Przestępczość zorganizowana

Przestępczość zorganizowana (lub przestępczość zorganizowana ) to kategoria ponadnarodowych , krajowych lub lokalnych ugrupowań wysoce scentralizowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez przestępców w celu angażowania się w nielegalną działalność, najczęściej dla zysku. Podczas gdy przestępczość zorganizowana jest ogólnie uważana za formę nielegalnego biznesu, niektóre organizacje przestępcze, takie jak grupy terrorystyczne , siły rebeliantów i separatyści , są motywowane politycznie. Wiele organizacji przestępczych polega na strachu lub terrorze, aby osiągnąć swoje cele lub cele, a także utrzymać kontrolę w organizacji i może przyjąć taktyki powszechnie stosowane przez autorytarne w celu utrzymania władzy. Niektóre formy przestępczości zorganizowanej istnieją po prostu w celu zaspokojenia popytu na nielegalne towary w państwie lub ułatwienia handlu towarami i usługami, które mogły zostać zakazane przez państwo (takich jak nielegalne narkotyki lub broń palna). Czasami organizacje przestępcze zmuszają ludzi do robienia z nimi interesów, na przykład gdy gang wyłudza pieniądze od sklepikarzy w celu „ ochrony ”. gangi uliczne mogą być często uznawane za zorganizowane grupy przestępcze lub, zgodnie z bardziej rygorystycznymi definicjami przestępczości zorganizowanej, mogą zostać wystarczająco zdyscyplinowane, aby można je było uznać za zorganizowane . Organizację przestępczą można również nazwać gangiem , mafią , mafią , kręgiem ( przestępczym ) lub syndykatem ; sieć, subkulturę i społeczność przestępców zaangażowanych w przestępczość zorganizowaną można nazwać podziemiem lub gangiem . Socjolodzy czasami wyraźnie rozróżniają „mafię” jako rodzaj zorganizowanej grupy przestępczej, która specjalizuje się w zapewnianiu ochrony pozaprawnej i quasi-egzekwowaniu prawa. Akademickie badania pierwotnej „mafii”, włoskiej mafii , która poprzedza inne grupy, wygenerowały ekonomiczne studium zorganizowanych grup przestępczych i wywarły wielki wpływ na badania rosyjskiej mafii , chińskich triad , hongkońskich triad i japońskich Yakuza .

Inne organizacje – w tym państwa, kościoły, wojsko, policja i korporacje – mogą czasami wykorzystywać metody przestępczości zorganizowanej do prowadzenia swojej działalności, ale ich uprawnienia wynikają z ich statusu jako formalnych instytucji społecznych. Istnieje tendencja do odróżniania „tradycyjnej” przestępczości zorganizowanej od niektórych innych form przestępczości, które zwykle obejmują również zorganizowane lub grupowe działania przestępcze, takie jak przestępczość umysłowa , przestępstwa finansowe , przestępstwa polityczne , zbrodnie wojenne , zbrodnie państwowe i zdrada . To rozróżnienie nie zawsze jest widoczne, a naukowcy nadal debatują na ten temat. Na przykład w upadłych państwach , które nie mogą już pełnić podstawowych funkcji, takich jak edukacja, bezpieczeństwo lub zarządzanie (zwykle z powodu brutalnej przemocy lub skrajnego ubóstwa), przestępczość zorganizowana, zarządzanie i wojna czasami się uzupełniają. Termin „ oligarchia ” był używany do opisania krajów demokratycznych, których instytucje polityczne, społeczne i gospodarcze znajdują się pod kontrolą kilku rodzin i oligarchów biznesowych , których w praktyce można uznać za zorganizowane grupy przestępcze lub które w praktyce mogą przekształcić się w zorganizowane grupy przestępcze. ^{[ nieudana weryfikacja ]} Ze swej natury kleptokracje , państwa mafijne , narkopaństwa lub narkokleptokracje oraz państwa o wysokim poziomie klientelizmu i korupcji politycznej są albo silnie zaangażowane w przestępczość zorganizowaną, albo mają tendencję do wspierania przestępczości zorganizowanej we własnych rządach.

W Stanach Zjednoczonych ustawa o kontroli przestępczości zorganizowanej (1970) definiuje przestępczość zorganizowaną jako „niezgodną z prawem działalność [...] wysoce zorganizowanego, zdyscyplinowanego stowarzyszenia [...]”. Działalność przestępcza jako zorganizowany proces jest określana mianem ściągania haraczy . W Wielkiej Brytanii policja szacuje, że przestępczość zorganizowana obejmuje nawet 38 000 osób działających w 6 000 różnych grup. Historycznie największą zorganizowaną grupą przestępczą w Stanach Zjednoczonych była La Cosa Nostra ( włosko-amerykańska mafia ), ale w ostatnich dziesięcioleciach zyskały na znaczeniu również inne międzynarodowe organizacje przestępcze. Artykuł z 2012 roku w a Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdził, że: „Od zakończenia zimnej wojny zorganizowane grupy przestępcze z Rosji, Chin, Włoch, Nigerii i Japonii zwiększyły swoją międzynarodową obecność i światowe sieci lub zaangażowały się w bardziej międzynarodową działalność przestępczą. Większość największych międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych na świecie jest obecnych w Stanach Zjednoczonych”. Krajowa ocena zagrożenia narkotykowego z 2017 r. amerykańskiej Agencji ds. Egzekwowania Narkotyków sklasyfikował meksykańskie międzynarodowe organizacje przestępcze (TCO) jako „największe przestępcze zagrożenie narkotykowe dla Stanów Zjednoczonych”, powołując się na ich dominację „nad dużymi regionami Meksyku wykorzystywanymi do uprawy, produkcji, importu i transportu nielegalnych narkotyków” oraz identyfikując Sinaloa , Jalisco New Generation , Juárez , Gulf , Los Zetas i kartele Beltrán-Leyva jako sześć meksykańskich TCO o największym wpływie na handel narkotykami do Stanów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych Cel Zrównoważonego Rozwoju 16 ma na celu zwalczanie wszelkich form przestępczości zorganizowanej w ramach Agendy 2030 .

W niektórych krajach chuliganów piłkarskich można uznać za organizację przestępczą, jeśli angażują się w nielegalną i brutalną działalność.

Modele przestępczości zorganizowanej

Zaproponowano różne modele opisujące strukturę organizacji przestępczych.

Organizacyjny

Gangster z amerykańskiej mafii, Sam Giancana

Sieci patron-klient

Sieci patron-klient są definiowane przez płynne interakcje. Tworzą grupy przestępcze, które działają jako mniejsze jednostki w ramach całej sieci i jako takie mają tendencję do doceniania innych znaczących osób, znajomości środowisk społecznych i ekonomicznych lub tradycji. Sieci te składają się zazwyczaj z:

Hierarchie oparte na „naturalnie” kształtujących się tradycjach rodzinnych, społecznych i kulturowych;
„Zwarta” koncentracja na działaniu/ pracy ;
Braterskie lub nepotystyczne systemy wartości;
Spersonalizowana aktywność; w tym rywalizacje rodzinne, spory terytorialne, rekrutacja i szkolenie członków rodziny itp.;
Zakorzenione systemy przekonań, poleganie na tradycji (w tym religii, wartościach rodzinnych, oczekiwaniach kulturowych, polityce klasowej, rolach płciowych itp.); I,
Mechanizmy komunikacji i egzekwowania zasad zależne od struktury organizacyjnej, etykiety społecznej, historii zaangażowania przestępczego i zbiorowego podejmowania decyzji.

Operacje biurokratyczne/korporacyjne

Biurokratyczne/korporacyjne zorganizowane grupy przestępcze charakteryzują się ogólną sztywnością ich struktur wewnętrznych. Koncentrują się bardziej na tym, jak operacja działa, odnosi sukces, utrzymuje się lub unika zemsty, generalnie charakteryzują się:

Złożona struktura władzy;
Szeroki podział pracy między klasami w organizacji;
Merytokratyczny (w przeciwieństwie do atrybutów kulturowych lub społecznych);
Obowiązki wykonywane w sposób bezosobowy;
Obszerne spisane zasady/przepisy (w przeciwieństwie do działań dyktowanych przez praktykę kulturową); I,
Komunikacja „z góry na dół” i mechanizmy egzekwowania zasad.

Ten model działania ma jednak pewne wady:

Strategia komunikacyjna „z góry na dół” jest podatna na przechwycenie, tym bardziej na niższych szczeblach hierarchii, do których się komunikuje;
Prowadzenie pisemnych zapisów zagraża bezpieczeństwu organizacji i polega na wzmożonych środkach bezpieczeństwa;
Infiltracja na niższych poziomach w hierarchii może zagrozić całej organizacji (efekt „ domka z kart ”); I,
Śmierć, obrażenia, uwięzienie lub wewnętrzne walki o władzę dramatycznie zwiększają niepewność operacji.

Podczas gdy operacje biurokratyczne kładą nacisk na procesy biznesowe i silnie autorytarne hierarchie, opierają się one raczej na egzekwowaniu relacji władzy niż na nadrzędnym celu protekcjonizmu, zrównoważonego rozwoju lub wzrostu.

Młodzieżowe i uliczne gangi

Przywódca jamajskiego gangu, Christopher Coke

Szacunki dotyczące młodzieżowych gangów ulicznych w całym kraju, przedstawione przez Hannigana i in., wskazują na wzrost o 35% w latach 2002–2010. Charakterystyczna kultura gangów leży u podstaw wielu zorganizowanych grup, ale nie wszystkich; może się to rozwinąć poprzez strategie rekrutacyjne, procesy społecznego uczenia się w systemie resocjalizacyjnym, których doświadcza młodzież, zaangażowanie rodziny lub rówieśników w przestępstwo oraz działania przymusu ze strony autorytetów kryminalnych. Termin „gang uliczny” jest powszechnie używany zamiennie z „gangiem młodzieżowym”, odnosząc się do grup młodzieżowych z sąsiedztwa lub ulic, które spełniają kryteria „gangu”. Miller (1992) definiuje gang uliczny jako „samouformowane stowarzyszenie rówieśników, zjednoczone wspólnymi interesami, z możliwym do zidentyfikowania przywództwem i wewnętrzną organizacją, które działają zbiorowo lub indywidualnie, aby osiągnąć określone cele, w tym prowadzić nielegalną działalność i kontrolować określone terytorium, obiekt lub przedsiębiorstwo. ” Niektóre powody, dla których młodzież dołącza do gangów, to poczucie akceptacji, osiągnięcie statusu i zwiększenie poczucia własnej wartości. Poczucie jedności łączy wiele gangów młodzieżowych, którym brakuje rodzinnego aspektu w domu.

„Strefy przejściowe” to pogarszające się dzielnice ze zmieniającymi się populacjami. Na takich obszarach konflikty między grupami, walki, „wojny o wpływy” i kradzieże sprzyjają solidarności i spójności. Cohen (1955): nastolatki z klasy robotniczej dołączały do gangów z powodu frustracji związanej z niemożnością osiągnięcia statusu i celów klasy średniej; Cloward i Ohlin (1960): zablokowane możliwości, ale nierówna dystrybucja możliwości prowadzi do tworzenia różnych typów gangów (to znaczy niektóre skupione na rabunkach i kradzieży mienia, inne na walce i konfliktach, a jeszcze inne były odwrotami skupiającymi się na braniu narkotyków); Spergel (1966) był jednym z pierwszych kryminologów, na których się skupił praktyka oparta na dowodach zamiast intuicji w życiu i kulturze gangów. Udział w wydarzeniach związanych z gangami w okresie dojrzewania utrwala wzorzec maltretowania ich własnych dzieci po latach. Klein (1971) podobnie jak Spergel badał wpływ interwencji pracowników socjalnych na członków. Więcej interwencji w rzeczywistości prowadzi do większego udziału gangów oraz solidarności i więzi między członkami. Downes i Rock (1988) w sprawie analizy Parkera: zastosowanie ma teoria napięcia, teoria etykietowania (na podstawie doświadczeń z policją i sądami), teoria kontroli (uwikłanie w kłopoty od wczesnego dzieciństwa i ostateczna decyzja, że koszty przewyższają korzyści) oraz teorie konfliktu. Żadna grupa etniczna nie jest bardziej skłonna do angażowania się w gangi niż inna, to raczej status marginalizacji, wyobcowania lub odrzucenia sprawia, że niektóre grupy są bardziej podatne na powstawanie gangów, co również można by tłumaczyć skutkiem wykluczenia społecznego, zwłaszcza w warunki rekrutacji i retencji. Można je również zdefiniować na podstawie wieku (zwykle młodzieży) lub wpływów grupy rówieśniczej oraz trwałości lub konsekwencji ich działalności przestępczej. Grupy te tworzą również własną tożsamość symboliczną lub reprezentację publiczną, która jest rozpoznawalna przez całą społeczność (obejmują kolory, symbole, naszywki, flagi i tatuaże).

Badania koncentrowały się na tym, czy gangi mają formalne struktury, jasne hierarchie i przywództwo w porównaniu z grupami dorosłych oraz czy są racjonalne w dążeniu do swoich celów, chociaż stanowiska w strukturach, hierarchiach i zdefiniowanych rolach są sprzeczne. Niektórzy badali gangi uliczne zajmujące się handlem narkotykami – stwierdzając, że ich struktura i zachowanie miały pewien stopień racjonalności organizacyjnej. Członkowie uważali się za zorganizowanych przestępców; gangi były organizacjami formalno-racjonalnymi, silnymi strukturami organizacyjnymi, dobrze zdefiniowanymi rolami i zasadami, które kierowały zachowaniem członków. Również określone i regularne środki utrzymania (tj. narkotyki). Padilla (1992) zgodził się z dwoma powyższymi. Jednak niektórzy stwierdzili, że są one luźne, a nie dobrze zdefiniowane i brakuje im trwałego ukierunkowania, występowała stosunkowo niska spójność, niewiele wspólnych celów i niewielka struktura organizacyjna. Wspólne normy, wartości i lojalność były niskie, struktury „chaotyczne”, niewielkie zróżnicowanie ról lub jasny podział pracy. Podobnie stosowanie przemocy nie jest zgodne z zasadami kryjącymi się za wymuszeniami ochronnymi, zastraszaniem politycznym i handlem narkotykami stosowanymi przez te dorosłe grupy. W wielu przypadkach członkowie gangów przechodzą z gangów młodzieżowych do wysoko rozwiniętych grup OC, a niektórzy mają już kontakt z takimi syndykatami i przez to widzimy większą skłonność do naśladownictwa. Gangi i tradycyjne organizacje przestępcze nie mogą być uniwersalnie powiązane (Decker, 1998), jednak istnieją wyraźne korzyści zarówno dla organizacji dorosłych, jak i organizacji młodzieżowych poprzez ich stowarzyszenie. Pod względem struktury żadna pojedyncza grupa przestępcza nie jest archetypem, chociaż w większości przypadków istnieją dobrze zdefiniowane wzorce integracji pionowej (gdzie grupy przestępcze próbują kontrolować podaż i popyt), jak ma to miejsce w przypadku handlu bronią, usług seksualnych i narkotyków.

