Abla Brionesa Ruiza
Abla Brionesa Ruiza | |
|---|---|
 | |
| Urodzić się |
Abla Brionesa Ruiza
31 października 1973
Matamoros, Tamaulipas , Meksyk
|
| Narodowość | meksykański |
| Inne nazwy |
|
| Zawód | Właściciel firmy |
| Pracodawca | Kartel z Zatoki Perskiej (podejrzewany) |
| Zarzuty karne |
|
| Stan karny | Zbieg |
| Współmałżonek | Myriam Susana Beattie Martínez |
| Notatki | |
poszukiwane przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Teksasu od 2014 roku | |
Abel Briones Ruiz (urodzony 31 października 1973) to meksykański właściciel firmy i podejrzany baron narkotykowy. Podobno jest handlarzem narkotyków dla Gulf Cartel , grupy przestępczej z siedzibą w Tamaulipas w Meksyku. Według Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu w latach 2005-2014 Briones Ruiz i jego siatka byli odpowiedzialni za handel kokainą z Meksyku do USA, przemyt wpływów pieniężnych z powrotem do Meksyku, pranie brudnych pieniędzy z tych zarobków oraz organizowanie działalności finansowej w celu ukrycia nielegalnego charakteru jego zarobków. Zrobił to za pośrednictwem swojej rodzinnej firmy paliwowej, Combustibles Briones, SA de CV. Uciekinierowi przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, Brionesowi Ruizowi grozi kara dożywotniego więzienia i do 10 milionów dolarów grzywny za samą działalność związaną z handlem narkotykami.
Wczesne życie i tło
Abel Briones Ruiz urodził się 31 października 1973 roku w Matamoros, Tamaulipas w Meksyku, jako syn Abla Brionesa i Magdaleny Ruiz Carrión. Jego narodziny zostały zarejestrowane w Matamoros w 1974 roku. Jest żonaty z Myriam Susana Beattie Martínez. Jego siostrą jest Claudia Aidé i jest żoną Rogelio Nieto Gonzáleza.
Briones Ruiz kilka hoteli i firma gazowa z siedzibą w Matamoros, Combustibles Briones, SA de CV, która znajduje się na autostradzie łączącej Matamoros z Reynosa . Według Public Registry of Property and Commerce (RPPC), Briones Ruiz zarejestrował Combustibles Briones, SA de CV jako podmiot komercyjny i zgłosił się jako właściciel firmy komercyjnej w 2009 r. Na zgromadzeniu RPPC w 2012 r. zgłosił 4,3 mln MXN w inwestycji uzasadniających ekspansję w jego firmie. W tym samym roku Pemex udzielił krótkoterminowej licencji firmie Combustibles Briones, SA de CV na otwarcie stacji benzynowej.
W styczniu 2016 r. Pemex udzielił firmie Combustibles Briones, SA de CV licencji na sprzedaż benzyny standardowej i premium, skutecznie zastępując posiadaną przez nią licencję krótkoterminową. Licencja pozwoliła Combustibles Briones, SA de CV działać przez 30 lat, o ile spełnią warunki określone w umowie. Wśród warunków było zapewnienie przez Combustibles Briones, SA de CV przepisów bezpieczeństwa, standardów kontroli produktów, wymogów ubezpieczeniowych oraz przechowywanie raportów finansowych i transakcji w celu prowadzenia dokumentacji.
Kariera
Briones Ruiz, znany również pod pseudonimem „Cacho”, jest podejrzanym o handel narkotykami z Gulf Cartel, grupy przestępczej z siedzibą w Tamaulipas. W dniu 22 października 2014 r. Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Teksasu (SD Tex) złożył zapieczętowany akt oskarżenia przeciwko Brionesowi Ruizowi i trzem jego współpracownikom: Beattie Martínez, Nieto Gonzálezowi i nienazwanej osobie. Akt oskarżenia został otwarty w sądzie w dniu 18 maja 2015 r. Zgodnie z aktem oskarżenia Briones Ruiz i jego sieć spiskowali w celu przemytu z zamiarem dystrybucji ponad 5 kg (11 funtów) kokainy z Meksyku do Stanów Zjednoczonych w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 22 października 2014 r . Postawiono im również zarzuty prania brudnych pieniędzy i nielegalnej strukturyzacji finansowej.
Za narkotyki groziło im od dziesięciu lat do dożywocia i grzywny w wysokości do 10 milionów dolarów. Za zarzut prania pieniędzy groziło im do 20 lat więzienia i do 500 000 USD grzywny. Ponadto za przemyt narkotyków na arenie międzynarodowej groziło im maksymalnie 20 lat więzienia i 500 000 USD grzywny. Uważa się, że Briones Ruiz i jego żona zorganizowali swoje transakcje, aby ukryć charakter ich działalności przestępczej; jeśli zostaną uznani za winnych, grozi im do dziesięciu lat więzienia i 500 000 USD grzywny. Władze USA domagały się również przepadku majątku Nieto Gonzáleza.
