Karola Sulemana
Karola Sulemana | |
|---|---|
| Urodzić się |
16 kwietnia 1961
Bagdad , Irak
|
| Zmarł | 20 czerwca 2013 (w wieku 52) Sydney w Australii
|
| Zawód | Prezes Froggy Internet |
| Dzieci | 2 |
Karl Suleman był dyrektorem KSE (Karl Suleman Enterprises) i wszystkich spółek wchodzących w skład Froggy Group. Był częścią największego schematu Ponziego w historii Australii, który był powiązany z budżetową firmą internetową Froggy , kierowaną przez Sulemana i finansowaną z pomocą 300 milionów dolarów zebranych od 20 000 inwestorów.
Wczesne życie
Urodzony w Iraku 16 kwietnia 1961 r. w asyryjskiej rodzinie Suleman miał zaledwie dwa lata, kiedy jego ojciec Emanuel, kapitan sił powietrznych , zginął w katastrofie lotniczej. Jego matka Najiba, owdowiała w wieku 19 lat, przywiozła go do Australii w 1976 roku, aby zamieszkał z wujem. Po ukończeniu szkoły Suleman pracował jako magazynier i pakowacz. W 1989 roku kupił 7-Eleven i drugi na początku lat 90. Mniej więcej w tym czasie zobaczył, że można zarobić na wyszukiwaniu wózków sklepowych, na początku 2000 roku Suleman założył swoją firmę internetową Froggy.
schemat KSE
W dniu 30 lipca 2002 roku Suleman, współzałożyciel firmy froggy internet, ogłosił upadłość, ASIC zarzucił, że około 11 grudnia 2000 roku Suleman posłużył się fałszywym wyciągiem bankowym, który przekazał pośrednikowi finansowemu, w celu uzyskania finansowania w wysokości 355 000 dolarów na zakup Ferrari Spyder 355 .
między 1 marca 2001 a 16 października 2001, przy trzech różnych okazjach, Suleman złożył fałszywe oświadczenia brokerom finansowym z zamiarem uzyskania finansowania na zakup jachtu Princess Motor o wartości 3,3 miliona dolarów i Ferrari Modena o wartości 360 000 dolarów .
Przedsiębiorstwa Suleman zostały objęte dobrowolną administracją 12 listopada 2001 r., Wkrótce po tym, jak ASIC wszczęło postępowanie przed Sądem Najwyższym NSW w celu zamknięcia niezarejestrowanego zarządzanego programu inwestycyjnego obsługiwanego przez firmę. KSE oraz kilka spółek powiązanych w ramach Grupy Froggy zostało postawionych w stan likwidacji.
W dniu 22 lipca 2002 r. Sulemanowi nakazano zapłacić KSE 17,4 miliona dolarów odszkodowania.
asyryjską społecznością Sydney , z której wielu ponownie zastawiło swoje domy.
W kwietniu 2004 r. Suleman został skazany na 21 miesięcy więzienia z 12-miesięcznym okresem zwolnienia warunkowego za cztery oszustwa.
Biznes trolejbusowy
Dwa dni przed zwolnieniem z 21-miesięcznego więzienia w 2005 r. regulator korporacyjny uderzył ponownie, stawiając 26 nowych zarzutów.
Firma Karl Suleman Enterprizes oszukała 2062 inwestorów, którzy wspólnie przeznaczyli 130,7 miliona dolarów, zapraszając ich do zainwestowania w biznes zbierania wózków, który obiecał inwestorom zwrot w wysokości 100 procent rocznie.
Ale zamiast ich pieniędzy iść na ten biznes, pieniądze zostały wykorzystane do sfinansowania ekstrawaganckiego stylu życia Sulemana.
Suleman i jego żona Vivienne kupowali nieruchomości, luksusowe samochody, łodzie i samoloty, sponsorowali imprezy charytatywne i dawali hojne prezenty, a także kolacje dla byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, George'a Busha i Billa Clintona .
Część pieniędzy została wykorzystana na obsługę pożyczki w wysokości 13 milionów dolarów zaciągniętej na sfinansowanie szeregu przedsięwzięć IT i telefonii komórkowej pod szyldem Froggy Group.
Dokumenty złożone w sądzie przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji wykazały, że inwestorzy, głównie ze społeczności asyryjskiej Sydney, byli nakłaniani do zainwestowania od 50 000 do 150 000 dolarów w biznes tramwajowy, obiecując, że co dwa tygodnie otrzymają zwrot w wysokości od 4000 do 25 000 dolarów.
Podczas gdy inwestorzy otrzymywali część dwutygodniowych płatności zgodnie z obietnicą, pieniądze zarobione przez firmę zajmującą się zbieraniem wózków nie wystarczały na utrzymanie obiecanych płatności.
Likwidatorzy firmy stwierdzili w swoim raporcie, że między lipcem 2000 a listopadem 2001 firma osiągnęła zysk netto w wysokości 275 096 USD, ale wypłacała 2 miliony USD tygodniowo inwestorom poszukującym wysokich zwrotów.
Suleman rozpoczął działalność w zakresie wózków w 1993 roku, dostarczając kolekcje wózków z supermarketów rozciągających się od Cairns po Adelaide. Supermarkety płaciły Sulemanowi uzgodnioną opłatę, z której płacił podwykonawcom za wykonanie pracy.
Sąd Okręgowy przesłuchał, że 15 osób zainwestowało ponad 3 miliony dolarów w firmę Suleman zajmującą się zbieraniem wózków do supermarketów w latach 2000 i 2001.
Trzynastu z nich straciło łącznie ponad 800 000 dolarów.
Założyciel Froggy Group – został skazany na 7 i pół roku więzienia po przyznaniu się do 26 zarzutów.
Sędzia stwierdził, że Suleman wiedział, że dochody z jego działalności nie wystarczają na spłatę inwestorów.
Powiedział, że było to poważne przestępstwo umysłowe i że Suleman naruszył zaufanie naiwnych inwestorów, aby mógł prowadzić styl życia znacznie przekraczający jego legalne dochody.
Śmierć
Dwa lata po wyjściu z więzienia 20 czerwca 2013 r. 52-letni Suleman doznał zawału serca w swoim domu w Horningsea Park Sydney.