Teo Cheng Kiata
Teo Cheng Kiata | |
|---|---|
| Urodzić się | 1953 |
| Zawody |
|
| Stan karny | Więziony od 19 stycznia 2000 roku |
| Zarzut karny | 26 zarzutów karnego naruszenia zaufania (10 skazanych) |
| Kara | Łącznie 24 lata więzienia, w tym cztery kolejne wyroki po sześć lat |
Teo Cheng Kiat (张振杰 Zhāng Zhènjíe ; ur. 1953) to chiński Singapurczyk , który był znany z defraudacji 35 milionów dolarów od Singapore Airlines (SIA), gdy był jeszcze tam zatrudniony, a defraudacja trwała 13 lat między 1987 a 2000 rokiem przed wykryciem jego zbrodnicze czyny i późniejsze schwytanie. Teo został oskarżony o 26 zarzutów naruszenia zaufania i korupcji, ale został uznany za winnego dziesięciu zarzutów; został skazany na łączną karę 24 lat pozbawienia wolności w tym samym roku, w którym został aresztowany.
Zbrodnia Teo została uznana za największe przestępstwo finansowe popełnione w Singapurze w czasie, gdy zgłoszono jego aresztowanie i proces. Teo dodatkowo wykorzystał swoje dochody z przestępstwa, aby wydać na siebie, budując kosztowny styl życia. Jego żona była również jego rzekomą wspólniczką w jego zbrodni, a także spędziła 18 miesięcy w więzieniu za swoją rolę w zbrodni Teo. Rozgłos przestępstwa Teo został przekroczony przez Chia Teck Leng cztery lata później, kiedy Chia został skazany na 42 lata za kratkami za wyłudzenie 117 milionów dolarów z czterech zagranicznych banków w celu nakarmienia jego uzależnienia od hazardu i spłacenia długów.
Wczesne życie
Teo Cheng Kiat urodził się w Singapurze w 1953 roku.
Teo był wykształcony w Chinach i ukończył zarówno szkołę podstawową, jak i średnią w chińskich szkołach. Teo był później żonaty i miał dwóch synów, którzy urodzili się w 1980 i 1984 roku. Starszy syn Teo został później uczniem Sił Zbrojnych Singapuru (SAF), podczas gdy młodszy syn kończył poziomy GCE O w czasie, gdy Teo został aresztowany i skazany za jego zbrodnie. Był znany jako oddany rodzinie człowiek i wzorowy syn dla swojej rodziny.
Teo po raz pierwszy dołączył do Singapore Airlines (SIA) w maju 1975 roku jako urzędnik. Pracował na tym stanowisku przez 13 lat, zanim w 1988 roku został awansowany na kierownika kabiny. Teo był postrzegany jako rzetelny pracownik i wielu ufało mu w sprawnej i dobrej pracy.
Postępowanie karne
Począwszy od 9 lutego 1987 r., kiedy był jeszcze urzędnikiem w Singapore Airlines (SIA), 34-letni Teo Cheng Kiat zaczął sprzeniewierzać pieniądze z SIA. Sprzeniewierzenie Teo trwało nawet po awansie na kierownika personelu pokładowego od 1 września 1988 r.
Obowiązkiem Teo jako kierownika personelu pokładowego było nadzorowanie przetwarzania dodatków dla personelu pokładowego, które miały być wypłacane członkom personelu pokładowego. Teo miał prawo do dokonywania korekt w systemie zasiłków, mógł ustalić nazwisko członka załogi, któremu miała zostać wypłacona wypłata, kwotę do zapłaty oraz numer rachunku bankowego odbiorcy. Specjalny rodzaj dodatku (dodatek na posiłek i nocleg), który był wolny od podatku i wypłacany tylko personelowi pokładowemu, był przetwarzany i wypłacany bezpośrednio personelowi pokładowemu przez dział Teo. Każdy członek załogi utrzymywał konto bankowe w United Overseas Bank (UOB), a wpłacone pieniądze byłyby przelewane przez Bank z konta linii lotniczej bezpośrednio na konta poszczególnych członków załogi.
