Sprawa Togliattiazota
| Sprawa Togliattiazota | |
|---|---|
 | |
| Sąd | Togliatti, Samara i Moskwa |
| Zdecydowany | lipiec 2019 r |
| Werdykt | Pięć osób skazanych za oszustwo i sprzeniewierzenie |
Sprawa Togliattiazota to ciąg wydarzeń związanych z postępowaniem karnym przeciwko właścicielom i kierownictwu rosyjskiej firmy Togliattiazot (Toaz) oraz ich zagranicznym partnerom. Sprawa trwała 14 lat, od 2005 do 2019 roku, i zakończyła się wyrokami od 8,5 do 9 lat więzienia dla właścicieli i kadry kierowniczej. Działalność zaangażowanych stron została określona jako „zagrożenie dla działalności gospodarczej [Rosji]” przez przewodniczącego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandra Bastrykina .
Togliattiazot jest największym producentem amoniaku w Rosji , z szacowanym udziałem w rynku światowym na poziomie 7,6%.
Tło sprawy
Prywatyzacja rurociągów Togliattiazot i Transammiak
W 1985 roku Władimir Nikołajewicz Makhlai został mianowany dyrektorem Toaz Industrial Group w Togliatti . Zakład powstał według projektu i za pieniądze amerykańskiego biznesmena Armanda Hammera i jego firmy Oxydental Petroleum. Produkcja była zorientowana na eksport i połączona rurociągiem o długości około 2500 km z Zakładem Portowym w Odessie, który zapewnia przeładunek amoniaku na tankowce. Zakład dostarczał amoniak do Oxydental Petroleum do 1997 roku.
4 lipca 1991 r. Przyjęto ustawę RFSRR „O prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych w RFSRR”. 29 grudnia 1991 r. podpisano Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 341 zatwierdzający „Główne postanowienia programu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych na rok 1992”.
W 1992 roku zakład Toaz stał się otwartą spółką akcyjną . Aleksander Makarow, który był wówczas wiceprzewodniczącym Samary , pomagał Władimirowi Machlajowi w prywatyzacji firmy. Makarov został następnie mianowany dyrektorem ekonomicznym w Togliattiazot, a następnie został wiceprezesem korporacji Toaz. Został oskarżony wraz z Makhlai i innymi oskarżonymi w sprawie.
W 1995 roku ogłoszono prywatyzację rosyjskiej części rurociągu amoniakalnego Transammiak. Rosyjskie Ministerstwo Własności przekazało Toazowi 51% nowo utworzonego operatora rurociągu Transammiak. Z kolei Togliattiazot przekazał resortowi 6,1% akcji własnych. 6,1% udział Toaz został następnie sprzedany przez Samara Property Fund firmie Tafko w przetargu inwestycyjnym. Następnie Tafko odsprzedał udziały trzem szwajcarskim podmiotom, których członkami zarządu był Andrey Makhlai, najstarszy syn Vladimira Makhlai. W styczniu 1997 r. Tafko nabył dodatkowe 30% udziałów w Transammiak.
Warunek umowy inwestycyjnej, na mocy której przekazano 51% Transammiaka, przewidywał, że do gazociągu będą mogli podłączyć się inni producenci amoniaku. Początkowo projekt rurociągu umożliwiał czerpanie z niego producentów amoniaku z Niewinnomyska , Nowomoskowska i Rossosza . Złamanie tego warunku doprowadziło później do wszczęcia śledztwa karnego. Na początku XXI wieku większość Togliattiazot i rurociąg była kontrolowana przez Vladimira Makhlai.
Dochodzenie Rosyjskiego Federalnego Funduszu Własności z 1999 r
W 1999 r. Rosyjski Federalny Fundusz Własności (RFPF) przeprowadził dochodzenie w sprawie realizacji programu inwestycyjnego Transammiak i zakupu akcji Togliattiazot przez Tafko. Śledztwo wykazało, że chociaż rurociąg został zmodernizowany, nigdy nie zbudowano odgałęzień dla innych producentów, a zakup 6,1% udziałów w Togliattiazot był transakcją pozorną. Naruszenia te skłoniły RFPF do złożenia pozwu do Samara Regionalnego Sądu Arbitrażowego w celu przywrócenia udziałów na własność publiczną.
