Grupa Abraaj

Grupa Abraaj
Przemysł Usługi finansowe
Założony 2002 ( 2002 )
Założyciel Arif Naqvi
Zmarły 2018
Los Likwidacja
Następcy TPG Capital , Actis Capital , Colony Capital
Siedziba Dubaj , Zjednoczone Emiraty Arabskie
Produkty Inwestycje , fundusze private equity
Aktywa ogółem C. 13,6 mld USD
Liczba pracowników
 300

Grupa Abraaj była firmą private equity działającą na sześciu kontynentach, która jest obecnie w likwidacji z powodu oskarżeń o oszustwo. Firma została założona przez pakistańskiego biznesmena Arifa Naqvi i miała siedzibę w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich .

Historia

Grupa Abraaj została założona w 2002 roku przez pakistańskiego biznesmena Arifa Naqvi z kapitałem w wysokości 3 mln USD. W kwietniu 2015 r. Firma zamknęła Afryki Subsaharyjskiej o wartości 990 mln USD , trzeci w regionie według firmy. W połączeniu z 375 milionami dolarów zebranymi w sierpniu 2015 roku na fundusz skoncentrowany na Afryce Północnej, oba fundusze dają Abraajowi prawie 1,4 miliarda dolarów na inwestycje w Afryce, co stanowi rekordową sumę zebraną w ciągu jednego roku.

W lipcu 2016 r. firma ogłosiła, że ​​zebrała 526 mln USD na inwestycje w Turcji za pośrednictwem Abraaj Turkey Fund I. Abraaj uruchomiła również fundusz Abraaj Growth Markets Health Fund (AGHF) o wartości 1 mld USD w celu budowy niedrogich i dostępnych ekosystemów zdrowotnych dla średnich i niskich społeczności dochodowe w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej.

W 2018 roku firma została dotknięta zawirowaniami, ponieważ ujawniono, że kilku komandytariuszy, w tym Fundacja Gatesów, badało niewłaściwe wykorzystanie funduszy inwestorów i wyznaczyło audytora do śledzenia pieniędzy. Doprowadziło to do odejścia dyrektora finansowego i dyrektora generalnego, aby przekazać swoją rolę w branży funduszy.

Abraaj poniósł stratę w wysokości 188 milionów dolarów przez dziewięć miesięcy do końca marca, a długi Abraaja wyniosły 1,1 miliarda dolarów, w tym 501,4 miliona dolarów dla niezabezpieczonych wierzycieli i 572,4 miliona dolarów dla wierzycieli zabezpieczonych. W kwietniu 2019 roku aresztowano trzeciego dyrektora, Seva Vettivetpillai.

Ostatecznie różne fundusze Abraaja zostały sprzedane innym firmom private equity. Colony Capital przejął biznes Abraaja w Ameryce Łacińskiej. Actis Capital przejął firmy private equity na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji, a Rise Fund TPG Capital przejął działalność firmy w zakresie opieki zdrowotnej.

Segmenty biznesowe

Przed likwidacją Grupa Abraaj inwestowała w private equity, private credit, impact investing i nieruchomości.

Kapitał prywatny

Grupa Abraaj była inwestorem na globalnych rynkach wzrostu i dokonała ponad 200 inwestycji w różnych sektorach. Te firmy obejmowały:

  • Acurio, peruwiańska grupa restauracyjna
  • Hepsiburada , największy gracz e-commerce w Turcji
  • Java House Group, największa sieć restauracji typu casual w Afryce Wschodniej
  • Netlog, największa zintegrowana firma logistyczna w Turcji
  • Indorama Fertilizers, producent nawozów w Afryce Subsaharyjskiej
  • VUS, lider edukacji w Wietnamie
  • Big Basket, e-sklep spożywczy w Indiach
  • ODM, marokańska platforma opieki zdrowotnej w zakresie onkologii i diagnostyki

W 2018 roku firma Colony Capital z siedzibą w Nowym Jorku nabyła prawa do zarządzania Abraaj Latin America Fund II, który ma aktywa o wartości 545 mln USD, Abraaj Turkey Fund I z 526 mln USD, Abraaj North Africa Fund II z aktywami o wartości 375 mln USD oraz Abraaj Africa Fund III, który ma aktywa o wartości 990 mln USD, a później w 2019 r. Colony przejęła jednostkę private equity firmy w Ameryce Łacińskiej.

W lipcu 2019 roku, po likwidacji Abraaja, brytyjska firma private equity Actis przejęła prawa do zarządzania Abraaj Private Equity Fund IV (APEF IV), globalnym funduszem typu buyout, oraz Abraaj Africa Fund III (AAF III), funduszem inwestującym w subsaharyjskie Afryka.

We wrześniu 2019 r. Actis przejął od likwidatorów Abraaj’s dwa kolejne fundusze PE – Abraaj North Africa Fund II oraz Abraaj South East Asia Fund II.

Kredyt prywatny

Abraaj zbudował portfel prywatnych inwestycji kredytowych, zdywersyfikowanych sektorowo i geograficznie na rynkach wschodzących. Według firmy starała się inwestować przede wszystkim w dług typu mezzanine, ale mogła również inwestować w dług nadrzędny.

