Nevina Shapiro

Nevin Shapiro
Shapiro (po lewej), 2020
Urodzić się	( 13.04.1969 ) 13 kwietnia 1969 Brooklyn , Nowy Jork , USA
Znany z	Skazany przestępca umysłowy za piramidę finansową

Nevin Karey Shapiro (urodzony 13 kwietnia 1969) jest skazanym przestępcą, który obecnie przebywa w więzieniu za zorganizowanie programu Ponziego o wartości 930 milionów dolarów . Według wywiadów, przez osiem lat był zaangażowany w szerzące się naruszenia zasad NCAA , wspierając sportowców z University of Miami . Shapiro rzekomo zapewniał piłkarzom gotówkę, towary, prostytutki i różne przysługi.

Wczesne życie

Shapiro urodził się na Brooklynie w żydowskiej rodzinie i w młodym wieku przeniósł się wraz z rodziną do Miami Beach na Florydzie . Ukończył w 1986 roku Liceum Miami Beach . Shapiro, który ma 5 stóp i 5 cali wzrostu, był członkiem szkolnej drużyny koszykówki i zapasów.

Schemat Ponziego

Federalne zarzuty karne

Shapiro założył Capitol Investments USA, które, jak twierdził, kupowało hurtowe artykuły spożywcze i wysyłało je na droższe rynki (chociaż powiedział, że tak naprawdę nigdy nie sprzedawał artykułów spożywczych). Schemat Ponzi Shapiro opierał się na przyciąganiu inwestorów do Capitol Investments. Obiecał inwestorom, że co miesiąc będą zarabiać od 10 do 26 procent prowizji.

W 2003 roku jego biznes rozwijał się bardzo szybko dzięki kontaktom z Sherwinem Jarolem w Chicago , Craigiem Currie w New Jersey i Sydneyem „Jackiem” Williamsem, który miał nieruchomości w Neapolu, na Florydzie iw Indianapolis .

Według agenta specjalnego FBI Gregory'ego Yankowa w federalnym zawiadomieniu o przestępstwie z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Sprawa nr 10-8082), Shapiro „polecił innym tworzenie i pokazywanie inwestorom dokumentów oszukańczo reklamujących rentowność Kapitolu. Dokumenty te obejmowały: sprawozdania finansowe; dane liczbowe dotyczące zysków i strat, które oszukańczo przedstawiały, że hurtowy biznes spożywczy firmy Capitol generował dziesiątki milionów dolarów rocznej sprzedaży; deklaracje podatkowe dla osób fizycznych i biznesowych dla Shapiro i Capitol również oszukańczo odzwierciedlające tę sprzedaż; oraz liczne faktury oszukańczo odzwierciedlające transakcje między Capitol a innymi firmami w handel hurtowy artykułami spożywczymi”.

Zgodnie ze skargą karną, Shapiro zaciągnął „miliony dolarów długów wynikających z nielegalnego hazardu podczas imprez sportowych; ponad 400 000 dolarów za miejsca na podłodze dla profesjonalnej drużyny koszykówki Miami Heat ; około 26 000 dolarów miesięcznie na spłatę kredytu hipotecznego na jego rezydencję w Miami Beach, która został niedawno wyceniony na około 5,3 miliona USD; około 7250 USD miesięcznie na opłaty za jacht Riviera o wartości 1,5 miliona USD; około 4700 USD miesięcznie na dzierżawę Mercedes -Benz samochód” oraz nieujawnioną kwotę „za parę wysadzanych diamentami kajdanek, które podarował wybitnemu zawodowemu sportowcowi”.

FBI poinformowało, że w latach 2005-2009 przeznaczył 35 milionów dolarów na własny użytek. Shapiro rzekomo wynajął swój jacht graczom NBA , Shaquille'owi O'Nealowi , Dwyane'owi Wade'owi i Kevinowi Garnettowi , a także zadeklarował 150 000 dolarów na Uniwersytecie w Miami , aby umieścić jego nazwisko w świetlicy studenckiej.

Plan upadł w listopadzie 2009 roku podczas recesji pod koniec 2000 roku, kiedy inwestor nieruchomościowy z Chicago, Sherwin Jarol, pozwał go do mimowolnego bankructwa po tym, jak Shapiro przestał płacić swoim inwestorom. Ponad 60 inwestorów (głównie z Neapolu, Indianapolis i Chicago), w tym Barry Alvarez , złożyło wnioski (Alvarez miał 600 000 USD w programie).

Federalne zarzuty karne

W dniu 21 kwietnia 2010 roku został oskarżony w New Jersey o oszustwa związane z papierami wartościowymi i pranie brudnych pieniędzy .

Federalny zarzut i wyrok

W dniu 15 września 2010 r. Przyznał się przed sędzią okręgowym USA Susan D. Wigenton w Newark w stanie New Jersey w sprawie US v. Shapiro, 10-cr-00471 do jednego zarzutu oszustwa związanego z papierami wartościowymi i jednego zarzutu prania brudnych pieniędzy. W dniu 7 czerwca 2011 r. Został skazany na 20 lat więzienia federalnego i nakazał zadośćuczynienie w wysokości 82 657 362,29 dolarów.

Transfer do domu

Shapiro został przeniesiony z więzienia federalnego do aresztu domowego 11 czerwca 2020 r., gdzie będzie nadal odbywał resztę swojego 20-letniego wyroku pod nadzorem Federalnego Biura Więziennictwa (BOP ) . Przeniesienie następuje po niedawnych federalnych dyrektywach więziennych, aby przenieść niektórych zagrożonych więźniów do aresztu domowego w obliczu COVID-19 . Kwalifikowalność Shapiro, który ma 51 lat, była wspomagana przez odbycie ponad 50 procent kary, a także wykazanie kardiomiopatii przerostowej i nadciśnienia , z których oba narażają go na większe ryzyko powikłań zagrażających życiu w przypadku zarażenia się koronawirusem.

