Daniel Dantas (przedsiębiorca)

Daniela Dantasa
Urodzić się	Daniel Valente Dantas 1954 (68-69 lat) Salvador, Bahia
Narodowość	brazylijski
Zawód	Przedsiębiorca
Rodzice)	Luís Raimundo („Mundico”) Tourinho Dantas i Nicia Maria Valente Dantas

Daniel Valente Dantas jest brazylijskim przedsiębiorcą. Znany jest jako założyciel Opportunity Asset Management .

Kariera

Pod koniec lat 90. Dantas był zarządzającym funduszem w Citigroup i kluczową postacią w prywatyzacji sektora telekomunikacyjnego . Jego firma kontrolowała Brasil Telecom Participacoes , wówczas jedną z największych grup telekomunikacyjnych w kraju, wraz z Citigroup (CN) i Telecom Italia (TLIT.MI). The Opportunity przewodziło międzynarodowemu partnerstwu sektora prywatnego, które wykupiło znaczną część brazylijskiego sektora telekomunikacyjnego w 1997 r., kiedy ten sektor został sprywatyzowany.

Operacja Satyagraha

roku Danielowi Dantasowi, podejrzanemu o przestępstwa finansowe, przejęto kilka dysków twardych zaszyfrowanych TrueCrypt . Brazylijski Narodowy Instytut Kryminologii (INC) próbował przez pięć miesięcy (bez powodzenia) uzyskać dostęp do jego dysków chronionych przez TrueCrypt, po czym zwrócił się o pomoc do FBI .

W dniu 7 czerwca 2011 r. Krajowa Rada Sprawiedliwości (CNJ) jednogłośnie uznała, że ​​sędzia Fausto de Sanctis, ówczesny sędzia główny VI Sądu Karnego w São Paulo, umyślnie nie zastosował się do nakazów Federalnego Sądu Najwyższego (STF), kiedy nakazał zatrzymanie Daniela Dantasa w operacji Satyagraha. Sędziowie CNJ podążyli za głosem sędziego sprawozdawcy Morgany Richa, który stwierdził, że zachowanie De Sanctisa jest niezgodne z postępowaniem sędziego i że uniknie on właściwej kary jedynie przez brak przepisu prawnego.

Również w dniu 7 czerwca 2011 r. Wyższy Trybunał Sprawiedliwości (STJ) przyjął opinię Prokuratury Federalnej i unieważnił postępowanie karne wynikające z operacji Satyagraha z powodu jej nieprawidłowości. Według prezesa V składu Sądu Najwyższego Jorge Mussiego „zaangażowanie ABIN (brazylijskiej agencji wywiadowczej) zostało wykazane w dokumencie, w którym policja federalna zarządziła wewnętrzne dochodzenie w sprawie nieprawidłowości w operacji”. Schemat nieformalnego śledztwa ustanowiony w Satyagraha reprezentuje dla Mussiego „model śledztwa bardziej odpowiedni dla tajnej policji, wykraczający poza najbardziej podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa”.

W 2016 roku uznano, że jest niewinny ze wszystkich zarzutów związanych z operacją Satyagraha, a zamrożone konta bankowe zostały zwolnione.

Uniewinnienie

Dantas został dwukrotnie aresztowany przez Protógenesa Queiroza , policjanta, który badał udział Daniela Dantasa w operacji Satyagraha , na początku lipca 2008 roku, ale za każdym razem był wypuszczany niemal natychmiast. Prezes Sądu Najwyższego Gilmar Mendes wydał Dantasowi dwa orzeczenia habeas corpus w mniej niż dwa dni.

W dniu 2 grudnia 2008 roku Daniel Dantas został skazany za próbę wręczenia łapówek policjantom w związku ze śledztwem w sprawie prania brudnych pieniędzy . Odwołał się od wyroku. Daniel Dantas został ostatecznie skazany na dziesięć lat więzienia w grudniu 2008 roku za próbę przekupienia policjanta.

21 października 2014 r. Protógenes Queiroz , były policjant, który dowodził Satiagraha, został skazany przez Najwyższy Sąd Federalny (STF) i wydalony z Policji Federalnej. Dzisiaj, ucieka w Szwajcarii i jest badany pod kątem oszustwa, korupcji i przestępstw przeciwko krajowemu systemowi finansowemu.

W dniu 24 czerwca 2015 r. STF ratyfikowała decyzję Sądu Najwyższego, która unieważniła Satiagraha.

W dniu 22 lutego 2016 r. w apelacji karnej V Izba Federalnego Sądu Okręgowego III Wydziału (TRF 3) nakazała wszczęcie postępowania karnego w związku z oskarżeniem o przestępstwa finansowe w Operacji Satiagraha. W tym samym dniu 5. klasa TRF 3 również uniewinniła Daniela Dantasa z przestępstw korupcyjnych przypisywanych w ramach operacji Satiagraha.