rosyjska pralnia
Rosyjska pralnia była planem wyprowadzenia z Rosji 20-80 miliardów dolarów w latach 2010-2014 za pośrednictwem sieci globalnych banków, z których wiele znajdowało się w Mołdawii i na Łotwie . The Guardian poinformował, że około 500 osób było podejrzanych o udział, z których wielu było bogatymi Rosjanami. Schemat prania pieniędzy został odkryty przez Global Laundromat , dochodzenie. Nowojorczyk mówi, że ta operacja była znana jako „Rosyjska pralnia samoobsługowa”, „Globalna pralnia samoobsługowa” lub „Mołdawski plan”. The Herald napisał, że program ten jest „uważany za największy i najbardziej skomplikowany program prania pieniędzy na świecie”.
Śledztwo w sprawie Nowej Gazety
Wewnętrzne dokumenty bankowe opisujące około 70 000 transakcji między 2011 a 2014 rokiem zostały pozyskane przez rosyjską gazetę Nowaja Gazieta oraz projekt zgłaszania przestępczości zorganizowanej i korupcji (OCCRP), które następnie udostępniły dane z dokumentów różnym firmom medialnym w marcu 2017 roku. Laundromat” został wymyślony przez OCCRP. Analizowane dokumenty zawierały szczegóły około 70 000 transakcji bankowych, według Bloomberga, w które zaangażowanych było 1920 firm w Wielkiej Brytanii i 373 w USA. Domniemanym architektem schematu jest Veaceslav Platon , mołdawski biznesmen i były poseł. Platon jest jednym z najbogatszych ludzi w Mołdawii, ma biznesy w dziedzinie cukru i bankowości w Mołdawii oraz energię atomową na Ukrainie. W 1994 Platon został wiceprezesem zarządu mołdawskiego prywatnego banku Moldindconbank, a później został wiceprezesem zarządu innego mołdawskiego banku Investprivatbank. W 1998 został wybrany na członka Rady Miejskiej Kiszyniowa z list wyborczych bloku rolników . Igor Putin ( Władimir Putin kuzyn) również został nazwany w związku z tym schematem. Program pozwolił rosyjskiej elicie wyprowadzić z Rosji co najmniej 20 miliardów dolarów.
Wyprane pieniądze według regionu
Globalne banki i inne
Dochodzenie wykazało, że w 96 krajach wyprano 20,8 miliardów dolarów. Według ekspertów zajmujących się praniem brudnych pieniędzy, pieniądze trafiły początkowo do sieci 21 firm fasadowych w Wielkiej Brytanii, na Cyprze i w Nowej Zelandii, po czym dalsze płatności trafiły do szerszej grupy firm, z których wiele było fikcyjnych.
W dochodzeniu wymieniono jedenaście firm zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jako możliwe firmy fasadowe filtrujące wyprane pieniądze, a dane wskazują, że firmy zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich otrzymały łącznie 434 076 385 USD.
Globalne banki, które miały kontakt z wypranymi pieniędzmi, to między innymi Deutsche Bank , Standard Chartered i Barclays .
terytoria brytyjskie
Następnie poinformowano, że w ramach programu brytyjskie banki przetworzyły 740 milionów dolarów. W dniu 20 marca 2017 r. Brytyjska gazeta The Guardian poinformowała, że setki banków pomogło wyprać z Rosji fundusze związane z KGB , jak ujawniono w dochodzeniu o nazwie Global Laundromat. Wśród banków objętych dochodzeniem były HSBC , Royal Bank of Scotland , NatWest , Lloyds , Barclays i Coutts . HSBC znalazł się na liście 17 banków w Wielkiej Brytanii, które „stają w obliczu pytań o to, co wiedzą o międzynarodowym programie i dlaczego nie odrzucają podejrzanych przelewów pieniężnych”, ponieważ HSBC „przetworzył 545,3 mln USD w gotówce z pralni samoobsługowej, głównie kierowanej przez jej Hong Oddział Konga ". Royal Bank of Scotland „obsługiwał 113,1 miliona dolarów” w gotówce pralni samoobsługowej. Coutts, którego właścicielem jest RBS, „przyjął płatności o wartości 32,8 mln USD za pośrednictwem swojego biura w Zurychu w Szwajcarii ”. NatWest, również należący do RBS, został nazwany za przekazanie 1,1 miliona dolarów w powiązanych funduszach. The Guardian poinformowało, że podejrzanych jest o udział około 500 osób, z których wielu było bogatymi Rosjanami.