Shapiro został przeniesiony do domu członka rodziny. Będzie monitorowany elektronicznie przez BOP i będzie podlegał szeregowi wytycznych BOP, które obejmują zakaz spożywania alkoholu, wyrywkowe testy na obecność narkotyków oraz monitorowany promień chodzenia w pobliżu miejsca zamieszkania i inne kryteria. Będzie również musiał przez cały czas nosić monitor na kostce. Będzie uprawniony do utrzymania pracy, chociaż każda praca wymagałaby zatwierdzenia przez BOP, a jego zarobki zostaną przeznaczone na spłatę pozostałej restytucji jego ofiarom.

Sprawa cywilna w Miami to Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przeciwko Shapiro, 10-cv-21281.

Skandal na Uniwersytecie w Miami

Główny artykuł: Skandal lekkoatletyczny Uniwersytetu w Miami z 2011 roku

W sierpniu 2010 roku Shapiro powiedział Miami Herald , że pisze książkę The Real U: 2001 do 2010 Inside the Eye of the Hurricane, w której obiecał opowiedzieć, w jaki sposób University of Miami naruszył zasady NCAA dotyczące ponad 100 graczy. „Kiedy gracze stali się zawodowcami, odwrócili się ode mnie. Czułem się jak zużyty przyjaciel” – powiedział. Podobno Shapiro wydał 2 miliony dolarów w latach 2002-2010 na rozwój sportu University of Miami, głównie piłki nożnej, ale także kontakt z drużyną koszykówki pod wodzą Franka Haitha .

W 2002 roku zapłacił 1,5 miliona dolarów za 30 procent udziałów w firmie zarządzającej sportem o nazwie Axcess Sports, założonej przez Michaela Huyghue . Agencja podpisała kontrakt z kilkoma Miami Hurricanes , w tym Vincem Wilforkiem .

16 sierpnia 2011 r. W wywiadzie dla Yahoo! pisarz sportowy Charles Robinson przeprowadził ponad 100 godzin, Shapiro dotrzymał obietnicy ujawnienia rewelacji, ujawniając brak nadzoru instytucjonalnego na uniwersytecie, który został upoważniony przez NCAA , co najwyraźniej pozwoliło jego nielegalnemu i nieetycznemu zachowaniu bez przeszkód przez lata. Do tej pory 72 piłkarzy z University of Miami rzekomo przez Shapiro otrzymało od niego niedopuszczalne korzyści w latach 2002-2010, w tym Wilfork, Jon Beason , Antrel Rolle , Devin Hester , Willis McGahee i zmarłego Seana Taylora .

W odpowiedzi na zarzuty University of Miami nałożył na siebie znaczne kary, w tym zawieszenie ośmiu piłkarzy, i usunął się z rywalizacji o puchar po sezonie na rok. 22 października 2013 roku, po dwóch i pół roku śledztwa, NCAA ogłosiło, że drużynie piłkarskiej University of Miami zostaną odebrane trzy stypendia w każdym z następnych trzech sezonów, trzyletni okres próbny, ograniczenia rekrutacyjne , zawieszenie na pięć meczów dla koszykówki mężczyzn Miami Hurricanes oraz dwuletni nakaz pokazowy dla trzech byłych asystentów trenerów piłki nożnej i koszykówki. Biorąc pod uwagę, że tak długie dochodzenie przyniosło bardzo mało obciążających dowodów, powszechnie uważano, że dochodzenie NCAA i zainteresowanie mediów sprawą nie odpowiada stosunkowo drobnym wykroczeniom, które zostały popełnione. Zanim ogłoszono kary NCAA, ujawniono, że pracownicy organów ścigania NCAA zapłacili prawnikowi Shapiro 25 000 dolarów za wezwanie personelu University of Miami podczas niepowiązanego procesu prawnego złożyć wniosek o upadłość Shapiro i zadać konkretną listę pytań związanych z aferą uniwersytecką. Adwokat Shapiro wykorzystał swoje uprawnienia do wezwania do sądu w sprawie upadłościowej, aby przesłuchać dwóch świadków, którzy byli kluczowi dla sprawy NCAA. NCAA nie miał uprawnień do wezwania do sądu i żaden świadek nie miał obowiązku rozmawiać ze stowarzyszeniem. Reakcja na rewelacje dotyczące działalności NCAA, w połączeniu z bezprecedensowymi sankcjami nałożonymi przez uniwersytet, pomogła Miami Hurricanes uniknąć dodatkowych surowych kar NCAA.

Zdjęcia w artykule Yahoo pokazały Shapiro z Kellenem Winslowem Jr. i Joe Kolchinskym w sekcji VIP klubu nocnego Opium Garden w 2005 roku, z Haithem, Joe Kolchinskym i prezydentem University of Miami, Donną Shalala w 2008 roku, kiedy przekazał 50 000 $ na program koszykówki jako a także 3 miliony dolarów innych darowizn dla nieujawnionych odbiorców oraz z Vincem Wilforkiem w 2002 roku.

Dalsza lektura

• Kell, John (7 czerwca 2011), „DOJ: Człowiek z Florydy skazany na 20 lat więzienia za schemat Ponziego” , Dow Jones Newswires , dostęp 17 sierpnia 2011 r.