Hervé Falcianiego
Hervé Falciani | |
|---|---|
 Hervé Falciani w 2013 roku
| |
| Urodzić się |
Hervé Daniela Marcela Falcianiego
9 stycznia 1972
Monte Carlo , Monako
|
| Narodowość |
|
| Alma Mater | Zofia Antipolis |
| Zawód | Inżynier systemów |
| Znany z | Lista Lagarde |
Hervé Daniel Marcel Falciani ( włoski: [falˈtʃaːni] ; ur. 9 stycznia 1972) to francusko-włoski inżynier systemowy i demaskator , któremu przypisuje się „największy wyciek bankowy w historii”. W 2008 roku Falciani rozpoczął współpracę z wieloma krajami europejskimi, dostarczając rzekomo nielegalne skradzione informacje dotyczące ponad 130 000 osób podejrzanych o uchylanie się od płacenia podatków ze szwajcarskimi rachunkami bankowymi - w szczególności z rachunkami w szwajcarskiej spółce zależnej HSBC HSBC Private Bank .
Falciani stoi za „ listą Lagarde ”, tak zwaną, bo jest to lista klientów HSBC, którzy rzekomo wykorzystywali bank do unikania podatków i prania pieniędzy, którą Falciani ujawnił byłej francuskiej minister finansów Christine Lagarde , obecnie prezes Europejski Bank Centralny . Z kolei Lagarde wysłała listę do rządów, których obywatele się na niej znajdowali.
W dniu 11 grudnia 2014 r. Falciani został zaocznie oskarżony przez szwajcarski rząd federalny o naruszenie krajowych przepisów dotyczących tajemnicy bankowej i szpiegostwo przemysłowe . W akcie oskarżenia oskarżono Falcianiego o kradzież informacji z biura HSBC w Genewie i przekazanie ich organom podatkowym we Francji. HSBC został oskarżony we Francji o pranie brudnych pieniędzy w listopadzie 2014 r. W listopadzie 2015 r. szwajcarski sąd federalny skazał Falcianiego na pięć lat więzienia - „najdłuższy wyrok, jakiego kiedykolwiek żądało ministerstwo publiczne konfederacji w przypadku kradzieży danych bankowych”. Falciani został oskarżony o „zaostrzone szpiegostwo finansowe, kradzież danych oraz naruszenie tajemnicy handlowej i bankowej”.
Biografia
Po studiach w parku technologicznym Sophia Antipolis , Falciani został inżynierem informatykiem w szwajcarskim oddziale HSBC w latach 2001-2008. W 2006 roku zreorganizował bazę danych organizacji, aby poprawić jej bezpieczeństwo. Falciani oświadczył, że zdaje sobie sprawę, że sposób zarządzania danymi w HSBC sprzyja unikaniu podatków i zaproponował nowy system, który został odrzucony przez jego przełożonych. Po reakcji HSBC, ponieważ uważał, że „jest to systematyczne łamanie podstawowych praw obywateli poprzez odejmowanie środków, które powinny być przeznaczone na interes ogólny”, Falciani przez dwa lata zbierał dowody na potencjalne oszustwa podatkowe z udziałem 130 000 osób. Falciani próbował udostępnić informacje szwajcarskim organom sądowym, ale bezskutecznie. Twierdzenie to zostało potwierdzone przez francuskich prokuratorów.
W 2008 roku Falciani udał się do Bejrutu i posługując się fałszywą tożsamością, próbował sprzedać, jak twierdził, prywatne informacje o klientach ze szwajcarskiego banku do Bank Audi . Falciani twierdzi, że zrobił to, aby celowo aktywować wewnętrzny system alarmowy dostępny dla szwajcarskich pracodawców bankowych, Swiss Bankers Association ( Swissbanking ) i który jest monitorowany przez policję. Miał nadzieję, że pozwoli to szwajcarskim prokuratorom dowiedzieć się o przestępczej działalności HSBC. W toczącym się przeciwko niemu postępowaniu sądowym władze szwajcarskie twierdziły jednak, że udał się do Bejrutu z zamiarem sprzedaży danych w celach zarobkowych. W obu przypadkach rzeczywiście uruchomiono alarm po tym, jak kobieta zgłosiła, że mężczyzna nazywający się Ruben al-Chidiak próbował sprzedać jej prywatne dane. Falciani mówi, że zapłacił za bilety lotnicze z własnego konta HSBC, aby władze mogły go śledzić.
W dniu 22 grudnia 2008 r. Falciani został aresztowany, przesłuchany i zwolniony. Po zwolnieniu Falciani udał się do Francji, gdzie został aresztowany w styczniu 2009 roku, zmuszając szwajcarski wymiar sprawiedliwości do wydania za nim międzynarodowego nakazu aresztowania . Szwajcaria wezwała Francję do przeszukania jego domu i zajęcia laptopa, z którego przesłano pliki. Po przeszukaniu adresu prokurator z Nicei, Eric de Montgolfier , wszczął własne śledztwo, nie przeciwko Falcianiemu, ale przeciwko domniemanym oszustom podatkowym figurującym w wykazie. We Francji pozostaje tak zwana lista Falcianiego. Międzynarodowa współpraca rozpoczęła się z różnymi organami sądowymi i nadal trwa. Lista Falcianiego spowodowała incydent dyplomatyczny między Szwajcarią a Francją. Ten ostatni zgodził się ostatecznie na zwrot danych, ale dopiero po zbadaniu ich zawartości. Następnie Falciani uciekł do Hiszpanii za radą rządu USA, ponieważ „łatwo byłoby komuś zapłacić”, aby spróbować go zabić. Po przyjeździe został aresztowany w Barcelonie w lipcu 2012 r. na podstawie szwajcarskiego międzynarodowego listu gończego.