Briones Ruiz i reszta jego siatki pochodzą z Matamoros, a władze USA uważają, że nie mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Zawierały one informacje ze wspólnego dochodzenia przeprowadzonego przez Internal Revenue Service (IRS), Drug Enforcement Administration (DEA), Customs and Border Protection (CBP), Texas Department of Public Safety , Cameron County Attorney's Office, Cameron County Sheriff's Office, Willacy County Biuro szeryfa i departamenty policji w Teksasie w San Benito , Harlingen , Port Isabel i Brownsville , po drugiej stronie granicy z Matamoros.
Sankcje ekonomiczne
W dniu 21 maja 2015 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), oddział Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych , nałożyło sankcje na Brionesa Ruiza na mocy ustawy Foreign Narcotics Kingpin Designation Act („Ustawa Kingpin”) za wspieranie międzynarodowych operacji kartel z Zatoki Perskiej. Jest wyznaczony jako specjalnie wyznaczony handlarz narkotykami (SDNT). Sankcja ekonomiczna obejmuje czterech współpracowników Brionesa Ruiza: Nieto Gonzáleza, Beattie de Briones, Ruiza Carrióna i Claudię Aidé. Sankcja dotyczy również jego firmy, Combustibles Briones, SA de CV W ramach sankcji rząd USA zakazał obywatelom USA angażowania się w działalność biznesową z tymi podmiotami i osobami oraz zamroził wszystkie ich aktywa w USA.
Według OFAC Briones Ruiz i jego współpracownicy są odpowiedzialni za przemyt przesyłek kokainy z Meksyku do południowo-zachodniej granicy Stanów Zjednoczonych. Narkotyki były dystrybuowane w amerykańskich stanach Teksas i Tennessee. Dochody generowane przez ich operacje narkotykowe były przemycane z powrotem do Meksyku przez sieć Brionesa Ruiza. Jego sieć wykorzystywała Combustibles Briones, SA de CV do prania dochodów kartelu z Zatoki Perskiej w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, gdzie zdeponowali część swoich zarobków na teksańskich rachunkach bankowych. Kupili wiele nieruchomości w Teksasie, ale władze USA nie potwierdziły, ile. Większość nieruchomości została przejęta przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w ramach tego dochodzenia. Śledczy stwierdzili, że Briones Ruiz jest szefem siatki przestępczej i wykorzystuje swoją rodzinę do wspierania operacji Gulf Cartel.
Informacje w oznaczeniu Kingpin Act zostały opracowane przez biuro terenowe DEA w Brownsville i SD Tex. Jeśli Briones Ruiz zostanie uznany za winnego w sądzie cywilnym, grozi mu grzywna w wysokości do 1,075 mln USD za każde naruszenie. W sądzie karnym Brionesowi Ruizowi grozi do 30 lat więzienia i do 5 milionów dolarów grzywny. Jego korporacji może grozić grzywna w wysokości do 10 mln USD, jeśli sąd stwierdzi, że brała ona udział w stymulowanych opłatach. Briones Ruiz ma ważny nakaz aresztowania w USA; nie złożyli formalnego wniosku o ekstradycję. Briones Ruiz jest uważany za niewinnego, dopóki nie udowodni mu się winy za przestępstwa narkotykowe w ramach należytego procesu .
W dniu 10 lipca 2019 r. meksykańska jednostka analityki finansowej (UIF) poinformowała Prokuraturę Generalną (FGR) o istnieniu ośmiu stacji benzynowych podejrzanych o udział w praniu brudnych pieniędzy. Wśród nich był Combustibles Briones, SA de CV. UIF podkreśliło, że firma Briones Ruiz została usankcjonowana przez OFAC wiele lat temu. W celu ograniczenia podejrzanych działań związanych z praniem pieniędzy, rząd meksykański zamroził wszystkie meksykańskie konta bankowe należące do Brionesa Ruiza, jego siostry i konta Combustibles Briones, SA de CV. Firma została również zablokowana przed generowaniem oficjalnej usługi administracji podatkowej ( SAT ) logo cyfrowe, które skutecznie uniemożliwia mu prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak Briones Ruiz i jego siostra odpowiedzieli, wydając nakazy amparo , aby uniemożliwić rządowi zamrożenie ich kont bankowych. W raporcie UIF zauważył, że inna z sankcjonowanych firm gazowych, KNG Ultra SA de CV (znana również jako Ultragas México), dokonała transakcji biznesowych z Combustibles Briones, SA de CV
Zobacz też
przypisy
Dalsza lektura
- Deibert, Michael (2014). W cieniu świętej śmierci: kartel w Zatoce Perskiej i cena amerykańskiej wojny narkotykowej w Meksyku . Rowmana i Littlefielda . ISBN 978-1493010653 .
Linki zewnętrzne
- „Abiel Briones Ruiz - Wykres sieciowy” (PDF) . Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych . 21 maja 2015 r.