Prashanta Kumar Halder
PK Halder | |
|---|---|
পি কে হালদার | |
| Urodzić się |
Prashanta Kumar Halder
|
| Zniknął |
marzec 2019 Kanada (przez Indie) |
| Status | Zatrzymany w Ashoknagar w dystrykcie Parganas w Indiach |
| Zawód | Bankier |
| lata aktywności | 1999-2019 |
| Zarzut karny | 426 kr. Oszustwo BDT |
Stan przechwytywania |
Schwytany w Indiach |
Prashanta Kumar Halder , znany również jako PK Halder , jest bangladesko-kanadyjskim bankierem, biznesmenem i urzędnikiem finansowym. Jest zbiegiem i jest poszukiwany w Bangladeszu za defraudację ponad 102 miliardów taka, co jest jedną z największych spraw w Bangladeszu. Daily Star nazwał go „sułtanem oszustwa”. Sprawdza się, czy wyprał z Bangladeszu ponad miliard dolarów amerykańskich.
Wczesne życie
Prashanta Kuman Halder urodziła się w małej wiosce w Najirpur Upazilla w dystrykcie Patuakhali w rodzinie hinduskiej. Jego ojciec nazywa się Prananendu Halder, a matka – Lilavati Halder, która była nauczycielką w lokalnym instytucie rządowym. Jest drugim synem w rodzinie. Jego starszy brat ma na imię Pritish Kumar Halder. Obaj ukończyli Uniwersytet Inżynierii i Technologii w Bangladeszu . Później uzyskał tytuł MBA i CFA na Uniwersytecie w Dhace .
Kariera
W 2008 roku Halder został zastępcą dyrektora zarządzającego Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited.
Halder został dyrektorem zarządzającym Reliance Finance Limited w 2009 roku.
W lipcu 2015 r. Halder został mianowany dyrektorem zarządzającym NRB Global Bank (później przemianowanego na Global Islami Bank ).
Halder był właścicielem firmy HAL International, której dyrektor, Swapan Kumar Mistri, był dyrektorem International Leasing and Financial Services Limited. Żona Mistri była prezesem Mutual Trust Bank Limited Marine. Uttam Kumar Mistri, brat Swapana, i jego żona Atoshi Mridha zdefraudowali prawie 800 milionów taka od International Leasing and Financial Services Limited za pośrednictwem fałszywej firmy o nazwie Kolasin. W latach 2015–2019 Amitav Adhikari, kuzyn Haldera, był dyrektorem People’s Leasing And Financial Services Limited, a Uzzal Kumar Nandi, jego były kolega, był prezesem People's Leasing And Financial Services Limited. Pomogli Halderowi zdefraudować miliony z People's Leasing And Financial Services Limited. Halder niż został prezesem People's Leasing And Financial Services Limited.
Dochodzenia przeciwko Halderowi wszczęto w 2019 r. po szeregu nalotów na nielegalne kasyna w Dhace.
Według Bangladeszu Bank w 2020 roku Halder ukradł 15 miliardów taka od International Leasing and Financial Services Limited , 22 miliardy od FAS Finance & Investment Limited, 30 miliardów od People's Leasing And Financial Services Limited i 25 miliardów taka od Reliance Finance Limited. Dochodzenie w sprawie niego prowadziła jednostka wywiadu finansowego Bangladeszu i Komisja Antykorupcyjna .
W marcu 2020 r. Halder uciekł do Indii z Bangladeszu przez Benapole na godzinę przed wydaniem wobec niego zakazu podróżowania. Stamtąd uciekł do Kanady, której jest obywatelem. Jest właścicielem P&L Hal Holding Incorporated w Kanadzie, założonej 3 lipca 2014 roku.
W grudniu 2020 roku majątek Haldera w Dhace został przejęty przez Komisję Antykorupcyjną. Był także właścicielem Aziz Fibre Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Limited, Rahman Chemicals i Simtex Industries. Jego kuzyn, Amitabh Adhikari, odszedł z pracy administracyjnej w służbie cywilnej Bangladeszu i dołączył do dwóch firm.
. sąd nakazał jego współpracownikowi NI Khanowi nie opuszczanie Bangladeszu, co zostało później uchylone w wyniku odwołania. Komisja Antykorupcyjna wezwała 14 współpracowników Halder do swojego biura w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie prania pieniędzy przez Halder w lutym 2021 r. W dniu 5 kwietnia 2021 r. Halder został pozwany przez Abdula Alima, większościowego właściciela Clewiston Foods and Facilities, który miał umowy z Radisson Blue o ustanowieniu hotel w Cox's Bazar. Według Alima Haldera w 2014 roku zażądał większościowego udziału w swojej firmie w zamian za zatwierdzenie pożyczki. Bangladesz Bank uniemożliwił współpracownikowi Haldera, Pritishowi Kumarowi Sarkerowi i dyrektorowi zarządzającemu FAS Finance & Investment Limited opuszczenie Bangladeszu. Halder odmówił powrotu do Bangladeszu pomimo nakazu sądu.
W listopadzie 2021 r. Komisja Antykorupcyjna postawiła zarzuty Halderowi i jego współpracownikom, w tym jego bratu Pritishowi Kumarowi Halderowi.
Aresztować
W maju 2022 r. PK Halder aresztowany przez indyjskiego urzędnika z Ashoknagar w dystrykcie North 24 Parganas w Indiach. „Oprócz paszportów bangladeskich i indyjskich u PK Haldera znaleziono także paszport grenadyjski . Dowiedziono się również, że Interpol wydał nakaz czerwonego rogu (RCN) przeciwko Proshantie Kumarowi Halderowi” – podaje Dyrekcja ds. Egzekucji .