Teo był w stanie wykorzystać ten system, wykorzystując nazwiska członków załogi, którzy nie latali różnymi lotami, aby składać fałszywe roszczenia i kierować płatności na własne konta bankowe. Teo otworzył również konta bankowe pod wspólnymi nazwiskami żony i szwagierki, a także pod wspólnymi nazwiskami jego i żony. Korzystał z tych rachunków, aby zatrzymać pieniądze, które ukradł z płatności, i stosował fikcyjne korekty dodatkowych wypłat uprawnień, aby umożliwić mu defraudację pieniędzy z tych płatności przy zachowaniu pełnej należnej wypłaty diet każdemu członkowi załogi. Poprawił nawet skomputeryzowane raporty, aby uniknąć wykrycia.
Dzięki defraudacji pieniędzy Teo zgromadził fortunę i wykorzystał większość z nich, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie drogi styl życia. Teo kupił także łącznie siedem prywatnych nieruchomości, w tym własny dom; wykonał również kosztowną renowację dwóch mieszkań o wartości 280 000 dolarów. Kupił także dwa samochody, Mercedesa za 180 000 dolarów i samochód BMW za 270 570 dolarów, a nawet wydał 1,85 miliona dolarów na biżuterię, markowe towary i zegarki.
Aresztowanie i uwięzienie
Akt oskarżenia
W dniu 18 stycznia 2000 r. audyt wewnętrzny ad hoc został przeprowadzony w sprawie wypłat dodatków dla załogi w Singapore Airlines (SIA) i wykrył, że trzy konta bankowe UOB otrzymały po dziesięć płatności w dniu 15 grudnia 1999 r. Było to niezwykłe, ponieważ miało być tego dnia dokonano jednej płatności na członka załogi, a konta bankowe były prowadzone na nazwisko Teo Cheng Kiat. Ten podejrzany błąd skłonił Departament Spraw Handlowych (CAD), który aresztował Teo tego samego dnia, w którym dokonano wykrycia.
Teo został później oskarżony o 26 zarzutów karnych – na które składało się 25 zarzutów karnego naruszenia zaufania i jeden zarzut korupcji. Dochodzenie ostatecznie ujawniło, że Teo sprzeniewierzył łączną kwotę 35 milionów dolarów, zamiast 2 milionów dolarów, jak początkowo zauważyła SIA, składając skargę do CAD. Podczas śledztwa policja była w stanie odzyskać tylko 15 milionów dolarów, ale później Teo zdecydował się oddać SIA swoje pozostałe nieruchomości, które wyniosły 6 milionów dolarów; pozostałych 14 milionów dolarów nigdy nie odzyskano pomimo wysiłków policji. Poza tym Teo był chętny do współpracy od czasu, gdy został aresztowany i przekazał wszystkie informacje, jakie posiadał na temat swoich zbrodni w ciągu tych 13 lat.
Przyznanie się do winy i oświadczenia
W swoim procesie przed Sądem Najwyższym w Singapurze pięć miesięcy później, 19 czerwca 2000 r., Teo Cheng Kiat przyznał się do dziesięciu zarzutów naruszenia zaufania, a pozostałe 16 zarzutów zostało wziętych pod uwagę podczas wydawania wyroku. Każde oskarżenie o przestępstwo nadużycia zaufania zagrożone jest maksymalną karą siedmiu lat pozbawienia wolności.
Prokuratura, w skład której wchodzili były dyrektor CAD Lawrence Ang i jego koleżanka Jeanne Lee z Izby Prokuratora Generalnego (AGC), stwierdziła, że okoliczności łagodzące stojące za sprawą Teo były skąpe, ponieważ sprzeniewierzenie pieniędzy miało miejsce codziennie przez długi okres 13 lat. lat, a kwota, którą wziął, była ogromna. Argumentowali, że Teo wydał większość sprzeniewierzonych funduszy na drogi i wysokiej jakości styl życia i mógł ukryć część skradzionej fortuny na przyszłe wydatki w dalszej części swojego życia. Jego działania były przemyślane i celowe, cieszył się zaufaniem i przez 13 lat zdradzał zaufanie swoich pracodawców i przełożonych. Jego przyznanie się do winy zostało przedłożone tylko w świetle przytłaczających dowodów i podsumowując, domagali się odstraszającego i surowego wyroku dla Teo.
Jeśli chodzi o obronę, prawnik Teo, Kevin De Souza, przedstawił zarzut łagodzący, że Teo popełnił przestępstwa z powodu niezadowolenia z pracodawców, którzy patrzyli na niego z pogardą ze względu na jego wykształcenie, co spowodowało, że nie mógł uzyskać awansu do stanowiska kierowniczego pomimo jego pracowitości, wiedzy i skuteczności w pracy i nigdy nie brali pod uwagę jego opinii w naprawie odkrytych wad systemu płac.
