej koniunktury pobito wszystkie rekordy handlowe na Skonsolidowanej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednak później w tym samym miesiącu kilka domów maklerskich i firm w ramach giełdy upadło „bez ostrzeżenia”, szokując branżę. Firma Edward M. Fuller & Company upadła 27 czerwca 1922 r. Za 6 000 000 USD. Ponieważ brat prezesa Consolidated Exchange był partnerem w Fuller, mnożyły się oskarżenia o korupcję poufnych informacji. Fuller z Great Neck w stanie Nowy Jork nie skomentował niepowodzenia, podczas gdy jego partner William F. McGee z 73rd Street również był tego dnia niedostępny. Według „ Timesa” , następnego dnia pracownicy przefiltrowali biuro i nie znaleźli żadnego kierownika wyjaśniającego awarię, a wszystko poza meblami usunięto z pomieszczeń biurowych. The Times powtórzył również plotkę, że prywatne akta firmy zostały włamane i rozpowszechnione bezpośrednio po awarii, prawdopodobnie przez urzędnika. We wniosku o ogłoszenie upadłości złożonym w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku aktywa oszacowano na 250 000 USD, a zobowiązania na 500 000 USD, a roszczenia klientów wyniosły łącznie 1 250 000 USD. Hays, St. John & Moore z 43 Exchange Place zostali zatrudnieni jako prawnicy firmy. Sprawa Fullera rozpoczęła się, gdy wierzyciele złożyli wniosek o odzyskanie aktywów od EM Fuller & Co., ponieważ aktywa „w tajemniczy sposób zniknęły”, gdy firma zbankrutowała. W dniu 2 sierpnia 1922 r. Prokuratorowi okręgowemu Bantonowi odmówiono dostępu do ksiąg EM Fuller Co. w celu wykorzystania go do prowadzenia sprawy przeciwko firmie.

1922–1923: dochodzenia federalne

Albert Ottinger rozpoczął pracę nad dochodzeniem w sprawie bankructwa Fullera w grudniu 1922 r. w Biurze Zwalczania Nadużyć Finansowych w Nowym Jorku. Wiosną 1923 roku Vanity Fair pisze, że William Randolph Hearst zlecił Natowi Ferberowi, reporterowi Hearsta New York American , znalezienie „kto chronił sklepy z wiadrami”. Za zgodą prokuratora okręgowego hrabstwa Nowy Jork, Ferberowi pozwolono zbadać akta pod strażą federalną w opuszczonym biurze Fullera i McGee. Widząc anulowane czeki, zauważył, że niektóre były wystawione na znanego hazardzistę z Nowego Jorku, Arnolda Rothsteina . Między 10 listopada 1920 a 9 listopada 1921 firma Fuller wypisała Rothsteinowi czeki o wartości 187 000 dolarów. Co więcej, Ferber odkrył, że prawnik Bill Fallon zawiesił ławę przysięgłych w trzecim procesie przeciwko Fullerowi, przekupując przysięgłego, aby domagał się uniewinnienia. Fallon pracował dla Rothsteina, a także dla Fullera i McGee.

Około 12 kwietnia 1923 r. Biuro Carla Austriana i Francisa L. Kohlmana, doradcy powiernika George'a C. Sprague'a, rozpoczęło próby doręczenia wezwań do sądu braciom Silkworth. Syndyk chciał przesłuchać Silkworthów w poszukiwaniu aktywów, w szczególności papierów wartościowych o wartości 6 612 000 USD, które rzekomo posiadała firma Fuller w momencie jej bankructwa. 26 kwietnia 1923 r. New York Times doniósł, że przez dwa tygodnie serwery procesowe nie mogły znaleźć i obsłużyć Silkworthów wezwaniami. W tym czasie proces dotyczący upadłości EM Fuller & Co. oczekiwał na decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie prawa do korzystania z ksiąg metrykalnych firmy. Książki były poszukiwane przez prokuraturę, aby pomóc w uzyskaniu aktu oskarżenia.

