Mahmud Reza Khavari

Mahmud Reza Khavari
Urodzić się	Mahmud Reza Khavari ( 26.05.1952 ) 26 maja 1952 Chorramabad , Lorestan , Iran
Narodowość	irańsko-kanadyjski
Obywatelstwo	Iran , Kanada
Edukacja	Uniwersytet w Teheranie Uniwersytet Shahid Beheshti
zawód (-y)	Bankier , biznesmen, malwersant
Znany z	Zaangażowanie w irański skandal związany z defraudacją w 2011 r
Dzieci	Ardy Khavari, Ardavan Khavari, Parandis Khavari, Khashayar Khavari
Zarzut karny	Defraudacja Oszustwo Przyjmowanie łapówek Nielegalne nabywanie nielegalnej własności
Stan przechwytywania	Na wolności
Poszukiwany przez	Interpolu Iranu
Poszukiwany od	2012
Uciekł	2011

Mahmoud Reza Khavari ( perski : محمودرضا خاوری ; ur. 26 maja 1952) to były irański bankier i zbiegły malwersant , który był zamieszany w irański skandal związany z defraudacją w 2011 roku . W 2005 roku został obywatelem Kanady . Jest zbiegiem poszukiwanym przez organy wymiaru sprawiedliwości Islamskiej Republiki Iranu , a od października 2016 roku Khavari był poszukiwany przez Interpol .

Był prezesem Bank Melli Iran do września 2011 r. i przewodniczącym rady dyrektorów Banku Sepah od grudnia 2003 r. do marca 2005 r.

Wczesne życie i edukacja

Mahmoud Reza Khavari urodził się w mieście Khorramabad w zachodnim Iranie. Uzyskał tytuł licencjata prawa na Uniwersytecie w Teheranie oraz tytuł magistra na Uniwersytecie Shahid Beheshti . Mahmoud Khavari ma dwóch synów o imieniu Ardavan Khavari i Khashayar Khavari. Ardavan Khavari jest również znany jako Ardy Khavari. Khashayar Khavari jest również znany jako Khash Khavari. Khavari ma również jedną córkę o imieniu Parandis Khavari.

Kariera

Po ukończeniu studiów Khavari został zatrudniony przez Bank of Industry and Mine (Sanat-o-Madan) jako szef działu reklamacji. Następnie został wybrany do rady dyrektorów Sepah Bank w Rafsandżaniego i został szefem Sepah Bank podczas prezydentury Khatamiego . W 2010 roku został powołany przez rząd Ahmadineżada na prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego Bank Melli Iran , największego banku w Iranie.

Podczas swojej inauguracji Shamseddin Hosseini , minister gospodarki i finansów w rządzie Mahmuda Ahmadineżada , opisał Khavariego jako „mądrego i pobożnego człowieka” i powiedział dziennikarzom, że podczas jego nominacji zastosowano najwyższy poziom kontroli.

Khavari nie uzyskał stopnia doktora , ale często określał się jako dr Khavari w oficjalnych komunikatach Banku Melli Iran .

Irański skandal związany z defraudacją w 2011 roku

Główny artykuł: irański skandal związany z defraudacją z 2011 roku

W 2011 roku Khavari zrezygnował ze stanowiska w Bank Melli w związku z zarzutami o udział w irańskim skandalu defraudacyjnym o wartości 2,6 miliarda dolarów . Skandal polegał na wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów do oszukańczego zakupu sprywatyzowanego majątku państwowego, w tym dużych przedsiębiorstw państwowych; Bank Melli, któremu Khavari przewodniczył jako prezes zarządu i dyrektor zarządzający, został oskarżony o ułatwianie oszukańczych płatności. Khavari wkrótce potem poleciał do Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w spotkaniu w Lloyds Bank i ogłosił swoją rezygnację faksem do irańskich urzędników.

W swoim liście z rezygnacją Khavari wskazał inny bank jako źródło oszustwa i twierdził, że rezygnuje, aby „poszanować opinię publiczną”, według Bloomberga .

