Sprawa korupcyjna La Línea

„Demonstracja na Pacyfiku” w Gwatemali , 25 kwietnia 2015 r., po pierwszych zarzutach korupcyjnych wobec administracji Péreza Moliny.

Línea Sprawa korupcyjna La rozpoczęła się w Gwatemali 16 kwietnia 2015 r., Kiedy Międzynarodowa Komisja przeciwko Bezkarności w Gwatemali ( hiszpański : Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala , CICIG ) i prokuratorzy stanowi oskarżyli wielu polityków w administracji prezydenta Otto Péreza Molina o założenie celnej siatki korupcyjnej przy pomocy wysokich urzędników administracji podatkowej i celnej. Doszło do kilku demonstracji, wzywających do rezygnacji Péreza Moliny i jego wiceprezydenta Roksana Baldetti . Wśród oskarżonych byli emerytowany kapitan Juan Carlos Monzón (wówczas prywatny sekretarz Baldettiego) oraz dyrektorzy Nadzoru Administracji Podatkowej lub Superintendencia de Administración Tributaria , (SAT), podmiotu analogicznego do US Internal Revenue Service. Baldetti złożył rezygnację na początku maja, ku radości tysięcy demonstrantów.

W dniu 20 maja 2015 r. CICIG i gwatemalska prokurator generalna Thelma Aldana ujawniły kolejny skandal korupcyjny na wysokim szczeblu, ogłaszając dochodzenie Gwatemalskiego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (hiszp. o udzielenie zamówienia na usługi nefrologiczne firmie zewnętrznej, która nie spełniła minimalnych wymagań i spowodowała śmierć wielu pacjentów. Dochodzenia przeprowadzone przez oba podmioty wykazały, że kontrakt został przyznany w drodze wysokich łapówek niektórym członkom zarządu, zwłaszcza prezesowi IGSS Juanowi de Dios Rodríguezowi, byłemu prywatnemu sekretarzowi Péreza Moliny. Członkowie zarządu trafili do więzienia. Kilka tygodni później wybuchł kolejny skandal korupcyjny, gdy inny z byłych prywatnych sekretarzy Pereza Moliny trafił do więzienia oskarżony o udział w sprawie o wysoką stawkę z firmą energetyczną Jaguar Energy .

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Prokuratorzy i CICIG wystąpili o aresztowanie Baldettiego i postawienie w stan oskarżenia prezydenta Otto Péreza Moliny za udział w „sprawie La Línea”. Na konferencji prasowej szef CICIG, kolumbijski prokurator Iván Velazquez poinformował, że podczas procedur przeprowadzonych 16 kwietnia 2015 r. Co więcej, CICIG zasugerował, że ta dwójka mogła być zaangażowana w pierścień celny jeszcze przed ich inauguracją 14 stycznia 2012 r. Baldetti została wysłana do Centrum Zatrzymań Prewencyjnych dla Kobiet po tym, jak spędziła kilka dni w więzieniu dla VIP-ów w Armii Matamoros Fort.

Wydarzenia osiągnęły punkt kulminacyjny podczas rozprawy sądowej Baldettiego. Odtworzono przechwyconą rozmowę telefoniczną, w której słychać było głos prezydenta Pereza Moliny proszącego dyrektora SAT o zmiany personalne, rzekomo w celu dostosowania się do siatki przemytniczej. Po ujawnieniu tej rozmowy ogłoszono strajk narodowy. Ostatecznie 1 września Otto Pérez Molina został postawiony w stan oskarżenia i pozbawiony immunitetu; złożył rezygnację 2 września i 3 września przebywał w areszcie.

„Sindicato” i „Cofradía”

W latach 70. generałowie Manuel Antonio Callejas i Francisco Ortega Menaldo – zięć ówczesnego prezydenta Carlosa Manuela Arany Osorio – stworzyli potężną organizację równoległą do Ministerio de Finanzas Públicas (Ministerstwo Finansów Publicznych). Armia Gwatemali rzekomo upoważniła grupę do wykrywania przemytu broni dla partyzantów podczas wojny domowej w Gwatemali . W rzeczywistości organizacja ta była mocno zaangażowana w przemyt i inne nielegalne działania. Z niego wyłoniły się dwie potężne grupy: „Sindicato” (syndykat, związek) i „Cofradía” (braterstwo).

