Rodzina Ahsani
Rodzina Ahsani to znana rodzina biznesowa pochodzenia irańskiego z siedzibą w Monako . Na czele rodziny stoi Ata Ahsani. Ata i jego dwaj synowie Cyrus i Saman prowadzą firmę konsultingową w branży energetycznej Unaoil ; jego trzeci syn, Sassan, kieruje brytyjską firmą zajmującą się nieruchomościami Lumina Real Estate Capital.
Aria Trust jest funduszem rodzinnym rodziny Ahsani. W 2007 roku trust posiadał 63 miliony euro na rachunkach bankowych i private equity, a jego międzynarodowe udziały w nieruchomościach w Monako, Francji , Stanach Zjednoczonych i Londynie o szacunkowej wartości 130 milionów euro. Rodzina Ahsani ma organizację charytatywną Unakids. Rodzina Ahsani kontroluje spółki fasadowe w rajach podatkowych na Wyspach Normandzkich , Wyspach Marshalla i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych , przez które prowadzona jest działalność Unaoil. W marcu 2016 r. The Age opisał Unaoil jako „niewidzialnego pośrednika w masowych transakcjach między największymi światowymi firmami energetycznymi a notorycznie skorumpowanymi rządami na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej i Afryce”. Rodzinne portfolio nieruchomości obejmuje niemieckie domy opieki i nieruchomości w wielu krajach.
W dniu 31 października 2019 r. Cyrus i Saman Ahsani przyznali się do spisku mającego na celu ułatwienie łapówek w imieniu międzynarodowych firm w celu zabezpieczenia kontraktów na ropę i gaz. Według amerykańskich prokuratorów prali pieniądze, aby ukryć łapówki i spowodowali zniszczenie dowodów, aby utrudniać śledczym w USA i innych krajach.
Członkowie rodziny
Ata Ahsani urodził się w 1940 roku w Kerman w Iranie, a później studiował inżynierię w Anglii i Stanach Zjednoczonych, zanim zaczął pracować dla firmy naftowej w Iranie. Ata Ahsani wyjechał z Iranu do Wielkiej Brytanii w następstwie rewolucji irańskiej w 1979 roku i założył Unaoil w 1990 roku.
Cyrus Ahsani jest najstarszym synem Aty Ahsani. Jest skarbnikiem Klubu Ambasadorów Monako, na czele którego stoi książę Monako Albert II .
Saman Ahsani urodził się w grudniu 1973 roku. Wcześniej był powiernikiem Iran Heritage Foundation . Trzeci syn Ata Ahsani, Sassan Ahsani (ur. w styczniu 1978 r.), Mieszka w Londynie i jest szefem Lumina Real Estate Capital, firmy inwestującej w nieruchomości. Ata Ahsani była udziałowcem Luminy w latach 2012-2016.
Skandal łapówkarski
Cyrus i Saman Ahsani przyznali się 25 marca 2019 r. do spisku mającego na celu ułatwienie łapówek w imieniu międzynarodowych firm w celu zabezpieczenia kontraktów na ropę i gaz.
Setki tysięcy e-maili wysłanych w Unaoil i między członkami rodziny Ahsani w latach 2001-2012 wyciekło do dziennikarzy śledczych i stało się podstawą serii raportów w gazetach Fairfax Media The Age i Sydney Morning Herald oraz Huffington Post w marzec 2016 r.
Od około 1999 do 2016 r. Ahsani spiskowali z innymi, w tym wieloma firmami i osobami fizycznymi, aby przekazać miliony dolarów łapówek urzędnikom rządowym w Algierii, Angoli, Azerbejdżanie, Demokratycznej Republice Konga, Iranie, Iraku, Kazachstanie, Libii i Syrii, według amerykańskich prokuratorów.