W dniu 27 marca 2017 r. The Herald w Szkocji poinformował, że w ramach programu wykorzystano szkockie firmy fasadowe, szacowane na 5 miliardów dolarów. Gazeta stwierdziła, że jednym ze sposobów obejścia kontroli eksportu kapitału było udzielenie przez zachodnią firmę fałszywej pożyczki rosyjskiej firmie. Rosyjska firma celowo nie spłacałaby kredytu, a skorumpowany sąd w Mołdawii nakazałby firmie spłatę „długu”.
The Guardian napisał, że większość firm zaangażowanych w pranie pieniędzy miała rejestrację w Wielkiej Brytanii, a ponad połowa pieniędzy trafiła do firm fasadowych w Szkocji, Birmingham i Londynie. Z danych tych głównych firm wynika, że Seabon Lt. zarządzał 9 miliardami dolarów za pośrednictwem sieci firm. Zaangażowane strony to Chadborg Trade LLP, brytyjska firma fasadowa, oraz Tronlux Ventures LLP, również brytyjska firma fasadowa.
Do czerwca 2017 r. brytyjski organ nadzorujący, Financial Conduct Authority , zażądał od HSBC i Royal Bank of Scotland informacji dotyczących rosyjskiej pralni samoobsługowej.
Stany Zjednoczone
Citibank znalazł się na liście amerykańskich banków, które zostały wymienione jako zajmujące się wypranymi środkami, przy czym banki w USA przetworzyły około 63,7 miliona dolarów w latach 2010-2014. Citibank został wymieniony jako bank, który przetworzył 37 milionów dolarów z tej kwoty, a inne, w tym Bank of America , który przetworzył 14 milionów dolarów. Inni to JP Morgan i Wells Fargo w Stanach Zjednoczonych.
Azja centralna
Ponad 6 miliardów dolarów zostało oszukańczo przeniesionych, wypranych lub zdefraudowanych z kazachskiego banku BTA przez jego byłego prezesa i dyrektora generalnego Mukhtara Ablyazova.
Odpowiedzi banków i Rosji
W odpowiedzi na doniesienia HSBC stwierdził, że jest przeciwko przestępstwom finansowym, a sprawa „podkreśla potrzebę większej wymiany informacji między sektorem publicznym i prywatnym”. Citibank i Standard Chartered odpowiedziały oświadczeniami przeciwko tej działalności, podczas gdy Wells Fargo , Deutsche Bank , Bank of America i JP Morgan początkowo odmówiły komentarza prasie.
Jako uczestników tego programu wymieniono kilka łotewskich banków. Wśród nich Trasta Komercbanka z ponad 3,2 miliardami dolarów zdeponowanych w ramach programu. W 2016 roku jego licencja została cofnięta przez Europejski Bank Centralny. Inny łotewski bank Baltikums został ukarany grzywną w wysokości 1,2 mln euro przez Łotewską Komisję Rynku Finansowego i Kapitałowego (FKTK). Pod kierownictwem dyrektora generalnego Dmitrijsa Latiševsa zmieniono nazwę na BlueOrange i zmieniono orientację na klientów krajowych i rynek europejski. Zastąpił rachunki bieżące z „krajów wysokiego ryzyka” depozytami osób prywatnych z Europy Zachodniej. W sumie 9 łotewskich banków otrzymało depozyty związane z tą sprawą.
Mołdawia złożyła oficjalną skargę do Rosji w sprawie prania pieniędzy 9 marca 2017 r. i do 23 marca nie otrzymała formalnej odpowiedzi. W dniu 24 marca 2017 r. Mołdawia powiedziała, że Rosja blokuje i sabotuje swoją sondę w rosyjskiej pralni samoobsługowej, starając się „upokorzyć i znęcać się nad urzędnikami odwiedzającymi Rosję lub przejeżdżającymi przez Rosję”, którzy byli Mołdawianami. Z kolei Rosja stwierdziła, że jej urzędnicy byli nękani i że są gotowi do „konstruktywnej współpracy” w tej sprawie.
Sprawy prawne
Platon został aresztowany w lipcu 2016 roku w Kijowie, a następnie poddany ekstradycji do Republiki Mołdawii. W dniu 20 kwietnia 2017 roku został skazany na 18 lat więzienia. Jednak potem został zwolniony, ponownie sądzony, a 14 czerwca 2021 roku został uniewinniony. 19 lipca 2021 poleciał z Kiszyniowa do Londynu , a stamtąd do Pragi .
