Antonio Castañón
Antonio Castanon (lub Toño Castañon ) to meksykański biznesmen.
Domniemane pranie pieniędzy
W listopadzie 1995 roku Antonio Castañon i Paulina Castañon, żona Raúla Salinasa, zostali aresztowani w Genewie w Szwajcarii po próbie pobrania 84 milionów dolarów z konta należącego do Raúla Salinasa de Gortari, brata prezydenta Meksyku Carlosa Salinasa de Gortari. Ich schwytanie doprowadziło do ujawnienia ogromnej rodzinnej fortuny rozsianej po całym świecie, opiewającej na setki milionów dolarów. Raport amerykańskiego General Accounting Office wskazuje, że ponad 90 milionów dolarów zostało przeniesionych z Meksyku na prywatne konta bankowe w Szwajcarii i Londynie w ramach złożonego zestawu transakcji między 1992 a 1994 rokiem przy użyciu prywatnej firmy inwestycyjnej o nazwie Trocca, wszystkie z pomocy Citibanku i jego oddziałów. W 2008 roku rząd Szwajcarii przekazał rządowi Meksyku ponad 74 miliony dolarów ze 110 milionów dolarów na zamrożonych rachunkach bankowych Trocca. Szwajcarskie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że rząd meksykański wykazał sprzeniewierzenie 66 milionów dolarów z funduszy, a fundusze wraz z odsetkami zostały zwrócone do Meksyku. Rachunki bankowe były prowadzone w Pictet & Cie , Citibank Zurich, Julius Baer Bank i Banque privée Edmond de Rothschild w Genewie i Zurychu. Inne środki zostały zwrócone stronom trzecim, w tym meksykańskiemu miliarderowi Carlosowi Peralcie Quintero, który przekazał środki na założenie firmy inwestycyjnej. Antonio i Paulina Castañon zostali zwolnieni kilka tygodni po aresztowaniu.
Bibliografia
- Oppenheimer, Andres. Na granicy chaosu . New York: Little, Brown, 1996. ISBN 0-316-65095-1