Skandal z Hawalą

Skandal Hawala , zwany także sprawą Jain Diaries lub oszustwem hawala , był indyjskim skandalem politycznym i finansowym obejmującym płatności rzekomo wysyłane przez polityków (czarne pieniądze) za pośrednictwem czterech brokerów hawala , a mianowicie braci Jain. Był to skandal korupcyjny o wartości 18 milionów dolarów, w który zamieszani byli niektórzy czołowi politycy tego kraju.

Historia Jain Hawala została ujawniona przez dwóch dziennikarzy z Delhi, Ram Bahadur Rai i Rajesh Joshi, pracujących dla hinduskiego dziennika Jansatta, a następnie przez Vineeta Naraina , dziennikarza, który złożył pozew w interesie publicznym w Sądzie Najwyższym Indii.

Wydarzenia

W 1991 roku aresztowanie związane z bojownikami w Kaszmirze doprowadziło do nalotu na brokerów hawala , ujawniając dowody płatności na dużą skalę na rzecz krajowych polityków. W dniu 25 marca 1991 r., Zgodnie z postępowaniem sądowym opublikowanym przez Sąd Najwyższy Indii, Ashfak Hussain Lone, osoba rzekomo będąca urzędnikiem organizacji terrorystycznej Hizbul Mudżahedini, została aresztowana w Delhi. Podczas jego przesłuchania policja dowiedziała się, że jego organizacja była finansowana przez hawala, wykorzystując Surendra Kumar Jain i jego rodzinę jako kanał. Na podstawie tych i dalszych informacji uzyskanych podczas przesłuchania Lone'a, Centralne Biuro Śledcze (CBI) przeprowadziło naloty na teren Surrendera Kumara Jaina, jego braci, krewnych i firm. Podczas nalotów CBI skonfiskowało w lokalu indyjską i zagraniczną walutę, dwa pamiętniki i dwa notatniki. Pamiętniki te zawierały szczegółowe opisy ogromnych płatności przekazywanych ludziom, identyfikowanym jedynie inicjałami, którzy byli politykami wysokiej rangi, zarówno u władzy, jak i poza nią, oraz wysokimi rangą biurokratami. Na tym etapie śledztwo zatrzymało się w CBI i nie zbadano ani dżinistów, ani zawartości ich pamiętników. Tymczasem zaangażowani w śledztwo funkcjonariusze CBI zostali przeniesieni w inne miejsca na rozkaz rządzących polityków. Jednak sprawa nadal trafiała na pierwsze strony gazet w mediach, ponieważ była prowadzona przez kilku dziennikarzy.

W dniu 4 października 1993 r. W Sądzie Najwyższym Indii złożono pozwy w sprawie interesu publicznego na podstawie art. 32 indyjskiej konstytucji. Zawierały zarzuty, że agencje rządowe, takie jak CBI i organy skarbowe, nie wypełniły swoich obowiązków i zobowiązań prawnych, ponieważ „nie przeprowadziły dochodzenia w sprawach wynikających z zajęcia „dzienników dżinistów”; że zatrzymanie terrorystów doprowadziło do odkrycie wsparcia finansowego dla nich w sposób potajemny i nielegalny z wykorzystaniem sfałszowanych środków uzyskanych w ramach transakcji „hawala”; że ujawniło to również powiązania między politykami, biurokratami i przestępcami, którzy byli odbiorcami pieniędzy z nielegalnych źródeł, przekazywanych za niezgodne z prawem wynagrodzenie, które CBI i inne agencje rządowe nie zbadały sprawy, nie doprowadziły jej do logicznego zakończenia i nie postawiły przed sądem wszystkich osób, które uznano za winne popełnienia przestępstwa; że uczyniono to w celu ochrony zaangażowanych osób, które były bardzo wpływowe i potężna, że ​​sprawa ujawniła powiązania między przestępczością a korupcją na wysokich stanowiskach w życiu publicznym i stanowiła poważne zagrożenie dla integralności, bezpieczeństwa i gospodarki narodu; że uczciwość w życiu publicznym, rządy prawa i zachowanie demokracji wymagały, aby agencje rządowe zobowiązały się do należytego wykonywania swoich zobowiązań prawnych i postępowania zgodnie z prawem w stosunku do każdej zaangażowanej osoby, niezależnie od miejsca, w którym znajdowała się ona w hierarchii politycznej. „W Indiach tzw Hawala Metoda jest nielegalną metodą zawierania transakcji w obcej walucie. Jest to nielegalne i kontrowersyjne z dwóch powodów. Po pierwsze, jest wysoce tajny, ponieważ nie ujawnia tożsamości osób po żadnej ze stron transakcji, nawet operatorom hawala. Po drugie, narusza przepisy FERA Indii, ponieważ nie wykorzystuje zatwierdzonych kanałów zwykłych banków do transakcji walutowych. Jednak jest często używany w Indiach z dwóch powodów. Po pierwsze, przekazywanie legalnie zarobionych pensji (np. przez zwykłych pracowników za granicą w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich) do ich rodzinnych miast, ponieważ koszty transakcji hawala stanowią ułamek banków, a operatorów hawala można znaleźć w najmniejszych wioskach Indii. Po drugie, przez polityków, biurokratów i nikczemne elementy, aby przekazywać korupcyjne pieniądze.