Pod koniec września 2011 r. uciekł do Kanady, gdzie od 2005 r. posiada podwójne obywatelstwo. Akta własności Toronto na nazwisko Khavari pochodzą z 2001 r., kiedy to zaciągnął kredyt hipoteczny na nieruchomość o wartości 615 000 USD przy Elmwood Ave w North York . Kiedyś Khavari był właścicielem firmy Soaring Properties z siedzibą w Toronto. Próbując chronić swoje aktywa przed zajęciem, Khavari zainwestował w nieruchomości w Toronto, pożyczając pieniądze swoim synom, Khashayarowi i Ardavanowi. Podpisał także swój dom za 3 miliony dolarów w Bridle Path w Toronto swojej córce, Parandis Khavari, a pozostałe dwa domy przekazał pani Khavari. Pomimo licznych próśb irańskiej policji władze kanadyjskie nie dokonały ekstradycji Khavariego. Może grozić mu kara śmierci, jeśli zostanie skazany przez system sądowniczy Iranu.

31 października 2011 r. Kanadyjski poseł Irwin Cotler wezwał do zbadania, w jaki sposób Khavari uzyskał obywatelstwo kanadyjskie.

W 2016 roku Bloomberg poinformował, że Khavari i jego synowie byli aktywni na rynku nieruchomości w Toronto nawet po skandalu, a od 2012 do 2016 roku rodzina kupiła nieruchomości o wartości co najmniej 12,1 miliona dolarów pod różnymi nazwami i podmiotami prawnymi. Ponadto są również odpowiedzialni za około 11 milionów dolarów z 10 różnych kredytów hipotecznych.

Wiele firm i instytucji, z którymi związany był Khavari, takich jak Bank Sepah i Bank Melli , zostało objętych sankcjami przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i społeczność międzynarodową od 2007 r. Rada Bezpieczeństwa umieściła Bank Sepah na czarnej liście na mocy rezolucji 1747 i nałożyła ograniczenia na Bank Melli na mocy Rezolucji 1803 . Według eksperta ds. bezpieczeństwa, Avi Jorischa, Khavari narusza przepisy dotyczące specjalnych środków ekonomicznych (Iran) za pracę i świadczenie usług finansowych w imieniu wyznaczonego kanadyjskiego podmiotu. Khavari jest również naruszeniem Kanadyjska ustawa antyterrorystyczna wraz z częścią II.1 kodeksu karnego (sekcja 83.05). Ponadto, zgodnie z sekcją 83.05, władze kanadyjskie mają prawo do zamrożenia aktywów Khavari. Jednak od 2016 r. Khavari nie został poddany żadnemu zamrożeniu aktywów ani dochodzeniu prowadzonemu przez władze kanadyjskie.

Miejsce pobytu

W lutym 2014 roku szef Biura Interpolu irańskiej policji powiedział: „Kilka dni temu kanadyjskie Biuro Interpolu twierdziło w kontakcie telefonicznym, że uciekł do kraju Ameryki Łacińskiej lub Karaibów , ale nie mogli zweryfikować ucieczki jeszcze i jest to najnowsza informacja przekazana nam przez policję kanadyjską ”. Odrzucił doniesienie o ucieczce z Kanady.

W marcu 2015 roku ten sam urzędnik poinformował, że kryjówka Khavariego została odkryta, a władze kanadyjskie skierowały jego sprawę do kanadyjskiego wymiaru sprawiedliwości .

The New York Times poinformował, że Kanada zdecydowała się nie dokonywać jego ekstradycji do Iranu, ponieważ oba kraje nie mają dwustronnej umowy o ekstradycji.

Opublikowane prace

• Księga prawa bankowego zawierająca analizę prawną i prawną operacji i transakcji bankowych (książka) wydana przez Centrum Szkolenia Bankowego (Iran).
• „Przestępstwa popełnione na samolotach i porwania” (esej)
• „Przestępstwa prasowe” (artykuł)
• Dochodzenie w sprawie zawieszenia wykonania kary w Iranie i przepisach krajów UE (biała księga)

Zobacz też

• Esfandiar Rahim Mashaei
• Lista uciekinierów przed wymiarem sprawiedliwości, którzy zaginęli
• Mahafarid Amir Khosravi
• Mahmuda Ahmadineżada
• Mostafa Pour Mohammadi