W 2002 roku, w związku z naruszeniem umowy inwestycyjnej, która umożliwiła innym producentom amoniaku podłączenie się do rurociągu, Minudobrenia odwołała się do Ministerstwa Polityki Antymonopolowej (AMP), które uznało działania Togliattiazot za nielegalne. Ówczesny minister AMP Ilya Yuzhanov nazwał Togliattiazota i Transammiaka „jednymi z najgorszych osób naruszających prawo antymonopolowe”. Toaz odwołał się, ale został zestrzelony w tym samym roku.
W styczniu 2003 r. Moskiewski Sąd Arbitrażowy podtrzymał roszczenia Minudobrenia przeciwko Togliattiazot i Transammiak i nakazał obu zezwolić swoim konkurentom na dostęp do rurociągu.
W 2004 roku AMP złożyła formalną skargę do Prokuratury Generalnej z prośbą o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Togliattiazotowi za złamanie przepisów antymonopolowych. Dwa miesiące później Prokuratura Generalna wszczęła postępowanie karne za naruszenie przepisów antymonopolowych.
Sprawa Togliattiazota
2005-2010
Machlaj i Makarow
W dniu 29 czerwca 2005 r. Komitet Śledczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) wszczął śledztwo w sprawie Władimira Makhlaja, któremu postawiono zarzut oszustwa na dużą skalę . Śledczy uznali, że Makhlai dopuścił się oszustwa, nabywając 6,1% udziałów w Togliattiazot bez realizacji umowy inwestycyjnej, wyrządzając tym samym rządowi szkody w wysokości 3,2 mld rubli . Komitet Śledczy oskarżył także Vladimira Makhlaia i menedżera Toaza Aleksandra Makarowa o uchylanie się od płacenia podatków na dużą skalę . Według śledczych, Makarow zawarł umowę ze szwajcarską firmą Nitrochem Distribution AG na wysyłkę produkcji Togliattiazot po cenach o 20% niższych od średnich cen światowych. W latach 2001-2003 Toaz wysłał produkt o wartości 14,4 miliarda rubli do Nitrochem Distribution AG. W rezultacie zyski przedsiębiorstwa zostały obniżone o 1,2 miliarda rubli, a państwo straciło 280 milionów rubli w podatkach.
W kwietniu 2005 r. Sąd Rejonowy Twerskoj wydał nakaz tymczasowego aresztowania Władimira Machlaja. Ponieważ jednak miejsce pobytu podejrzanych nie było wówczas znane, Vladimir Makhlai i Alexander Makarov zostali umieszczeni na federalnych i międzynarodowych listach poszukiwanych. W sierpniu 2005 Makhlai uciekł do Szwajcarii , a później osiadł w Wielkiej Brytanii . Wkrótce Makarow podążył za nim. Makhlai nadal zarządzał firmą ze swojego biura w Londynie za pośrednictwem połączeń wideo. W latach 2005-2006 policyjne przeszukania Togliattiazot, Togliattikhimbank i Togliatti oddziału Rejestratora Wołżsko-Uralosibirskiego doprowadziły do postawienia nowych zarzutów Makhlai i Makarovowi. Kommersant poinformowała, że nowe zarzuty były powiązane z praniem brudnych pieniędzy.
W dniu 3 października 2007 r. Sąd Rejonowy Avtozavodsky w Togliatti orzekł, że sprawa uchylania się od płacenia podatków przeciwko Makhlai w 2005 r. Jest nielegalna, argumentując, że jego działania nie stanowiły przestępstwa. W marcu 2008 roku Sąd Okręgowy w Samarze podtrzymał wyrok. Zarzuty wobec Machlaja i Makarowa zostały następnie wycofane przez MIA.
