Jednostka Monitorowania Finansowego

Jednostka Monitorowania Finansowego
State emblem of Pakistan.svg
ادارہ برائے مالیاتی نگرانی
Przegląd agencji
uformowany 1 października 2007 ; 15 lat temu ( 01.10.2007 )
Jurysdykcja Krajowe, jak i międzynarodowe.
Siedziba Karaczi, Pakistan
Pracownicy Sklasyfikowany
Roczny budżet Sklasyfikowany
Dyrektor agencji
Dział macierzysty Autonomiczny rząd federalny
Strona internetowa www .fmu .gov .pk

Jednostka monitorowania finansowego ( urdu : ادارہ برائے مالیاتی نگرانی , w skrócie FMU ) to jednostka analityki finansowej (FIU) Pakistanu utworzona na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2010 r. (wcześniej rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy z 2007 r.). Jest niezależnym departamentem służb wywiadowczych rządu Pakistanu , odpowiedzialnym przede wszystkim za analizę transakcji, przypadków prania pieniędzy, budowanie wysiłków przeciwko finansowaniu terroryzmu i wszelkiego rodzaju przestępstw finansowych podlegających jurysdykcji prawa finansowego Pakistanu.

Pani Lubna Farooq Malik została powołana na stanowisko Dyrektora Generalnego FMU ze skutkiem od lipca 2020 r. Obecnie składa się z dwóch biur; centrala w Karaczi i biuro łącznikowe w Islamabadzie.

Historia

W 2007 roku Jednostka Monitorowania Finansowego (FMU) została utworzona jako departament Państwowego Banku Pakistanu , który jest Bankiem Centralnym Pakistanu . Na czele FMU stał Dyrektor, a jego podmiotami sprawozdawczymi były regulowane Instytucje Bankowe podlegające bankowi centralnemu.

Po zatwierdzeniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2010 r. FMU została utworzona jako autonomiczna agencja rządowa zgodnie z prawem w celu działania jako jednostka analityki finansowej Pakistanu.

Funkcje

Podstawowymi funkcjami FMU jest odbieranie i analizowanie raportów o podejrzanych transakcjach (STR) oraz raportów o transakcjach walutowych (CTR) od wyznaczonych podmiotów raportujących. FMU może rozpowszechniać wywiad finansowy zainteresowanym organom ścigania (jeśli jest to wymagane) w celu ich dalszych niezbędnych działań w tym zakresie.

Inną funkcją tej wyspecjalizowanej agencji wywiadu finansowego jest zapewnienie zgodności z zaleceniami pakistańskiej grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu. Ponadto jednostka pełni również funkcję twarzy kraju na wszystkich forach międzynarodowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu .

W październiku 2019 r. FMU uruchomiła swój pierwszy kwartalny biuletyn i ogłosiła, że ​​ta nowa inicjatywa ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom, w tym podmiotom raportującym, aktualnych informacji na temat inicjatyw podejmowanych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym w celu rozwoju standardów AML/CFT.

Dyrektorzy Generalni

Nazwa Okres
Pan Azhar Iqbal Qureshi (SBP) 2007
Pan Allah Rakha Asi (były DMG-PAS) 2010
Pan Nauman Qureshi (SBP) 2012
Pan Mansoor Ahmed Khan (SBP) 2014
Pan Syed Mansoor Ali (SBP) 2017 - kwiecień 2018
Pan Mansoor Hassan Siddiqui (SBP) październik 2018 - marzec 2020 (nie żyje)
Pan Muneer Ahmad Memon (pełniący obowiązki DG – SBP) marzec 2020 - czerwiec 2020
Pani Lubna Farooq Malik (SBP) Lipiec 2020 r. — dalej

Oprogramowanie przeciwdziałające praniu pieniędzy (goAML)

FMU wdrożyła system Anti-Money Laundering do automatycznego wykrywania możliwych przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z wykorzystaniem systemu bankowego. Centrum danych zostało uruchomione przez Gubernatora Państwowego Banku Pakistanu , brytyjskiego Wysokiego Komisarza oraz Przedstawiciela Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w Centrali Jednostki Monitorowania Finansowego (FMU) zlokalizowanej w Karaczi.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Financial_Monitoring_Unit&oldid=1114171634 ”