Inwestowanie wpływowe

Linia biznesowa Abraaja związana z inwestycjami wpływowymi obejmowała opiekę zdrowotną i czystą energię.

Fundusz Abraaj o wartości 1 miliarda USD zgromadził firmy zajmujące się technologiami medycznymi, fundacje, instytucje finansujące rozwój i inwestorów instytucjonalnych, aby zająć się i wpłynąć na słabe wyniki opieki zdrowotnej w Afryce i Azji. Jej inwestycje w opiekę zdrowotną obejmowały szpitale opieki w Indiach i centrum diagnostyczne Islamabadu w Pakistanie. We wrześniu 2017 roku firma ogłosiła partnerstwo z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Kenii w celu zapewnienia edukacji, interwencji podstawowej opieki zdrowotnej i bardziej złożonego leczenia chorób niezakaźnych, chorób zakaźnych oraz opieki zdrowotnej dla matek i dzieci.

Od września 2017 roku firma zainwestowała ponad 1 miliard USD w energię, w tym partnerstwo z ENGIE w celu opracowania platformy wiatrowej w Indiach. W styczniu 2017 r. Abraaj nabył większościowy pakiet udziałów w Jhimpir Power, aby zbudować projekt wiatrowy o mocy 50 MW w korytarzu wiatrowym Jhimpir w południowo-wschodnim Pakistanie. W 2015 roku firma ogłosiła partnerstwo z Aditya Birla Group w celu budowy platformy energii słonecznej w skali 1 GW w Indiach.

W maju 2019 roku, po przymusowej likwidacji Abraaj, amerykańska firma private equity TPG podpisała ostateczną umowę przejęcia funduszu ochrony zdrowia.

Nieruchomość

Zespół Abraaj ds. inwestycji w nieruchomości inwestował w szereg klas aktywów nieruchomościowych, koncentrując się na atrakcyjnych zwrotach wynikających z fundamentalnych podstaw wzrostu, takich jak urbanizacja i zwiększone wydatki konsumpcyjne.

Energia

Zespół energetyczny Abraaja, oznaczony jako Themis, opuścił firmę w grudniu 2017 r., aby współpracować z amerykańską firmą inwestycyjną. Zespół Themis przeniósł się do Maroka w celu ponownego skoncentrowania się na afrykańskim rynku energii.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

W 2012 roku Grupa Abraaj została sygnatariuszem UN Global Compact iw tym samym roku Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon mianował CEO Arifa Naqvi do zarządu Global Compact.

W 2014 roku Abraaj ustanowił stypendium Abraaj RCA Innovation Scholarship w Royal College of Art w Londynie. Było to największe tego typu stypendium dla studiów podyplomowych w sektorze kreatywnym. Abraaj Group Art Prize, sztandarowy program mecenatu artystycznego grupy, którego celem jest wzmacnianie potencjału i zapewnia często niedostatecznie reprezentowanym współczesnym artystom środki do dalszego rozwijania ich talentu. W 2018 roku nagroda obchodziła swoje 10-lecie.

W 2015 roku Abraaj ustanowił grant Abraaj Growth Markets, aby wspierać projekty mające na celu rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych na rynkach wzrostu. Wybrano dziewięć projektów, od opracowania mioelektrycznych protez kończyn w Kalkucie po śledzenie wzorców przestępczości na rzecz bezpieczniejszej kultury w Puebla.

Najnowsze osiągnięcia

2019

W kwietniu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła skargę do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, że dyrektor generalny Abraaj, Arif Naqvi, wziął około 230 mln USD z Funduszu Zdrowia Abraaj Growth Markets i zmieszał je z fundusze korporacyjne Abraaj Investment Management na pokrycie niedoborów gotówki na wydatki korporacyjne i inne cele niezwiązane z funduszem zdrowotnym.

Założyciel i były dyrektor generalny – obywatel Pakistanu , Arif Naqvi , mieszkaniec Wielkiej Brytanii , został następnie aresztowany w Londynie w kwietniu po przybyciu z Pakistanu i czeka go przesłuchanie w sprawie ekstradycji do USA w celu uwzględnienia skargi SEC. Następnie został zwolniony w maju za kaucją w wysokości 15 milionów funtów, musi nosić bransoletkę na kostkę i jest ograniczony do swojej londyńskiej rezydencji.

W lipcu regulator usług finansowych Dubaju , Dubai Financial Services Authority, nałożył na firmę Abraaj rekordową grzywnę w wysokości 314,6 miliona dolarów za oszukiwanie inwestorów i przeprowadzanie nieautoryzowanych działań, ale przyznał również, że może nigdy nie być w stanie odzyskać grzywny z powodu likwidacji firmy Abraaj.

zaocznie przez sąd ZEA na trzy lata więzienia w sprawie o wykroczenie wniesionej przeciwko niemu przez Air Arabia PJSC, gdzie był byłym członkiem zarządu.