Pierścień przemytniczy Moreno

Zobacz też: Álvaro Arzu i Alfonso Portillo

Budynek Sądu Najwyższego Gwatemali

Podczas prezydentury Álvaro Arzú (1996–2000) grupa przemytników została zaatakowana, gdy Prokurator Krajowy znalazł dowody, które dotyczyły kilku wysokich rangą oficerów armii, w tym generała Luisa Francisco Ortegi Menaldo , pułkownika Salána Sáncheza, generała Efraína Ríosa Montta , koronela Napoleona Rojas Méndez, major Byron Barrientos i Mario Guillermo Ruiz Wong. Ówczesny kandydat na prezydenta Alfonso Portillo było nawet wspomniane. Zgodnie z postępowaniami sądowymi, które miały miejsce w latach 2000-2002, pierścień kontrolował transfery kontenerów, ceny importowe i rodzaj towarów, które miały być przewożone; pierścień przejmie kontrolę nad pojemnikami i nie uwolni ich, dopóki nie zostanie zapłacona wysoka łapówka. Żadne z tych nazwisk nie wyszło od razu na światło dzienne, a pośrednik o nazwisku Alfredo Moreno Molinda został oskarżony o bycie prowodyrem. Moreno został wcześniej schwytany 14 września 1996 r. Po zwycięstwie Portillo w wyborach w 2000 r., nowy prokurator generalny, Rodolfo González Rodas, rozwiązał jednostkę odpowiedzialną za sprawę Moreno, rzekomo z powodu powiązań pierścienia z Portillo i Ríos Montt - przywódcami Partia polityczna Portillo. Wreszcie, w 2001 roku, Alfredo Moreno zapłacił milion kaucji więziennych quetzals i został zwolniony po odbyciu pięciu lat więzienia w strefie prewencyjnej 18. W dniu 7 lutego 2013 roku Moreno, który miał problemy zdrowotne nawet w momencie aresztowania w 1996 roku, zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca.

prezydentury Pereza Moliny

Emerytowany generał Otto Pérez Molina , prezydent Gwatemali od 14 stycznia 2012 do 3 września 2015.

Perez Molina został wybrany na prezydenta w wyborach powszechnych w 2011 roku i wkrótce po jego inauguracji sprywatyzował Empresa Portuaria Quetzal (angielski: Quetzal Harbour Enterprise) w Escuintla , w Wielką Środę pierwszego Wielkiego Tygodnia za jego kadencji; Wielki Tydzień jest bardzo szanowanym świętem w Gwatemali, a jego posunięcie wywołało kilka skarg na jego legalność. Później Baldetti wyznaczył Claudię Méndez Asencio – jej bliską przyjaciółkę – na szefa celników SAT. Zaledwie dwa miesiące później Perez Molina interweniował w Superintendencia de Administración Tributaria i umieścił personel wojskowy w kluczowych punktach celnych, rzekomo w celu zwiększenia poboru podatków i zapobiegania przemytowi.

Kiedy prezydent Perez Molina objął urząd w 2012 r., wiceprezydent Baldetti Elías sprowadził emerytowanego generała Luisa Francisco Ortegę Menaldo do pracy z nią w biurze wiceprezydenta, uznając w ten sposób ich bliski związek. Ortega Menaldo był uważany za protegowanego byłego prezydenta Carlosa Manuela Arany Osorio , odkąd ożenił się z córką Arany i Araną i pomógł Ortedze awansować na wyższe szczeble wywiadu wojskowego w latach 70. Ortega Menaldo, wówczas kapitan, szkolił się w Regionalnym Centrum Telekomunikacji, zwanym „La Regional”, za rządów Arany (1970–1974). W 1980 r. został mianowany szefem nowo utworzonego Departamentu Bezpieczeństwa i Dochodzeń Specjalnych w Sekretariacie Finansów Publicznych, z którego rzekomo pochodziła szajka przemytnicza. Kiedy Vinicio Cerezo został wybrany na prezydenta w 1985 r., ówczesny sekretarz obrony Héctor Gramajo mianował go szefem wywiadu wojskowego w 1987 r., podczas gdy generał Manuel Callejas – szef „Cofradíi” – został mianowany szefem sztabu obrony. Gramajo wykorzystał przestępcze przedsięwzięcie do wsparcia przeciwko twardogłowym oficerom armii, z których wielu ściśle współpracowało ze skrajnie prawicową partią „Movimiento de Liberación Nacional” – MLN – i tym samym powstrzymało próby zamachu stanu przeciwko prezydentowi Cerezo. Z pomocą CIA Ortega Menaldo założył Szkołę Wywiadu Wojskowego w 1987 roku i ściśle współpracował z DEA .

