Projekt Wickenby
Projekt Wickenby był długotrwałym dochodzeniem wspólnych agencji zainicjowanym przez rząd Australii w 2005 r. w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków za granicą. Dochodzenie prowadzili wspólnie Australijski Urząd Podatkowy , Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji , Australijska Policja Federalna i Australijska Komisja ds. Przestępczości .
Po postawieniu zarzutów 76 osobom i wydaniu 46 wyroków skazujących śledztwo zakończono 30 czerwca 2015 r.
Według Australijskiego Urzędu Podatkowego projekt Wickenby był odpowiedzialny za odzyskanie 985,67 mln dolarów.
Tło
Chociaż Projekt Wickenby został upubliczniony w 2005 r., akcję zainspirowano odkryciem laptopa podczas nalotu Australijskiej Komisji ds. Przestępczości w lutym 2004 r., kiedy przeszukano apartament hotelowy w Sheraton Towers w Melbourne , w którym przebywał szwajcarski księgowy Philip Egglishaw. Egglishaw spotykał się z prawnikiem korporacyjnym Michaelem Breretonem, który prawdopodobnie był celem nalotu. Jednakże odkryto, że w skonfiskowanym laptopie Egglishawa znajdują się dane setek Australijczyków rzekomo powiązanych z jego zagraniczną firmą księgową Strachans z siedzibą w Wyspy Normandzkie .
W trakcie projektu Wickenby odkryto liczne przykłady oszukańczych działań, w tym fałszywe faktury, pozorowane pożyczki, fałszywe transfery aktywów, ukryty handel akcjami i pozorowane zatrudnianie pracowników, a także różne wątpliwe sposoby repatriacji środków z powrotem do Australii, takie jak utrzymywanie rachunków za granicą w celu uniknięcia śladów audytu.
Cele o wysokim profilu
Projekt Wickenby znany jest z prowadzenia dochodzeń w sprawie kilku znanych osobistości, w tym aktorów Paula Hogana i Johna Cornella , a także dyrektora branży muzycznej Glenna Wheatleya .
W toku śledztwa przesłuchiwano także byłych krykieciarzy Allana Bordera i Shane’a Warne’a .
Cornell i Hogan zostali ostatecznie oczyszczeni z wszelkich wykroczeń i w 2012 r. zawarli ugodę z ATO „bez wstępu”. Hoganowi wcześniej zakazano opuszczania Australii po wzięciu udziału w pogrzebie swojej matki w 2010 r., gdy ATO ścigało Hogana.
Jednak w 2007 roku Wheatley przyznał się do trzech zarzutów podatkowych, w tym niezgłoszenia prawie 300 000 dolarów, które zarobił podczas trasy koncertowej Johna Farnhama oraz zarobków z meczu bokserskiego Kostyi Tszyu w 2003 roku. Wheatley został skazany na piętnaście miesięcy więzienia przez wiktoriański sąd hrabstwa.
Inne cele
Jako pierwsi w ramach śledztwa postawiono zarzuty trzem dyrektorom firmy aresztowanym w czerwcu 2005 roku na Gold Coast . Biznesmeni z Gold Coast nazywali się Adam Hargraves i dwóch akcjonariuszy jego firmy wydawniczej Phone Directories Co (PDC), jego brat Glenn Hargraves i Daniel Stoten.
Trzej mężczyźni zostali aresztowani po tym, jak policja wkroczyła do ich domów, siedziby firmy i domu księgowego Adama Hargravesa. Phone Directories Co Pty Ltd publikowała książki telefoniczne w regionalnych obszarach Australii, w tym w Rockhampton i Mackay . Firma znana jest obecnie jako Katalogi Lokalne.
Podczas gdy Glenn Hargraves został później uznany za niewinnego, Adam Hargraves i Daniel Stoten zostali uznani przez ławę przysięgłych Sądu Najwyższego za winnych zarzutów spisku mającego na celu oszukanie podmiotu ze Wspólnoty Narodów po oszukaniu urzędu skarbowego na kwotę 2,2 miliona dolarów. Zostali skazani na 6 i pół roku więzienia.
Jednak prawnicy Hargravesa i Stotena złożyli apelację zarówno od wyroku skazującego, jak i wyroku. Sąd Apelacyjny oddalił obie apelacje od wyroków skazujących, ale obu mężczyzn uznano za urażonych, tym razem na karę pięciu lat więzienia, zastępującą pierwotny wyrok 6,5 roku.
Księgowy Philip de Figueiredo był zamieszany zarówno w sprawę Hargravesa, jak i sprawę Wheatleya i przyznał się do jednego zarzutu spisku z Wheatleyem mającego na celu oszukanie Wspólnoty Narodów w celu spowodowania straty oraz do dwóch podobnych zarzutów związanych ze sprawą Hargravesa i Stotena w Gold Coast gdzie odkryto, że de Figueiredo utworzył sieć spółek offshore, aby zawyżyć wydatki biznesowe Hargravesa i Stotena.
W 2013 roku wydano międzynarodowy nakaz aresztowania Philipa Egglishawa po tym, jak zarzucono mu, że ukradł 34 miliony dolarów ze szwajcarskiego konta bankowego Paula Hogana . Egglishaw zaprzeczył zarzutom, określając oskarżenia jako „całkowicie fałszywe”. Próbując opuścić Szwajcarię w maju 2017 r., Egglishaw uruchomił czerwony zawiadomienie , w którym zwrócono uwagę na jego status osoby poszukiwanej, w związku z czym został aresztowany przez władze włoskie. Został zwolniony w lipcu 2017 r., po tym jak australijska prokuratura nie stawiła się na rozprawę.