Indywidualna różnica

Przedsiębiorczy

Model przedsiębiorczy dotyczy albo pojedynczego przestępcy, albo mniejszej grupy zorganizowanych przestępców, którzy czerpią korzyści z bardziej płynnych „powiązań grupowych” współczesnej przestępczości zorganizowanej. Model ten jest zgodny z teorią społecznego uczenia się lub zróżnicowaną asocjacją, ponieważ istnieją wyraźne powiązania i interakcje między przestępcami, w których można dzielić się wiedzą lub narzucać wartości, jednak argumentuje się, że nie ma w tym odzwierciedlenia racjonalnego wyboru. Decyzja o popełnieniu określonego czynu lub związaniu się z innymi zorganizowanymi grupami przestępczymi może być postrzegana bardziej jako decyzja przedsiębiorcza - przyczyniająca się do kontynuacji przestępczego przedsięwzięcia poprzez maksymalizację tych aspektów, które chronią lub wspierają ich indywidualne korzyści. W tym kontekście rola ryzyka jest również łatwo zrozumiała, jednak dyskusyjne jest, czy motywację leżącą u jej podstaw należy postrzegać jako prawdziwą przedsiębiorczość, czy przedsiębiorczość jako produkt jakiejś niekorzystnej sytuacji społecznej.

Organizacja przestępcza, podobnie jak ocenia się przyjemność i ból, waży takie czynniki, jak ryzyko prawne, społeczne i ekonomiczne, aby określić potencjalne zyski i straty z określonych działań przestępczych. Ten proces decyzyjny wynika z przedsiębiorczych wysiłków członków grupy, ich motywacji i środowisk, w których pracują. Kluczowym czynnikiem jest również oportunizm – zorganizowana przestępczość lub grupa przestępcza często zmienia porządek utrzymywanych przez siebie stowarzyszeń przestępczych, rodzaje popełnianych przez siebie przestępstw oraz sposób funkcjonowania na arenie publicznej (rekrutacja, reputacja itp.) w celu zapewnić efektywność, kapitalizację i ochronę swoich interesów.

Podejście wielomodelowe

Kultura i pochodzenie etniczne zapewniają środowisko, w którym zaufanie i komunikacja między przestępcami mogą być wydajne i bezpieczne. Może to ostatecznie doprowadzić do przewagi konkurencyjnej niektórych grup; jednakże przyjęcie tego jako jedynego wyznacznika klasyfikacji przestępczości zorganizowanej jest niewłaściwe. Ta kategoryzacja obejmuje mafię sycylijską , 'Ndrangheta , etniczne chińskie grupy przestępcze , japońską Yakuzę (lub Boryokudan ), kolumbijskie grupy zajmujące się handlem narkotykami , nigeryjskie zorganizowane grupy przestępcze , mafię korsykańską , koreańskich grup przestępczych i jamajskich opętanych . Z tej perspektywy przestępczość zorganizowana nie jest zjawiskiem współczesnym – tworzenie XVII i XVIII-wiecznych gangów spełnia wszystkie współczesne kryteria organizacji przestępczych (w opozycji do Teorii Spisku Obcych). Przemierzali oni wiejskie pogranicza Europy Środkowej, podejmując wiele takich samych nielegalnych działań, jak dzisiejsze organizacje przestępcze, z wyjątkiem prania pieniędzy. Kiedy rewolucja francuska stworzyła silne państwa narodowe, gangi przestępcze przeniosły się do innych słabo kontrolowanych regionów, takich jak Bałkany i południowe Włochy, gdzie zasiano ziarno sycylijskiej mafii – filaru przestępczości zorganizowanej w Nowym Świecie.

Podejście obliczeniowe

Podczas gdy większość ram koncepcyjnych stosowanych do modelowania przestępczości zorganizowanej podkreśla rolę aktorów i/lub działań , podejścia obliczeniowe zbudowane na podstawach nauki o danych i sztucznej inteligencji koncentrują się na pozyskiwaniu nowych informacji na temat przestępczości zorganizowanej z dużych zbiorów danych . Na przykład nowatorskie uczenie maszynowe modele zostały zastosowane do badania i wykrywania sieci przestępczości miejskiej i prostytucji internetowej. Big Data wykorzystano również do opracowania narzędzi internetowych przewidujących ryzyko, że dana osoba stanie się ofiarą handlu usługami seksualnymi lub zostanie wciągnięta w prostytucję online. Ponadto do zbadania publicznego postrzegania przestępczości zorganizowanej wykorzystano dane z Twittera i Google Trends .

Typ modelu	Środowisko	Grupa	Procesy	Wpływy
Krajowy	Podstawa historyczna lub kulturowa	Rodzina lub hierarchia	Tajemnica/obligacje. Linki do powstańców	Lokalna korupcja/wpływ. Przerażająca społeczność.
Ponadnarodowy	Niestabilny politycznie i ekonomicznie	Integracja pionowa	Legalna okładka	Stabilne dostawy nielegalnych towarów. Korupcja na wysokim szczeblu.
Ponadnarodowy/transakcyjny	Każdy	Elastyczny. Mały rozmiar.	Brutalny. Oportunistyczny. Podejmowanie ryzyka	Niestabilna podaż asortymentu nielegalnych towarów. Wykorzystuje młodych lokalnych przestępców.
Przedsiębiorczy/transakcyjny	Regiony rozwinięte/wysoko technologiczne	Pojedyncze lub pary.	Działając za pośrednictwem legalnego przedsiębiorstwa	Świadczenie nielegalnych usług, np. pranie brudnych pieniędzy, oszustwa, sieci przestępcze.

Typowe czynności

Zorganizowane grupy przestępcze dostarczają szereg nielegalnych usług i towarów. Przestępczość zorganizowana często nęka przedsiębiorstwa poprzez wymuszenia lub kradzieże i oszustwa, takie jak porywanie ciężarówek i statków towarowych, rabowanie towarów, popełnianie oszustw związanych z bankructwem (znanych również jako „wyciąganie”), oszustw ubezpieczeniowych lub oszustw giełdowych (wykorzystanie informacji poufnych). Zorganizowane grupy przestępcze prześladują również osoby poprzez kradzież samochodów (w celu demontażu w „szopach” lub na eksport), kradzież dzieł sztuki , kradzież metali , napady na banki , włamania, kradzież i napady na biżuterię i klejnoty, kradzieże w sklepach , włamania komputerowe , oszustwa związane z kartami kredytowymi, szpiegostwo gospodarcze , malwersacje , kradzież tożsamości i oszustwa związane z papierami wartościowymi (oszustwo typu „ pump and dump ”). Niektóre zorganizowane grupy przestępcze oszukują władze krajowe, stanowe lub lokalne, fałszując przetargi na projekty publiczne, fałszując pieniądze, przemycając lub produkując nieopodatkowany alkohol ( przemyt rumu ) lub papierosy ( buttlegging ) oraz zatrudniając pracowników-imigrantów w celu uniknięcia podatków.

Zorganizowane grupy przestępcze wyszukują skorumpowanych urzędników publicznych na stanowiskach wykonawczych, organów ścigania i sądowniczych, aby ich przestępcze biznesy i działania na czarnym rynku mogły uniknąć śledztwa i ścigania lub przynajmniej otrzymać wczesne ostrzeżenie o tym.

Działania przestępczości zorganizowanej obejmują zaciąganie pożyczek na bardzo wysokie stopy procentowe, szantaż , zabójstwa , hodowlę podwórkową , zamachy bombowe , zakłady bukmacherskie i nielegalny hazard , sztuczki zaufania , fałszowanie dokumentów więziennych przedterminowego zwolnienia, naruszanie praw autorskich , fałszowanie własności intelektualnej, kradzież metali , szermierkę , porwania , prostytucja , przemyt , handel narkotykami , handel bronią , podszywanie się pod kierowców ciężarówek opancerzonych , przemyt ropy naftowej , przemyt antyków , handel narządami , zabijanie na zlecenie , fałszowanie dokumentów tożsamości , pranie pieniędzy , przekupstwo , uwodzenie , oszustwa wyborcze , oszustwa ubezpieczeniowe , obcinanie punktów , zmowy cenowe , kradzież ładunku za pośrednictwem odbiór fikcji, nielegalna obsługa taksówek , nielegalne składowanie toksycznych odpadów, nielegalny handel materiałami jądrowymi, przemyt sprzętu wojskowego, przemyt broni jądrowej, oszustwa paszportowe , zapewnianie nielegalnej imigracji i taniej siły roboczej, przemyt ludzi, handel zagrożonymi gatunkami oraz handel ludźmi . Zorganizowane grupy przestępcze prowadzą również szereg działań wymuszających haracze biznesowe i pracownicze, takich jak skimming w kasynach, wykorzystywanie informacji poufnych, tworzenie monopoli w branżach takich jak wywóz śmieci, budownictwo i wylewanie cementu, ustawianie przetargów, uzyskiwanie „niepojawienia się” i „nie- praca”, korupcja polityczna i zastraszanie.

Przemoc

Napaść

Popełnianie brutalnych przestępstw może stanowić część „narzędzi” organizacji przestępczej wykorzystywanych do osiągania celów kryminogennych (na przykład jej groźna, autorytatywna, represyjna, wywołująca terror lub buntownicza rola) ze względu na czynniki psychospołeczne (konflikt kulturowy, agresja, bunt przeciwko władzy, dostęp do nielegalnych substancji, dynamika kontrkultury) lub może być sama w sobie przestępstwem racjonalnie dobranym przez poszczególnych przestępców i tworzone przez nich grupy. Napady stosuje się do środków przymusu , do „pobicia” dłużników, konkurencji lub rekrutów, przy popełnianiu rabunków , w związku z innymi przestępstwami przeciwko mieniu oraz jako wyraz autorytetu kontrkulturowego; przemoc jest normalizowana w organizacjach przestępczych (w bezpośredniej opozycji do głównego nurtu społeczeństwa) i kontrolowanych przez nie lokalizacjach. Podczas gdy intensywność przemocy zależy od rodzajów przestępstw, w które zaangażowana jest organizacja (jak również od jej struktury organizacyjnej lub tradycji kulturowej), akty agresji obejmują spektrum od napaści fizycznych niskiego stopnia do poważnych napaści urazowych . Uszkodzenie ciała i ciężki uszczerbek na zdrowiu w kontekście przestępczości zorganizowanej należy rozumieć jako wskaźniki intensywnego konfliktu społecznego i kulturowego, motywacji sprzecznych z bezpieczeństwem publicznym oraz innych czynników psychospołecznych.

Morderstwo

Morderstwo ewoluowało od zabójstw honorowych i zemsty dokonywanych przez Yakuzę lub mafię sycylijską , które przywiązywały duże znaczenie fizyczne i symboliczne do aktu morderstwa, jego celów i konsekwencji, do znacznie mniej dyskryminującej formy wyrażania władzy, egzekwowania władzy przestępczej, osiągnięcia zemsty lub eliminowanie konkurencji. Rola płatnego zabójcy była na ogół niezmienna w całej historii przestępczości zorganizowanej, czy to ze względu na skuteczność lub celowość wynajęcia zawodowego zabójcy, czy też potrzebę zdystansowania się od popełniania zabójczych czynów (co utrudnia udowodnienie przestępstwa wina). Może to obejmować zabójstwa znanych osobistości (publicznych, prywatnych lub przestępców), ponownie zależnych od władzy, zemsty lub konkurencji. Przyglądając się dynamice między różnymi organizacjami przestępczymi i ich (czasami) sprzecznym potrzebom, należy również wziąć pod uwagę zabójstwa w zemście, napady z bronią w ręku, gwałtowne spory o kontrolowane terytoria i przestępstwa przeciwko członkom społeczeństwa. Po zabiciu swoich ofiar gangsterzy często próbują zniszczyć dowody, pozbywając się szczątków ofiar w taki sposób, aby uniemożliwić, utrudnić lub opóźnić odnalezienie ciała, uniemożliwić identyfikację ciała lub uniemożliwić sekcję zwłok. Różne sposoby, które znali zorganizowani przestępcy pozbywanie się zwłok obejmuje między innymi ukrywanie zwłok w śmieciach lub na wysypiskach śmieci, karmienie zwłok zwierzętami (takimi jak świnie lub szczury ), niszczenie w procesie przemysłowym (takim jak maszyny, kąpiel chemiczna, stopiony metal lub złomowany samochód), wstrzykiwanie do legalnych systemów usuwania zwłok (takich jak kostnice, domy pogrzebowe, cmentarze, krematoria, stosy pogrzebowe lub darowizny zwłok) lub tajne zabójstwa w placówkach opieki zdrowotnej, przebieranie się za mięso zwierząt (np. odpady żywnościowe lub jedzenie w restauracjach), tworzenie fałszywych dowodów okoliczności śmierci i pozwolenie śledczym na pozbycie się ciała, możliwe ukrywanie tożsamości, porzucenie na odludziu, gdzie ciało może ulec znacznej degradacji , podczas gdy narażenie na elementy (takie jak deszcz, wiatr, ciepło itp.) padlinożercy ) mogą zanieczyścić miejsce zbrodni i/lub zniszczyć dowody przed ich odkryciem, jeśli w ogóle, na przykład obszar dzikiej przyrody (taki jak parki narodowe lub rezerwaty przyrody) lub obszar opuszczony (taki jak opuszczony budynek, studnia lub kopalnia). Jednak istnieje również wiele przypadków, w których gangsterzy wystawiają ciała swoich ofiar na pokaz, jako forma wojny psychologicznej przeciwko swoim wrogom.

czujność

Jak na ironię, przestępcze syndykaty często dopuszczają się aktów czujności poprzez egzekwowanie prawa, prowadzenie dochodzeń w sprawie niektórych przestępstw i karanie tych, którzy naruszają takie zasady. Osoby, które często stają się celem zorganizowanych grup przestępczych, to zazwyczaj indywidualistyczni przestępcy, osoby, które popełniły przestępstwa uważane przez społeczeństwo za szczególnie odrażające, osoby, które popełniły wykroczenia przeciwko członkom lub współpracownikom, rywalom i/lub grupom terrorystycznym. Jednym z powodów, dla których grupy przestępcze mogą prowadzić czujność w swoich dzielnicach, jest zapobieganie intensywnym działaniom policji społecznej , które mogą być szkodliwe dla ich nielegalnej działalności; dodatkowo akty straży obywatelskiej mogą pomóc gangom przypodobać się ich społecznościom .