Przebywał w więzieniu Valdemoro (Madryt), czekając na decyzję Audiencia Nacional w sprawie jego ekstradycji do Szwajcarii. W dniu 18 grudnia 2012 r. Audiencia Nacional zwolniła go tymczasowo. Było to w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa: ośmiu ochroniarzy i kamizelka kuloodporna. Następnie Falciani ukrywał się w Hiszpanii w ramach systemu maksymalnego bezpieczeństwa sponsorowanego przez ONZ . Ostatecznie 8 maja 2013 roku Falciani został zwolniony. Audiencia Nacional , biorąc pod uwagę trwającą współpracę między sądami hiszpańskimi i francuskimi, postanowił nie dokonywać ekstradycji Falcianiego, ponieważ dostarczył informacji wskazujących na „poważnie nieprawidłową” podejrzaną działalność oraz przestępstwa nielegalne i kryminalne. Został zwolniony, ponieważ w Hiszpanii nie ma prawnego pojęcia tajemnicy bankowej , a tajemnice przedsiębiorstwa informatycznego nie mogą służyć do ukrywania bezprawnych działań. W kwietniu 2014 r. Falciani został wezwany do pomocy argentyńskiej federalnej agencji podatkowej (AFIP) w walce z praniem brudnych pieniędzy.
Falciani opublikował książkę o swoich doświadczeniach ze skandalu HSBC zatytułowaną Séisme sur la planète finance ( Earthquake on Planet Finance w języku angielskim), która została opublikowana w kwietniu 2015 r . Przez pewien czas mieszkał w Paryżu , ale nadal współpracował z władzami hiszpańskimi i stał jako kandydat w hiszpańskich wyborach z ramienia antykorupcyjnej partii X. W kwietniu 2018 r. został ponownie aresztowany w Madrycie i ponownie wypuszczony we wrześniu po tym, jak hiszpański sąd najwyższy odrzucił wniosek o ekstradycję, argumentując, że hiszpański kodeks prawny nie uznaje „szpiegostwa finansowego w trybie kwalifikowanym”.
Działalność polityczna
Hervé Falciani zajął pierwsze miejsce na liście wyborczej nowej hiszpańskiej partii politycznej Citizen Network X Party w wyborach europejskich w 2014 roku . Został wybrany przez obywateli w Internecie z list otwartych . Ostatecznie X Party nie uzyskała żadnych mandatów.
W lutym 2015 roku ogłoszono, że Falciani będzie współpracować z hiszpańską partią Podemos w celu opracowania środków przeciwko uchylaniu się od płacenia podatków dla programu politycznego partii.
Spór
Falciani twierdzi, że został porwany przez izraelskich agentów Mossadu w Genewie, którzy szukali informacji o klientach banków powiązanych z Hezbollahem .
Falciani twierdzi, że jego motywami jest odparcie „ataku” Szwajcarii na przepisy podatkowe i skarbowe innych krajów. HSBC stoi na stanowisku, że Falciani nie jest demaskatorem, zamiast tego próbował sprzedać skradzione dane, a nie je udostępnić, a współpracę z władzami rozpoczął dopiero po uwięzieniu w Hiszpanii. Odnosząc się do tego zarzutu, Audiencia Nacional , sąd najwyższy w Hiszpanii, stwierdził, że „ten fakt” (cudzysłów sądu w odniesieniu do zarzutu):
wydaje się nieco zagmatwana i niezgodna z przedstawioną przez nas historią faktyczną, która wydaje się obiektywnie specyficznymi epizodami przekazywania informacji i efektywnej współpracy z władzami innych państw, co wskazuje na zdecydowaną postawę Falcianiego, a nie na motywację ekonomiczną.
Akt oskarżenia
Falciani został oskarżony przez Szwajcarię w dniu 11 grudnia 2014 r. O naruszenie krajowych przepisów dotyczących tajemnicy bankowej i szpiegostwo przemysłowe . Falciani (który nie został wymieniony w akcie oskarżenia, jak to jest w zwyczaju w Szwajcarii) został oskarżony o kradzież informacji z biura HSBC w Genewie i przekazanie ich francuskim organom podatkowym. Szwajcarscy prokuratorzy powiedzieli, że są gotowi osądzić Falcianiego zaocznie za jego domniemane zbrodnie.
Na miesiąc przed postawieniem aktu oskarżenia Francja oskarżyła HSBC o pranie brudnych pieniędzy . Falciani zaoferował również swoje usługi rządowi Indii, który prowadził dochodzenie w sprawie prania pieniędzy podżeganego przez HSBC. Rząd szwajcarski odmówił pomocy rządowi indyjskiemu w dochodzeniu w sprawie obywateli Indii, którzy byli podżegani do uchylania się od płacenia podatków przez HSBC na tej podstawie, że informacje szczegółowo opisujące rzekome wykroczenie HSBC zostały skradzione.
W wywiadzie dla indyjskiej sieci telewizyjnej NDTV Falciani powiedział, że Szwajcaria oskarżyła go w ramach „programu” mającego na celu stłumienie demaskatorów takich jak on, którzy ujawnili korupcję w szwajcarskim sektorze bankowym .
Zobacz też
Dalsza lektura
- La cassaforte degli evasori (2015, Mediolan, Chiarelettere con Angelo Mincuzzi)
- Carvajal, Doreen; Minder, Raphael (8 sierpnia 2013). „Ścigany z powodu” . New York Timesa . Źródło 8 sierpnia 2013 r .
Linki zewnętrzne
Media związane z Hervé Falciani w Wikimedia Commons
| Ogólny | |
|---|---|
| Biblioteki Narodowe | |
| Inny | |
