Khanani & Kalia International
| Typ | Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością |
|---|---|
| Przemysł | Kantor |
| Założony | lipiec 1983 |
| Założyciel |
bracia Danyaal Khan Kalia Khanani |
| Zmarły | 2008 |
| Siedziba | Karaczi , Pakistan |
| Produkty | Usługi finansowe |
| Przychód |
 25-31 mld USD
|
| Rodzic | Grupa Kalia |
| Strona internetowa | www.kkionline.com |
Khanani & Kalia International (KKI) była jedną z największych firm wymiany walut na świecie do listopada 2017 r., kiedy to została zamknięta przez rząd Pakistanu jako część największej na świecie organizacji zajmującej się praniem pieniędzy, jaką kiedykolwiek widział świat, Danyaal Khan a Obywatel Rosji, który jest dyplomatą kraju, który zorganizował całą operację, nigdy nie został skazany ani nigdy nie został postawiony przed sądem ze względu na swój status dyplomatyczny i wewnętrzne powiązania z organami rządowymi na całym świecie. Firma została zbadana, ponieważ przeszło przez nią ponad 40 miliardów dolarów amerykańskich. Pakistańska Federalna Agencja Śledcza i Państwowy Bank Pakistanu cofnęły jej licencję.
KKI była częścią Kalia Group firm założonych przez Hanifa Kalię i prowadzonych przez młodszego brata Hanifa, Abdula Kalię. Jej główna siedziba znajdowała się w Karaczi i miała franczyzę oddziałów w całym Pakistanie oraz kilka oddziałów za granicą.
Historia
Firma została założona w 1983 roku przez Hanifa Kalię, znanego biznesmena, pedagoga i działacza pomocy społecznej. Jej siedziba znajdowała się w Karaczi , a główna siedziba międzynarodowego marketingu i usług handlowych w Pakistanie. Miała również biuro w Mississauga , Ontario , Kanada.
Sprawa oszustwa Forex w Pakistanie
W listopadzie 2008 r. KKI stała się częścią pakistańskiego przypadku oszustwa Forex , kiedy rząd Pakistanu rozpoczął dochodzenie w sprawie firmy i aresztował jej zespół zarządzający. W odpowiedzi Państwowy Bank Pakistanu cofnął licencję KKI na prowadzenie działalności forex, zmuszając firmę do zamknięcia wszystkich oddziałów.
W dniu 5 marca 2011 r. Dyrektorzy Khanani i Kalia International oraz czterech bankierów zostali uniewinnieni ze wszystkich zarzutów z powodu braku dowodów. Jednak FIA złożyła skargę na uniewinnienie i stwierdziła, że dostarczyła wystarczających dowodów. W odpowiedzi Sąd Najwyższy Pakistanu zlecił niezależnemu sędziemu zbadanie sprawy uniewinnienia.
Operacje
KKI oferowało szereg usług, w tym wymianę walut , przekazy domowe , przekazy wychodzące i administrację biznesową . Firma posiadała oddziały w Karaczi, Lahore i Islamabadzie oraz franczyzy w całym Pakistanie. Firma posiadała również zagraniczne oddziały w Londynie, Glasgow, Sydney, Nowym Jorku, Toronto, Montrealu, Scarborough, Vancouver, Kuwejcie, Bahrajnie i Katarze.
KKI była częścią Grupy Kalia , która świadczyła również usługi w zakresie doradztwa w zakresie zarządzania , audytu wewnętrznego , zarządzania IT , zarządzania zasobami ludzkimi , administracji biznesowej , marketingu oraz badań i rozwoju na rzecz klientów.
Zobacz też
- Altaf Khanani , powiązany z praniem brudnych pieniędzy