W szalonych latach dwudziestych antykatolicki i antysemicki Ku Klux Klan był znany z zagorzałych egzekutorów prohibicji, w wyniku czego włoscy , irlandzcy , polscy i żydowscy gangsterzy czasami toczyli brutalne starcia z KKK, pewnego razu Informator FBI i notoryczny gangster Gregory Scarpa porwał i torturował miejscowego członka Klanu w celu ujawnienia ciał działaczy praw obywatelskich, którzy zostali zabici przez KKK. Podczas II wojny światowej Ameryka miała rosnącą liczbę zwolenników nazistów, którzy utworzyli tzw German American Bund , który był znany jako zagrożenie dla miejscowej ludności żydowskiej, w wyniku czego żydowscy gangsterzy (tacy jak Meyer Lansky , Bugsy Siegel i Jack Ruby ) byli często zatrudniani przez amerykańską społeczność żydowską do pomocy w obronie przed nazistowskim Bundem, nawet aż do atakowania i zabijania sympatyków nazizmu podczas spotkań Bundu. Grupy straży obywatelskiej, takie jak Partia Czarnych Panter , Partia Białych Panter i Młodzi Lordowie, zostały oskarżone o popełnienie przestępstw w celu finansowania ich działalności politycznej.

Podczas gdy ściąganie haraczy w ochronie jest często postrzegane jako nic innego jak wymuszenie, syndykaty przestępcze, które uczestniczą w wymuszeniach związanych z ochroną, czasami zapewniały swoim klientom rzeczywistą ochronę przed innymi przestępcami, powodem tego jest fakt, że organizacja przestępcza chciałaby, aby interesy ich klientów były lepiej, aby gang mógł zażądać jeszcze większej ochrony, dodatkowo jeśli gang ma wystarczającą wiedzę na temat lokalnych szermierzy , mogą nawet być w stanie wyśledzić i odzyskać wszelkie przedmioty skradzione właścicielowi firmy, aby dalej pomagać swoim klientom, gang może również wymusić, zakłócić, zdewastować, okraść lub zamknąć konkurencyjne firmy dla swoich klientów. W Kolumbii grupy powstańcze próbowały ukraść ziemię, porwać członków rodziny i wyłudzić pieniądze od baronów narkotykowych, w wyniku czego lordowie narkotykowi z kartelu Medellín utworzyli paramilitarną grupę straży obywatelskiej znaną jako Muerte a Secuestradores („Śmierć porywaczom”) bronić kartelu przed FARC i M-19 , a nawet porwanie i torturowanie przywódcy M-19 przed pozostawieniem go związanego przed posterunkiem policji. Podczas wojny kartelu Medellín przeciwko rządowi kolumbijskiemu zarówno kartel Norte del Valle , jak i kartel Cali utworzyły i prowadziły grupę strażników o nazwie Los Pepes (która składała się również z członków kolumbijskiego rządu, policji i byłych członków kartelu Medellín), aby doprowadzić do upadku Pabla Escobara, dokonali tego, bombardując posiadłości kartelu z Medellín i porywając, torturując i/lub zabijając współpracowników Escobara, a także współpracując z Search Bloc , co ostatecznie doprowadzi do rozpadu kartelu Medellín i śmierci Pablo Escobara. Ze względu na wysoki poziom korupcji Oficina de Envigado robiła wszystko, aby pomóc policji i odwrotnie, do tego stopnia, że policja i kartel czasami wspólnie przeprowadzały operacje przeciwko innym przestępcom, dodatkowo przywódcy La Oficina często działali jako sędziowie do mediacji w sporach między różnymi gangami narkotykowymi w całej Kolumbii, co według niektórych pomogło zapobiec wielu sporam, które przerodziły się w przemoc.

Na wybrzeżu Somalii wiele osób polega na rybołówstwie, aby przetrwać ekonomicznie, z tego powodu somalijscy piraci często atakują zagraniczne statki, które biorą udział w nielegalnych połowach i przeławianiu na ich wodach, oraz statki, które nielegalnie zrzucają odpady do ich wód, w wyniku czego biolodzy morscy mówią że lokalne rybołówstwo odradza się. W Meksyku utworzono grupę straży obywatelskiej o nazwie Grupos de autodefensa comunitaria, aby walczyć z nielegalnymi drwalami , kartelem La Familia Michoacana i kartelem/ kultem narkotykowym znany jako Kartel Rycerzy Templariuszy , gdy dorastali, dołączali do nich byli członkowie kartelu, a gdy dorastali, zaczęli sprzedawać narkotyki w celu zakupu broni, Kartel Rycerzy Templariuszy został ostatecznie pokonany i rozwiązany przez działania straży obywatelskiej, ale zakończyły się tworząc własny kartel o nazwie Los Viagras , który ma powiązania z kartelem Jalisco New Generation . The Minuteman Project to skrajnie prawicowa organizacja paramilitarna, której celem jest zapobieganie nielegalnej imigracji przez granicę amerykańsko-meksykańską , jednak robienie tego jest szkodliwe dla gangów takich jak Mara Salvatrucha , które zarabiają na przemycie ludzi , w wyniku czego MS-13 jest znany z popełniania aktów przemocy wobec członków Minutemenów, aby uniemożliwić im ingerowanie w ich nielegalne działania imigracyjne. Na całym świecie istnieją różne grupy walczące z gangami, które twierdzą, że walczą z wpływami gangów, ale mają wspólne cechy i działają podobnie do gangów, w tym Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs , OG Imba . Gangi zaangażowane w handel narkotykami często dopuszczają się aktów przemocy w celu zatrzymania lub wyparcia niezależnych dilerów, dilerów narkotyków niezwiązanych z gangami, aby uniemożliwić im przyjmowanie klientów.

W Ameryce istnieje organizacja zajmująca się dobrostanem zwierząt o nazwie Rescue Ink, w której członkowie wyjętego spod prawa gangu motocyklowego zgłaszają się na ochotnika do ratowania zwierząt w potrzebie i walki z ludźmi, którzy dopuszczają się okrucieństwa wobec zwierząt, takiego jak rozbijanie pierścieni do walk kogutów , powstrzymywanie zabijania bezpańskich kotów , przerywanie walk psów obrączki i ratowanie zwierząt przed agresywnymi właścicielami. W amerykańskim systemie więziennictwa, gangi więzienne często wyrządzają krzywdy fizyczne, a nawet zabijają więźniów, którzy popełnili takie przestępstwa, jak morderstwo dzieci , bycie seryjni mordercy , pedofilia , przestępstwa z nienawiści , przemoc domowa , gwałt i więźniowie, którzy popełnili przestępstwa przeciwko osobom starszym , zwierzętom , niepełnosprawnym , biednym i mniej szczęśliwym. W wielu społecznościach mniejszościowych i biednych dzielnicach mieszkańcy często nie ufają organom ścigania, w wyniku czego syndykaty gangów często przejmują kontrolę nad swoimi dzielnicami, popełniając czyny przeciwko osobom, które popełniły przestępstwa, takie jak zastraszanie , napady, wtargnięcia do domu , przestępstwa z nienawiści, prześladowanie , napaść na tle seksualnym , przemoc domowa i molestowanie dzieci , a także pośredniczenie w sporach między sąsiadami, sposoby karania takich osób przez gangi mogą obejmować wymuszone przeprosiny, groźby, zmuszenie do zwrotu skradzionych przedmiotów, niszczenie mienia, podpalenie, zmuszanie do przeprowadzki , zamachy bombowe , napaść i/lub pobicie , porwania, bezprawne uwięzienie , tortury i/lub zostać zamordowanym. Wiadomo, że niektóre syndykaty przestępcze organizują własne „procesy” dla swoich członków, którzy zostali oskarżeni o wykroczenie, a kary, jakie spotkałby oskarżonego członka, gdyby zostały „uznane za winnego”, różniłyby się w zależności od przestępstwa.

Terroryzm

Oprócz tego, co uważa się za tradycyjną przestępczość zorganizowaną, obejmującą bezpośrednie przestępstwa polegające na oszustwach, oszustwach, ściąganiu haraczy i innych aktach motywowanych gromadzeniem zysków pieniężnych, istnieje również nietradycyjna przestępczość zorganizowana, która jest zaangażowana w polityczne lub ideologiczne korzyści lub akceptację. Takie grupy przestępcze są często określane mianem grup terrorystycznych lub narkoterrorystów .

Nie ma powszechnie przyjętej, prawnie wiążącej karnej definicji terroryzmu . Powszechne definicje terroryzmu odnoszą się tylko do tych aktów przemocy, które mają na celu wywołanie strachu (terroru), są popełniane w celach religijnych, politycznych lub ideologicznych, celowo wymierzone w bezpieczeństwo osób nieuczestniczących w walce ( np . i są popełniane przez agencje pozarządowe. Niektóre definicje obejmują również akty bezprawnej przemocy i wojny, zwłaszcza zbrodnie przeciwko ludzkości ( patrz procesy norymberskie ), władze alianckie uznające niemiecką partię nazistowską , jej organizacje paramilitarne i policyjne oraz liczne stowarzyszenia zależne od partii nazistowskiej za „organizacje przestępcze”. Stosowanie podobnych taktyk przez organizacje przestępcze w celu wymuszenia ochrony lub egzekwowania kodeksu milczenia zwykle nie jest określane jako terroryzm, chociaż te same działania mogą być określane mianem terroryzmu, gdy są wykonywane przez grupę motywowaną politycznie.

Godne uwagi grupy to Medellin Cartel , Corleonesi Mafia , różne meksykańskie kartele i Jamaican Posse .

Inny

Przestępczość finansowa

Zorganizowane grupy przestępcze generują duże sumy pieniędzy poprzez takie działania, jak handel narkotykami, przemyt broni, wymuszenia, kradzieże i przestępstwa finansowe. Te nielegalnie pozyskiwane aktywa są dla nich mało przydatne, chyba że mogą je ukryć i przekształcić w fundusze, które są dostępne do inwestycji w legalne przedsiębiorstwa. Metody, których używają do zamiany „brudnych” pieniędzy na „czyste” aktywa, zachęcają do korupcji. Zorganizowane grupy przestępcze muszą ukrywać nielegalne pochodzenie pieniędzy. Pozwala to na ekspansję grup zorganizowanej przestępczości, ponieważ „pranie” lub „cykl prania” działa w celu zatarcia śladu pieniędzy i przekształcenia dochodów z przestępstwa w aktywa użytkowe. Pranie pieniędzy jest szkodliwe dla handlu międzynarodowego i krajowego, reputacji banków oraz skutecznych rządów i praworządności. Wynika to ze stosowanych metod ukrywania dochodów z przestępstwa. Metody te obejmują między innymi: kupowanie łatwych do transportu wartości, ustalanie cen transferowych i korzystanie z „podziemnych banków”, a także infiltrację firm działających w legalnej gospodarce.

Osoby zajmujące się praniem będą również mieszać nielegalne pieniądze z dochodami uzyskiwanymi z przedsiębiorstw, aby jeszcze bardziej ukryć swoje nielegalne fundusze. Dokładne dane dotyczące kwot wypranych dochodów z przestępstw są prawie niemożliwe do obliczenia, dokonano przybliżonych szacunków, ale dają one jedynie poczucie skali problemu, a nie do końca, jak wielki jest naprawdę problem. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości przeprowadziło badanie i oszacowało, że w 2009 r. pranie pieniędzy odpowiadało praniu około 2,7% światowego PKB; jest to równowartość około 1,6 biliona dolarów amerykańskich. Grupa zadaniowa ds. działań finansowych ds. prania pieniędzy (FATF), organ międzyrządowy utworzony w celu zwalczania prania pieniędzy, stwierdził, że „nieustające wysiłki Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w latach 1996–2000 mające na celu sporządzenie takich szacunków nie powiodły się”. Jednak wysiłki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, które przejęły aktywa wyprane w 2001 r., Wyniosły 386 mln USD. Szybki wzrost prania pieniędzy wynika z:

skala przestępczości zorganizowanej uniemożliwia jej prowadzenie działalności za gotówkę – grupy nie mają innego wyjścia, jak tylko przekształcić swoje dochody w legalne fundusze i robić to poprzez inwestycje, rozwój legalnych firm i zakup nieruchomości;
globalizacja komunikacji i handlu - technologia znacznie ułatwiła szybki transfer funduszy przez granice międzynarodowe, a grupy nieustannie zmieniają techniki, aby uniknąć dochodzenia; I,
brak skutecznych regulacji finansowych w niektórych częściach światowej gospodarki.

Pranie pieniędzy to proces składający się z trzech etapów:

Umiejscowienie: (zwane również zanurzeniem) grupy „smerfują” jednocześnie małymi ilościami, aby uniknąć podejrzeń; fizyczne dysponowanie pieniędzmi poprzez przenoszenie funduszy pochodzących z przestępstwa do legalnego systemu finansowego; może wiązać się ze współudziałem banku, mieszaniem legalnych i nielegalnych funduszy, zakupami gotówkowymi i przemytem waluty do bezpiecznych przystani.
Warstwy: ukrywają ślad, aby udaremnić pościg. Nazywany również „ciężkim mydłem”. Polega na tworzeniu fałszywych śladów papierowych, przekształcaniu gotówki w aktywa poprzez zakupy gotówkowe.
Integracja: (zwana także „spin dry”): przekształcenie go w czysty dochód podlegający opodatkowaniu poprzez transakcje dotyczące nieruchomości, fikcyjne pożyczki, współudział zagranicznych banków oraz fałszywe transakcje importowe i eksportowe.

