Franka Vennesa
Frank Elroy Vennes Jr. to amerykański multimilioner i skazany przestępca.
W 1987 roku Frank Elroy Vennes Jr. został skazany na podstawie federalnych zarzutów prania pieniędzy, nielegalnej sprzedaży broni palnej i dystrybucji kokainy.
W 1990 roku Vennes ogłosił przemianę religijną podczas pobytu w więzieniu i stał się głównym współpracownikiem politycznym po uwolnieniu.
Vennes był głównym organizatorem zbiórki pieniędzy w ramach programu Ponzi dla Toma Pettersa , który został skazany za zorganizowanie programu Ponzi o wartości 3,5 miliarda dolarów w Minnesocie .
W 2008 roku agenci federalni dokonali nalotu na domy Vennesa w związku z planem Petters Ponzi. W lipcu 2011 roku został oskarżony o osiem oszustw związanych z papierami wartościowymi , sześć oszustw bankowych , trzy zarzuty prania brudnych pieniędzy, trzy oszustwa bankowe i dwa oszustwa pocztowe .
W dniu 1 lutego 2013 r. Vennes przyznał się do zarzutów oszustwa związanego z papierami wartościowymi i prania brudnych pieniędzy, a 18 października 2013 r. Został skazany na 15 lat więzienia federalnego.
1987 Skazanie za pranie brudnych pieniędzy
Internal Revenue Service badający podejrzenie prania pieniędzy przez niektórych dealerów samochodów z Północnej Dakoty zostali poinformowani, że Vennes, właściciel lombardu w Bismarck w Północnej Dakocie , wielokrotnie odwiedzał Szwajcarię i mógł mieć doświadczenie w przekazywaniu funduszy do innych krajów.
Vennes został poproszony przez tajnego agenta IRS udającego inwestora z Chicago w 1986 roku. W ciągu następnych trzech miesięcy otrzymał od agenta 370 000 dolarów i przelał środki na zagraniczne konta w Szwajcarii, na Wyspie Man i na Bahamach . W ramach jednej transakcji Vennes osobiście dostarczył do Szwajcarii 100 000 dolarów. Vennes twierdził, że jego współpracownicy albo ukradli, albo zgubili 100 000 dolarów.
Vennes został oskarżony w trzech aktach oskarżenia w maju 1987 r. Został skazany na podstawie federalnych zarzutów nielegalnej sprzedaży broni palnej, prania pieniędzy i dystrybucji kokainy . Przyznał się do zarzutu prania brudnych pieniędzy i nie kwestionował pozostałych zarzutów. Został skazany na pięć lat więzienia federalnego, a trzy odbył w Federalnym Zakładzie Karnym w Sandstone .
Więzienna konwersja religijna
W więzieniu Vennes ogłosił nawrócenie religijne. Został zwolniony w 1990 roku i złożył wniosek o ułaskawienie. Vennes złożył również pozew przeciwko IRS, twierdząc, że padł ofiarą prowokacji .
Datki polityczne
Vennes był głównym darczyńcą finansowym kampanii byłego gubernatora Minnesoty Tima Pawlenty'ego i kongresmenki Michele Bachmann . W 2006 roku on i jego rodzina byli głównymi ofiarodawcami kampanii Bachmanna.
W 2007 roku Bachmann wysłał list do ówczesnego prezydenta George'a W. Busha , zalecając ułaskawienie Vennesa za jego zbrodnie. Później wycofała swój list po tym, jak agenci federalni dokonali nalotu na dom Vennes w związku z planem Petters Ponzi.
Wyrok w sprawie Toma Pettersa Ponziego z 2013 r
24 września 2008 r. Agent federalny dokonał nalotu na dom Vennes w Shorewood w stanie Minnesota w związku z dochodzeniem w sprawie programu Ponzi , biznesmena z Minnesoty, Toma Pettersa , o wartości 3,5 miliarda dolarów . W skarbcu w piwnicy agenci odkryli stosy banknotów 100-dolarowych, wiadra i pudełka ze złotymi i srebrnymi monetami, pudełka z kamieniami szlachetnymi, tace z biżuterią i Rolex .
W kwietniu 2011 r. Vennes został postawiony w stan oskarżenia w sądzie federalnym pod zarzutem oszukańczego marketingu inwestycji funduszu hedgingowego w Petters Company, Inc. (PCI). W akcie oskarżenia zarzucono, że Vennes zaangażował się w 748 transakcji obejmujących setki milionów dolarów od 1999 do września 2008 roku i zarobił ponad 140 milionów dolarów na inwestycjach i prowizjach. W dniu 19 lipca 2011 r. Vennes został oskarżony o osiem oszustw związanych z papierami wartościowymi , sześć oszustw bankowych , trzy zarzuty prania pieniędzy, dwa oszustwa pocztowe , trzy oszustwa bankowe oraz dwa zarzuty składania fałszywych oświadczeń we wnioskach kredytowych.