Maj 1923: Śledztwo i proces

Śledztwo Ottingera rozpoczęło się pod koniec maja. 17 maja 1923 r. McGee i Fuller zostali osadzeni na czas nieokreślony w więzieniu na Ludlow Street za obrazę sądu federalnego, kiedy nie zwrócili niektórych dokumentów związanych ze śledztwem. 21 maja 1923 r. WS Silkworth powiedział komisarzowi federalnemu Haroldowi P. Coffinowi na rozprawie w sprawie upadłości, że poufne raporty o firmie otrzymane przez giełdę niedawno zniknęły. William Silkworth zeznawał 6 czerwca w budynku sądów karnych w celu przesłuchania w sprawie niedawnego bankructwa. Chociaż zastępca prokuratora generalnego William F. McKenna nie wplątał Silkwortha w bankructwo Fullera, odkrył nieprawidłowości w finansach osobistych Silkwortha. Nieprawidłowości wykazały, że w marcu 1922 roku dokonał dużych wpłat, niektóre związane z kontem Fullera. 6 czerwca 1923 r. Fuller i McGee zostali skazani na kary od piętnastu miesięcy do czterech lat, aby rozpocząć odbywanie kary w czerwcu 1927 r. Tego dnia sędzia Henry W. Goddard podpisał niezwykły rozkaz, aby Fuller był codziennie przywożony z więzienia na Ludlow Street pod uzbrojonego strażnika na sesję generalną procesu Fullera w sprawie aktu oskarżenia zarzucającego mu fałszowanie zamówienia na akcje. Stali przed sądem za dwanaście wielkich kradzieży i akty oskarżenia.

Czerwiec 1923: wyznania Fullera

W dniu 7 czerwca Times napisał, że „każde nowe ujawnienie kubełków wśród firm maklerskich przynosi nowe pogłoski i przewiduje się, że naprawdę sensacyjne wydarzenia wciąż trwają. William M. Chadbourne nadal działał jako doradca 4000 Fuller wierzycieli na rozprawach. W połowie czerwca 1923 r. Edward M. Fuller przyznał się do fałszowania zamówień klientów. 18 czerwca 1923 r. pojawił się przed Trumną, aby „ujawnić metody swojej firmy” oraz nazwiska swoich przełożonych, a przełożeni jego partnera W. Franka McGee. Jednak 18 czerwca 1923 r. wyznanie Fullera nie przyniosło skutku w wplątaniu osób „wyżej” w pierścień sklepu z wiadrami, a Hayward nie uzyskała żadnych przydatnych informacji podczas badania. Fuller odmówił podania nazwisk bez immunitetu.

William Silkworth zrezygnował z funkcji prezydenta Consolidated 21 czerwca 1923 r., A wkrótce potem udał się na „długie wakacje”. 24 czerwca 1924 roku Arnold Rothstein zeznał, że w 1921 roku pożyczył od Fullera 187 000 dolarów, a następnie zeznał, że zwrócił tę kwotę w ciągu kilku dni. Na inne pytania Rothstein odmówił odpowiedzi lub stwierdził: „Nie pamiętam”. Thomas Foley i Charles Stoneham byli również obecni w postępowaniu na podstawie wezwania sądowego. „ _ _ _ _ _ przestępstwa inne niż wiaderko”.

Lipiec 1923: Rozszerzone oskarżenia

2 lipca 1923 r. Federalne Wielkie Jury wydało cztery kolejne akty oskarżenia w sprawie Fullera, przy czym zarzuty i nazwiska utrzymywano w tajemnicy. Okazało się, że akty oskarżenia były powiązane z zajęciem kilka dni wcześniej dokumentów z bagażu byłej żony Williama Franka McGee, Nellie Shechan McGee. 26 lipca 1923 r. Przy 217 Broadway w biurze sędziego upadłościowego Harolda P. Coffina odbywała się rozprawa upadłościowa w sprawie Fullera. Tego dnia doszło do konfliktu między Coffinem a adwokatem Foleya, Edwardem E. McCallem, kiedy nakazano wykreślenie z protokołów wzmianki o Williamie R. Hearst . McCall wspomniał w postępowaniu, że Hearst zaoferował pieniądze byłej żonie McGee w Europie, prosząc ją o powrót do Nowego Jorku. Kiedy zapytała Foleya, o co chodzi, wysunął jej teorię, że Hearst chciał uzyskać od niej materiały prasowe do swoich gazet. McCall zdecydowanie sprzeciwił się decyzji Coffina o wykreśleniu oświadczenia z protokołu, a Coffin z kolei zagroził, że zmusi McCalla do opuszczenia postępowania.