Sposoby prania pieniędzy:

Przekaźniki pieniędzy , czarne rynki pieniężne kupujące towary, hazard, zwiększający złożoność szlaku pieniężnego.
Bankowość podziemna (latające pieniądze) obejmuje tajnych „bankierów” na całym świecie.
Często dotyczy to legalnych banków i profesjonalistów.

Celem polityki w tej dziedzinie jest uczynienie rynków finansowych przejrzystymi oraz zminimalizowanie obiegu pieniędzy pochodzących z przestępstw i ich kosztów na legalnych rynkach.

podrabianie

Fałszowanie pieniędzy to kolejne przestępstwo finansowe. Fałszowanie pieniędzy obejmuje nielegalną produkcję pieniędzy, które są następnie wykorzystywane do płacenia za wszystko, czego się chce. Oprócz tego, że fałszerstwo jest przestępstwem finansowym, obejmuje również wytwarzanie lub dystrybucję towarów pod przybranymi nazwiskami. Fałszerze odnoszą korzyści, ponieważ konsumenci wierzą, że kupują towary od firm, którym ufają, podczas gdy w rzeczywistości kupują podrabiane towary niskiej jakości. W 2007 r. OECD poinformowała, że zakres podrabianych produktów obejmuje żywność, farmaceutyki, pestycydy, komponenty elektryczne, tytoń, a nawet domowe środki czystości, oprócz zwykłych filmów, muzyki, literatury, gier i innych urządzeń elektrycznych, oprogramowania i mody. Szereg zmian jakościowych w obrocie towarami podrabianymi:

duży wzrost podrabianych towarów, które są niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa;
większość produktów przejętych przez władze to obecnie artykuły gospodarstwa domowego, a nie towary luksusowe;
rosnąca liczba produktów technologicznych; I,
produkcja prowadzona jest obecnie na skalę przemysłową.

Unikanie podatków

Ekonomiczne skutki przestępczości zorganizowanej były rozpatrywane z wielu perspektyw, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, jednak charakter takiej działalności pozwala na wprowadzanie w błąd. Poziom opodatkowania przyjęty przez państwo narodowe, stopa bezrobocia, średnie dochody gospodarstw domowych oraz poziom zadowolenia z rządu i inne czynniki ekonomiczne przyczyniają się do prawdopodobieństwa udziału przestępców w uchylaniu się od płacenia podatków. Ponieważ większość przestępczości zorganizowanej jest popełniana w stanie granicznym między rynkami legalnymi i nielegalnymi, te czynniki ekonomiczne muszą zostać dostosowane, aby zapewnić optymalną kwotę opodatkowania bez promowania praktyki uchylania się od płacenia podatków. Podobnie jak w przypadku każdego innego przestępstwa, postęp technologiczny sprawił, że uchylanie się od płacenia podatków stało się łatwiejsze, szybsze i bardziej zglobalizowane. Zdolność zorganizowanych przestępców do obsługi oszukańczych kont finansowych, nielegalnego wykorzystywania zagraniczne rachunki bankowe, dostęp do rajów podatkowych lub schronisk podatkowych oraz prowadzenie syndykatów przemytu towarów w celu uniknięcia podatków importowych pomaga zapewnić stabilność finansową, ochronę przed organami ścigania, ogólną anonimowość i kontynuację ich działalności.

Cyberprzestępczość

Oszustwo internetowe

Kradzież tożsamości to forma oszustwa lub oszukiwania tożsamości innej osoby, w której ktoś podszywa się pod inną osobę, przyjmując tożsamość tej osoby, zwykle w celu uzyskania dostępu do zasobów lub uzyskania kredytu i innych korzyści w imieniu tej osoby. Ofiary kradzieży tożsamości (te, których tożsamość przejął złodziej tożsamości) mogą ponieść negatywne konsekwencje, jeśli zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za działania sprawcy, podobnie jak organizacje i osoby, które zostały oszukane przez złodzieja tożsamości iw tym zakresie również są ofiarami. Oszustwa internetowe odnoszą się do faktycznego korzystania z Internetu usługi mające na celu przedstawianie oszukańczych ofert potencjalnym ofiarom, przeprowadzanie oszukańczych transakcji lub przekazywanie dochodów z oszustwa instytucjom finansowym lub innym osobom związanym z programem. W kontekście przestępczości zorganizowanej oba mogą służyć jako środki, za pomocą których można z powodzeniem prowadzić inną działalność przestępczą, lub same w sobie mogą stanowić główny cel. Oszustwa e-mailowe , oszustwa związane z pobieraniem zaliczek , oszustwa związane z romansami , oszustwa związane z zatrudnieniem i inne rodzaje phishingu oszustwa są najpowszechniejszymi i najczęściej stosowanymi formami kradzieży tożsamości, chociaż wraz z pojawieniem się sieci społecznościowych fałszywe strony internetowe, konta i inne oszukańcze lub oszukańcze działania stały się powszechne.

naruszenie praw autorskich

Naruszenie praw autorskich to nieautoryzowane lub zabronione korzystanie z dzieł objętych prawem autorskim , naruszające wyłączne prawa właściciela praw autorskich , takie jak prawo do powielania lub wykonywania dzieła chronionego prawem autorskim lub tworzenia dzieł pochodnych . Chociaż prawie powszechnie rozpatrywane w ramach procedury cywilnej , wpływ i cel operacji przestępczości zorganizowanej w tej dziedzinie przestępczości był przedmiotem wielu dyskusji. Artykuł 61 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) wymaga, aby państwa sygnatariusze ustanowiły postępowania i kary w przypadkach umyślnego podrabiania znaku towarowego lub piractwa praw autorskich na skalę handlową. Niedawno właściciele praw autorskich zażądali, aby państwa wprowadziły sankcje karne za wszystkie rodzaje naruszeń praw autorskich. Zorganizowane grupy przestępcze czerpią korzyści ze współudziału konsumentów, postępów w technologii bezpieczeństwa i anonimowości, rynków wschodzących i nowych metod przekazywania produktów, a ich spójny charakter zapewnia stabilną podstawę finansową dla innych obszarów przestępczości zorganizowanej. ^{[ potrzebne źródło ]}

Cyberwojna

Cyberwojna odnosi się do ataków hakerskich motywowanych politycznie w celu przeprowadzenia sabotażu i szpiegostwa . Jest to forma wojny informacyjnej, czasami postrzegana jako analogiczna do wojny konwencjonalnej, chociaż ta analogia jest kontrowersyjna zarówno ze względu na jej dokładność, jak i polityczną motywację. Zostało to zdefiniowane jako działania państwa narodowego mające na celu penetrację komputerów lub sieci innego kraju z zamiarem spowodowania szkód cywilnych lub zakłóceń. Co więcej, działa jako „piąta domena działań wojennych” i William J. Lynn , Zastępca Sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych , stwierdza, że „w kwestii doktrynalnej Pentagon formalnie uznał cyberprzestrzeń za nową domenę działań wojennych… [która] stała się tak samo krytyczna dla operacji wojskowych jak ląd, morze, powietrze i przestrzeń kosmiczna ”. Cyberszpiegostwo _ to praktyka uzyskiwania poufnych, wrażliwych, zastrzeżonych lub niejawnych informacji od osób fizycznych, konkurentów, grup lub rządów przy użyciu nielegalnych metod eksploatacji w Internecie, sieciach, oprogramowaniu i/lub komputerach. Istnieje również wyraźna motywacja wojskowa, polityczna lub ekonomiczna. Niezabezpieczone informacje mogą zostać przechwycone i zmodyfikowane, co umożliwia szpiegostwo międzynarodowe. Niedawno utworzone Cyber Dowództwo obecnie debatuje, czy takie działania jak szpiegostwo handlowe lub kradzież własności intelektualnej są działaniami przestępczymi lub faktycznymi „naruszeniami bezpieczeństwa narodowego”. Ponadto działania wojskowe, w których do koordynacji wykorzystuje się komputery i satelity, są narażone na zakłócenia w działaniu sprzętu. Rozkazy i komunikaty mogą zostać przechwycone lub zastąpione. Infrastruktura energetyczna, wodna, paliwowa, komunikacyjna i transportowa może być narażona na sabotaż . Według Clarke'a zagrożona jest również sfera cywilna, zauważając, że naruszenia bezpieczeństwa wykroczyły już poza skradzione numery kart kredytowych, a potencjalne cele mogą również obejmować sieć energetyczną, pociągi lub giełdę.

Wirusy komputerowe

Termin „wirus komputerowy” może być używany jako nadrzędne wyrażenie obejmujące wszystkie rodzaje prawdziwych wirusów, złośliwego oprogramowania , w tym robaków komputerowych , koni trojańskich , większość programów typu rootkit , oprogramowanie szpiegujące , nieuczciwe oprogramowanie reklamowe oraz inne złośliwe i niechciane oprogramowanie (chociaż wszystkie są technicznie unikalne) , i okazuje się być dość lukratywny finansowo dla organizacji przestępczych, oferując większe możliwości oszustw i wymuszeń jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo, poufność i anonimowość. Robaki mogą być wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze do wykorzystywania luk w zabezpieczeniach (powiela się automatycznie na innych komputerach w danej sieci), podczas gdy koń trojański to program, który wygląda na nieszkodliwy, ale ukrywa złośliwe funkcje (takie jak odzyskiwanie przechowywanych poufnych danych, uszkodzenie informacji lub przechwytywanie transmisji). Robaki i konie trojańskie, podobnie jak wirusy, mogą uszkodzić dane lub wydajność systemu komputerowego. Stosując internetowy model przestępczości zorganizowanej, rozprzestrzenianie się wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania sprzyja poczuciu dystansu między sprawcą (organizacją przestępczą lub inną osobą) a ofiarą; może to pomóc w wyjaśnieniu ogromnego wzrostu cyberprzestępczości, takiej jak ta do celów przestępstw ideologicznych lub terroryzmu. W połowie lipca 2010 r. eksperci ds. bezpieczeństwa wykryli złośliwe oprogramowanie, które przeniknęło do komputerów fabrycznych i rozprzestrzeniło się na zakłady na całym świecie. Jest uważany za „pierwszy atak na krytyczną infrastrukturę przemysłową, która leży u podstaw nowoczesnych gospodarek”, zauważa New York Times.

Przestępczość umysłowa i korupcja

Przestępczość korporacyjna

Przestępczość korporacyjna odnosi się do przestępstw popełnionych przez korporację (tj. podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną odrębną od osób fizycznych zarządzających jego działalnością) lub przez osoby fizyczne, które można utożsamiać z korporacją lub innym podmiotem gospodarczym ( zob . odpowiedzialność firmy ). Przestępstwa korporacyjne są motywowane pragnieniem jednostek lub chęcią zwiększenia zysków przez korporacje. Koszt przestępstw korporacyjnych dla podatników w Stanach Zjednoczonych wynosi około 500 miliardów dolarów. Należy zauważyć, że niektóre formy korupcji korporacyjnej mogą w rzeczywistości nie być przestępstwem, jeśli nie są wyraźnie nielegalne w ramach danego systemu prawnego. Na przykład zezwalają na to niektóre jurysdykcje handel poufnymi informacjami . Różne firmy, o których wiadomo, że działają przestępczość zorganizowana, są ogromne, w tym między innymi apteki , firmy importowo-eksportowe , sklepy z czekiem , salony tatuażu , ogrody zoologiczne , internetowe serwisy randkowe , sklepy monopolowe , sklepy motocyklowe , banki , hotele , rancza i plantacje , sklepy elektroniczne , salony piękności , firmy z branży nieruchomości , przedszkola , sklepy z ramami , firmy taksówkarskie , firmy telefoniczne , centra handlowe , sklepy jubilerskie , agencje modelek , pralnie chemiczne , lombardy , hale bilardowe , sklepy odzieżowe , firmy transportowe , fundacje charytatywne , centra młodzieżowe , studia nagrań , sport sklepy towarowe , sklepy meblowe , siłownie , firmy ubezpieczeniowe , firmy ochroniarskie , kancelarie prawne , prywatne firmy wojskowe .

Wyzysk pracy

Racketeering pracy, zgodnie z definicją Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych, to infiltracja, wykorzystywanie i kontrolowanie planu świadczeń pracowniczych, związku zawodowego, podmiotu pracodawcy lub siły roboczej, która jest prowadzona za pomocą nielegalnych, brutalnych lub oszukańczych środków w celu osiągnięcia zysku lub osobistej korzyści . Ściąganie haraczy na siłę roboczą rozwijało się od lat trzydziestych XX wieku, wywierając ogromny wpływ na krajowe i międzynarodowe sektory budownictwa, górnictwa, produkcji energii i transportu. Działania koncentrowały się na imporcie taniej lub niewolnej siły roboczej , kontaktach z urzędnikami związkowymi i publicznymi ( korupcja polityczna ) oraz fałszerstwem .

Korupcja polityczna

Korupcja polityczna to wykorzystywanie uprawnień ustawowych przez urzędników państwowych w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści prywatnych. Nadużywanie rządowej do innych celów, takich jak represje wobec przeciwników politycznych i ogólna brutalność policji , nie jest uważane za korupcję polityczną. Nie są to również nielegalne działania osób prywatnych lub korporacji, które nie są bezpośrednio związane z rządem. Bezprawne działanie urzędnika stanowi korupcję polityczną tylko wtedy, gdy jest bezpośrednio związane z jego obowiązkami służbowymi. Formy korupcji są różne, ale obejmują przekupstwo , wymuszenia , kumoterstwo , nepotyzm , mecenat , przekupstwo i malwersacje . Podczas gdy korupcja może ułatwiać działalność przestępczą, taką jak handel narkotykami , pranie brudnych pieniędzy i handel ludźmi , nie ogranicza się do tych czynności. Działania stanowiące nielegalną korupcję różnią się w zależności od kraju lub jurysdykcji. Na przykład niektóre praktyki finansowania polityki, które są legalne w jednym miejscu, mogą być nielegalne w innym. W niektórych przypadkach urzędnicy państwowi mają szerokie lub słabo określone uprawnienia, co utrudnia odróżnienie działań legalnych od nielegalnych. Szacuje się, że na całym świecie same przekupstwa obejmują ponad 1 bilion dolarów rocznie. Stan niepohamowanej korupcji politycznej znany jest jako kleptokracja , co dosłownie oznacza „rządy złodziei”.

