Brian Kim (zarządzający funduszem hedgingowym)

Ten artykuł dotyczy amerykańskiego zarządzającego funduszem hedgingowym. Dla koreańskiego przedsiębiorcy i założyciela Kakao, patrz Kim Beom-soo (biznesmen) .

Briana Kima
Urodzić się	1975/1976 (wiek 47–48) New Jersey , Stany Zjednoczone
Inne nazwy	Bu Yung Kim
Zawód	były menedżer funduszu hedgingowego
Znany z	Schemat Ponziego
Stan karny	Uwięziony
Zarzut karny	Przyznał się do zarzutów, w tym oszustwa paszportowego , wielkiej kradzieży , planu oszustwa, naruszenia ogólnego prawa biznesowego Nowego Jorku ( ustawa Martina ) i fałszowania dokumentacji biznesowej
Kara	5 lat, 7 miesięcy, do 15 lat, 7 miesięcy więzienia
Stan przechwytywania	Aresztowany
Czas na wolności	10 miesięcy

Brian Kim (znany również jako „ Bu Yung Kim ”; ur. 1975/1976) to amerykański były menedżer funduszy hedgingowych . Założył nieistniejącą już spółkę Liquid Capital Management LLC, która koncentrowała się na handlu kontraktami terminowymi .

W 2011 roku został uznany za winnego oszukańczego nakłaniania, sprzeniewierzenia i wprowadzania w błąd inwestorów i organizacji regulacyjnych oraz wystąpił o wydanie nakazu uniemożliwiającego mu handel kontraktami terminowymi na towary i waluty obce. Wydano przeciwko niemu wyrok zaoczny w wysokości 12,5 miliona dolarów i zakazano mu handlu towarami .

W 2012 roku przyznał się do zarzutów obejmujących oszustwa paszportowe , wielką kradzież , plan oszustwa, naruszenie ogólnego prawa biznesowego Nowego Jorku ( ustawa Martina ) oraz fałszowanie dokumentacji biznesowej w celu wspierania schematu Ponziego . Został skazany na kary od 5 lat, 7 miesięcy do 15 lat, 7 miesięcy więzienia.

Wczesna kariera

Kim urodził się pod koniec połowy lat 70. w New Jersey. Ukończył Dartmouth College w 1997 roku, gdzie ukończył ekonomię i historię sztuki.

założył nieistniejącą już firmę Liquid Capital Management LLC, która koncentrowała się na handlu kontraktami terminowymi i miała biuro na Broadwayu w Nowym Jorku.

W 2009 roku Kim dwukrotnie pojawił się w programie informacyjnym telewizji finansowej CNBC Squawk Box , przemawiając jako ekspert w dziedzinie handlu instrumentami pochodnymi .

Opłaty Christodora House

Brian Kim był właścicielem i mieszkał w mieszkaniu w Christodora House . Został oskarżony i aresztowany w 2009 roku oraz oskarżony o kradzież 435 000 dolarów ze stowarzyszenia mieszkań Christodora House w 2008 roku.

Ucieczka i aresztowanie

Kim nie pojawił się na procesie w styczniu 2011 roku i został oskarżony o zwolnienie za kaucją . Uciekł do Hongkongu po uzyskaniu nowego paszportu, mówiąc, że jego zaginął. W rzeczywistości został skonfiskowany przez władze. Został zatrzymany w Hongkongu w październiku 2011 roku i wrócił do Stanów Zjednoczonych.

Opłaty za schemat Ponziego i wyrok zaoczny

Po dochodzeniu prowadzonym przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w sprawie jego działalności związanej z funduszami hedgingowymi, w lutym 2011 r. Kim został oskarżony zarówno cywilnie, jak i karnie o oszustwa finansowe, wielką kradzież i plan oszustwa za prowadzenie programu Ponzi o wartości 6 milionów dolarów od stycznia 2003 r. do stycznia 2011 r. i oszukiwał co najmniej 45 inwestorów z Zachodniego Wybrzeża , dostarczając im fałszywe miesięczne zestawienia wyników. Zdaniem prokuratury, fałszywie przedstawiał swoim klientom jakość inwestycji, jednocześnie kradnąc część pieniędzy dla siebie.

CFTC pozwała Kim i Liquid Capital w lutym 2011 r., Oskarżając je o oszukańcze nakłanianie, sprzeniewierzenie i wprowadzanie w błąd inwestorów i organizacji regulacyjnych oraz domagając się nakazu uniemożliwiającego im handel kontraktami terminowymi na towary i waluty obce. Agencja powiedziała, że ​​Kim i jego pracownicy powiedzieli klientom, że płynny kapitał generował zwroty w wysokości ponad 240 procent, podczas gdy w rzeczywistości tracili pieniądze, a jedyne napływające środki pochodziły z nowych depozytów klientów.

W kwietniu 2011 r. Sędzia Denise Cote z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku uznała oskarżonych za winnych wszystkich zarzutów. Wydała wyrok zaoczny w wysokości 12,5 miliona dolarów, a on i Liquid Capital otrzymali zakaz dalszego handlu towarami. Ponadto sąd zamroził jego majątek.

Przyznanie się do winy i wyrok

W marcu 2012 r. przyznał się do oszustwa paszportowego, składając urzędnikom fałszywe zeznania mówiące, że jego paszport zaginął po tym, jak prokuratorzy skonfiskowali jego paszport. Został skazany w kwietniu 2012 roku na 14 miesięcy więzienia.

W dniu 16 marca 2012 r. Kim przyznał się do dziewięciu z 26 postawionych mu zarzutów, w tym kradzieży na dużą skalę, planu oszustwa, naruszenia ogólnego prawa biznesowego stanu Nowy Jork (ustawa Martina ) oraz fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z opłatą za piramidę finansową, i kradzież 435 000 dolarów z Christadora House.

W kwietniu 2012 r. Kim został skazany przez sędziego Charlesa H. Solomona w Sądzie Najwyższym stanu Nowy Jork na Manhattanie na od 5 do 15 lat więzienia stanowego, który miał rozpocząć się po tym, jak Kim odsiedział siedem miesięcy w więzieniu federalnym za oszustwo paszportowe.

Linki zewnętrzne

• „Ustawowy zakaz zbliżania się Ex Parte, zamrożenie aktywów…” , CFTC przeciwko BRIAN KIM i LIQUID CAPITAL MANAGEMENT, LLC , Southern District of New York, 15 lutego 2011 r.
• „Nakaz wydania wyroku zaocznego, stały nakaz sądowy i pomocnicza godziwa pomoc przeciwko Brianowi Kim i Liquid Capital Management, LLC” , CFTC przeciwko BRIAN KIM i LIQUID CAPITAL MANAGEMENT, LLC , Southern District of New York, 15 kwietnia 2011 r.
• „Wstępna decyzja o niewykonaniu zobowiązania” , w sprawie: BRIAN KIM i LIQUID CAPITAL MANAGEMENT, LLC, rejestrujący , US Commodity Futures Trading Commission, 9 listopada 2012 r.