W ten sposób dwóch przywódców wykonawczych - Pérez Molina i Baldetti Elías - kupiło sojusz z głównymi grupami wojskowymi, które utworzyły się podczas wojny domowej w Gwatemali : „Sindicato” i „Cofradía”. Jednak obecność Luisa Mendizábala – właściciela butiku Emilio, domniemanej kwatery głównej pierścienia – potwierdziła, że ​​jeszcze trzecia grupa również miała silną pozycję w rządzie: emerytowany generał Marco Tulio Espinosa Contreras, generał Sił Powietrznych, który podniósł swoją rangę podczas Alvaro Arzu .

Rząd Péreza Moliny borykał się ze stałym deficytem budżetowym od 2012 roku i co kwartał nie spełniał celów SAT w zakresie zbiórki; podatki celne spadły w 2013 r. z 15 800 mln do 15 300 mln quetzali – waluty Gwatemali, aw 2014 r. były jeszcze niższe; to samo stało się z podatkami od sprzedaży w stosunku do importu. Luka fiskalna w tamtych latach sięgała aż 7 miliardów quetzali, które zostały pokryte obligacjami skarbowymi i pożyczkami międzynarodowymi, zwiększając dług publiczny. Kryzys finansowy zmusił rząd do stworzenia nowych podatków telefonicznych, cementowych i wydobywczych, aby zrównoważyć budżet na 2015 rok.

We wrześniu 2014 r. emerytowany kapitan Byron Lima Oliva, który był już w więzieniu z 15-letnim wyrokiem po tym, jak został formalnie oskarżony o bycie materialnym zabójcą biskupa Juana José Gerardiego , został oskarżony przez CICIG o bycie tym, który faktycznie kontrolował Pavoncito więzienia, w którym był osadzony, i praktycznie sprawował kontrolę nad całym gwatemalskim systemem więziennictwa. Dochodzenie wykazało, że Lima Oliva przyjeżdżał i odjeżdżał, jak mu się podobało, w opancerzonych SUV-ach z policyjną eskortą; kiedy został zatrzymany przed więzieniem i przewieziony do budynku Sądu Najwyższego w celu złożenia zeznań wraz z innymi oskarżonymi, podobno kilkakrotnie mówił, że jest osobistym przyjacielem prezydenta Otto Perez Molina . Nie był to pierwszy raz, kiedy został schwytany poza celą więzienną: w lutym 2013 r. został schwytany w SUV-ie przed więzieniem. CICIG oskarżył Limę Olivę o stworzenie wielomilionowego imperium poprzez kontrolowanie więzień i pobieranie do 12 000 USD za sprzedaż transferów więziennych.

Na początku kwietnia 2015 r., podczas dyskusji z ONZ na temat przedłużenia mandatu CICIG o kolejne dwa lata, zarówno Pérez Molina, jak i Baldetti byli nieugięci, że Międzynarodowa Komisja nie jest już potrzebna w Gwatemali.

Dochodzenie

16 kwietnia Międzynarodowa Komisja przeciwko Bezkarności w Gwatemali (CICIG) oskarżyła wielu polityków z administracji prezydenta Otto Péreza Moliny o utworzenie siatki przestępczej w administracji podatkowej i celnej. W tamtym czasie CICIG uważało, że La Línea kierowali Monzón Rojas (sekretarz Baldettiego) i Omar Franco (dyrektor generalny SAT, Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala ).

Od maja 2014 r. do lutego 2015 r. ta korupcyjna szajka obsłużyła co najmniej 500 kontenerów, które dzięki kontroli urzędów celnych w Puerto Quetzal i Santo Tomás oraz w centralna administracja celna.

Nazwa siatki korupcyjnej, La Línea – „linia (telefoniczna)” – wzięła się od numeru telefonu, pod który mogła zadzwonić każda firma importująca, aby poprosić o obniżone cła. Sieć obejmowała dziesiątki osób z administracji podatkowej i celnej, a także z Otto Péreza Moliny .