Najwyższego Sądu Arbitrażowego Rosji uchyliło poprzednie orzeczenie Sądu Arbitrażowego Povolzhsky Okrug, które stwierdziło nieważność umowy sprzedaży udziałów Togliattiazot. Argumenty Rosyjskiego Federalnego Funduszu Własności, który był powodem, zostały uznane za bezpodstawne.
Sprawa została zwrócona do ponownego rozpatrzenia do Okręgowego Sądu Arbitrażowego w Samarze, który w maju 2006 r. unieważnił sprzedaż 6,1% udziałów w Togliattiazot rosyjsko-szwajcarskiej firmie Tafko, podmiotowi rzekomo bliskiemu właścicielowi Toaza Władimirowi Makhlaiowi. Pierwotnie złożony przez Federalną Agencję Zarządzania Majątkiem argumentował, że Tafko naruszył umowę inwestycyjną, inwestując zaledwie 42% kwoty przewidzianej w umowie. Większość funduszy zapewnił Togliattiazot, a zakład wykupił udziały zaledwie kilka miesięcy po przetargu inwestycyjnym.
Sąd nakazał Tafko zwrócić udziały rządowi. Obserwatorzy biznesu uważali jednak, że spełnienie tego warunku jest niemożliwe, ponieważ Tafko nie posiadał już przedmiotowych akcji, które prawdopodobnie zostały przeniesione do jednego z kontrolowanych przez Władimira Machlaja podmiotów typu offshore.
W lipcu 2006 r. W pozwie złożonym przez Federalną Agencję Zarządzania Majątkiem Regionalny Sąd Arbitrażowy w Samarze orzekł, że umowa, w której 6,1% w Togliattiazot zostało zamienione na 51% w Transammiak, jest nieważna. Togliattiazot otrzymał nakaz zwrotu rządowi 51% udziałów w Transammiak, ponieważ Federalna Agencja Zarządzania Majątkiem argumentowała, że 51% udziałów w Transammiak nie jest warte 6,1% Togliattiazot, ale raczej 22,9%, w związku z czym wymiana została uznana za nierówną. Togliattiazot próbował już wcześniej udowodnić, że nie posiada akcji Transammiak, ale dowodu nie przedstawiono, a sprawa została umorzona. Wyrok ten został uchylony w 2007 roku przez Naczelny Sąd Arbitrażowy.
W dniu 30 września 2008 r. Rosyjski Najwyższy Sąd Arbitrażowy uznał prywatyzację Transammiak za legalną, oddalając tym samym pozew Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem. W grudniu 2009 roku w Saratowie oddalił powództwo Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem o uznanie prywatyzacji 6,1% akcji Togliattiazot za nielegalną. Tym samym prywatyzacja 6,1% akcji została uznana za legalną po czterech rozprawach od 2004 roku.
Akcje Tringala
Akcjonariusz mniejszościowy Togliattiazot, Tringal Equities, pozwał zarząd spółki w 2006 r. iw 2007 r. za domaganie się odszkodowania w wysokości 84 mln USD w celu zrekompensowania strat poniesionych w wyniku oszukańczej polityki cen eksportowych. Toaz uważał, że pozew miał na celu zajęcie aktywów firmy w ramach „ ataku bandytów ”, któremu Toaz był wcześniej poddawany, i argumentował, że „pozew złożony przez akcjonariusza mniejszościowego… ma na celu destabilizację działalności przedsiębiorstwa”. Oba pozwy zostały jednak oddalone.
Rezygnacja Władimira Machlaja z Toaz
W 2011 roku, po umorzeniu spraw, Vladimir Makhlai złożył rezygnację ze wszystkich stanowisk kierowniczych w Toazie. Evgeny Korolev, który wcześniej pracował jako dyrektor wykonawczy, został mianowany dyrektorem generalnym Togliattiazot . Syn Władimira Machlaja, Siergiej, został prezesem zarządu .
Roszczenia Federalnej Dyrekcji Służb Podatkowych
W marcu 2007 r. Dyrekcja Federalnej Służby Podatkowej (FTSD) dla regionu Samara stwierdziła, że Toaz był odpowiedzialny za 658 milionów rubli zaległych podatków za 2003 r. Po powtórnej kontroli podatkowej. Przedstawiciele Toaz zaprzeczyli tym twierdzeniom i uznali większość argumentów wymienionych przez FTSD za bezpodstawne.