Po tym, jak Fuller i McGee udzielili policji „sensacyjnych” pełnych ujawnień na temat operacji wiaderkowych na początku sierpnia 1923 r., Władze federalne umieściły obu mężczyzn w odosobnieniu, aby chronić ich przed „atakiem bandyty, który mógł być zatrudniony przez mężczyzn obawiających się ujawnienia”. Dochodzenie sierpniowego sądu federalnego w sprawie zeznań Fullera i Mcgee zostało zakończone 27 sierpnia 1923 r., A akty oskarżenia sporządzono następnego dnia w budynku federalnym.

1924: Ekspozycja Rothsteina, Fallona, ​​Stonehama

W lutym 1924 r. prasa doniosła, że ​​zaginął kluczowy świadek w procesie, a przyjaciele obawiali się nieczystej gry.

17 lipca 1924 roku wskazano, że Fuller i McGee „wreszcie całkowicie przyznali się do swojej działalności przestępczej”, z udziałem innych osób, które wcześniej chronili. Zostali zwolnieni za kaucją następnego dnia na prośbę Hayward. Prasa doniosła, że ​​zdemaskowali Williama J. Fallona , ​​Charlesa A. Stonehama i Arnolda Rothsteina . Wyjaśniono, że Hayward naciskał na zwolnienie za kaucją, ponieważ potrzebował zarówno Fullera, jak i McGee jako świadków rządowych w nadchodzących procesach Fallona, ​​Stonehama i Rothsteina w sprawie aktów oskarżenia wynikających z dochodzenia w sprawie upadłości Fullera. W tym czasie Fuller i McGee byli przetrzymywani za obrazę sądu za niezwrócenie dokumentów, które ich adwokat Fallon otrzymał w celu przygotowania obrony. Byli więźniami federalnymi na Governors Island przez prawie rok.

1927–1932: kary więzienia i trwający proces Rothsteina

Edward M. Fuller i William F. McGee zostali wysłani do więzienia 6 czerwca 1927 r. Przez sędziego sesji generalnej Charlesa C. Notta, po odrzuceniu ich apelacji o dalsze zawieszenie kary. Obaj otrzymali zwolnienie warunkowe z więzienia Sing Sing dzień przed 1 czerwca 1928 r. Każdy z nich zarabiał 9,30 dolara pracując w więzieniu Sing Sing. 19 czerwca 1928 r. Poinformowano, że Wydział Licencji odmówił wydania licencji McGee i Fuller jako pośredników w obrocie nieruchomościami, co było ich „zgłoszonym zamiarem”. Dywizja uznała, że ​​obaj mężczyźni stracili obywatelstwo w wyniku skazania za przestępstwo i że przepis prawa uznał ich za niezdolnych.

W czerwcu 1928 roku George C. Sprague jako syndyk masy upadłości Edwarda M. Fullera i Williama F. McGee pozwał Arnolda Rothsteina o odzyskanie 366 768 dolarów rzekomo zapłaconych Rothsteinowi przez McGee i Fullera z tytułu hazardu. Rothstein walczył z pozwem, argumentując, że czeki zostały zrealizowane jako przysługa dla brokerów. Po śmierci Rothsteina 6 listopada 1928 r. Majątek Rothsteina kontynuował walkę ze sprawą Fullera w październiku 1929 r., Argumentując, że jego siedem „małych czarnych książeczek” nie zawierało żadnych tajemnic, nawet gdy jego adwokat walczył o powstrzymanie wglądu do jego akt przez prokuraturę.

7 października 1932 roku Fuller znajdował się w stanie krytycznym w szpitalu w Miami po postrzałie głowy. Prasa donosiła, że ​​rana postrzałowa wyglądała na samookaleczenie.

Dalsza lektura

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuller_case&oldid=1140843004 ”