Podejrzani

Wczesnym rankiem 16 kwietnia 2015 r. operacja z udziałem łącznie 23 agentów i 250 funkcjonariuszy policji cywilnej, poza CICIG i prokuratorami, doprowadziła do zebrania obszernych informacji i schwytania 20 podejrzanych, w tym personelu SAT, agentów celnych i przedsiębiorców .

Schwytani podejrzani to:

• Personel SAT:
  • Álvaro Omar Franco Chacón, dyrektor naczelny SAT;
  • Sebastián Herrera Carrera, kierownik ds. zasobów ludzkich;
  • Anthony Segura Franco, sekretarz generalny związku zawodowego SAT;
  • Karla Mireya Herrera España, kierownik budynku Centralnego Urzędu Celnego;
  • Gustavo Morales Pinzón, kierownik oddziału południowego;
  • José Rolando Gil Monterroso;
  • Melvin Gudiel Alvarado, administrator; I
  • Carlos Enrique Muñoz Roldán, były dyrektor naczelny SAT
• Pierścień zewnętrzny:
  • Adolfo Sebastián Batz;
  • Carlos Ixtuc Cuc;
  • Geovanni Marroquin Navas;
  • Julio César Aldana Sosa;
  • Mónica Patricia Jáuregui;
  • Salvador Estuardo González;
  • Osama Ezzat Aziz Aranki;
  • Byron Antonio Izquierdo;
  • Francisco Javiera Ortiza Arriaga;
  • Julio Estuardo González de León;
  • Herberta Francisco Cabrery;
  • Miguel Ángel Lemus Aldana.

Według Ivána Velásqueza, głównego komisarza CICIG, śledztwo w sprawie siatki przestępczej trwało od maja 2014 r., kiedy to CICIG otrzymało wskazówki, że istnieją powiązania między importerami a celnikami, którzy znaleźli sposoby, aby importerzy płacili niższe podatki. Importerom przekazano informacje telefoniczne dotyczące „La Línea”. „La Línea” działała głównie w głównych portach oraz w centralnym budynku celnym. Velásquez nie określił całkowitej sprzeniewierzonej kwoty, ale powiedział, że pierścień kosztował od 20 000 do 100 000 quetzali na pojemnik. Ostatecznie poinformowano, że z przechwyconej rozmowy telefonicznej wynikało, że z 40% zapłaconego podatku 30% pochodziło z łapówek, aby zmniejszyć wysokość podatków, które musiał zapłacić importer. „La Línea” prawdopodobnie sprzeniewierzył ponad 2 miliony quetzals tygodniowo w łapówkach. Ponad tysiąc firm mogło korzystać z „La Línea”, aby uniknąć płacenia niektórych podatków, i te firmy również są przedmiotem dochodzenia.

Domniemani przywódcy pierścienia: Otto Pérez Molina i Roxana Baldetti

Główne artykuły: Otto Pérez Molina i Roxana Baldetti

Początkowo Juan Carlos Monzón Rojas został oskarżony o bycie przywódcą. Monzón Rojas był powiązany z panamską firmą Edengrove International, utworzoną w kwietniu 2011 r., zgodnie z Panamskim Rejestrem Publicznym. W maju 2011 roku firma została zarejestrowana w Gwatemali. Víctor Hugo Hernández był prezesem zarządu, a także współzałożycielem Inversiones y Proyectos Marbella, SA i Arrendamientos, Servicios y Proyectos, SA, obu gwatemalskich spółek, które w maju 2013 roku kupiły 58% akcji Corporación de Noticias, SA, spółki który jest właścicielem wpływowych gwatemalskich gazet Siglo 21 i Al Día za 25 milionów quetzali. Estuardo González, prezes Corporación de Noticias, był również jednym z oskarżonych w sprawie La Linea. Później González opowiedział całą historię podczas procesu: obie firmy były przykrywką, którą pomógł zbudować dla Baldettiego, aby przejąć kontrolę nad wpływowymi gazetami. W grudniu 2014 r. Gwatemalska gazeta El Periódico poinformowała, że ​​Monzón kupił luksusowy dom w ekskluzywnej dzielnicy Gwatemali za 850 000 USD.