W sierpniu tego samego roku Toaz stanął w obliczu nowych roszczeń podatkowych od FTSD za 2004 rok w wysokości 2,582 miliarda rubli, które firma odrzuciła jako próbę destabilizacji zakładu.
Wszystkie roszczenia agencji podatkowej zostały uznane za nieważne przez sąd w Togliatti w 2007 roku, a także w Samara Regionalny Sąd Arbitrażowy w 2008 roku.
Konflikt między Uralchem a Toazem
W czerwcu 2008 r. Renova Group ogłosiła sprzedaż swoich 7,5% udziałów w Togliattiazot firmie Uralchem . Zainteresowanie kupnem pakietu Renovy wyraził również Władimir Makhlai, większościowy właściciel Toazu, jednak Uralchem zaoferował lepszą cenę. Do 2011 roku Uralchem zwiększył udział mniejszościowy do 9,73%, a później do 9,97%.
Po przejęciu udziałów w Toaz, Uralchem zażądał szeregu dokumentów korporacyjnych dotyczących operacji i zarządzania, ale prośby zostały zignorowane. Następnie Uralchem wystąpił do sądu o dokumenty potwierdzające prawa własności, protokoły dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy oraz regulaminy branżowe. Tylko w 2008 roku Uralchem pozywał Togliattiazota 17 razy. W latach 2009-2013 Togliattiazot był karany ponad 20 razy za odmowę akcjonariuszowi dostępu do dokumentów i ukarany grzywną w sumie 11,5 miliona rubli.
W 2011 roku Uralchem złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko dyrektorowi generalnemu Toaz Jewgienijowi Korolewowi. Posunięcie to było spowodowane odmową udostępnienia przez Korolow dokumentów dotyczących nadzwyczajnych walnych zgromadzeń oraz sprzedażą Nitrochem Distribution AG po zaniżonej cenie, co według Uralchemu wyrządziło szkodę zakładowi i jego akcjonariuszom . W ocenie Uralchemu zysk zakładu był zaniżony o 200 mln dolarów. Również w 2011 roku Uralchem próbował sprzedać swoje akcje Toaz, ale transakcja nigdy nie doszła do skutku, ponieważ Togliattiazot nie przekazał informacji o akcjonariuszach. Uralchem musiał uiścić opłatę za anulowanie w wysokości 1 miliona dolarów za zerwanie umowy.
2012-2019
Naruszenie przepisów o spółkach akcyjnych
W dniu 10 lutego 2012 roku rozpoczęło się postępowanie karne w związku ze skargą Uralchem w związku z odmową udostępnienia dokumentów akcjonariuszowi mniejszościowemu przez Toaz. Według Uralchemu, blokując dostęp do dokumentów, Toaz próbował ukryć przed akcjonariuszami rzeczywiste szkody swoich praktyk biznesowych. W marcu 2012 roku sąd stwierdził prawomocność postępowania karnego w sprawie naruszenia praw akcjonariuszy. Togliattiazot próbował uchylić decyzję, ale jego odwołanie zostało oddalone. Miesiąc później Rosyjski Komitet Śledczy przeszukał biuro zakładu, Togliattikhimbank i samarski oddział VTB-Registrator.
Zarzuty oszustwa na dużą skalę i dochodzenie
W grudniu 2012 r. Gazeta.ru poinformował, że biuro Komitetu Śledczego w Samarze ujawniło oszustwo na 550 milionów dolarów w Togliattiazot i wszczęto dochodzenie przeciwko nieznanemu. Sprawa została otwarta w związku ze sprzedażą firmie Nitrochem Distribution AG, powiązanej z większościowymi właścicielami Toaz, po cenach niższych od rynkowych, która następnie odsprzedała ją po cenach rynkowych. Według śledczych akcjonariusze zostali pozbawieni znacznej części dywidend , Uralchem poniósł odszkodowanie w wysokości 550 mln USD, a rząd otrzymał mniej podatków niż był należny.
