Hasana Ali Khana

Hasana Ali Khana
Urodzić się	C. 1951 Hajdarabad , stan Hajdarabad , Indie
Zmarł	23 lutego 2023 (w wieku 71) Hajdarabad, Telangana , Indie
Narodowość	indyjski
Znany z	Hawala
Zarzut karny	Pranie pieniędzy
Stan karny	W więzieniu

Hasan Ali Khan ( ok. 1951 - 23 lutego 2023) był indyjskim biznesmenem. W 2007 roku władze indyjskie rozpoczęły śledztwo w sprawie Chana podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy . Miał szwajcarskie konto bankowe z 8 miliardami dolarów depozytów. Rzekomo ukrył miliardy na szwajcarskich kontach bankowych z pomocą Kalkuty Kashinatha Tapuriah i Praveena Kumara z Delhi za pomocą hawala .

W styczniu 2011 roku ówczesny minister finansów Indii , Pranab Mukherjee , ogłosił, że oba szwajcarskie konta bankowe Hasana Ali Khana zostały opróżnione. W grudniu 2012 r. Ministerstwo Finansów poinformowało Stały Komitet ds. Finansów , że odzyskanie zaległości podatkowych Hasana Alego (w wysokości około 910 mld GBP) nie jest możliwe.

W październiku 2013 roku ogłoszono, że Hasan Ali pozostanie w więzieniu po kilkukrotnym odrzuceniu jego wniosków o zwolnienie za kaucją przez różne sądy, w tym Sąd Najwyższy w Bombaju i Sąd Najwyższy Indii .

Hasan Ali zaprzeczył wszystkim zarzutom i powiedział, że nie ma szwajcarskich kont bankowych , a niektórzy z jego rywali mogą stać za zarzutami.

Sprawy prawne

W marcu 2007 r. posiadłości Hasana Ali zostały przeszukane przez indyjską Dyrekcję ds. Egzekwowania (ED) i urzędników ds. Podatku dochodowego w oparciu o zarzuty dotyczące transakcji hawala . Adwokat Hasana Alego zaprzeczył wszystkim zarzutom i powiedział, że nie ma on szwajcarskich kont bankowych , a niektórzy z jego rywali mogą stać za zarzutami.

Sąd Najwyższy Indii interweniował i zapytał, dlaczego Khan i inni nie zostali przesłuchani pomimo wystarczających dowodów przeciwko nim. Po tej krytyce Khan został aresztowany przez ED w marcu 2011 r. W maju 2011 r. ED formalnie oskarżył Khana i jego współpracownika Kashinatha Tapuriah na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2002 r . Prawnicy ED powiedzieli, że Khan kilkakrotnie prał pieniądze dla międzynarodowego handlarza bronią Adnana Khashoggiego . Khan twierdził, że został wrobiony.

Khan został oskarżony o służenie jako przykrywka dla Khashoggiego. Podobno w 2003 roku Khan pomógł wyprać 300 milionów dolarów pieniędzy, które Khashoggi zarobił na sprzedaży broni za pośrednictwem oddziału szwajcarskiego banku UBS w Zurychu . Khashoggi podobno musiał użyć Khana jako przykrywki, ponieważ UBS oszukał go ze względu na jego rozgłos. Wprowadzony do UBS przez Khashoggiego w 1982 roku, Khan umożliwił handlarzowi bronią pranie funduszy przechowywanych na amerykańskich rachunkach za pośrednictwem UBS Geneva. Jedno z kont Khana zostało ostatecznie zablokowane, gdy ustalono, że źródło funduszy pochodziło ze sprzedaży broni Khashoggiego.

India Today twierdził, że zweryfikował list potwierdzający, że 8 miliardów dolarów w czarnych pieniądzach znajduje się na koncie UBS w szwajcarskim banku i na koncie rządu Indii również zweryfikował to w UBS. Jednak szwajcarski bank UBS zaprzeczył doniesieniom indyjskich mediów, jakoby utrzymywał stosunki biznesowe z Hasanem Ali Khanem oskarżonym w sprawie czarnych pieniędzy o wartości 8 miliardów dolarów lub miał jakiekolwiek aktywa lub konta. Na formalny wniosek władz indyjskich i szwajcarskich bank ogłosił, że dokumentacja rzekomo potwierdzająca takie zarzuty została sfałszowana, a liczne doniesienia medialne twierdzące, że 8 miliardów dolarów ukryto czarne pieniądze, były fałszywe.

India Today w późniejszym artykule napisał: „Hasan Ali Khan jest oskarżony o masowe uchylanie się od płacenia podatków i ukrywanie pieniędzy na tajnych rachunkach bankowych za granicą. Problem polega jednak na tym, że organy ścigania mają bardzo mało dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Po pierwsze, UBS Zurich już zaprzeczył, że miał jakiekolwiek kontakty z Khanem”. Rząd Indii zwrócił się do indyjskiej misji w Bernie o skontaktowanie się z władzami bankowymi Szwajcarii w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat szwajcarskich rachunków bankowych Hasana Ali Khana. Hasan Ali nazwał Praful Patel podczas przesłuchania na hawala. Przyjaźnił się także z liderem Kongresu Jagdishem Tytlerem , byłym partii Samajwadi i aktorka Jaya Prada , były premier stanu Andhra Pradesh i przywódca Kongresu Vijay Bhaskar Reddy oraz finansista filmowy Yusuf Lakdawala.

Khan zmarł w Hyderabadzie 23 lutego 2023 roku w wieku 71 lat.

Linki zewnętrzne

• „NDTV” . NDTV . 26 sierpnia 2011 . Źródło 26 sierpnia 2011 r .
• „Mistrz blefu Ali” . Tehelka . Indie. 16 kwietnia 2011 r.