W dniu 22 kwietnia 2015 roku ujawniono, że firma Monzón Rojas, Canchas Deportivas SA, zdobyła do 13 kontraktów rządowych o wartości kilku milionów quetzals, mimo że firma nie działała od 2007 roku, a firma otrzymywała kontrakty od oficjalnych federacji sportowych w kraju, chociaż Monzón ustąpił ze swojej firmy, kiedy został mianowany sekretarzem wiceprezydenta. Kiedy były dyrektor SAT, Carlos Muñoz, został postawiony w stan oskarżenia, gwatemalscy prokuratorzy przedstawili jako dowód przechwyconą rozmowę telefoniczną między nim a Juanem Carlosem Monzónem. Obaj dyskutowali o możliwych zmianach personalnych w SAT.

W dniu 21 sierpnia 2015 r. CICIG i prokurator generalny Gwatemali zorganizowali wspólną konferencję prasową, na której wydali nakaz aresztowania Baldettiego i poprosili o postawienie w stan oskarżenia prezydenta Péreza Moliny; poinformowali prasę, że zebrali dowody podczas operacji 16 kwietnia, które łączyły obu z La Linea, i że obaj byli najprawdopodobniej prawdziwymi przywódcami pierścienia. W dniu 17 kwietnia 2015 r. przedstawili przechwyconą rozmowę telefoniczną, w której niektórzy podejrzani mówili o „el Presidente”, nie wymieniając jego imienia, ale powiedzieli, że „el Presidente” poprosił ich o otwarcie czterech rachunków bankowych, ponieważ CICIG miał już zbyt poza „el Presidente” w rozmowach tych słychać było pseudonimy „la R”, „la R2” i „la Señora”, wszystkie odnoszące się do osoby, która zarządziła zmiany personalne w SAT. Pomimo silnego podejrzenia, że ​​osoby te byli Pérez Molina i Baldetti, CICIG nie wnioskował wtedy o ich aresztowanie, ponieważ nie mieli przeciwko nim żadnych niepodważalnych dowodów.

W dniu 21 września 2015 r. ElPeriódico poinformowało, że agenci z 16 kwietnia w Salvador Estuardo González Álvarez — znany jako „Eco” — znaleźli tysiące dokumentów ujawniających, że oprócz „La Línea” sieć firm powiązanych z Roxaną Baldetti przeniosła miliony quetzali. Dzięki temu González mógł współpracować z prokuratorami, aby zeznawać przeciwko Otto Pérezowi Molinie i Baldettiemu. Tego samego dnia Sąd Najwyższy Gwatemali uchylił immunitet sędzi Marty Sierrze de Stalling z powodu jej podejrzanych powiązań z „Kancelarią Adwokacką ds. Bezkarności”. Została schwytana następnego dnia.

„Powiedziano mi, że projekt ma na celu usprawnienie ściągalności podatków i że jest bezpośrednio zarządzany przez Prezydenta. Powiem Panu Wysoki Sądzie, że byłem bardzo dumny z poparcia pomocy w usprawnianiu ściągalności podatków i takiej osoby jak Prezydent. Projekt był w portach Quetzal i Santo Tomás i tam powiedziano mi, że podwyżka musiała nastąpić dzięki pieniądzom, o które prosili celnicy. To była łapówka. Musiałem śledzić, więc zrobiłem stół i umieścił 1 lub 2 zamiast prezydenta i wiceprezesa.»

Salvador Estuardo González, Eco 28 września 2015 r

Jak przewidywał ElPeriódico w dniu 28 września 2015 r., podczas drugiej części procesu przeciwko członkom La Linea, Salvador Estuardo González — znany jako „Eco” — dobrowolnie zgłosił się do złożenia zeznań, czemu początkowo sprzeciwili się obrońcy, którzy argumentowali, że zaginęło trzech oskarżonych. Sędzia odrzucił ich sprzeciw. González - który powiedział, że jest gotów stanąć twarzą w twarz z każdym innym oskarżonym - metodycznie ujawnił szereg danych, które poważnie obciążyły kilku oskarżonych:

1. Baldetti był pierwszym innym członkiem grupy, którego spotkał González, i pomógł jej założyć i zarządzać siedmioma firmami, które nie działały od dwóch lat.
2. González stworzył kody „el 1” i „la 2” odpowiednio dla prezydenta i wiceprezydenta.
3. González śledził sprzeniewierzone pieniądze.
4. 50% defraudacji zostało podzielone między Otto Pérez Molina i Roxana Baldetti Elías.
5. Claudia Méndez Asencio rzeczywiście była świadoma tego, co się dzieje, a nawet dołączyła do Gonzáleza na kilku spotkaniach na ten temat. Kiedy została mianowana kierownikiem urzędu celnego, została powiadomiona o La Línea i poinformowana, że ​​otrzymuje 5% zysków.
6. Ambasada Stanów Zjednoczonych była świadoma „projektu poboru podatku” i pracy wykonanej przez Javiera Ortiza — znanego jako „Teniente Jerez” —.

• Gonzalez dostał 2% zysków.
• Kiedy „La Linea” przechodziła restrukturyzację, González Álvarez przestał dla niej pracować i wrócił do pracy w siedmiu firmach Baldettiego, ale rozpoczął też współpracę z czterema firmami byłego prezesa Otto Péreza Moliny, z którym spotykał się w każdy poniedziałek w biurze przy ulicy 16 ulicy w strefie 10 w Guatemala City, gdzie dołączyła do nich córka, żona i synowa prezydenta.

W dniu 29 września 2015 r. González kontynuował zeznania i był przesłuchiwany zarówno przez prokuratorów, jak i obrońców, stanowczo obstając przy swojej wersji wydarzeń i ujawniając więcej szczegółów:

• 61% łapówek miało miejsce w gotówce, a pozostałe 39% dotyczyło sieci zewnętrznej.
• González podkreślił, że nie pobierał ani grosza za swoje usługi jako „menedżer”; przyznał się jednak, że początkowo otrzymał 2% zdefraudowanych środków, a później 5%.
• González rzekomo spotkał córkę byłego prezydenta Péreza Moliny, którą nazywał „Lissett”, synową „Luisę” i żonę Rosę Leal de Pérez ; te kobiety rzekomo dostały kontrakty rządowe dla swojej firmy Grupo Pixel SA.
• González był łącznikiem między SAT i Pérezem Moliną, aby zachować kontrolę nad „La Linea”, zgodnie z prośbą Juana Carlosa Monzóna.
• González utrzymywał kontakt osobisty i e-mailowy z Baldettim, który w swoich telefonach komórkowych był zakodowany jako „2” lub „MyLine”.
• Personel celny został wybrany przez Javiera Ortiza – znanego również jako „Teniente Jerez” – a następnie González uzgodnił terminy z kierownikiem działu kadr SAT. Wszyscy powołani pracownicy posiadali wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa celnego i podatkowego.
• Claudia Méndez Asencio rzekomo koordynowała dostęp Gonzáleza do ósmego piętra budynku SAT prywatną windą.
• Podczas gdy „La Linea” działała, Pérez Molina, Baldetti Elías, Osama Aziz Aranki, Javier Ortiz — znany również jako „Teniente Jerez” — i Juan Carlos Monzón używali najnowocześniejszej technologii w niewykrywalnych telefonach.
• González używał tych samych telefonów do pracy w Siglo 21 , gazecie, którą wówczas kontrolował.

González szczegółowo wyjaśnił, jak działały firmy-przykrywki Roxany Baldetti, wersja, która pozostała niezmieniona podczas długich przesłuchań prawników i procesatorów: González został zatrudniony do zarządzania siedmioma firmami. Inne firmy kontrolowane przez Víctora Hugo Hernándeza, zaufanego pracownika Juana Carlosa Monzóna. González wyjaśnił, że jego zadaniem było upewnienie się, że wszystkie te firmy-przykrywki mają biura odzwierciedlające kapitał, który rzekomo posiadają, oraz usługi, które miały oferować; szukał także pozorowanych akcjonariuszy i członków zarządu, którzy pasowaliby do profilu rzekomego typu spółek.