W styczniu 2013 r. Uralchem zwrócił się o wszczęcie śledztwa przeciwko kierownictwu i właścicielom Toaz za popełnienie oszustwa jako zorganizowanej grupy. Zarzuty dotyczyły nielegalnego wycofania majątku z zakładu. Uralchem oskarżył kierownictwo Toazu o sprzedaż metanolu firmie Tomet LLC (produkującej 400 ton metanolu rocznie) za cenę poniżej jej faktycznej wartości. Obiekt i otaczające go grunty zostały sprzedane odpowiednio za 130,39 mln rubli i 2,06 mln rubli, a wszystko to bez uzyskania zgody akcjonariuszy. Uralchem twierdził, że uruchomienie identycznego obiektu w innym rosyjskim zakładzie kosztowało 13,54 mld rubli.
Próby zarządzania Toaz zaocznie
W kwietniu tego samego roku dyrektor generalny Toaz, Evgeny Korolev, został umieszczony na międzynarodowej liście osób poszukiwanych za udział w oszustwach zorganizowanych. Korolowowi postawiono również zarzut nielegalnego wycofania aktywów w 2014 roku, kiedy to podpisał umowę sprzedaży wytwórni metanolu. Szkody spowodowane działaniami Korolewa wyniosły około 400 milionów dolarów. Następnie był sądzony zaocznie .
W dniu 23 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy Basmanny w Moskwie wydał zaoczny nakaz aresztowania Siergieja Makhlaja . Został oskarżony o stworzenie schematu sprzedaży produktu zakładu poniżej wartości rynkowej i wyprowadzanie środków finansowych do podmiotów offshore. zaocznie postawiono w stan oskarżenia Siergieja Machlaja, mieszkającego w USA i mającego podwójne obywatelstwo.
Dzień później, 24 grudnia 2014 r., właściciel szwajcarskich firm Ameropa AG i Nitrochem Distribution AG, Andreas Zivy , który również znajdował się na międzynarodowej liście poszukiwanych, został zatrzymany zaocznie pod zarzutem oszustwa na kwotę około 400 mln USD. Następnie 25 grudnia aresztowano głównego właściciela Togliattiazota, Władimira Makhlaja, pod zarzutem oszustwa na 550 mln dolarów.
W dniu 26 grudnia 2014 r. Dyrektor Nitrochem Distribution AG Beat Ruprecht został aresztowany za sprzeniewierzenie produktów Togliattiazot o wartości 3 miliardów dolarów.
Tworzenie zorganizowanej społeczności przestępczej i nielegalne przywłaszczanie sobie zysków
16 maja 2019 roku Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w sprawie defraudacji w Toaz na kwotę 85 miliardów rubli. Później w tym samym miesiącu, w ramach śledztwa, prezes Togliattikhimbank Alexander Popov został zatrzymany podczas próby ucieczki z Rosji, a później oskarżony o utworzenie organizacji przestępczej , która wykorzystywała nielegalne plany finansowe za pośrednictwem Togliattikhimbank w celu ukrycia prania pieniędzy .
Makhlaja od 1997 roku . Wśród podejrzanych w sprawie byli m.in. , Aleksander Popow, Jewgienij Korolew, Aleksiej Winogradow, Olga Kamaszewa, Aleksiej Mizgiriew, Ludmiła Miloserdowa, Ksenia Bałaszowa i Andreas Zivy. Jako tacy „specjalizowali się w koncesjonowanym rodzaju działalności, czy to bankowej, prawnej, rejestracyjnej czy rzeczoznawczej. Wszystko to pomagało w realizacji przestępczych schematów i znacznie komplikowało ujawnianie przestępstw”. Według Aleksandra Bastrykina kierownictwo Toazu próbowało nielegalnie wpływać na instytucje państwowe, próbując przekupić sędziego Sądu Najwyższego w nadziei na unieważnienie orzeczeń sądów okręgowych w sprawie zaległości podatkowych.