Handel narkotykami

Trasy handlu narkotykami w Meksyku

Istnieją trzy główne regiony, które koncentrują się wokół handlu narkotykami , znane jako Złoty Trójkąt (Birma, Laos, Tajlandia), Złoty Półksiężyc (Afganistan) oraz Ameryka Środkowa i Południowa. Istnieją sugestie, że ze względu na ciągły spadek produkcji opium w Azji Południowo-Wschodniej handlarze mogą zacząć patrzeć na Afganistan jako źródło heroiny”.

Jeśli chodzi o przestępczość zorganizowaną i przyspieszenie produkcji narkotyków syntetycznych w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, zwłaszcza w Złotym Trójkącie , Sam Gor , znany również jako The Company , jest najbardziej znanym międzynarodowym syndykatem przestępczym z siedzibą w regionie Azji i Pacyfiku . Składa się z członków pięciu różnych triad. Sam Gor jest kierowany przez chińsko-kanadyjskiego Tse Chi Lopa . Chiński syndykat kantoński zajmuje się przede wszystkim handlem narkotykami, zarabiając co najmniej 8 miliardów dolarów rocznie. Sam Gor rzekomo kontroluje 40% regionu Azji i Pacyfiku metamfetaminy , a także handel heroiną i ketaminą . Organizacja działa w różnych krajach, w tym w Mjanmie, Tajlandii, Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Chinach i na Tajwanie. Sam Gor wcześniej produkował metamfetaminę w południowych Chinach i obecnie uważa się, że produkuje głównie w Złotym Trójkącie , w szczególności w stanie Shan w Myanmarze , odpowiedzialnym za znaczną część masowego wzrostu metamfetaminy w ostatnich latach. Uważa się, że na czele grupy stoi Tse Chi Lop , chińsko-kanadyjski gangster urodzony w Kanton , Chiny. Tse jest byłym członkiem grupy przestępczej z Hongkongu, Big Circle Gang . W 1988 Tse wyemigrował do Kanady. W 1998 roku Tse został skazany za przewóz heroiny do Stanów Zjednoczonych i spędził dziewięć lat za kratkami. Tse został porównany pod względem znaczenia do Joaquína „El Chapo” Guzmána i Pablo Escobara .

Podaż heroiny w USA pochodzi głównie ze źródeł zagranicznych, w tym ze Złotego Trójkąta Azji Południowo-Wschodniej , Azji Południowo-Zachodniej i Ameryki Łacińskiej. Heroina występuje w dwóch postaciach. Pierwszym z nich jest jego podstawowa postać chemiczna, która przedstawia się jako brązowa, a druga to biała postać soli. Ten pierwszy jest produkowany głównie w Afganistanie i niektórych krajach południowo-zachodnich, podczas gdy drugi był produkowany tylko w Azji Południowo-Wschodniej, ale od tego czasu został również wyprodukowany w Afganistanie. Istnieje podejrzenie, że biała heroina jest również produkowana w Iranie i Pakistanie, ale nie jest to potwierdzone. Ten obszar produkcji heroiny nazywany jest Złotym Półksiężycem. Heroina nie jest jedynym narkotykiem używanym w tych obszarach. Rynek europejski wykazuje oznaki rosnącego używania opioidów oprócz długotrwałego używania heroiny.

Handlarze narkotyków produkują narkotyki w laboratoriach i farmach narkotykowych. Laboratorium narkotykowe może mieć różne rozmiary, od małych warsztatów po wielkość małych miasteczek (takich jak Tranquilandia ). Farma narkotykowa to miejsce, w którym uprawia się narkotyki, zanim zostaną one przetworzone na nielegalne narkotyki. Farma narkotykowa może mieć różną wielkość, od małych gospodarstw po duże plantacje. Oprócz upraw narkotyków, nierzadko na farmach narkotykowych hoduje się również zwierzęta gospodarskie , zarówno po to, by mieć legalne źródło dochodów, aby pomóc ukryć brudne pieniądze, jak i po to, aby zwierzęta hodowlane mogły stanowić źródło nawóz organiczny (taki jak obornik ) do upraw leczniczych. Istnieje wiele przypadków, w których handlarze zakładają niektóre ze swoich farm narkotykowych, kryjówek i laboratoriów narkotykowych w odległych obszarach dzikiej przyrody . Po wyprodukowaniu w pełni przetworzone narkotyki są następnie transportowane do bardziej zaludnionych obszarów w celu sprzedaży. Często handlarze stacjonujący w tych odległych osadach przestępczych utrzymują się z połączenia umiejętności przetrwania oraz z żywnością, zapasami i pracownikami dostarczanymi im przez współpracowników. Powodem, dla którego handlarze byli znani z zakładania takich odległych kompleksów, jest to, że otaczający obszar może pomóc w zapewnieniu różnego stopnia naturalnej osłony. Dodatkowo handlarze mogą mieć nadzieję, że okoliczne tereny i lokalna przyroda mogą odstraszyć i/lub przeszkodzić władzom śledczym lub rywalizującym gangom, jeśli lokalizacja tajnego kompleksu zostanie ujawniona. Handel narkotykami, choć zwykle uważany za problem miejski, jest również znany jako problem zarówno na obszarach podmiejskich , jak i wiejskich .

Handel ludźmi

Handel seksem

Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego jest główną przyczyną współczesnego niewolnictwa seksualnego i służy przede wszystkim prostytucji kobiet i dzieci w branży seksualnej . Niewolnictwo seksualne obejmuje większość, jeśli nie wszystkie formy przymusowej prostytucji. Terminy „ prostytucja przymusowa ” lub „prostytucja przymusowa” pojawiają się w konwencjach międzynarodowych i humanitarnych, ale są niewystarczająco rozumiane i niekonsekwentnie stosowane. „Wymuszona prostytucja” ogólnie odnosi się do warunków kontroli nad osobą, która jest zmuszana przez inną osobę do aktywności seksualnej. Oficjalne liczby osób będących niewolnikami seksualnymi na całym świecie są różne. W 2001 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji oszacowała 400 000, Federalne Biuro Śledcze na 700 000, a UNICEF na 1,75 miliona. Według raportu UNODC najczęstszymi miejscami docelowymi ofiar handlu ludźmi są Tajlandia, Japonia, Izrael, Belgia, Holandia, Niemcy, Włochy, Turcja i Stany Zjednoczone .

Nielegalna imigracja i przemyt ludzi

Przemyt ludzi definiuje się jako „ułatwianie, transport, usiłowanie transportu lub nielegalny wjazd osoby lub osób przez granicę międzynarodową, z naruszeniem prawa jednego lub kilku krajów, potajemnie lub poprzez oszustwo, takie jak użycie fałszywych dokumentów”. Termin ten jest rozumiany i często używany zamiennie z przemytem migrantów, który jest zdefiniowany w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej jako „… zamówienie, w celu uzyskania, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej, nielegalnego wjazdu osoby do państwa-strony, którego dana osoba nie jest obywatelem”. Ta praktyka nasiliła się w ciągu ostatnich kilku dekad i obecnie odpowiada za znaczną część nielegalnej imigracji w krajach na całym świecie. Przemyt ludzi zasadniczo odbywa się za zgodą przemycanej osoby lub osób, a powszechne powody, dla których osoby starają się o przemyt, obejmują zatrudnienie i możliwości ekonomiczne, poprawę sytuacji osobistej i/lub rodzinnej oraz ucieczkę przed prześladowaniami lub konfliktami.

Współczesne niewolnictwo i praca przymusowa

liczba niewolników waha się od 12 do 27 milionów. Jest to prawdopodobnie najmniejszy odsetek niewolników w stosunku do reszty populacji świata w historii. Większość z nich to niewolnicy za długi , głównie w Azji Południowej , którzy są zniewoleni długiem zaciągniętym przez pożyczkodawców , czasem nawet przez pokolenia. Jest to najszybciej rozwijająca się branża przestępcza i przewiduje się, że ostatecznie przerośnie handel narkotykami .

Pochodzenie historyczne

Przed XIX wiekiem

Obecnie przestępczość jest czasami uważana za zjawisko miejskie, ale przez większą część historii ludzkości to obszary wiejskie były miejscem większości przestępstw (biorąc pod uwagę fakt, że przez większą część historii ludzkości obszary wiejskie stanowiły zdecydowaną większość zamieszkałych miejsca). W większości w wiosce członkowie utrzymywali przestępczość na bardzo niskim poziomie; jednak osoby z zewnątrz, takie jak piraci , rozbójnicy i bandyci , atakowali szlaki handlowe i drogi, czasami poważnie zakłócając handel, podnosząc koszty, stawki ubezpieczeniowe i ceny dla konsumenta. Według kryminologa Paula Lunde, „ Piractwo i bandytyzm były dla świata przedindustrialnego tym, czym przestępczość zorganizowana dla współczesnego społeczeństwa”.

Jeśli przyjmiemy perspektywę globalną, a nie ściśle krajową, stanie się oczywiste, że nawet przestępczość zorganizowana ma długą, jeśli niekoniecznie szlachetną spuściznę. Słowo „bandyta” pochodzi z Indii z początku XIII wieku , kiedy bandyci lub bandy przestępców wędrowali od miasta do miasta, plądrując i plądrując . Pierścienie przemytnicze i handlarzy narkotyków są tak stare jak wzgórza Azji i Afryki, a istniejące organizacje przestępcze we Włoszech i Japonii sięgają kilku wieków wstecz…

Jak stwierdza Lunde, „ Barbarzyńscy zdobywcy, czy to Wandalowie , Goci , Norsowie , Turcy czy Mongołowie , nie są zwykle uważani za zorganizowane grupy przestępcze, jednak mają wiele cech wspólnych z dobrze prosperującymi organizacjami przestępczymi. W większości byli nieideologiczni, głównie pochodzenia etnicznego, stosowali przemoc i zastraszanie oraz przestrzegali własnych kodeksów prawnych”. W starożytnym Rzymie żył niesławny banita o imieniu Bulla Felix który zorganizował i przewodził gangowi do sześciuset bandytów. Terroryzm jest powiązany z przestępczością zorganizowaną, ale ma cele polityczne, a nie wyłącznie finansowe, więc terroryzm i przestępczość zorganizowana się pokrywają, ale są oddzielone.

Szermierka w Chinach Ming i Qing

Ogrodzenie lub odbiornik (銷贓者) był kupcem , który kupował i sprzedawał skradzione towary . Ogrodzenia były częścią rozległej sieci wspólników w przestępczym podziemiu Ming i Qing w Chinach. Ich okupacja wiązała się z działalnością przestępczą, ale ponieważ ogrodzenia często działały jako łącznik między bardziej szanowaną społecznością a podziemnymi przestępcami, postrzegano ich jako żyjących „niepewną egzystencją na obrzeżach szanowanego społeczeństwa”.

Płot pracował obok bandytów , ale w innej branży. Sieć wspólników przestępczych, która była często pozyskiwana, była niezbędna do zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i sukcesu ogrodzeń.

Droga do zajęcia ogrodzenia wynikała w dużej mierze z konieczności. Ponieważ większość szermierzy wywodziła się z szeregów biedniejszych ludzi, często podejmowali oni każdą pracę, jaką mogli – zarówno legalną, jak i nielegalną.

Podobnie jak większość bandytów działających w ramach własnej społeczności, ogrodzenia działały również w obrębie ich własnego miasta lub wsi. Na przykład w niektórych satelickich obszarach stolicy żołnierze mieszkali w obrębie lub blisko pospólstwa i mieli możliwość prowadzenia nielegalnego handlu z plebejuszami.

Na obszarach takich jak Baoding i Hejian lokalni chłopi i członkowie społeczności nie tylko kupowali żywy inwentarz wojskowy, taki jak konie i bydło, ale także pomagali ukrywać „skradziony inwentarz żywy przed wojskiem, zwabiony zyskami”. Miejscowi chłopi i członkowie społeczności stali się płotami i ukrywali przestępczą działalność przed urzędnikami w zamian za produkty lub pieniądze od tych żołnierzy.

Rodzaje ogrodzeń

Większość pasjonatów to nie osoby, które kupowały i sprzedawały skradzione towary tylko po to, by zarobić na życie. Większość szermierzy wykonywała inne zawody w ramach „grzecznego” społeczeństwa i wykonywała różne zawody urzędowe. Zawody te obejmowały robotników, kulisów i handlarzy. Takie osoby często napotykały przestępców na rynkach w swojej branży i dostrzegając potencjalną drogę do dodatkowego źródła dochodu, zawierały znajomości i tymczasowe stowarzyszenia wzajemnej pomocy i ochrony z przestępcami. W jednym z przykładów właściciel herbaciarni podsłuchał rozmowę Denga Yawena, przestępcy i innych osób planujących napad, i zaoferował pomoc w sprzedaży łupów w zamian za łupy.

Czasami sami rabusie pełnili rolę paserów, sprzedając napotkanym na drodze ludziom. W pewnych okolicznościach mogło to być w rzeczywistości lepsze dla rabusiów, ponieważ nie musieliby płacić płotowi części łupów.

Rzeźnicy byli również głównymi odbiorcami skradzionych zwierząt z prostego faktu, że właściciele nie mogli już rozpoznać swojego inwentarza żywego po dokonaniu uboju przez rzeźników. Zwierzęta były bardzo cennymi towarami w Chinach Ming, a złodziej mógł potencjalnie utrzymać się z kradzieży żywego inwentarza i sprzedawania go rzeźnikom.

Chociaż przez większość czasu płoty działały z fizyczną skradzioną własnością, płoty, które pracowały również jako wędrowni fryzjerzy, również sprzedawały informacje jako towar. Wędrowni fryzjerzy często gromadzili podczas podróży ważne źródła informacji i wiadomości oraz sprzedawali znaczące informacje, często przestępcom poszukującym miejsc do ukrycia lub osób do obrabowania. W ten sposób wędrowni balwierze pełnili także rolę strażnika informacji, które można było sprzedawać zarówno członkom podziemia przestępczego, jak i potężnym klientom pełniącym funkcję szpiega.