PROINVER został oficjalnie zarejestrowany pod nazwą Baldetti. González powiedział, że nie kontroluje tego, ale współpracuje przy sporządzaniu prognoz dotyczących dywidend PROINVER, prognoz, które korporacja spełnia, kwartał po kwartale. Baldetti rzekomo zawsze była na szczycie wszystkiego, organizując spotkania z Gonzálezem i Hernándezem w siedzibie swoich firm-przykrywek. Gwatemalska gazeta Prensa Libre zbadała kilka z tych firm i znalazła następujące informacje:

„Firmy ujawnione przez „Eco” [González] to: Publihaces, Publimerc, Corporación Urma, La Montaña Ecológica, Representaciones Alliancee, SA., Grupo Agro Industrial 2011, SA i Serpumer, SA Spośród nich Prensa Libre znalezione w rządzie González Álvarez powiedział , że co kwartał sporządzał prognozy i prognozy tego, co firmy powinny fałszywie zgłaszać jako zyski, dzięki czemu profil ekonomiczny Baldettiego jest wiarygodny.

Pierwszy zastrzyk kapitałowy nastąpił 23 sierpnia 2013 r., kiedy Herbert Arturo Jacobo Dubón, prezes zarządu Grupo Agro Industrial 2011 SA, dodał kapitał w wysokości 50 mln Q. Firma została otwarta 2 czerwca 2011 r. z kapitałem założycielskim wynoszącym zaledwie 5 tys.

Drugie zastrzyki kapitałowe miały miejsce 10 kwietnia 2015 r. i dotyczyły Representaciones Alliancee, SA, których kapitał zakładowy z 5 000 kw. wzrósł do 18 mln kw. Firma została otwarta 20 grudnia 2006 roku. Od tego czasu firma ta nabyła nieruchomości związane z Baldetti i jej rodziną, w tym magazyn obok międzynarodowego lotniska La Aurora .

[...] Cztery firmy, które znalazła Prensa Libre, dzielą się prawnikami, członkami zarządu i adresami i wszystkie znajdują się pod adresem Avenida La Reforma 1–50, budynek El Reformador, piąte piętro, strefa 9 de la Ciudad de Guatemala .

Prensa Libre 30 września 2015 »

Następstwa

„Zrezygnowałem, ponieważ nie chcę prowadzić projektu, którego jedynym celem jest sprowadzenie członków Kongresu z misją ochrony niejasnych interesów i szukanie przestrzeni bezkarności dla skorumpowanych urzędników państwowych bliskich wiceprezydent Roxanie Baldetti”. „Rozmawiałem z [byłym prezydentem] Alfonso Portillo , ponieważ dzielimy wizję Narodu, z pewnymi różnicami co do sposobu jej wdrożenia”.

Alejandro Sinibaldi były oficjalny kandydat na prezydenta. 19 kwietnia 2015 r

Po odkryciu „La Linea” 16 kwietnia 2015 r. Zarówno partia polityczna, jak i rząd Pereza Moliny zaczęły się rozpadać. W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. Założyciel Partido Patriota i kandydat na prezydenta Alejandro Sinibaldi opuścił partię wraz z dziesiątymi majorami i około 20 kongresmanami i spekulowano, że mógłby kandydować do innej partii. Jego powody rezygnacji, według Sinibaldiego, były następujące:

• Dwa kontrakty przyznane izraelskiej firmie M Tarcic Engineering Ltd. na 137,8 mln quetzali na „oczyszczenie” jeziora Amatitlán .
• Sprawa „La Linea”.
• Kryzys szpitalny, w którym pogrążony jest kraj
• Nierozsądne interwencje krajowych służb celnych.

Tego popołudnia Baldetti, świeżo wróciła z Korei Południowej, powiedziała na konferencji prasowej, że przykro jej słyszeć o tym, co stało się z Sinibaldim i że on i ona zawsze mieli pewne różnice, ale nie wiedziała, jak bardzo był na nią zdenerwowany .

Na tej samej konferencji prasowej Baldetti podkreśliła, że ​​nie jest częścią oszukańczego kręgu milionerów; pokazała filmy z początku roku, w którym pokazano jej, mówiąc, że podległe jej biura w rządzie już badały struktury takie jak La Linea, w czasie, gdy Juan Carlos Monzón był jej najbliższym doradcą. Według Baldettiego był to ich pierwszy wspólny wyjazd za granicę i to ona powiedziała swojemu byłemu prywatnemu sekretarzowi o śledztwie przeciwko niemu i poprosiła go o rezygnację. Zdenerwowana i bombardowana pytaniami dziennikarzy o jej nieznane od 48 godzin miejsce pobytu, odwróciła się i opuściła własną konferencję prasową.

W lipcu 2015 roku, po aresztowaniu afery Jaguar Energy, domniemanym udziale kilku członków Kongresu w łapówkach i praniu brudnych pieniędzy oraz przedstawieniu szczegółowego raportu na temat funkcjonowania finansowania partii politycznych w Gwatemali – w większości związanego z nielegalną działalnością – CICIG zażądał od Gwatemalczyków Sąd Najwyższy podejmuje działania. Jednak w dniu 28 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy wydał oświadczenie, w którym potępił żądania Międzynarodowej Komisji. W odpowiedzi gwatemalska gazeta Diario La Hora ujawnia, że ​​trzynastu sędziów Sądu Najwyższego zostało wyznaczonych dzięki sojuszowi oficjalnej Partido Patriota oraz główna partia opozycyjna Libertad Democrática Renovada . LIDER, partia, która była niemal pewna, że ​​wygra wybory prezydenckie w 2015 roku.

Głosowanie w wyborach do Sądu Najwyższego Gwatemali w Kongresie
Nazwa	Pozycja	głosów LIDER	Głosy patriotów
Josué Felipe Baquiax Baquiax	Prezes Sądu Najwyższego	41	36
Silvia Patricia Valdés Quezada	Sędzia I	49	47
Nery Osvaldo Medina Méndez	Sędzia II	47	36
Vitalina Orellana i Orellana	Sędzia III	38	41
Delia Marina Dávila Salazar	Sędzia IV	41	37
Douglas René Charchal Ramos	Sędzia W	39	38
Sergio Amadeo Pineda Castañeda	Sędzia VII	39	37
Blanca Aída Stalling Dávila	Sędzia VIII	39	39
Silvia Verónica García Molina	Sędzia IX	38	39
Władimir Osman Aguilar Guerra	Sędzia X	38	40
Nester Mauricio Vásquez Pimentel	Sędzia XI	41	31
Ranulfo Rafael Rojas Cetina	Sędzia XII	35	38
José Antonio Pineda Barales	Sędzia XIII	35	36

Aresztowanie Baldettiego i Péreza Moliny

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Była wiceprezydent Gwatemali Roxana Baldetti została aresztowana pod zarzutem oszustwa podczas wizyty w szpitalu. 3 września 2015 r. były prezydent Gwatemali Otto Pérez Molina został aresztowany zaledwie kilka godzin po tym, jak złożył rezygnację. Do października 2017 r. wraz z Baldettim i Pérezem Moliną zatrzymano 30 innych osób. Pérez Molina, Baldetti i 26 innych osób zostało postawionych przed sądem. Oprócz opłat za oszustwa celne, Baldetti ponosi również opłaty za handel narkotykami w Stanach Zjednoczonych. Jeden z pięciu zarzutów korupcji i prania pieniędzy postawionych Perezowi został później wycofany w maju 2021 r., Chociaż nadal przebywał on w więzieniu w bazie wojskowej Gwatemali.

Baldetti skazany

9 października 2018 roku Baldetti został skazany na 15 + 1 / 2 lat więzienia po tym, jak został skazany za oszustwa i inne zarzuty związane z wystawianiem rządowych kontraktów na oczyszczenie jeziora Amatitlan .

Proces Péreza Moliny i Baldettiego

W dniu 18 stycznia 2022 r. Oficjalnie rozpoczął się proces karny Péreza Moliny związany z „La Linea”, w którym Baldetti był jego współoskarżonym. 7 grudnia 2022 r. obaj zostali skazani na 16 lat więzienia i grzywny w wysokości około 1 mln USD każdy.

Zobacz też

• Protesty w Gwatemali w 2015 roku

Linki zewnętrzne

• (w języku hiszpańskim) Desmantelan red de defraudadores , na prensalibre.com (dostęp 6 września 2015 r.).
• (w języku hiszpańskim) CICIG: Otto Pérez participó en „La Linea” (dostęp 6 września 2015 r.).
• (w języku francuskim) Gwatemala: le président au cœur d'un réseau de korupcja, selon la Justice , na rfi.fr (dostęp 5 września 2015 r.).
• (w języku francuskim) Gwatemala: accusé de korupcja, le président Pérez démissionne , na lesechos.fr (dostęp 5 września 2015 r.).
• (w języku francuskim) Gwatemala: démission du président , na humanite.fr (dostęp 5 września 2015 r.).