Sprawa z arkusza kalkulacyjnego
Sprawa Broadsheet , oficjalnie znana jako sprawa „Broadsheet przeciwko Islamskiej Republice Pakistanu i NAB”, jest toczącą się sprawą sądową związaną z niepłaceniem przez rząd Pakistanu opłat za usługi na rzecz firmy zajmującej się odzyskiwaniem aktywów „Broadsheet LLC” .
Tło
W dniu 20 lipca 2000 r., na polecenie Biura Prokuratora Generalnego i ówczesnego Prezydenta Generalnego Perveza Musharrafa , Narodowe Biuro Odpowiedzialności (NAB) Pakistanu zatrudniło dwie firmy zajmujące się odzyskiem mienia, a mianowicie zarejestrowaną na Wyspie Man firmę Broadsheet LLC oraz firmę International Asset Recovery z siedzibą w Wielkiej Brytanii. (IAR), w celu zbadania i śledzenia nielegalnie zgromadzonego bogactwa pakistańskich polityków i innych wpływowych osobistości, w tym byłego premiera Pakistanu Nawaza Sharifa . Zgodnie z podpisaną umową, firmy zajmujące się odzyskiem mienia otrzymywałyby 20% wartości odzyskanego mienia w formie opłat serwisowych.
Sprawa arbitrażowa i historia sprawy
W 2003 r. NAB rozwiązała umowę z Broadsheet, po dokonaniu ugody z Nawazem Sharifem i innymi. Broadsheet twierdził jednak, że nie został poinformowany o ugodach i był uprawniony do opłat za usługi od odzyskanych aktywów. W rezultacie firma wniosła sprawę arbitrażową do londyńskiego sądu międzynarodowego arbitrażu (LCIA) w sprawie nieuiszczania opłat za usługi. Firma Broadsheet wysłała zawiadomienie do rządu Pakistanu, domagając się odszkodowania w wysokości 580 milionów dolarów. Twierdził, że NAB podpisał umowę na zbadanie 200 osób, a rząd Pakistanu był mu winien 100 milionów dolarów za zbadanie i odzyskanie 6 osób. Powiedział również, że dostarczył dowody mieszkań Nawaza Sharifa w Londynie w 2000 roku i zażądał 21,5 miliona dolarów za dostarczenie tych dowodów.
W międzyczasie firma Broadsheet zbankrutowała i została przejęta przez Kaveha Moussaviego, Irańczyka i byłego szefa prawa interesu publicznego na Uniwersytecie Oksfordzkim . Pierwotny właściciel Broadsheet, Jerry James, zarejestrował inną firmę w Kolorado , która również nosiła nazwę „Broadsheet”.
W maju 2008 r. NAB osiągnął porozumienie z zarejestrowanym w Kolorado Broadsheet i zapłacił mu kwotę 5 milionów dolarów.
Jednak zdano sobie sprawę, że zapłacono niewłaściwej firmie, gdy firma Broadsheet zarejestrowana na Wyspie Man kontynuowała postępowanie arbitrażowe na tej podstawie, że płatność była należna pierwotnej firmie Broadsheet, a nie jej właścicielowi Jerry'emu Jamesowi, a zatem płatność dokonana przez NAB nie miała mocy prawnej w sporze między tą spółką a państwem pakistańskim.
Rozprawy rozpoczęły się w styczniu 2016 r., a rząd Pakistanu przegrał sprawę w sierpniu tego samego roku. LCIA podtrzymała argumenty Broadsheet, że Jerry James nie miał upoważnienia do działania w imieniu firmy Broadsheet LLC zarejestrowanej na Wyspie Man. Ponadto stwierdził, że „Pakistan był zobowiązany do zapłaty odszkodowania, ponieważ NAB bezprawnie odrzucił umowę o odzyskanie mienia z Broadsheet i dopuścił się czynu niedozwolonego zmowy cywilnej , zawierając fikcyjną ugodę z byłym dyrektorem Broadsheet”.
W listopadzie 2018 r. LCIA nałożyła na NAB karę w wysokości 17 mln USD wraz z dodatkowymi 3 mln USD kosztów sprawy. W marcu 2019 roku sąd nakazał NAB zapłacić 20 milionów dolarów. Jednak NAB i rząd Pakistanu nie zastosowały się do orzeczenia sądu.