Odkrycie zaangażowania polityków

Wśród oskarżonych znaleźli się LK Advani , VC Shukla , Devi Lal , Sharad Yadav , Balram Jakhar i Madan Lal Khurana . oraz przedsiębiorca z Hyderabad Anwar Alvi. Lista zawierała polityków z wielu partii politycznych, w tym BJP , INC , SJP i Janata Dal , oraz jednego niezależnego, z kwotami wahającymi się między Rs. 50 000 do Rs. 7,5 crora. Wszczęcie postępowania było częściowo spowodowane petycją w interesie publicznym (patrz Vineet Narain ), ale sprawy sądowe w sprawie skandalu Hawala ostatecznie upadły bez wyroków skazujących. Wielu zostało uniewinnionych w 1997 i 1998 r., częściowo dlatego, że zapisy hawala (w tym pamiętniki) zostały uznane w sądzie za niewystarczające jako główny dowód. Krytykowano rolę Centralnego Biura Śledczego . Kończąc sprawę Vineet Narain, Sąd Najwyższy Indii zarządził, że Centralnej Komisji ds. Czujności należy powierzyć rolę nadzorczą nad CBI.

LK Advani zrezygnował z powodu skandalu. Później, w czerwcu 2015 roku, powiedział: „Zrezygnowałem z Hawala, ponieważ posłuchałem swojego sumienia”. To oświadczenie było postrzegane jako „zawoalowana wiadomość” dla Lalita Modiego, aby wziął również moralną odpowiedzialność za skandal Modigate.

Decyzja sądu najwyższego

Postępowanie przed Sądem Najwyższym nie dotyczyło samej sprawy hawala, ale raczej podejrzanego przeniesienia dyrektora CBI Jogindera Singha i szerzącego się nadużycia władzy politycznej w celu ograniczenia dochodzeń CBI i departamentu skarbowego. W wyroku wydanym 18 grudnia 1997 r. sąd za pośrednictwem sędziów SP Bharucha i SC Sen wydał orzeczenie składające się z 26-punktowej listy orzeczeń, z których najważniejsze uniemożliwiło politykom w rządzie odwołanie Dyrektora CBI na okres 2 lat, zapewniając w ten sposób CBI i jego funkcjonariuszom swobodę wykonywania pracy bez ingerencji politycznej.

Źródła

  • Vineet Narain, 1999, Korupcja, terroryzm i skandal Hawala w języku hindi ebook
  • Kapoor, S. (1996), Bad Money, Bad Politics: The Untold Hawala Story , Har-Anand Publications, Delhi – cytowane (s. 22) przez Ashok V. Desai w The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy: Indie , dokument roboczy OECD 155, dostęp pod adresem http://www.oecd.org/dataoecd/18/3/1921937.pdf 26 maja 2011 r.
  •   Hawala Nieformalny system płatności i jego wykorzystanie do finansowania terroryzmu, Sebastian R. Müller (grudzień 2006), ISBN 3-86550-656-9

Link zewnętrzny

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawala_scandal&oldid=1126930170 ”