USA Act i Financial Anti-Terrorism Act

Ustawa USA i ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi finansowemu są legislacyjnymi prekursorami amerykańskiej ustawy PATRIOT Act .

Ustawa USA

Ustawa USA ( Ustawa o jednoczeniu i wzmacnianiu Ameryki z 2001 r. ) jest rozszerzeniem ustawy o nadzorze wywiadu zagranicznego (FISA) z 1978 r.

Podstawową różnicą między ustawą USA a FISA jest definicja terroryzmu . W FISA terroryzm ogranicza się do aktów „wspieranych przez obce mocarstwo”. Wyrażenie „obce mocarstwo” jest powszechnie interpretowane jako odnoszące się do obcego rządu. Skoncentruj się na Al-Kaidzie po 11 września poruszył kwestię, że istnieją terroryści, którzy nie są wspierani przez obcy rząd, a nawet tacy, którzy mogą działać całkowicie samotnie. W amerykańskiej ustawie terroryzm został ponownie zdefiniowany jako działalność, która wydaje się mieć na celu (1) zastraszenie lub wywarcie nacisku na rząd lub ludność cywilną ORAZ (2) łamanie prawa karnego ORAZ (3) zagrażanie życiu ludzkiemu.

ustawa o zwalczaniu terroryzmu finansowego

Finansowa ustawa antyterrorystyczna z 2001 r. ( HR 3004 ) była ustawą wzywającą rząd federalny do zwiększenia możliwości kontrolowania i monitorowania przestępców finansowych oraz możliwości ich karania.

Ustawa o zwalczaniu terroryzmu finansowego zezwala na:

• Przestępcy do ukarania, ci, którzy byli zaangażowani w nielegalne praktyki pieniężne
• Podaje wytyczne proceduralne dotyczące wezwań federalnych do ewidencji środków na rachunkach banków korespondentów
• Jurysdykcja federalna nad osobami zajmującymi się praniem pieniędzy z zagranicy oraz nad pieniędzmi pranymi za pośrednictwem zagranicznego banku
• Wszystkie instytucje finansowe zostaną zmuszone do stworzenia programu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Historia legislacji: połączenie z ustawą USA PATRIOT Act

Ustawa USA została przyjęta przez Izbę Reprezentantów ( HR 2975 ) 12 października 2001 r., a przez Senat ( S. 1510 ) 11 października 2001 r.

Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o zwalczaniu terroryzmu finansowego : 412-1. Jedynym przedstawicielem, który głosował na „nie”, był Ron Paul .

Ustawa USA Act i Financial Anti-Terrorism Act zostały połączone w ustawę USA PATRIOT Act 26 października 2001 r.

Linki zewnętrzne

• HR 2975 zarchiwizowane 20.10.2004 w Wayback Machine Wersja amerykańskiej ustawy The House.
• S. 1510 zarchiwizowane 2008-09-16 w Wayback Machine Wersja Senatu ustawy USA.
• Finansowa ustawa antyterrorystyczna - Pełnotekstowa wersja finansowej ustawy antyterrorystycznej
• Podsumowanie - Podsumowanie ustawy o zwalczaniu terroryzmu finansowego