Rząd Pakistanu odwołał się do Sądu Najwyższego Anglii i Walii od orzeczenia arbitrażowego LCIA na korzyść Broadsheet, argumentując, że LCIA nie przedstawiła wystarczającego uzasadnienia, w jaki sposób wyceniła orzeczenie na korzyść Broadsheet. Jednak w lipcu 2019 r. sąd odrzucił apelację i orzekł, że „brak wyjaśnienia przez trybunał arbitrażowy, w jaki sposób wycenił roszczenie o utratę szansy, nie stanowi samo w sobie powodu, dla którego strona przegrywająca kwestionuje orzeczenie na podstawie art. 69 ustawy o arbitrażu 1996". Ponadto stwierdził, że Pakistan bezprawnie rozwiązał umowę z Broadsheet.
W lipcu 2020 r. Broadsheet powiedział również, że przejmie aktywa narodowej drużyny krykieta Pakistanu , która przebywała w tym czasie w Wielkiej Brytanii, chociaż uważano, że nie byłoby to prawnie uzasadnione, ponieważ drużyna Pakistanu nie jest reprezentatywna dla Pakistanu państwo lub rząd, ale Pakistan Cricket Board , autonomiczny organ.
W dniu 17 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy w Londynie nakazał pobranie 28,7 mln USD wraz z odsetkami z rachunków Wysokiej Komisji Pakistanu w Londynie , z terminem do 22 grudnia na zakwestionowanie nakazu i terminem do 31 grudnia na zapłatę kara. Jednak rząd Pakistanu nie dotrzymał obu terminów.
Gabinet federalny Pakistanu zatwierdził wypłatę 28,7 mln USD na rzecz Broadsheet, jednocześnie deklarując, że zakwestionuje nakaz sądowy dotyczący obciążenia rachunków Wysokiej Komisji Pakistanu w Londynie.
6 stycznia 2021 r. na spotkaniu międzyresortowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pakistanu poinformowano, że chociaż rząd Pakistanu wysłał kilka komunikatów, rząd Wielkiej Brytanii nie poinformował banku o immunitecie dyplomatycznym rachunków pakistańskiej Wysokiej Komisji.
W dniu 16 stycznia 2021 r., w związku z postanowieniami Sądu Najwyższego w Londynie w sprawie Broadsheet oraz zajęciem aktywów Pakistanu posiadanych w Wielkiej Brytanii w werdykcie w sprawie Reko Diq , Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu poradziło podmiotom rządowym, aby utrzymywały swoje rachunki zagraniczne i aktywów na minimalnym poziomie w celu ochrony zagranicznych aktywów kraju.
Komisja wywiadowcza do gazety
22 stycznia 2021 r. rząd federalny powołał jednoosobową komisję śledczą, na czele której stoi były sędzia Sądu Najwyższego, Azmat Saeed Sheikh, w celu zbadania skandalu Broadsheet. Jednak dwie główne partie opozycyjne w Pakistanie – Pakistańska Liga Muzułmańska (N) i Pakistańska Partia Ludowa – odrzuciły powołanie przez rząd Szejka Sprawiedliwości (w stanie spoczynku) do komisji śledczej, powołując się na jego wcześniejsze powiązania z NAB jako stwarzające „konflikt odsetki".
W dniu 8 marca poinformowano, że własne oddziały rządu, Ministerstwo Prawa, Ministerstwo Finansów i biuro Prokuratora Generalnego Pakistanu (AGP) nie współpracowały w dochodzeniu i nie dostarczyły odpowiednich dokumentów.
22 marca komisja zakończyła dochodzenie w sprawie płatności dokonanej na rzecz brytyjskiej firmy zajmującej się odzyskiwaniem aktywów Broadsheet LLC. W swoim raporcie komisja stwierdziła, że brakuje rekordu płatności w wysokości 1,5 miliona dolarów (234 mln rupii) na rzecz fałszywego arkusza informacyjnego. Okazało się, że zapisy dotyczące płatności zniknęły z ministerstw finansów i prawa, biura prokuratora generalnego oraz z Wysokiej Komisji Pakistanu w Londynie. Według prywatnego kanału telewizyjnego pliki zawierające szczegóły płatności zostały skradzione z tych miejsc.