Ogrodzenia nie tylko sprzedawały przedmioty, takie jak biżuteria i ubrania, ale były również zaangażowane w handel zakładnikami porwanymi przez bandytów. Kobiety i dzieci były najłatwiejszymi i jednymi z najczęstszych „przedmiotów” sprzedawanych przez płoty. Większość zakładników została sprzedana za płoty, a następnie sprzedana jako prostytutki , żony lub konkubiny . Jeden przykład handlu ludźmi można zobaczyć w gangu Chen Akuei, który porwał służącą i sprzedał ją Lin Baimao, który z kolei sprzedał ją za trzydzieści części srebra jako żony. W przeciwieństwie do kobiet, które wymagały piękna, aby sprzedawać je za wysoką cenę, dzieci sprzedawano bez względu na ich wygląd fizyczny czy pochodzenie rodzinne. Dzieci często sprzedawano jako służących lub artystów, podczas gdy młode dziewczyny często sprzedawano jako prostytutki.

Sieć połączeń

Podobnie jak kupcy uczciwych towarów, jednym z najważniejszych narzędzi ogrodzenia była ich sieć powiązań. Ponieważ byli pośrednikami między rabusiami a klientami, płoty potrzebne były do tworzenia i utrzymywania więzi zarówno w „grzecznym” społeczeństwie, jak i wśród przestępców. Było jednak kilka wyjątków, w których członkowie tak zwanego „poważanego” społeczeństwa stali się syndykami i portierami. Nie tylko pomagali bandytom w sprzedaży skradzionych towarów, ale także działali jako agenci bandytów w celu zbierania pieniędzy za ochronę od lokalnych kupców i mieszkańców. Ci szermierze „na pół etatu” o wysokim statusie społecznym wykorzystywali swoje powiązania z bandytami, aby pomóc sobie w zdobyciu kapitału społecznego, a także bogactwa.

Niezwykle ważne dla ich zawodu było to, aby szermierze utrzymywali pozytywne relacje ze swoimi klientami, zwłaszcza z bogatszymi klientami szlacheckimi. Kiedy niektórzy członkowie lokalnych elit wstąpili w szeregi szermierzy, nie tylko chronili bandytów, aby chronić swoje interesy, ale aktywnie usuwali wszelkie potencjalne zagrożenia dla ich nielegalnych zysków, nawet urzędników państwowych . W prowincji Zhejiang , lokalne elity nie tylko doprowadziły do odwołania komisarza prowincji Zhu Wana z urzędu, ale ostatecznie „[doprowadziły] go do samobójstwa”. Było to możliwe, ponieważ ogrodzenia często miały legalne środki do życia, a także nielegalne działania i mogły grozić wydaniem bandytów władzom.

Istotne było dla nich również utrzymywanie kontaktów z bandytami. Jednak prawdą było, że bandyci potrzebowali ogrodzeń, aby zarobić na życie. W rezultacie ogrodzenia często dominowały w ich relacjach z bandytami, a ogrodzenia mogły wykorzystywać ich pozycję, oszukując bandytów, manipulując cenami, jakie płacili bandytom za skradzione mienie.

Bezpieczne domy

Oprócz zwykłego kupowania i sprzedawania skradzionych towarów, ogrodzenia często odgrywały dodatkowe role w przestępczym podziemiu wczesnych Chin. Ze względu na dużą liczbę ludności w miejscach publicznych, takich jak karczmy i herbaciarnie, często stawały się one idealnymi miejscami gromadzenia się bandytów i gangów w celu wymiany informacji i planowania następnej zbrodni. Harborers, ludzie, którzy zapewniali kryjówki przestępcom, często odgrywali rolę odbierania skradzionych towarów od ukrywanych przestępców w celu sprzedaży innym klientom. Do kryjówek należały karczmy, herbaciarnie, burdele, palarnie opium, a także salony gier, a pracownicy lub właściciele takich instytucji często pełnili rolę portierów, a także płotów. Te bezpieczne domy znajdują się w miejscach, w których występuje duża populacja i ludzie z różnych środowisk społecznych.

Same burdele pomogły tym bandytom ukryć i sprzedać skradzione towary z powodu specjalnego prawa Ming, które zwalniało burdele z odpowiedzialności „za przestępcze działania ich klientów”. Mimo że rząd wymagał od właścicieli tych miejsc zgłaszania wszelkich podejrzanych działań, brak egzekwowania ze strony samego rządu i niektórzy właściciele będący ogrodzeniami dla bandytów tworzyły idealną kryjówkę dla bandytów i gangów.

Lombardy były również często powiązane z szermierką skradzionych towarów. Właściciele lub pracownicy takich sklepów często płacili gotówką za skradzione towary po cenie znacznie poniżej wartości rynkowej bandytom, którzy często desperacko potrzebowali pieniędzy i odsprzedawali towary z zyskiem.

Kary za ogrodzenia

Dwa różne prawa Ming, Da Ming Lü 大明律 i Da Gao 大诰, opracowane przez cesarza Hongwu Zhu Yuanzhanga, nakładały na ogrodzenia różne kary w zależności od kategorii i cen skradzionych produktów.

W regionach przybrzeżnych nielegalny handel z obcokrajowcami, a także przemyt, stały się ogromnym problemem dla rządu w środkowej i późnej epoce Ming. Aby zakazać tego przestępstwa, rząd uchwalił ustawę, zgodnie z którą nielegalni przemytnicy, którzy bez zgody rządu handlowali z cudzoziemcami, byli karani zesłaniem na granicę w celu odbycia służby wojskowej.

Na obszarach, na których stacjonowały wojska, kradzież i sprzedaż mienia wojskowego skutkowałaby surowszą karą. W czasach Jiaqing odnotowano przypadek kradzieży i sprzedaży koni wojskowych. Sam cesarz wydał polecenie, aby złodzieje, którzy ukradli konie, oraz ludzie, którzy pomagali je sprzedać, zostali postawieni na cangue i wysłani na roboty do przygranicznego obozu wojskowego.

W kopalniach najdotkliwiej karano robotników kradnących sól i sprzedających skradzioną sól. Każdy, kto został aresztowany i uznany za winnego kradzieży i sprzedaży soli rządowej, został skazany na śmierć.

Dziewiętnasty wiek

W epoce wiktoriańskiej przestępcy i gangi zaczęli tworzyć organizacje, które wspólnie stały się przestępczym półświatkiem Londynu. Stowarzyszenia przestępcze w podziemiu zaczęły tworzyć własne szeregi i grupy, które czasami nazywano rodzinami i często składały się z niższych klas i działały na podstawie kradzieży kieszonkowych, prostytucji, fałszerstwa i fałszerstwa, włamań handlowych, a nawet programów prania brudnych pieniędzy. Wyjątkowe było również użycie slangu i żargonów używanych przez wiktoriańskie stowarzyszenia przestępcze do wzajemnego rozróżniania się, na przykład te propagowane przez gangi uliczne, takie jak Peaky Blinders . Jednym z najbardziej niesławnych bossów przestępczych w wiktoriańskim półświatku był Adam Worth , który był nazywany „Napoleonem świata przestępczego” lub „Napoleonem zbrodni” i stał się inspiracją dla popularnej postaci profesora Moriarty'ego .

Przestępczość zorganizowana w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy zyskała na znaczeniu na Starym Zachodzie , a historycy tacy jak Brian J. Robb i Erin H. Turner wyśledzili pierwsze syndykaty przestępczości zorganizowanej do Coschise Cowboy Gang i Wild Bunch . Cochise Cowboys, choć luźno zorganizowani, byli wyjątkowi ze względu na swoje przestępcze operacje na meksykańskiej granicy, w ramach których kradli i sprzedawali bydło, a także przemycali towary przemycane między krajami. Na Dzikim Zachodzie istniały inne przykłady gangów, które działały w sposób podobny do zorganizowanego syndykatu przestępczego, takie jak gang Innocents , Gang Jima Millera , gang Soapy Smith , gang Belle Starr i gang Boba Doziera.

Dwudziesty wiek

Wytatuowani gangsterzy z Yakuzy

Cosa Nostra Donalda Cresseya badał wyłącznie rodziny mafijne , co ogranicza jego szersze odkrycia. Struktury są formalne i racjonalne z przydzielonymi zadaniami, ograniczeniami wstępu i wpływem na zasady ustanowione dla utrzymania i trwałości organizacji. W tym kontekście istnieje różnica między przestępczością zorganizowaną a zawodową; istnieje dobrze zdefiniowana hierarchia ról dla liderów i członków, leżące u ich podstaw zasady i konkretne cele, które determinują ich zachowanie, a te kształtują się jako system społeczny, który został racjonalnie zaprojektowany, aby maksymalizować zyski i dostarczać zakazanych dóbr. Albini postrzegał zorganizowane zachowania przestępcze jako składające się z sieci patronów i klientów, a nie racjonalnych hierarchii lub tajnych stowarzyszeń.

Sieci charakteryzują się luźnym systemem relacji władzy. Każdy uczestnik jest zainteresowany wspieraniem własnego dobra. Przedsiębiorcy kryminalni są patronami i wymieniają informacje ze swoimi klientami w celu uzyskania ich wsparcia. Klientami są członkowie gangów, lokalni i krajowi politycy, urzędnicy państwowi oraz osoby prowadzące legalne interesy. Osoby w sieci mogą nie należeć bezpośrednio do głównej organizacji przestępczej. Kontynuując podejście zarówno Cresseya, jak i Albiniego, Ianni i Ianni badali włosko-amerykańskie syndykaty przestępcze w Nowym Jorku i innych miastach.

Pokrewieństwo jest postrzegane jako podstawa przestępczości zorganizowanej, a nie struktury, które zidentyfikował Cressey; obejmuje to fikcyjne więzi chrzestne i pokrewieństwa, a także te oparte na pokrewieństwie i to bezosobowe działania, a nie status lub przynależność ich członków, definiują grupę. Zasady postępowania i behawioralne aspekty władzy, sieci i ról obejmują:

rodzina funkcjonuje jako jednostka społeczna, łącząc funkcje społeczne i biznesowe;
stanowiska kierownicze aż do średniego kierownictwa są oparte na pokrewieństwie;
im wyższa pozycja, tym bliższy związek pokrewieństwa;
grupa przypisuje stanowiska przywódcze centralnej grupie członków rodziny, w tym fikcyjne wzmacnianie relacji bóg-rodzic;
grupa kierownicza jest przypisana do legalnych lub nielegalnych przedsiębiorstw, ale nie do obu; I,
transfer pieniędzy z legalnego i nielegalnego biznesu iz powrotem do nielegalnego biznesu jest dokonywany przez osoby fizyczne, a nie przez firmy.

Silne więzi rodzinne wywodzą się z tradycji południowych Włoch, gdzie rodzina, a nie kościół czy państwo, jest podstawą porządku społecznego i moralności.

„Przestępczość zdezorganizowana” i tezy wyboru

Jednym z najważniejszych trendów pojawiających się w kryminologicznym myśleniu o przestępczości zorganizowanej w ostatnich latach jest sugestia, że w sensie formalnym nie jest ona w ogóle „zorganizowana”. Dowody obejmują brak scentralizowanej kontroli, brak formalnych linii komunikacyjnych, fragmentaryczną strukturę organizacyjną. Jest wyraźnie zdezorganizowany. Na przykład sieć przestępcza Seattle w latach 70. i 80. składała się z grup biznesmenów, polityków i funkcjonariuszy organów ścigania. Wszyscy mieli połączenia z siecią krajową za pośrednictwem Meyera Lansky'ego , który był potężny, ale nie było dowodów na to, że Lansky lub ktokolwiek inny sprawował nad nimi scentralizowaną kontrolę.

Podczas gdy niektóre przestępstwa dotyczyły dobrze znanych hierarchii przestępczych w mieście, działalność przestępcza nie podlegała centralnemu zarządzaniu przez te hierarchie ani przez inne grupy kontrolne, ani działalność nie była ograniczona do skończonej liczby celów. Sieci przestępców zaangażowanych w przestępstwa nie wykazywały spójności organizacyjnej. Zbyt duży nacisk położono na mafię jako kontrolującą OC. Mafia z pewnością była potężna, ale „była częścią heterogenicznego podziemia, sieci charakteryzującej się złożonymi sieciami relacji”. Grupy OC były agresywne i nastawione na zarabianie pieniędzy, ale z powodu braku struktury i fragmentacji celów były „niezorganizowane”.

Dalsze badania wykazały, że ani biurokracja, ani grupy pokrewieństwa nie są podstawową strukturą przestępczości zorganizowanej; stwierdzono raczej, że podstawowe struktury leżą w partnerstwach lub serii wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Mimo tych wniosków wszyscy badacze zaobserwowali pewien stopień działań kierowniczych wśród badanych grup. Wszystkie obserwowane sieci i pewien stopień wytrwałości, a skupienie się na identyfikacji ról organizacyjnych ludzi i wydarzeń może być przydatne, a nie na strukturze grupy. Mogą istnieć trzy główne podejścia do zrozumienia organizacji pod kątem ich ról jako systemów społecznych:

organizacje jako systemy racjonalne: struktury wysoce sformalizowane pod względem biurokracji i hierarchii, ze sformalizowanymi systemami reguł dotyczących władzy i ściśle określonymi celami;
organizacje jako systemy naturalne: uczestnicy mogą postrzegać organizację jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do osiągnięcia innego celu. Promowanie wartości grupowych w celu utrzymania solidarności jest wysoko na liście priorytetów. Nie polegają na maksymalizacji zysków . Ich perwersja i przemoc w relacjach są często niezwykłe, ale charakteryzują się skupieniem na powiązaniach między ich członkami, ich współpracownikami i ich ofiarami; I,
organizacje systemy otwarte: Wysoki poziom współzależności między nimi a środowiskiem, w którym działają. Nie ma jednego sposobu ich organizacji ani sposobu działania. Są elastyczni i zmieniają się, aby sprostać wymaganiom zmieniającego się środowiska i okoliczności.

Zorganizowane grupy przestępcze mogą być kombinacją wszystkich trzech.

