Sprawa fałszywych kont
| Sprawa fałszywych kont | |
|---|---|
 | |
| Sąd | Sąd Najwyższy Pakistanu |
| Pełna nazwa sprawy | Sprawa fałszywych kont |
Sprawa fałszywych kont to sprawa rozpatrywana przez Sąd Najwyższy Pakistanu (SCP), w ramach której były prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari , jego siostry Faryal Talpur i Azra Fazal Pechuho oraz syn Bilawal Bhutto Zardari są oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy przez 29 fałszywe konta zarejestrowane w Summit Bank , Sindh Bank i United Bank Limited na nazwiska osób, które same nie były świadome istnienia tych kont. Inne osoby objęte dochodzeniem to Sara Tareen Majeed, Khawaja Kamal Majeed, Khawaja Mustafa Zulqarnain Majeed i Saima Ali Majeed.
Khawaja Anwar Majeed i Abdul Ghani Majeed są aresztowani od 15 sierpnia 2018 r. Zostali aresztowani w budynku Sądu Najwyższego Pakistanu po tym, jak pojawili się, by bronić się w „sprawie fałszywych kont o wartości 35 miliardów rupii”.
Tło
Ta sprawa została początkowo otwarta przeciwko Hussainowi Lawai w 2015 roku, który jest byłym prezesem pakistańskiej giełdy i bliskim współpracownikiem Zardari.
Fakty dotyczące sprawy
W trakcie postępowania sądowego w dniu 6 września 2018 r. oprócz już zidentyfikowanych firm, które służyły do prania miliardów rupii, ujawniono jeszcze dwie firmy M/s Landmarks i M/s NGS. M/s Landmarks jest własnością Zardari, Talpur i Pechuho w spółce osobowej.
Wspólny Zespół Śledczy
Sąd Najwyższy Pakistanu nakazał utworzenie wspólnego zespołu śledczego (JIT) w celu zbadania zarzutów postawionych oskarżonym w dniu 6 września 2018 r. Członkami JIT są Imran Latif Minhas, Majid Hussain, Nauman Aslam, Muhammad Afzal i brygadier Shahid Pervaiz. Na czele JIT stoi Ahsan Sadiq, który jest dodatkowym dyrektorem generalnym FIA.
Minhas jest komisarzem w Regionalnym Urzędzie Skarbowym w Islamabadzie, Hussain jest dyrektorem w State Bank of Pakistan , Aslam jest dyrektorem w National Accountability Bureau , Afzal jest dyrektorem w Pakistańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd , a Pervaiz jest związanych z Inter-Services Intelligence , podczas gdy w przeciwieństwie do sprawy JIT for Panama Papers , w JIT powołanym do tej sprawy nie ma jeszcze przedstawiciela wywiadu wojskowego .
JIT będzie czerpał swoje uprawnienia ze wszystkich istniejących przepisów dotyczących dochodzeń i dochodzeń, w tym przepisów antykorupcyjnych, krajowego rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności za kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Federalnej Agencji Śledczej z 1974 r. JIT będzie miał do swojej dyspozycji wszystkie agencje wykonawcze i władze, które będą mu pomagać w razie potrzeby do zakończenia tego dochodzenia. Zadaniem Pakistan Rangers jest zapewnienie bezpieczeństwa członkom JIT i świadkom.
Zadaniem JIT jest wykrycie wszystkich osób zamieszanych w tę sprawę i zebranie przeciwko nim niepodważalnych dowodów, aby można było skutecznie postawić ich przed sądem. Aby wykonać to zadanie, JIT będzie miał do dyspozycji usługi dowolnego eksperta. Obowiązkiem tego organu dochodzeniowego będzie informowanie SCP o postępach w dochodzeniu „co dwa tygodnie”.
