Andriej Borodin
Andriej Borodin | |
|---|---|
| Urodzić się |
Andriej Fridrichowicz Borodin
24 maja 1967
Moskwa , Rosyjska FSRR , Związek Radziecki
|
| Zawód | Bankier |
| Znany z | Prezes Banku Moskwy i późniejsze dochodzenie karne za jego czyny w banku, od tego czasu przebywający na wygnaniu w Wielkiej Brytanii |
| Współmałżonek | |
| Dzieci | 2 |
Andrey Fridrikhovich Borodin ( rosyjski : Андрей Фридрихович Бороди́н ; ur. Moskwa, 24 maja 1967) to rosyjski ekspert finansowy, ekonomista i biznesmen, który do 2011 roku był prezesem Banku Moskwy . On i jego pierwszy zastępca Dmitrij Akulinin zostali odwołani przez sąd z urzędu na czas śledztwa w sprawie karnej Premier Estate pod zarzutem nadużycia władzy. W kwietniu 2011 r. zgromadzenie akcjonariuszy banku ich odwołało.
Od kwietnia 2011 r. Borodin mieszka w Londynie w Anglii , a od listopada 2011 r. do maja 2016 r. przebywa na czerwonym zawiadomieniu Interpolu jako podejrzany o oszustwo o wartości 13 miliardów rubli popełnione w Banku Moskwy pod jego rządami. W sierpniu 2012 roku kupił Park Place , dom niedaleko Henley-on-Thames . W lutym 2013 roku otrzymał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii.
Edukacja i wczesna kariera
Borodin służył w Wojskach Granicznych KGB w latach 1985–87. Po odbyciu służby wstąpił do Moskiewskiego Instytutu Finansowego . W latach 1989-1990 w Moskiewskim Instytucie Finansów studiował ekonomię jako wizytujący student na Uniwersytecie w Pasawie w Niemczech , a następnie wrócił do Moskwy i ukończył studia z zakresu ekonomii międzynarodowej i finansów na Wydziale Ekonomii Międzynarodowej Moskiewskiego Wydziału Finansów Instytutu w 1991 roku. Przez dwa lata pracował w Dresdner Bank w Niemczech – który ma głębokie powiązania z byłymi członkami KGB i służb Stasi – na 18-miesięcznym szkoleniu w Dortmundzie , następnie przeniósł się do Frankfurtu i pracował w centrali banku w Departamencie Instytucji Finansowych. Opuścił Dresdner Bank pod koniec 1993 roku, przeniósł się do Moskwy, aw marcu 1994 roku został przedstawiony burmistrzowi Moskwy Jurijowi Łużkowowi przez Lwa Alalujewa ( ros . Лев Алалуев ) i rozpoczął pracę dla rządu Moskwy jako ekonomista i finansista doradca Łużkowa.
Jego relacje z Łużkowem, który w Rosji jest persona non grata od czasu dymisji przez ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa w 2010 roku, były ważne zarówno dla jego kariery, jak i bieżących problemów.
Banku Moskwy
To, co stało się jednym z największych graczy w rosyjskiej bankowości, zaczęło się jako sześcioosobowa operacja założona w 1995 roku przez moskiewski rząd miejski, który pierwotnie posiadał 51% udziałów. Pod politycznym patronatem Łużkowa i przywództwem Borodina przetrwał kryzys 1998 r., a następnie szybko urósł z lokalnego banku obsługującego głównie władze miasta do banku narodowego ze znacznie powiększoną bazą klientów i oferującym szeroki zakres usług. Bank stawał się coraz bardziej niezależny od władz miasta, które w 2008 roku zmniejszyły swój udział do 46,6%, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dyrektorów mianowanych przez bank. Wraz z rozwojem banku Borodin i jego sojusznik Lew Alaluev nabyli znaczne własne udziały - ponad 20,32%. Nie było dowodów na to, w jaki sposób Borodin i Alaluev zdobyli fundusze niezbędne do tak dużego zakupu.