W grudniu 2017 roku sprawa o sprzeniewierzenie 85 miliardów rubli została przekazana przez Prokuraturę Generalną do Komsomolskiego Sądu Rejonowego w Togliatti na rozprawę. Evgeny Korolev, Vladimir Makhlai, Sergei Makhlai i szwajcarscy przedsiębiorcy Andreas Zivy i Beat Ruprecht zostali oskarżeni o oszukańcze sprzeniewierzenie na dużą skalę jako grupa przestępcza. W momencie przekazania wszyscy oskarżeni znajdowali się na międzynarodowej liście poszukiwanych.
Wyrok
W lipcu 2019 roku sąd skazał Władimira i Siergieja Machlaja oraz Beata Ruprechta na 9 lat więzienia. Evgeny Korolev i Andreas Zivy otrzymali 8,5 roku. Dodatkowo sąd podtrzymał pozwy złożone przez Uralchem o 77,3 mld rubli odszkodowania od Toazu oraz kolejne 10,3 mld odszkodowania dla samego Uralchemu. Wyrok uprawomocnił się w listopadzie 2019 r., rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne.
Sprawa karna o próbę wręczenia łapówki sędziom Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, wszczęta w 2020 roku
W styczniu 2020 r. wszczęto nowe postępowanie karne przeciwko Siergiejowi Machlajowi, znajdującemu się na liście poszukiwanych z art. 30 ust. 3 i art. 291 ust. sędziów Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej o uchylenie decyzji o odzyskaniu zaległości podatkowych od Togliattiazota.
Decyzję o wszczęciu postępowania karnego podjął generał dywizji Michaił Tumanow, szef grupy śledczej TFR w sprawie "Togliattiego". W Rosji zarzuty w nowej sprawie karnej zostaną postawione przebywającemu w areszcie Aleksandrowi Popowowi, byłemu szefowi Tolyattichimbanku, oraz Olegowi Antoszynowi, byłemu szefowi służby bezpieczeństwa Togliattiazota. Siergiej Makhlai rzekomo polecił im w 2015 roku znaleźć pośrednika w celu przekupienia sędziów Sądu Najwyższego w wysokości 2 mln euro, sądy Federacji Rosyjskiej, donosi gazeta "Kommiersant". Oskarżeni działali wspólnie z „osobami niezidentyfikowanymi” i nie zrealizowali do końca swoich zamiarów, gdyż Sąd Najwyższy wydał orzeczenie o odmowie przekazania skargi kasacyjnej do Izby Sporów Gospodarczych.
Pod koniec lipca 2020 r. przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksander Bastrykin wypowiedział się na temat najgroźniejszych przestępstw w Rosji. Wyróżnił nielegalne działania przeciwko PJSC TOAZ i powiedział, że od 20 lat dochodzi do kradzieży majątku i zysków firmy. Organy ścigania zidentyfikowały zorganizowaną społeczność przestępczą, która działała w latach 1997-2018. Według Bastrykina w skład OPS wchodzili szefowie przedsiębiorstwa i obcokrajowcy. W 2020 roku śledztwo było kontynuowane, w toku śledztwa ustalono 15 osób zamieszanych w popełnienie przestępstw.
W czerwcu 2021 roku Aleksander Popow został uznany za winnego i skazany na 7,5 roku więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze i grzywnę w wysokości 500 mln rubli za usiłowanie przekupstwa sędziów Sądu Najwyższego Rosji (część 3 art. 30, część 5 art. 291 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej).
Według śledczych, właściciel i szef „Togliatti” Siergiej Makhlai, będący osobą zamieszaną w sprawę karną kradzieży produktów „Togliatti”, również został pociągnięty do odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa podatkowego. Aby uniknąć płacenia dodatkowych podatków, Makhlai postanowił przekupić sędziego Sądu Najwyższego przez pośrednika. Pośrednikiem w dawaniu łapówki był były szef Tolyattikhimbank Aleksander Popow, który wykorzystując swoje oficjalne stanowisko, włożył do celi bankowej 2 mln dolarów, dając pośrednikom dostęp do komórki bankowej. Popow nie mógł zakończyć zbrodni i został skazany za próbę przekupienia sędziów Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej.