Skandal ze sprzedażą paszportów na Komorach

Paszporty Komorów kupione przez Irańczyków
2008	1
2009	66
2010	77
2011	332
2012	279
2013	385
2014	45
2015	4

Przednia okładka paszportu Komorów

Skandal ze sprzedażą paszportów na Komorach to korupcja , defraudacja funduszy publicznych , przekupstwo i program prania brudnych pieniędzy w związku z programem obywatelstwa przez inwestycje uruchomionym przez rząd Wysp Komorów . Wpływy z programu miały sfinansować rozwój kraju, ale zamiast tego zostały zdefraudowane przez sprawców programu, w tym syryjskiego zbiegłego biznesmena Baszara Kiwana i dwóch byłych prezydentów Komorów .

Ustawa o obywatelstwie gospodarczym Komorów z 2008 r., Która ustanowiła obywatelstwo w ramach programu inwestycyjnego, została pierwotnie przedstawiona Zgromadzeniu Narodowemu Komorów przez sprawców jako okazja do przyciągnięcia inwestycji przychodzących na Komory od bogatych inwestorów z Zatoki Perskiej , ale po jej przyjęciu została promowana wśród rządów ZEA i Kuwejt jako umowa masowej sprzedaży obywatelstwa Komorów, aby można je było swobodnie rozprowadzać wśród mieszkańców bekonów (bezpaństwowców) tych krajów. Ponadto rzekomo tysiące paszportów zostało sprzedanych poza formalnymi kanałami przez sieci „mafijne”, osobom, w tym Irańczykom, zaangażowanym w sektory objęte międzynarodowymi sankcjami przeciwko Iranowi, co wzbudziło obawy wśród dyplomatów i urzędników ds . program był używany przez Irańczyków do unikania sankcji.

W 2018 roku rząd Komorów ogłosił w oficjalnym oświadczeniu, że obywatelstwo Komorów zostało sprzedane 52 000 obcokrajowców i że rząd powinien był otrzymać 260 mln USD przychodów, co odpowiada 40% jego produktu krajowego brutto. Do tej pory nie można rozliczać dużych kwot gotówki.

Paszporty zostały wydrukowane w Belgii przez Semlex Group , belgijską firmę produkującą dokumenty biometryczne, której właścicielem i operatorem jest syryjsko-belgijski biznesmen Albert Karaziwan .

Program został zawieszony przez prezydenta Komorów Azali Assoumani po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich na Komorach w 2016 roku .

W sierpniu 2018 r. były prezydent Komorów Ahmed Abdallah Mohamed Sambi , syryjsko-francuski biznesmen Bachar Kiwan i kilku innych współpracowników zostało formalnie oskarżonych o korupcję i sprzeniewierzenie funduszy publicznych w związku z programem sprzedaży paszportów Komorów.

Od 21 do 24 listopada 2022 r. Ahmed Abdullah Sambi, Bashar Kiwan, Majd Suleiman i inni dyrektorzy Comoro Gulf Holdings byli sądzeni za zdradę stanu , defraudację i pranie pieniędzy z funduszy publicznych Komorów rzekomo przekierowanych z programu obywatelstwa gospodarczego . Sambi został uznany za winnego i skazany na dożywocie, były wiceprezydent Mohamed Ali Soilihi został skazany na 20 lat, a Baszar Kiwan na 10 lat.

Tło

Pochodzenie

Comoro Gulf Holdings (CGH) i ustawa o obywatelstwie ekonomicznym Komorów z 2008 r

Były prezydent Komorów (2006-2011) Ahmed Abdallah Sambi

Pochodzenie programu sprzedaży paszportów Komorów można przypisać francusko-syryjskiemu biznesmenowi Muhammadowi Baszarowi Kiwanowi , który w 2006 roku zaczął lobbować w legislaturze Komorów w celu uchwalenia kontrowersyjnego programu obywatelstwa przez inwestycje , w którym jego bliski współpracownik, były prezydent Komorów, Ahmed Abdallah Sambi miałby swobodę w nadawaniu obywatelstwa. Comoro Gulf Holdings (CGH) , zarejestrowana w Kuwejcie firma prowadzona przez Bashara Kiwana, złożyła obietnice inwestycji w wysokości ponad 100 milionów dolarów w imieniu bogatych inwestorów z Zatoki Perskiej , aby sprzedać ustawodawstwo prawodawcom z Komorów. W 2008 roku Said Attoumani , były minister Komorów odpowiedzialny za promowanie inwestycji zagranicznych, pochwalił oczekiwane 100 milionów dolarów od bogatych inwestorów z Zatoki Perskiej na poparcie przyszłej ustawy. W debacie parlamentu Komorów w lipcu 2008 r. parlament odrzucił proponowaną ustawę o obywatelstwie ekonomicznym, twierdząc, że byłoby to równoznaczne z licytacją obywatelstwa Komorów.

Były prezydent Komorów Ahmed Abdallah Sambi z francusko-syryjskim biznesmenem Basharem Kiwanem na stadionie Said Mohamed Cheikh w 2009 roku

Nowe prawo zostało uchwalone w listopadzie 2008 r., po serii „wywiadowczych” misji polityków z Komorów do Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zorganizowanych przez Bachara Kiwana w październiku, podczas których „deputowani otrzymywali laptopy i inne upominki”. Po uchwaleniu ustawy były sekretarz generalny parlamentu Komorów, Aboubacar Said Salim, został zatrudniony przez Comoro Gulf Holdings (CGH).

W depeszy dyplomatycznej z 2009 roku otrzymanej przez Wikileaks , amerykańscy urzędnicy dyplomatyczni na Komorach poprosili swoich kolegów w Zatoce Perskiej o więcej informacji na temat Bachar Kiwan, którego firma, Comoro Gulf Holdings (CGH) „aktywnie i otwarcie lobbowała za kontrowersyjną „ustawą o obywatelstwie ekonomicznym”, która wydawał się być odrzucony, a następnie został przyjęty w Zgromadzeniu Narodowym”.

Amerykański kabel dodał:

„Biorąc pod uwagę wartość nominalną, CGH jest promotorem o ograniczonych funduszach z długoterminową wizją Komorów jako miejsca turystycznego w Zatoce Perskiej. Biorąc pod uwagę lata stagnacji wzrostu gospodarczego, nie jest zaskoczeniem, że rząd prezydenta Sambiego powitałby tych inwestorów. Nawet aktywni awans do wymuszenia ustawy o obywatelstwie ekonomicznym można postrzegać w kategoriach promocji i gwarancji inwestycyjnych. Jednak coś się nie zgadza i warto zbadać, czy rosnące wpływy CGH na Komorach są całkowicie łagodne.

Ahmed Abdallah Sambi ściśle współpracował z Comoro Gulf Holdings (CGH) podczas swojej prezydentury (2006 - 2011), podczas której firma zmonopolizowała inwestycje i rozwój na Komorach, kontrolując znaczną część branży medialnej, bankowej, turystycznej, turystycznej i budowlanej. W 2007 roku Sambi mianował Kiwana na stanowisko konsula honorowego Komorów w Kuwejcie.

Obroty

Bedoon

Po uchwaleniu ustawy o obywatelstwie ekonomicznym Bachar Kiwan sprzedał możliwość masowego zakupu paszportów Komorów rządom Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu dystrybucji wśród ich lokalnych populacji Bedoon (bezpaństwowców). Według byłego prezydenta Ahmeda Abdallaha Sambiego, Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się do przekazania 200 milionów dolarów w zamian za naturalizację 4000 rodzin Bidoon, które uzyskają dokumenty dotyczące obywatelstwa Komorów. W 2014 r. Mazen Al-Jarrah Al-Sabah, zastępca podsekretarza ds. obywatelstwa i paszportów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Kuwejtu, ogłosił w wywiadzie, że rząd Kuwejtu negocjuje z Komorami oferowanie obywatelstwa Bedoon w zamian za korzyści ekonomiczne. Powiedział, że proces rozpocznie się, gdy tylko w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie otwarta ambasada Komorów w Kuwejcie. Plan został ostatecznie odrzucony po tym, jak został skrytykowany przez prawodawców z Kuwejtu.

Iranu

Według dokumentów przejrzanych przez Reuters , w czasie prezydentury Ahmeda Abdallaha Sambi Irańczykom sprzedano ponad 300 paszportów Komorów . Za jego następcy, Ikililou Dhoinine , sprzedaż paszportów Irańczykom była kontynuowana. Minister spraw zagranicznych Komorów Souef Mohamed El Amine powiedział, że „zdecydowana większość osób, które uzyskały paszporty (poza oficjalnym programem) jest pochodzenia irańskiego lub pracuje dla Iranu”, co „stworzyło problemy dla Komorów w odniesieniu do naszych partnerów w Zatoki Perskiej, zwłaszcza Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich”.

Zapytanie parlamentarne

W 2016 roku Azali Assoumani został wybrany na prezydenta, aw 2017 roku powołał parlamentarną komisję śledczą do zbadania programu nadawania obywatelstwa ZEA i Kuwejtu Bidoonowi. Komisja wezwała Alberta Karaziwana, właściciela i dyrektora generalnego Semlex Group , firmy, która we wrześniu 2017 r. wydrukowała paszporty Komorów, mając nadzieję, że złoży zeznania. Semlex powiedział, że Karaziwan będzie dostępny na przesłuchanie w listopadzie, ale nie stawił się na przesłuchanie. W 2018 r. komisja opublikowała raport, z którego wynika, że w 2013 r. ZEA poinformowały władze Komorów, że poza programem Bidoon sprzedano setki paszportów. W raporcie oskarżono byłych prezydentów Komorów Ahmeda Abdullaha Sambi i Ikililou Dhoinine o „udział w systematycznych oszustwach” i wezwano do wszczęcia postępowania karnego przeciwko tej parze. W raporcie stwierdzono, że tysiące paszportów zostało sprzedanych poza oficjalnymi kanałami przez „sieci mafijne”, a do 100 milionów dolarów przychodów ze sprzedaży paszportów nie zostało otrzymanych przez rząd i zaginęło. W raporcie stwierdzono również, że Ahmed Abdullah Sambi i Bachar Kiwan zdefraudowali odpowiednio 105 milionów dolarów i 29 milionów dolarów z programu sprzedaży paszportów. Stwierdzono, że stan stracił 971 milionów dolarów dochodów z powodu złego zarządzania i korupcji, co stanowi około 80% produktu krajowego brutto.

Według ministra spraw zagranicznych Souefa Mohameda El Amine:

„Były pieniądze, które nigdy nie dotarły do skarbca. Potrzebujemy zwrotu pieniędzy od ludzi, którzy skorzystali – w tym od cudzoziemców”.

Dochodzenie parlamentarne wykazało, że od 2008 roku wydano ponad 2800 paszportów dyplomatycznych Komorów, co było niezwykle wysoką wartością dla kraju o populacji około 800 000. W tym samym okresie co najmniej 184 paszporty dyplomatyczne zostały sprzedane osobom niebędącym Komorami.

Oskarżenie

W styczniu 2018 roku belgijska policja przeszukała siedzibę Semlex Group w Brukseli, a także dom Alberta Karaziwana . Rzecznik belgijskiej prokuratury federalnej powiedział, że przeszukania mają związek z przypadkiem prania brudnych pieniędzy i korupcji. W maju 2018 r. funkcjonariusze organów ścigania Komorów dokonali nalotu na biura Semlex Group na Komorach w ramach dochodzenia w sprawie sprzedaży paszportów. Dochodzenie parlamentarne wykazało, że siostrzeniec byłego prezydenta Sambiego „mógł iść i wydrukować tyle paszportów, ile chciał” w drukarni Semlex w Belgii.

W sierpniu 2018 r. władze Komorów oskarżyły byłego prezydenta Ahmeda Abdullaha Sambiego i Bachara Kiwana o korupcję, defraudację środków publicznych i fałszerstwo związane ze sprzedażą paszportów Komorów. Sambi trafił do aresztu, a we wrześniu 2018 r. wystąpił do Sądu Najwyższego o umożliwienie mu nieograniczonego dostępu do adwokata w celu obrony w sprawie o korupcję.

Od 21 do 24 listopada 2022 r. Ahmed Abdallah Sambi , Mohamed Ali Soilihi , Bashar Kiwan , Majd Suleiman i inni dyrektorzy Comoro Gulf Holdings byli sądzeni za zdradę stanu, defraudację i pranie pieniędzy z funduszy publicznych Komorów rzekomo przekierowanych z programu obywatelstwa gospodarczego. Sambi został uznany za winnego i skazany na dożywocie, były wiceprezydent Mohamed Ali Soilihi został skazany na 20 lat, a Baszar Kiwan na 10 lat.