Reza Zarrab
Reza Zarrab | |
|---|---|
| Urodzić się |
12 września 1983
Tabriz , Iran
|
| Obywatelstwo |
Iran Azerbejdżan Turcja Macedonia Północna |
| lata aktywności | 2004 – obecnie |
| Współmałżonek | |
| Dzieci | 1 |
Reza Zarrab ( perski : رضا ضراب , turecki : Rıza Sarraf ; ur. 12 września 1983) to urodzony w Iranie biznesmen mieszkający w Turcji. Posiada obywatelstwo irańskie, azerbejdżańskie , tureckie i macedońskie .
W marcu 2016 roku został aresztowany w Stanach Zjednoczonych pod zarzutem przynależności do międzynarodowej organizacji przestępczej. Został oskarżony o unikanie amerykańskich sankcji gospodarczych nałożonych na Iran oraz pranie pieniędzy w ramach rzekomego programu rakietowego mającego pomóc Iranowi w ominięciu sankcji, w którym uczestniczyli ministrowie tureckiego rządu ówczesnego premiera, a obecnie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana .
Jego ojciec, Hossein Zarrab, miał bliskie stosunki z Mahmoudem Ahmadineżadem , który był prezydentem Iranu w latach 2005–2013. Departament Skarbu USA oskarżył Hosseina Zarraba o naruszenie amerykańskich sankcji nałożonych na Iran i nałożył na niego grzywnę w wysokości 9,1 mln dolarów, obniżoną do 2,3 dolarów milionów w wyniku współpracy z urzędnikami amerykańskimi.
Zarrab został aresztowany przez FBI w Miami w marcu 2016 r. i oskarżony o oszustwa bankowe, pranie pieniędzy oraz pomoc rządowi irańskiemu w unikaniu amerykańskich sankcji gospodarczych nałożonych na Iran. Jego podopieczni; spisek mający na celu oszustwo, naruszenie międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych , pranie pieniędzy i oszustwa bankowe; grozi do 70 lat więzienia, jeśli amerykański Sąd Federalny uzna go za winnego.
Wczesne życie i edukacja
Reza Zarrab urodził się w Tabriz w Iranie w rodzinie irańskich Azerbejdżanów , a dorastał w Azerbejdżanie i Turcji. Reza Zarrab stał się podwójnym obywatelem Turcji i Azerbejdżanu po osiedleniu się w Stambule . Rodzice Zarraba pozostawali w Baku do lat 2010–2011; w 2013 r. przyznano im obywatelstwo tureckie podobno dzięki ułatwieniom ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Muammera Gülera.
W dniu 1 czerwca 2007 r. Zarrab otrzymał „wyjątkowe obywatelstwo” i został obywatelem tureckim decyzją wydaną przez turecką Radę Ministrów. W akcie oskarżenia zarzucono mu przekupstwo 1,5 miliona dolarów w celu uzyskania obywatelstwa tureckiego . W 2008 roku Zarrab poślubił turecką gwiazdę muzyki pop Ebru Gündeş , a w 2011 roku urodziło im się dziecko. Rozpoczął życie biznesowe w Turcji w 2008 roku w firmie o nazwie Royal Maritime AS. W 2010 roku wraz z bratem Mohammedem Zarrabem (Can Sarraf) założył Royal Holding. .
Kariera
Już przed skandalem korupcyjnym w Turcji w 2013 r. pojawiały się oznaki zaangażowania Zarraba w przekupywanie tureckich urzędników. Na przykład szofer Zarraba, Turgut Happani, został aresztowany przez turecką agencję Ochrony Celnej podczas jego podróży z Turcji do Rosji w 2011 r. za przewiezienie 150 mln dolarów w gotówce i oskarżony o prowadzenie nielegalnego przesyłu pieniędzy kurierem, ale następnie został zwolniony przez władze tureckie. Happani zamieszczał na Facebooku własne zdjęcia z walizkami pełnymi pieniędzy. Ponadto w 2007 roku otrzymał obywatelstwo tureckie za kwotę 1,5 miliona dolarów.