Podejście do zarządzania międzynarodowego

Międzynarodowy konsensus w sprawie definicji przestępczości zorganizowanej stał się ważny od lat 70. XX wieku ze względu na jej zwiększone rozpowszechnienie i wpływ. np. ONZ w 1976 r. i UE w 1998 r. OC to „...wielka skala i złożona działalność przestępcza prowadzona przez grupy osób, jakkolwiek luźno lub ściśle zorganizowane, w celu wzbogacenia uczestniczących kosztem społeczności i jej członków. Często dokonuje się to poprzez bezwzględne lekceważenie jakiegokolwiek prawa, w tym przestępstw przeciwko osobie i często w związku z korupcją polityczną”. (ONZ) „Organizacja przestępcza oznacza trwałe, zorganizowane stowarzyszenie dwóch lub więcej osób, działające wspólnie w celu popełnienia przestępstw lub innych przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym do co najmniej czterech latami lub surowszą karą, niezależnie od tego, czy przestępstwa te lub wykroczenia są celem samym w sobie, czy też środkiem do osiągnięcia korzyści majątkowej oraz, w razie potrzeby, wywarcia niewłaściwego wpływu na działalność organów władzy publicznej”. (UE) Nie wszystkie grupy wykazują te same cechy struktury. Jednak przemoc i korupcja oraz pogoń za wieloma przedsięwzięciami i ciągłością stanowią istotę działalności OC.

Istnieje jedenaście cech Komisji Europejskiej i Europolu odnoszących się do roboczej definicji przestępczości zorganizowanej. Sześć z nich musi być spełnionych, a cztery kursywą są obowiązkowe. Podsumowując, są to:

więcej niż dwie osoby ;
wyznaczone przez siebie zadania;
działalność przez dłuższy lub nieokreślony okres czasu ;
dyscyplina lub kontrola użytkowania;
popełnienie poważnego przestępstwa karnego s;
operacje na poziomie międzynarodowym lub ponadnarodowym;
stosowanie przemocy lub innego zastraszania;
wykorzystanie struktur handlowych lub biznesowych;
udział w praniu pieniędzy;
wywieranie wpływu na politykę, media, administrację publiczną, sądownictwo lub gospodarkę; I,
motywowane dążeniem do zysku i/lub władzy,

z Konwencją przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej ( Konwencja z Palermo ) o podobnej definicji:

przestępczość zorganizowana: grupa zorganizowana, trzy lub więcej osób, jedno lub więcej poważnych przestępstw, w celu uzyskania korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej;
poważne przestępstwo: przestępstwo zagrożone karą co najmniej czterech lat więzienia; I,
grupa strukturalna: nie utworzona losowo, ale nie potrzebuje formalnej struktury,

Inni podkreślają znaczenie władzy, zysku i wieczności, definiując zorganizowane zachowania przestępcze jako:

nieideologiczne: tj. nastawione na zysk;
hierarchiczny: mało elit i wielu agentów;
ograniczone lub wyłączne członkostwo: zachowanie tajemnicy i lojalności członków;
utrwalanie się: proces i polityka rekrutacji;
skłonny do stosowania nielegalnej przemocy i przekupstwa;
wyspecjalizowany podział pracy: dla osiągnięcia celu organizacji;
monopolistyczny: kontrola rynku w celu maksymalizacji zysków; I,
ma wyraźne zasady i przepisy: Kodeksy honorowe.

Definicje muszą łączyć elementy prawne i społeczne. OC ma szerokie skutki społeczne, polityczne i gospodarcze. Posługuje się przemocą i korupcją, aby osiągnąć swoje cele: „OC, gdy grupa nastawiona przede wszystkim na nielegalny zysk systematycznie popełnia przestępstwa, które negatywnie wpływają na społeczeństwo i jest w stanie skutecznie osłonić swoją działalność, w szczególności poprzez gotowość do stosowania przemocy fizycznej lub eliminowania jednostek poprzez korupcja."

Błędem jest używanie terminu „OC” tak, jakby oznaczał on jasne i dobrze zdefiniowane zjawisko. Dowody dotyczące zorganizowania przestępczości „pokazują mniej dobrze zorganizowany, bardzo zróżnicowany krajobraz organizujących się przestępców… działalność gospodarczą tych organizujących się przestępców można lepiej opisać z punktu widzenia„ przedsiębiorstw przestępczych ”niż z koncepcyjnie niejasnych ram, takich jak„ OC ”. " Wiele definicji podkreśla „grupowy charakter” OC, „organizację” jej członków, wykorzystywanie przez nią przemocy lub korupcji do osiągnięcia swoich celów oraz jej pozasądowy charakter… OC może pojawiać się w wielu formach w różnym czasie i w różnych miejscach. Ze względu na różnorodność definicji istnieje „oczywiste niebezpieczeństwo” w pytaniu „co to jest OC?” i oczekuje prostej odpowiedzi.

Siedziba władzy i przestępczość zorganizowana

Niektórzy opowiadają się za tym, że cała przestępczość zorganizowana działa na poziomie międzynarodowym, chociaż obecnie nie ma sądu międzynarodowego, który byłby w stanie osądzić przestępstwa wynikające z takiej działalności (kompetencja Międzynarodowego Trybunału Karnego rozciąga się tylko na osoby oskarżone o zbrodnie przeciwko ludzkości, np. ludobójstwo). Jeżeli sieć działa głównie w jednej jurysdykcji i prowadzi tam nielegalne operacje, a w niektórych innych jurysdykcjach, jest to sieć „międzynarodowa”, chociaż właściwe może być użycie terminu „ponadnarodowy” tylko do określenia działalności dużej grupy przestępczej, która jest skupione w żadnej jurysdykcji, ale działające w wielu. Zrozumienie przestępczości zorganizowanej postępuje zatem w kierunku połączenia internacjonalizacji i rozumienia konfliktu społecznego w ramach władzy, kontroli, ryzyka związanego z wydajnością i użyteczności, a wszystko to w kontekście teorii organizacji. Akumulacja władzy społecznej, ekonomicznej i politycznej stała się głównym przedmiotem troski wszystkich organizacji przestępczych:

Od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX wieku Kowloon Walled City w brytyjskim Hongkongu było kontrolowane przez lokalne chińskie triady .

społeczne: grupy przestępcze dążą do rozwoju kontroli społecznej w stosunku do określonych społeczności;
ekonomiczny: dążenie do wywierania wpływu poprzez korupcję i wymuszanie legalnych i nielegalnych praktyk; I,
polityczny: grupy przestępcze wykorzystują korupcję i przemoc, aby zdobyć władzę i status.

Współczesna przestępczość zorganizowana może bardzo różnić się od tradycyjnego stylu mafijnego, szczególnie pod względem dystrybucji i centralizacji władzy, struktur władzy oraz koncepcji „kontroli” nad własnym terytorium i organizacją. Istnieje tendencja do odchodzenia od centralizacji władzy i opierania się na więziach rodzinnych na rzecz fragmentacji struktur i nieformalnych relacji w grupach przestępczych. Przestępczość zorganizowana najczęściej kwitnie, gdy rząd centralny i społeczeństwo obywatelskie są zdezorganizowane, słabe, nieobecne lub niegodne zaufania.

Może to mieć miejsce w społeczeństwie stojącym w obliczu okresów politycznych, gospodarczych lub społecznych zawirowań lub przemian, takich jak zmiana rządu lub okres szybkiego rozwoju gospodarczego, zwłaszcza jeśli w społeczeństwie brakuje silnych i ugruntowanych instytucji oraz rządów prawa . Rozpad Związku Radzieckiego i rewolucje 1989 roku w Europie Wschodniej , które doprowadziły do upadku bloku komunistycznego, stworzyły wylęgarnię dla organizacji przestępczych.

Najnowsze sektory wzrostu przestępczości zorganizowanej to kradzież tożsamości i wymuszenia online . Działania te są niepokojące, ponieważ zniechęcają konsumentów do wykorzystywania Internetu do handlu elektronicznego . Handel elektroniczny miał wyrównać szanse między małymi i dużymi przedsiębiorstwami, ale rozwój internetowej przestępczości zorganizowanej prowadzi do odwrotnego efektu; duże firmy są w stanie pozwolić sobie na większą przepustowość (aby oprzeć się atakom typu „odmowa usługi”) ) i najwyższe bezpieczeństwo. Ponadto przestępczość zorganizowana korzystająca z Internetu jest znacznie trudniejsza do wyśledzenia przez policję (mimo że coraz częściej wykorzystuje ona cyberpolicję ), ponieważ większość sił policyjnych i organów ścigania działa w ramach jurysdykcji lokalnej lub krajowej, podczas gdy Internet ułatwia działanie organizacjom przestępczym przez takie granice bez wykrycia.

W przeszłości organizacje przestępcze w naturalny sposób ograniczały się potrzebą ekspansji, przez co konkurowały ze sobą. Ta konkurencja, często prowadząca do przemocy, wykorzystuje cenne zasoby, takie jak siła robocza (zabita lub wysłana do więzienia), sprzęt i finanse. W Stanach Zjednoczonych James „Whitey” Bulger , szef irlandzkiej mafii z Winter Hill Gang w Bostonie , został informatorem Federalnego Biura Śledczego (FBI). Wykorzystał to stanowisko do wyeliminowania konkurencji i umocnienia władzy w Bostonie, co doprowadziło do uwięzienia kilku wyższych rangą przedstawicieli przestępczości zorganizowanej, w tym Gennaro Angiulo , zastępcy szefa rodziny mafijnej Patriarca . W organizacji czasami dochodzi do walk wewnętrznych, takich jak wojna Castellamarese w latach 1930–31 i bostońskie irlandzkie wojny mafijne w latach 60. i 70. XX wieku.

Dziś organizacje przestępcze coraz częściej współpracują ze sobą, zdając sobie sprawę, że lepiej jest działać we współpracy niż ze sobą konkurować (po raz kolejny konsolidując władzę). Doprowadziło to do powstania globalnych organizacji przestępczych, takich jak Mara Salvatrucha , gang z 18th Street i Barrio Azteca . Mafia amerykańska , oprócz powiązań ze zorganizowanymi grupami przestępczymi we Włoszech, takimi jak Camorra , 'Ndrangheta , Sacra Corona Unita i mafia sycylijska , w różnych okresach prowadził interesy z irlandzką mafią , żydowsko-amerykańską przestępczością zorganizowaną , japońską Yakuzą , indyjską mafią , rosyjską mafią , złodziejami prawa i zorganizowanymi grupami przestępczymi postradzieckimi, chińskimi triadami , chińskimi szczypcami i azjatyckimi gangami ulicznymi , gangi motocyklowe oraz liczne gangi więzienne i uliczne białych, czarnych i latynosów. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oszacowało, że zorganizowane grupy przestępcze posiadały w 2005 roku aktywa o wartości 322 miliardów dolarów.

Ten wzrost współpracy między organizacjami przestępczymi oznacza, że organy ścigania coraz częściej muszą ze sobą współpracować. FBI prowadzi sekcję przestępczości zorganizowanej z centrali w Waszyngtonie i znana jest ze współpracy z innymi krajowymi (np. Polizia di Stato , Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) i Królewska Kanadyjska Policja Konna ) , Alkohol, tytoń, broń palna i materiały wybuchowe , Drug Enforcement Administration , United States Marshals Service , Immigration and Customs Enforcement , United States Secret Service , US Diplomatic Security Service , United States Postal Inspection Service , US Customs and Border Protection , United States Border Patrol i United States Coast Guard ), stanowe (np. Specjalna jednostka dochodzeniowa policji stanu Massachusetts , jednostka przestępczości zorganizowanej policji stanu New Jersey , jednostka przestępczości zorganizowanej policji stanu Pensylwania oraz policja stanu Nowy Jork Bureau of Criminal Investigation) i miasta (np. Jednostka ds. Przestępczości Zorganizowanej Departamentu Policji Nowego Jorku , Jednostka ds. Przestępczości Zorganizowanej Departamentu Policji w Filadelfii , Jednostka ds. Przestępczości Zorganizowanej Policji w Chicago i Wydział Operacji Specjalnych Departamentu Policji w Los Angeles ) organów ścigania.

Analiza akademicka

Psychologia kryminalna

Psychologia kryminalna jest definiowana jako badanie intencji, zachowań i działań przestępcy lub osoby, która pozwala sobie na udział w zachowaniu przestępczym. Celem jest zrozumienie, co dzieje się w głowie przestępcy i wyjaśnienie, dlaczego robi to, co robi. Różni się to w zależności od tego, czy osobie grozi kara za to, co zrobiła, czy wędruje na wolności, czy też karze siebie. Psychologowie kryminalni zostają wezwani do sądu, aby wyjaśnić wnętrze umysłu przestępcy. ^{[ potrzebne źródło ]}

Racjonalny wybór

Teoria ta traktuje wszystkie jednostki jako racjonalnych operatorów, popełniających przestępstwa po rozważeniu wszystkich związanych z nimi zagrożeń (wykrycia i ukarania) w porównaniu z nagrodami za przestępstwa (osobiste, finansowe itp.). Niewielki nacisk kładzie się na stan emocjonalny sprawców. Priorytetem tego podejścia jest rola organizacji przestępczych w obniżaniu postrzegania ryzyka i zwiększaniu prawdopodobieństwa korzyści osobistych, przy czym struktura organizacji, cel i działalność wskazują na racjonalne wybory dokonywane przez przestępców i ich organizatorów.

Odstraszenie

Teoria ta postrzega zachowanie przestępcze jako odzwierciedlenie indywidualnej, wewnętrznej kalkulacji przestępcy, że korzyści związane z przestępstwem (finansowe lub inne) przewyższają postrzegane ryzyko. Postrzegana siła, znaczenie lub nieomylność organizacji przestępczej jest wprost proporcjonalna do rodzajów popełnionych przestępstw, ich intensywności i prawdopodobnie poziomu reakcji społeczności. Korzyści płynące z udziału w przestępczości zorganizowanej (wyższe nagrody finansowe, większa kontrola społeczno-ekonomiczna i wpływy, ochrona rodziny lub innych znaczących osób, postrzegana wolność od „opresyjnych” praw lub norm) w znacznym stopniu przyczyniają się do psychologii stojącej za wysoce zorganizowanymi przestępstwami grupowymi.