Sivendran (Sev) Vettivetpillai, obywatel Wielkiej Brytanii, został aresztowany w swoim domu w kwietniu 2019 roku i przyznał się do zarzutów poważnych przestępstw finansowych związanych z Abraajem w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowego Jorku za pośrednictwem wideokonferencji z Wielkiej Brytanii. Jako starszy pracownik Abraaj od 2012 roku, po przejęciu jego firmy inwestycyjnej Aureos Capital przez Abraaj, Sev skupił się na inwestowaniu wpływowym, głównie w ramach swojego funduszu opieki zdrowotnej.

2021

W styczniu starsza sędzia okręgowa Emma Arbuthnot z Westminster Magistrates' Court orzekła, że ​​na podstawie kilku artykułów brytyjskiej ustawy o ekstradycji z 2003 r . Stan w celu podjęcia decyzji, czy powinien zostać wydany.

W lipcu regulator usług finansowych Emirat Dubaju , Dubai Financial Services Authority, nałożył grzywnę w wysokości 1,7 miliona dolarów na byłego dyrektora finansowego Abraaj, Ashisha Dave'a, za jego udział w „wprowadzającym w błąd i zwodniczym postępowaniu” upadłej firmy private equity . Ashish Dave pracował na przemian jako audytor Abraaja, globalnej firmy księgowej KPMG oraz w firmie Abraaj jako dyrektor finansowy, którą pełnił dwukrotnie. Co najmniej dwóch innych członków zespołu finansowego Abraaja w Dubaju również wcześniej pracowało dla KPMG, w tym syn prezesa i dyrektora naczelnego Vijay Malhotra z filii KPMG Lower Gulf Ltd.

W listopadzie dwie jednostki Abraaj, które są obecnie w likwidacji, złożyły pozew w Dubaju przeciwko KPMG LLP o odszkodowanie w wysokości 600 milionów USD, zarzucając, że księgowi KPMG „nie zachowali niezależności i odpowiedniej postawy zawodowego sceptycyzmu” oraz naruszyli swój obowiązek należy zachować ostrożność podczas audytu firmy private equity

Mustafa Abdel Wadood, obywatel Egiptu i Malty, który był starszym dyrektorem generalnym (SEO) w Abraaj Capital Limited (ACLD), autoryzowanej przez DFSA jednostce Grupy Abraaj, został ukarany grzywną w wysokości 1,6 miliona dolarów przez DFSA za naruszenie jej zasad i oszukiwanie inwestorów . DFSA zakazała mu również prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z usługami finansowymi w Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju lub poza nim . Od lipca 2006 do lutego 2018 pełnił różne funkcje, w tym partnera zarządzającego, globalnego szefa private equity i członka zarządu. Mustafa jest już na wolności w USA za kaucją w wysokości 10 milionów dolarów od 2019 roku po tym, jak przyznał się do winy, a jego wyrok został odroczony przez prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku do czasu rozpatrzenia wniosku o ekstradycję z Wielkiej Brytanii firmy założyciel, Arif Naqvi.

Sędzia Philippa Whipple z brytyjskiego Sądu Najwyższego odroczyła sprawę ekstradycji założyciela firmy Abraaj, Arifa Naqvi, do czasu rozstrzygnięcia podobnej kwestii prawnej w innej głośnej sprawie ekstradycyjnej – sprawy Nirava Modiego, indyjskiego potentata diamentowego.

2022

W styczniu organ nadzoru finansowego Dubaju, Dubai Financial Services Authority , ukarał grzywną byłego dyrektora generalnego Arifa Naqvi w ZEA w wysokości 497,9 mln (~135,6 mln USD) i byłego dyrektora operacyjnego, Waqara Siddiqui w ZEA w wysokości 4,2 mln (~1,2 mln USD) za ich rolę w upadek Abraaja.

W październiku Waqar Siddique, były dyrektor zarządzający firmy, uregulował grzywnę w wysokości 1,15 mln USD nałożoną na niego w styczniu przez dubajski organ nadzoru finansowego, Dubai Financial Services Authority , za „poważne uchybienia” w odniesieniu do Abraaja.

2023

W dniu 8 marca 2023 r. Były dyrektor generalny Arif Naqvi przegrał walkę z ekstradycją nakazującą mu ekstradycję z Londynu do Stanów Zjednoczonych, ponieważ sędzia Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii odmówił mu pozwolenia na wszczęcie kontroli sądowej od nakazu z 2021 r. Oznacza to, że nakaz ekstradycji zatwierdzony w 2021 r. przez ówczesną brytyjską minister spraw wewnętrznych Priti Patel zostanie wykonany, a Naqvi trafi do amerykańskiego więzienia, gdzie ma odbyć się proces pod zarzutem oszustwa ze strony władz USA.

Bibliografia

  •   Simon Clark i Will Louch, Kluczowy człowiek: prawdziwa historia o tym, jak globalna elita została oszukana przez kapitalistyczną wróżkę , Harper Business (2021) ISBN 978-0-06-299621-3 - Historia byłego dyrektora generalnego z Pakistanu , Arifa Naqvi
  •   Brian Brivati, Icarus: The Life and Death of the Abraaj Group , Biteback Publishing (2021), ISBN 978-1785907180

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Abraaj_Group&oldid=1144122066 ”