Krasny Okyabr
Kierowany przez Andrieja Borodina Bank Moskiewski był dużym wierzycielem Krasnego Oktiabra , kiedy ogłosił upadłość w 2009 roku. Andriej Akimow , jako tymczasowy kierownik zakładu, mianował Ukraińca Dmitro Gerasimenko , który jest właścicielem Dieg-Impex LLC ( ros . ООО «Диег-Импэкс» ), na stanowisko dyrektora wykonawczego Krasnego Oktiabra, który w listopadzie 2018 roku „sprzedał” fabrykę Pawłowi Krotowowi.
Bank Moskwy znany na całym świecie
Bank of Moscow cieszył się zaufaniem międzynarodowych rynków, aw 2010 r. zarówno Goldman Sachs, jak i Credit Suisse nabyły niewielkie pakiety akcji (odpowiednio 3,88% i 2,77%).
Przejęcie Banku Moskwy
Gdy we wrześniu 2010 roku Łużkow został odwołany , nowy burmistrz Siergiej Sobianin ogłosił zamiar sprzedaży pakietu moskiewskiego rządu w Banku Moskwy. VTB , bank kontrolowany przez państwo, wystąpił jako kupujący. Inne banki, takie jak Alfa Bank i Bank Austria , spółka zależna UniCredit , również wyraziły zainteresowanie.
W grudniu 2010 roku, jeszcze przed sprzedażą udziałów władz miasta, Izba Obrachunkowa Federacji Rosyjskiej ogłosiła, że na wniosek Sobianina wszczęła kontrolę Banku Moskwy. Dochodzenie ujawniło pożyczkę udzieloną przez bank firmie Premier Estate Company.
Pod koniec lutego 2011 r. VTB odkupiło od Centralnego Przedsiębiorstwa Paliwowego pakiet akcji Urzędu Miejskiego. Transakcji VTB sprzeciwił się Borodin. Opierał się próbom przejęcia przez VTB kontroli nad bankiem, będąc już jednym z głównych akcjonariuszy.
Borodin zakwestionował legalność tego z wielu powodów, w tym z tego, że w celu maksymalizacji ceny akcji należało zastosować konkurencyjny przetarg. Żaden z protestów nie został uznany przez sąd za słuszny ani uzasadniony. Borodin i jego sojusznicy zostali odwołani, a prezes VTB Andriej Kostin i pierwszy zastępca Michaił Kuzowlew zostali odpowiednio przewodniczącym rady dyrektorów i prezesem Banku.
Na początku kwietnia 2011 r. Borodin i Lew Alalujew sprzedali swoje 20,32% udziałów w Banku Moskwy. Andriej Borodin sprzedał swoje udziały Witalijowi Jusufowowi, synowi byłego rosyjskiego ministra energetyki Igora Jusufowa . Na tę akwizycję Witalij Jusufow pożyczył od Banku Moskwy 1,1 mld USD. Borodin nadal kierował bankiem, kiedy zapadła ta decyzja.
W lipcu 2011 roku Jusufow sprzedał swoje udziały VTB, które we wrześniu 2012 roku kontrolowało ponad 95,50 proc. akcji Banku Moskwy. Jusufow twierdził, że działał na podstawie własnego osądu. To był powód, dla którego negocjacje cenowe z VTB trwały tak długo.
Borodin twierdzi, że osobliwości podczas przejęcia wskazują na centralne znaczenie spraw politycznych, a nie handlowych. Na przykład złożył ofertę w dniu 22 marca 2011 r., Która wygasła 8 kwietnia 2011 r., Kupna pakietu od VTB po tej samej cenie, jaką mieli, pomimo twierdzeń VTB o bałaganie, który odkryli. Odmówiono, ponieważ nie wysłano oficjalnej oferty.
Dofinansowanie Banku Moskwy i zarzuty karne
Po przejęciu VTB i minister finansów Aleksiej Kudrin (który był szefem Rady Nadzorczej VTB podczas przejęcia) ogłosili, że były zarząd banku, na czele z Andriejem Borodinem, stworzył „duży, specjalny portfel kredytów portfelowych” na łączną kwotę 366 miliardów rubli pożyczać sobie i podmiotom powiązanym. Wśród tych pożyczek około 250 miliardów rubli zostało zidentyfikowanych jako należące do „strefy ryzyka”, a 150 z 250 miliardów było „bardzo złych” i nie posiadało zabezpieczenia.