Czynniki te doprowadziły do zgorzknienia i gniewu, które doprowadziły Teo do przestępczego szaleństwa, a chciwość przejęła później jego chmurę osądu. Twierdził również, że współczuje żonie za manipulowanie nią w sprawie konta bankowego i uzyskanego majątku, a także swoim przełożonym z powodu strat finansowych poniesionych przez SIA. Jego status jako sprawcy przestępstwa po raz pierwszy i terminowe przyznanie się do winy, oprócz pełnej współpracy z władzami, zostały również wymienione jako czynniki łagodzące w sprawie.
Zdanie
W dniu 30 czerwca 2000 r. sędzia procesowy, komisarz sądowy (JC) Tay Yong Kwang z Sądu Najwyższego postanowił skazać 47-letniego Teo Cheng Kiata na łącznie 24 lata więzienia.
Wyjaśniając, dlaczego wymierzył 24-letni wyrok, JC Tay stwierdził, że chociaż przyznanie się Teo do winy zaoszczędziło czas i pieniądze sądu, Teo zrobił to tylko w obliczu przytłaczającej ilości dowodów, w przeciwieństwie do przyznania się do winy w niektórych przypadkach przestępstwa trudne do udowodnienia. Jego schwytanie nie wynikało z dobrowolnego poddania się i wyrzutów sumienia, ale z powodu odkrycia jego przestępczego postępowania przez przypadek i szczęście. Dlatego przyznanie się do winy miało niewielką wagę. Chociaż był to jego pierwszy wyrok skazujący, Teo zasłużył na to dzięki dramatycznej skali swojej zbrodni.
JC Tay stwierdził również, że codzienne sprzeniewierzenie pieniędzy odbywało się w sposób systematyczny i wyrafinowany, a pod sprytnie zamaskowanym ukryciem trwało nieprzerwanie przez długi czas, co stanowi okoliczność obciążającą w sprawie. Sędzia zwrócił również uwagę, że nawet jeśli Teo popełnił kilka pierwszych przestępstw w 1987 roku z gniewu na swoich pracodawców, jak twierdził, stało się to już kiepską wymówką dla Teo w jego kolejnych zbrodniach, ponieważ te zbrodnie były motywowane wyłącznie jego rosnąca chciwość, a Teo wykorzystał dochody z przestępstwa, aby zapewnić sobie ekstrawagancki styl życia i wydał je na drogie towary, których wielu uczciwych i przestrzegających prawa obywateli zarobiłoby w swoim życiu.
Z tych powodów JC Tay oświadczył, że Teo powinien zostać surowo ukarany za to, co zrobił, i stwierdził, że potrzebny jest długi wyrok, aby Teo, który „odurzył się” chciwością, ponownie wytrzeźwiał. Dlatego JC Tay wymierzył sześć lat więzienia za każdego z dziesięciu skazanych zarzutów. Z tych dziesięciu wymierzonych wyroków więzienia cztery kary miały być odbywane kolejno, podczas gdy pozostałe sześć odbywało się jednocześnie.
W sumie Teo miał odsiedzieć 24 lata więzienia, ze skutkiem od dnia aresztowania, choć z uwagi na dobre sprawowanie wymiar kary może zostać obniżony o jedną trzecią.
Znaczenie sprawy
W następstwie sprawy, w lipcu 2001 roku żona Teo Cheng Kiata została oskarżona w sądzie o nieuczciwe przyjęcie skradzionej własności – głównie części sprzeniewierzonych funduszy, które przekazał jej mąż. Pomimo nie przyznania się do winy, żona Teo została później uznana za winną i skazana na 18 miesięcy więzienia w dniu 16 października 2001 r. Singapore Airlines pozwała również członków rodziny Teo, w tym synów i szwagierkę Teo, o odzyskanie pozostałych poniesionych szkód.
W momencie skazania Teo Cheng Kiat był uważany za sprawcę najgorszego przestępstwa finansowego w Singapurze. Zaledwie cztery lata później sprawa Teo została prześcignięta przez Chia Teck Leng , który oszukał łącznie 117 milionów dolarów od czterech głównych zagranicznych banków, aby zaspokoić swoje uzależnienie od hazardu, gdy był kierownikiem finansowym w Asia Pacific Breweries (APB). Chia został skazany na 42 lata więzienia za swoje przestępstwo.