Nauki społeczne

Przestępcy uczą się poprzez wzajemne skojarzenia. Sukces zorganizowanych grup przestępczych zależy zatem od siły ich komunikacji i egzekwowania ich systemów wartości, procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych stosowanych w celu utrzymania, zbudowania lub wypełnienia luk w działalności przestępczej. Zrozumienie tej teorii postrzega bliskie powiązania między przestępcami, naśladownictwo przełożonych oraz zrozumienie systemów wartości, procesów i autorytetów jako główne siły napędowe przestępczości zorganizowanej. Relacje interpersonalne określają motywacje, jakie rozwija jednostka, przy czym wpływ przestępczości rodzinnej lub rówieśniczej jest silnym predyktorem przestępstw międzypokoleniowych. Teoria ta rozwinęła się również w celu uwzględnienia mocnych i słabych stron wzmocnień, które w kontekście kontynuowanych przedsięwzięć przestępczych mogą być wykorzystane do zrozumienia skłonności do określonych przestępstw lub ofiar, poziomu integracji z kulturą głównego nurtu i prawdopodobieństwa recydywy / sukcesu w resocjalizacji.

Przedsiębiorstwo

Zgodnie z tą teorią przestępczość zorganizowana istnieje, ponieważ legalne rynki pozostawiają wielu klientów i potencjalnych klientów niezadowolonych. Wysoki popyt na określony towar lub usługę (np. narkotyki, prostytucja, broń, niewolnicy), niski poziom wykrywania ryzyka i wysokie zyski tworzą sprzyjające środowisko dla przedsiębiorczych grup przestępczych, które wchodzą na rynek i czerpią zyski z dostarczania tych towarów i usług. Aby odnieść sukces, musi być:

zidentyfikowany rynek; I,
określoną stopę konsumpcji (popyt), aby utrzymać zysk i przeważyć postrzegane ryzyko.

W tych warunkach konkurencja jest zniechęcana, zapewniając monopolom przestępczym utrzymanie zysków. Legalna substytucja towarów lub usług może (poprzez zwiększenie konkurencji) wymusić dostosowanie dynamiki przestępczości zorganizowanej, podobnie jak środki odstraszające (zmniejszenie popytu) czy ograniczenie zasobów (kontrola możliwości podaży lub produkcji pod podaż).

Stowarzyszenie różnicowe

Sutherland idzie dalej, mówiąc, że dewiacja jest uzależniona od skonfliktowanych grup w społeczeństwie i że takie grupy walczą o środki do zdefiniowania tego, co jest przestępcze lub dewiacyjne w społeczeństwie. Organizacje przestępcze krążą zatem wokół nielegalnych dróg produkcji, osiągania zysku, protekcjonizmu lub kontroli społecznej i próbują (poprzez zwiększenie swojej działalności lub liczby członków) uczynić je akceptowalnymi. Wyjaśnia to również skłonność organizacji przestępczych do tworzenia wymuszeń ochronnych , do wymuszania poprzez przemoc, agresję i groźby (czasami określane jako „ terroryzm”) . '). Zaabsorbowanie metodami gromadzenia zysków uwydatnia brak legalnych sposobów osiągania korzyści ekonomicznych lub społecznych, podobnie jak organizacja przestępczości umysłowej lub korupcja polityczna (choć dyskusyjne jest, czy są one oparte na bogactwie, władzy, czy na obu). Zdolność do wpływania na normy i praktyki społeczne poprzez wpływy polityczne i ekonomiczne (oraz egzekwowanie lub normalizację potrzeb kryminogennych) można zdefiniować za pomocą teorii zróżnicowanych asocjacji.

Kryminologia krytyczna i socjologia

Dezorganizacja społeczna

Teoria dezorganizacji społecznej ma być stosowana do przestępczości ulicznej na poziomie sąsiedztwa, a zatem kontekst działalności gangów, luźno uformowanych stowarzyszeń lub sieci przestępczych, skutki społeczno-ekonomiczne, legalny dostęp do zasobów publicznych, zatrudnienia lub edukacji oraz mobilność nadają jej znaczenie dla przestępczości zorganizowanej . Tam, gdzie klasa wyższa i klasa niższa mieszkają blisko siebie, może to powodować uczucie gniewu, wrogości, niesprawiedliwości społecznej i frustracji. Przestępcy doświadczają ubóstwa; i świadkami dostatku, którego są pozbawieni i który jest dla nich praktycznie niemożliwy do osiągnięcia konwencjonalnymi środkami. Pojęcie sąsiedztwa ma kluczowe znaczenie dla tej teorii, ponieważ określa społeczne uczenie się, umiejscowienie kontroli, wpływy kulturowe i dostęp do możliwości społecznych, jakich doświadczają przestępcy i grupy, które tworzą. Strach lub brak zaufania do władzy głównego nurtu może również być kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do dezorganizacji społecznej; zorganizowane grupy przestępcze powielają takie liczby, zapewniając w ten sposób kontrolę nad kontrkulturą. Teoria ta miała tendencję do postrzegania brutalnych lub antyspołecznych zachowań gangów jako odzwierciedlających ich społeczną dezorganizację, a nie jako produkt lub narzędzie ich organizacji.

Dezorganizacja

Socjolog Robert K. Merton uważał, że dewiacja zależała od społecznej definicji sukcesu i pragnień jednostek, aby osiągnąć sukces społecznie określonymi drogami. Przestępczość staje się atrakcyjna, gdy nie można spełnić oczekiwań co do możliwości osiągnięcia celów (a tym samym osiągnięcia sukcesu) za pomocą legalnych środków. Organizacje przestępcze czerpią korzyści z państw, w których brakuje norm, narzucając kryminogenne potrzeby i nielegalne sposoby ich realizacji. Zostało to wykorzystane jako podstawa wielu meta-teorii przestępczości zorganizowanej poprzez integrację społecznego uczenia się, dewiacji kulturowych i motywacji kryminogennych. Jeśli przestępczość jest postrzegana jako funkcja anomii, zorganizowane zachowanie zapewnia stabilność, zwiększa ochronę lub bezpieczeństwo i może być wprost proporcjonalne do sił rynkowych, co wyraża podejście oparte na przedsiębiorczości lub ryzyku. To właśnie niewystarczająca podaż uzasadnionych możliwości ogranicza zdolność jednostki do dążenia do wartościowych celów społecznych i zmniejsza prawdopodobieństwo, że wykorzystanie uzasadnionych możliwości umożliwi jej osiągnięcie tych celów (ze względu na jej pozycję w społeczeństwie).

Odchylenie kulturowe

Przestępcy łamią prawo, ponieważ należą do wyjątkowej subkultury – kontrkultury – ich wartości i normy są sprzeczne z wartościami i normami klasy robotniczej, średniej lub wyższej, na których opiera się prawo karne. Ta subkultura ma alternatywny styl życia, język i kulturę i generalnie charakteryzuje się byciem twardym, dbaniem o własne sprawy i odrzucaniem władzy rządowej. Wzorami do naśladowania są handlarze narkotyków, złodzieje i alfonsi, ponieważ osiągnęli sukces i bogactwo niedostępne w inny sposób dzięki możliwościom zapewnianym przez społeczeństwo. Takie organizacje są podtrzymywane dzięki modelowaniu przestępczości zorganizowanej jako kontrkulturowej drogi do sukcesu.

Obcy spisek/queerowa drabina mobilności

Teoria spiskowa obcych i drabina queer teorii mobilności głoszą, że uważa się, że pochodzenie etniczne i status „outsidera” (imigranci lub osoby spoza dominujących grup etnocentrycznych) oraz ich wpływy decydują o rozpowszechnieniu przestępczości zorganizowanej w społeczeństwie. Teoria obcych zakłada, że współczesne struktury przestępczości zorganizowanej zyskały na znaczeniu w latach sześćdziesiątych XIX wieku na Sycylii i że elementy populacji Sycylii są odpowiedzialne za powstanie większości przestępczości zorganizowanej w Europie i Ameryce Północnej, złożonej z rodzin przestępczych zdominowanych przez Włochy. Teoria Bella dotycząca „queerowej drabiny mobilności” stawiała hipotezę, że „ „sukcesja etniczna ” (zdobycie władzy i kontroli przez jedną bardziej zmarginalizowaną grupę etniczną nad innymi mniej zmarginalizowanymi grupami) następuje poprzez promowanie popełniania przestępstw w grupie demograficznej pozbawionej praw wyborczych lub uciskanej. Podczas gdy wczesna przestępczość zorganizowana była zdominowana przez irlandzką mafię (początek XIX wieku), została ona stosunkowo zastąpiona przez mafię sycylijską i włosko-amerykańską , Bractwo Aryjskie (od lat 60. XX wieku), kolumbijski kartel Medellin i kartel Cali (od połowy lat 70. do 90.), a ostatnio meksykański kartel Tijuana (od końca lat 80. XX wieku), meksykański Los Zetas (od końca lat 90. do końca), rosyjska mafia (od 1988 r.), przestępczość zorganizowana związana z terroryzmem Al-Kaida (od 1988 r. ), talibowie (od 1994 r.) oraz Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (ISIL) (od 2010 r.) . Wielu twierdzi, że to błędnie interpretuje i wyolbrzymia rolę pochodzenia etnicznego w przestępczości zorganizowanej. Zaprzeczeniem tej teorii jest to, że syndykaty rozwinęły się na długo przed imigracją z Sycylii na dużą skalę w latach sześćdziesiątych XIX wieku, a ci imigranci jedynie dołączyli do powszechnego zjawiska przestępczości i korupcji.

Ramy prawne i środki policyjne

Międzynarodowa

konwencja przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej („konwencja z Palermo”) – międzynarodowy traktat przeciwko przestępczości zorganizowanej; obejmuje Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi oraz Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną

Kodeks karny , RSC 1985, c C-46, ss 467.1 do 467.2 Zarchiwizowane 2015- 10-05 w Wayback Machine .

Kanady

Chińskie

prawo Chińskiej Republiki Ludowej przeciwko przestępczości zorganizowanej

Indie

Maharasztra Ustawa o kontroli przestępczości zorganizowanej

Republika Irlandii

Biuro ds. Aktywów Przestępczych

Włochy

Artykuł 41-bis reżim więzienny

Wielka Brytania

Ustawa o poważnej przestępczości zorganizowanej i policji z 2005 r.

Stany Zjednoczone

Federalna ustawa o zwalczaniu haraczy („ustawa Hobbsa”) z 1946 r
Ustawa federalna o drutach z 1961 r
Ustawa o tajemnicy bankowej z 1970 r
Ustawa o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej z 1970 r
Tytuł 21 Kodeksu Stanów Zjednoczonych z 1970 r
Kontynuacja przestępczego przedsięwzięcia (współczesna)
Ustawa o organizacjach pod wpływem przestępców i skorumpowanych („Ustawa RICO”) z 1970 r
Ustawa o kontroli prania pieniędzy z 1986 r
Ustawa o patriotach Stanów Zjednoczonych z 2001 r
Ustawa o egzekwowaniu i windykacji oszustw z 2009 r

Według narodu

Linki zewnętrzne

Życie mafii: Gangster Kings of Crime — pokaz slajdów magazynu Life
UNODC – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości — podsekcja zajmująca się przestępczością zorganizowaną na świecie
„Przestępczość zorganizowana” zarchiwizowana 2010-04-25 w Wayback Machine - Oxford Bibliographies Online: Criminology

Gangi
Lista przedsiębiorstw przestępczych, gangów i syndykatów
Aspekty i komponenty	Gangster Populacja Tatuaż Podpisać Zabarwienie Skrawek
typy	Kartel narkotykowy Przestępczość zorganizowana Wyjęty spod prawa klub motocyklowy Gang więzienny
Według lokalizacji	Australia Kanada Nowa Zelandia Zjednoczone Królestwo Glasgow Liverpool Stany Zjednoczone Kalifornia Los Angeles Chicago Gruzja Memphis Nowy Orlean Gangi więzienne wojsko amerykańskie Lista Meksyk Nigeria Filipiny Papua Nowa Gwinea Afryka Południowa
Regulacje finansowe	Kryptowaluty i przestępczość Hawala
Lud Wikisłownik

Zorganizowane grupy przestępcze w Azji
Chiny, Hongkong, Makau i Tajwan	Triady 14 tys Słońce Yee włączone Wo Shing Wo Wskakuj do Gang Wielkiego Kręgu Shui Fong Wężogłowy Gang Czterech Mórz Bambusowa Unia
Indie	Półświatek Mumbaju Dacoity
Indonezja	Preman
Izrael	izraelska mafia
Japonia	Yakuza
Liban	libańska mafia
Pakistan	mafii pakistańskiej
Filipiny	Bahala Na Gang Gangi Waray-Waray
państwa poradzieckie	mafii ormiańskiej Azerbejdżańska mafia mafii gruzińskiej Mafia rosyjska (w tym mafia czeczeńska )
Singapur	Tajne stowarzyszenia w Singapurze
Korea Południowa	Kkangpae
Tajlandia	Chao Pho
Malezja	Tajne stowarzyszenie Hai San Ghee Hin Kongsi Mamak Gang Sio Sam Ong Wah Kee
Indyk	mafii tureckiej Kurdyjska mafia

Zorganizowane grupy przestępcze w Europie
Bałkańy	albańskiej mafii bułgarska mafia Bośniacka mafia grecka mafia Macedońska mafia Mafia czarnogórska rumuńskiej mafii serbskiej mafii
Wyspy Brytyjskie	firmy brytyjskie Irlandzka mafia
Francja	Korsykańska mafia Środowisko
Niemcy	Ringvereine'a
Włochy	Banda della Magliana Banda della Comasina Basilischi kamorra Mala del Brenta Stolica mafii 'Ndrangheta Sacra Corona Unita Sardyński bandyta Anonima sarda Sycylijska mafia Societŕ foggiana Stidda Biały gang Uno
Holandia	Penoza
Hiszpania	mafii galicyjskiej
Szwecja	Brödraskapet przejebane na całe życie Oryginalni gangsterzy Södertäljenätverket Naserligan
państwa poradzieckie	mafii ormiańskiej Azerbejdżańska mafia czeczeńskiej mafii mafii gruzińskiej rosyjska mafia Złodziej prawa ukraińska mafia
Indyk	mafii tureckiej Kurdyjska mafia

Kontrola autorytetu
Biblioteki Narodowe	Francja Dane BnF Niemcy Izrael Stany Zjednoczone Japonia
Inny	NARA