W kwietniu 2013 r. turecka Narodowa Agencja Wywiadowcza (MIT) wezwała ówczesnego premiera Recepa Tayyipa Erdoğana w związku z skorumpowanymi stosunkami Zarraba z członkami tureckiego gabinetu. w dniu 17 grudnia 2013 r. Zarrab, który ma powiązania biznesowe z irańskim miliarderem i magnatem biznesowym Babakiem Zanjanim , został zatrzymany w Stambule w związku z jego powiązaniami z synami trzech ministrów ( Erdoğana Bayraktara , Muammera Gülera i Zafera Çağlayana ) w rządzie tureckim i Egemen Bağış , byłego ministra do spraw UE i głównego negocjatora Turcji w rozmowach akcesyjnych z Unią Europejską w związku z rzekomym przekupstwem , korupcją i przemytem . Sąd nakazał jego aresztowanie 21 grudnia wraz z Barışem Gülerem, synem Muammera Gülera, i Kaanem Çağlayanem, synem Zafera Çağlayana. Został zwolniony w dniu 28 lutego 2014 r.
Dochodzenie w Turcji ujawniło system mający pomóc Iranowi w ominięciu amerykańskich sankcji nałożonych na ten kraj w związku z systemem płatności SWIFT w ramach programu opartego na tureckim banku publicznym Halkbank , w ramach którego pieniądze były przekazywane firmom-przykrywkom w Chinach i Turcji, a za te pieniądze kupowano złoto przeniesiony do Iranu przez Dubaj .
Następnie syn ministra spraw wewnętrznych Muammera Gülera , Barış Güler, syn ówczesnego ministra gospodarki Zafera Çaglayana , Kaan Çaglayan i dyrektor generalny Halk Bank, Suleyman Arslan, byli wśród podejrzanych, w tym Reza Zarrab. Zostali aresztowani z powodu oskarżeń o „przekupstwo, wykroczenie zawodowe, zmowy przetargowe i przemyt”.
Erdogan ostro zareagował i ogłosił śledztwo jako „sądowy zamach stanu” przeciwko swojemu rządowi oraz odwołał prokuratorów i funkcjonariuszy policji prowadzących dochodzenie w sprawie programu korupcyjnego. Po 70 dniach aresztu Zarrab i synowie członków gabinetu zostali zwolnieni z więzienia. Erdogan spotkał się z ostrą krytyką za utrudnianie i podważanie wymiaru sprawiedliwości oraz poddanie władzy sądowniczej władzy wykonawczej. Erdogan ogłosił jednak, że „sprawiedliwości stało się zadość”.
Egemen Bağış, ówczesny minister spraw Unii Europejskiej, został zwolniony po śledztwie dotyczącym korupcji. Ministrowie spraw wewnętrznych, stosunków gospodarczych oraz środowiska i urbanizacji – odpowiednio Muammer Güler, Zafer Çaglayan i Erdoğan Bayraktar – musieli zrezygnować ze swoich stanowisk. W akcie oskarżenia zarzucono wysokim urzędnikom istotne oskarżenia o przyjmowanie łapówek: Zafer Caglayan otrzymał łapówki o wartości 52 milionów dolarów; Muammer Guler otrzymał łapówki o wartości 10 milionów dolarów; i Egemen Bağış otrzymali łapówki o wartości 1,5 miliona dolarów. Podsumowanie postępowania zostało przesłane do tureckiego parlamentu w celu głosowania nad uchyleniem immunitetu ministrów i skierowaniem ich do sądu. Jednak ze względu na zdecydowaną większość partii rządzącej Erdoğana (AKP) w styczniu 2015 r. parlament nie uchylił immunitetu i umorzył istotne śledztwo.
W maju 2014 r. Erdoğan ogłosił, że wszczął „polowanie na czarownice” przeciwko ruchowi Gülena , ponieważ, jak twierdził, stał za śledztwem dotyczącym korupcji. Dwa miesiące po tym ogłoszeniu rząd aresztował i zatrzymał funkcjonariuszy policji, którzy prowadzili śledztwo w sprawie korupcji. Ze stanowisk zwolniono także prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie korupcji.
W czerwcu 2015 r. firma Zarrab otrzymała turecką nagrodę eksportową wspólnie z rąk wicepremiera Numana Kurtulmuşa , ministra gospodarki Nihata Zeybekçi i przewodniczącego tureckiej Rady Eksporterów Mehmeta Büyükekşi podczas ceremonii, w której uczestniczył prezydent Recep Tayyip Erdoğan.
Choć Erdoğan utrzymywał, że Zarrab prowadził handel i działalność gospodarczą zgodnie z interesami Turcji, pojawiło się kilka raportów sugerujących, że nielegalna działalność Zarraba wyrządziła znaczne szkody tureckiej gospodarce.
Aresztowanie i ściganie w Stanach Zjednoczonych, 2016
W dniu 19 marca 2016 r. Zarrab został aresztowany w Miami na Florydzie za spisek mający na celu uniknięcie amerykańskich sankcji wobec Iranu (wykorzystując swój biznes związany ze złotem, aby pomóc rządowi Iranu w uniknięciu sankcji), pranie pieniędzy i oszustwa bankowe . Później został postawiony w stan oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych, za co może grozić mu nawet 75 lat więzienia. Sprawę prowadzi prokurator USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku , na którego czele stoi Preet Bharara. , z pomocą adwokata procesowego z Sekcji Kontrwywiadu i Kontroli Eksportu Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.
W toku sprawy prokuratorzy odnotowali, że Zarrab przekazał 4,5 miliona dolarów organizacji charytatywnej założonej przez Emine Erdoğan , żonę byłego premiera, a obecnie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana . Prokuratorzy stwierdzili, że Zarrab ma „bliskie powiązania” z Erdoğanem.
Po aresztowaniu Zarraba akcje Halkbanku, którego dyrektor generalny był jednym z oskarżonych o przyjmowanie łapówek od Zarraba, spadły o 20%. Zaoferował, że w zamian za zwolnienie za kaucją zapłaci 50 milionów dolarów . Odmówiono zwolnienia za kaucją. W swoim oświadczeniu sprzeciwiającym się zwolnieniu za kaucją prokuratorzy argumentowali, że „jeśli oskarżony byłby w stanie dotrzeć na ziemię turecką, mógłby spowodować, że najwyższe szczeble tureckiego rządu zablokowałyby jego powrót do Stanów Zjednoczonych”.
W kwietniu 2017 r. media donosiły, że trwają negocjacje z udziałem rządów USA i Turcji, w wyniku których Zarrab zostanie poddany ekstradycji do Turcji, w zamian zaś „Turcja byłaby znacznie mniej oporna wobec misji USA w Syrii, a przede wszystkim jej wsparcia dla Turcji Partia Unii Demokratycznej (PYD).”
Jednym z najbardziej uderzających argumentów w akcie oskarżenia przeciwko Zarrabowi było to, że rodzina Zarrabów wysłała list zaadresowany do prezesa Banku Centralnego Iranu, w którym stwierdziła, że jest gotowa na „Ekonomiczny Dżihad” przeciwko sankcjom nałożonym na Iran.
Pierwsza uwaga Erdoğana na temat aresztowania Zarraba przez rząd Stanów Zjednoczonych brzmiał: „to nie była sprawa, która interesowała Turcję”. Twierdzono jednak, że Erdoğan 21 września 2016 r. podczas specjalnego spotkania z ówczesnym wiceprezydentem Joe Bidenem zażądał zwolnienia Zarraba z więzienia i zwolnienia prokuratora Bharary ze stanowiska. Twierdzi się także, że żona Erdogana, Emine Erdogan , zwróciła się z podobną prośbą do żony Bidena, Jill Biden . Ponadto Bekir Bozdag odwiedził Prokurator Generalna Stanów Zjednoczonych Loretta E. Lynch w październiku 2016 r. i stwierdziła, że sprawa Zarraba była bezpodstawna i że Zarrab powinien zostać zwolniony
W lutym 2017 r. Erdoğan zgodził się na tajne spotkanie z prawnikami Zarraba, Rudym Giulianim i byłym prokuratorem generalnym Michaelem Mukaseyem .
Zastępca dyrektora naczelnego Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, powiązany z Zarrabem, został aresztowany w Stanach Zjednoczonych w marcu 2017 r. pod zarzutem „spiskowania w celu uniknięcia amerykańskich sankcji wobec Iranu i innych przestępstw”. Następnie we wrześniu 2017 r. ogłoszono, że Stany Zjednoczone oskarżyły ówczesnego tureckiego ministra gospodarki Zafera Caglayana i byłego dyrektora generalnego Halk Bank Suleymana Aslana o przestępstwa podobne do przestępstw Zarraba.
Wydaje się, że Erdoğan był zamieszany w zarzuty dotyczące amerykańskiego śledztwa. Twierdzono, że wysiłki Erdogana mające na celu uratowanie Zarraba wynikały ze strachu, że dochodzenie do niego dotarło. Zarzuca się również, że Erdoğan chciał, aby Stany Zjednoczone uwolniły Zarraba w zamian za przetrzymywanie w więzieniu w Turcji zatrzymanego pastora obywatela USA Andrew Brunsona.
Metin Topuz, turecki pracownik Konsulatu Generalnego USA w Stambule, został aresztowany 4 października 2017 r. za szpiegostwo, członkostwo w siatce przestępczej i przewożenie do USA dowodów pochodzących ze śledztwa dotyczącego korupcji z 2013 r. W nakazie aresztowania podkreślono, że głównymi podejrzanymi w śledztwie dotyczącym korupcji z 17 grudnia były „zagraniczne agencje i kraje wywiadowcze”.
W odpowiedzi na aresztowanie Ambasada USA w Turcji ogłosiła 8 października 2017 r., że „zawieszono wnioski wizowe z Turcji”.
16 listopada 2017 r. stacja NBC News poinformowała, że Zarrab współpracuje obecnie z prokuratorami federalnymi w sprawie dotyczącej prania pieniędzy i że wyszedł już z więzienia, czego prezydent Erdoğan desperacko miał nadzieję uniknąć. Uważa się, że Zarrab jest Roberta Muellera do zatrzymania Michaela T. Flynna w dochodzeniu specjalnego doradcy z 2017 roku .
W odpowiedzi na zwolnienie Zaraba z aresztu w innym ośrodku na terenie Stanów Zjednoczonych rząd turecki wyraził zaniepokojenie statusem Zaraba. Dwa tygodnie później Zarrab pojawił się ponownie w sądzie na Manhattanie jako świadek w sprawie przeciwko Atilli, po zaakceptowaniu ugody z prokuratorami federalnymi.
Dzień po złożeniu zeznań Zarraba przed Federalnym Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych rząd turecki przejął majątek jego i jego rodziny, w tym jego żony Ebru Gündeş.
W październiku 2019 roku Bloomberg News podał, że prezydent Donald Trump w 2017 roku namawiał swojego ówczesnego sekretarza stanu Rexa Tillersona , aby przekonał Departament Sprawiedliwości do wycofania sprawy przeciwko Zarrabowi. Dostęp do artykułów na temat wywiadów, których jego kurier Adem Karahan udzielił Courthouse News Service , został zakazany w Turcji 23 września 2020 r. przez sąd w Stambule.
Życie osobiste
Zarrab poślubił turecką piosenkarkę Ebru Gündeş w 2010 roku. Mają razem jedną córkę. Według doniesień Gündeş złożył pozew o rozwód we wrześniu 2016 r., ale wkrótce potem para się pogodziła. W kwietniu 2021 roku Gündeş ponownie złożył pozew o rozwód. Ich rozwód został sfinalizowany 7 maja 2021 roku.
Zobacz też
- Babak Zanjani , irański biznesmen
- Shahram Jazayeri , irański biznesmen
| Ogólny | |
|---|---|
| Biblioteki Narodowe | |