W lipcu 2011 roku ogłoszono, że Bank Moskwy otrzyma od państwa rosyjskiego pomoc w wysokości 14 miliardów dolarów.
W lutym 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji wszczęło nowe postępowanie karne przeciwko Borodinowi i Dmitrijowi Akulininowi w związku z kradzieżą 6,7 mld rubli w Banku. Według śledczego Borodin i Akulinin w latach 2008-2011, wykorzystując swoje stanowiska biurowe, zorganizowali przelew co najmniej 7,8 mld rubli z rachunku korespondencyjnego Banku Moskwy na rachunki spółek handlowych zarejestrowanych na Cyprze. Żadna z firm uczestniczących w przestępczym schemacie nie prowadziła żadnej działalności finansowej ani gospodarczej. Rachunki rozliczeniowe firm typu fly-by-night były obsługiwane przez bank cypryjski.
W marcu 2012 r. Komisja Śledcza rzecznik Władimir Markin powiedział nowemu, że badana jest sprawa szkody wyrządzonej Bankowi Moskwy w wysokości 1,7 miliarda rubli. Bank Moskwy i rząd Moskwy posiadali pakiet kontrolny w „Grupie Ubezpieczeń Miejskich”. W obawie przed utratą kontroli nad działalnością spółki i przekazaniem 50 proc. plus 1 akcji do banku WTB były prezes i wiceprezes Banku Moskwy Andriej Borodin i Dmitrij Akulinin opracowali przestępczy plan, w który zaangażowali podwładnych z administracji oddziałów. W wyniku transakcji papierami wartościowymi od października 2010 r. do marca 2011 r. kontrola nad City Insurance Group przeszła w ręce spółki offshore, co spowodowało szkodę w wysokości 1 708 635 380 rubli dla Banku Moskwy i jego oddziałów.
W październiku 2012 roku rosyjscy śledczy zamrozili aktywa Borodina o wartości ponad 400 milionów dolarów, przechowywane na rachunkach bankowych w Szwajcarii, Belgii i Luksemburgu. Zajęto również jego akcje Banku Moskwy.
W marcu 2013 r. międzynarodowi audytorzy Deloitte Touche CIS potwierdzili naruszenia byłego kierownictwa wyższego szczebla Banku Moskwy w okresie od stycznia 2007 r. do marca 2011 r. Audytorzy ustalili, że wszystkie umowy kredytowe podpisane w tym okresie nie miały konkluzji z kredytu banku dział ryzyka, co oznacza, że dział nigdy nie analizował sytuacji finansowej potencjalnych pożyczkobiorców. Ponadto w niektórych przypadkach zabezpieczenia kredytów nie zostały wycenione według ich wartości rynkowej. Dlatego międzynarodowi audytorzy wyciągnęli takie same wnioski, jak z audytu Banku Rosji przeprowadzonego w okresie marzec-lipiec 2011 r.
Wygnanie i azyl polityczny w Wielkiej Brytanii
W sierpniu 2012 roku Borodin kupił Park Place , najdroższy dom w Wielkiej Brytanii, niedaleko Henley-on-Thames , i zapłacił za niego 140 milionów funtów (219 milionów dolarów).
W rozmowie z gazetą Vedomosti 1 marca 2013 r. powiedział, że otrzymał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii „kilka dni temu” po tym, jak jego prawnicy złożyli wniosek. Oskarżył też premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który był prezydentem kraju w momencie wszczęcia sprawy karnej, o bycie „głównym inicjatorem wszystkich tych prześladowań i nagonek”.
W dniu 13 maja 2015 r. Poinformowano, że rosyjski sąd nakazał zajęcie rezydencji Park Place Andrieja Borodina w Henley-on-Thames.