Agencja Odzyskiwania Mienia

Agencja Odzyskiwania Mienia

Przegląd agencji
uformowany	luty 2003 ( 2003-02 )
Rozpuszczony	1 kwietnia 2008 ( 01.04.2008 )
Typ	Nieministerialny departament rządowy o statusie korony
Dział macierzysty	Domowe biuro
Kluczowy dokument	Ustawa o dochodach z przestępstwa z 2002 r

Agencja ds. Odzyskiwania Aktywów ( ARA ) była pozaministerialnym departamentem rządowym w Wielkiej Brytanii . Została utworzona na mocy Ustawy o dochodach z przestępstwa z 2002 r. (POCA) w celu ograniczenia przestępczości poprzez konfiskatę dochodów z jakiegokolwiek przestępstwa. Sąd Najwyższy przyznał jej nowe uprawnienia do odzyskiwania należności w sprawach cywilnych , a także mógł przejąć uprawnienia HM Revenue and Customs (HMRC) do nakładania podatku bez określania źródła dochodu podlegającego opodatkowaniu.

ARA rozpoczęła działalność w lutym 2003 r., ale nie osiągnęła swoich celów w zakresie konfiskaty funduszy pochodzących z działalności przestępczej. W styczniu 2007 roku ogłoszono, że zostanie ona połączona z Agencją ds. Poważnej Przestępczości Zorganizowanej (SOCA), która została utworzona w 2006 roku. Przepisy umożliwiające osiągnięcie tego celu zawierała ustawa o poważnej przestępczości z 2007 roku . Pojawiły się również propozycje, aby inne organy ścigania, takie jak HMRC, otrzymały podobne uprawnienia w zakresie odzyskiwania należności cywilnych w tym samym czasie. w oczekiwaniu na likwidację Agencji rozpoczęło się przekazywanie Dyrektora i personelu Agencji Odzyskiwania Mienia, jej majątku, praw i zobowiązań do SOCA i Krajowej Agencji Doskonalenia Policji . Agencja przestała istnieć 1 kwietnia 2008 roku.

Tło

Utworzenie ARA było kluczowym aspektem POCA, którego rząd zamierzał czerpać zyski z przestępstw, mając na celu rozbicie i rozbicie zorganizowanych gangów przestępczych poprzez konfiskatę dochodów finansowych z przestępstw. Łączy poprzednie przepisy, takie jak ustawa o handlu narkotykami z 1994 r. i część VI ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 1988 r. , ze zmianami zalecanymi w kompleksowym raporcie z badania przeprowadzonego przez jednostkę ds. wydajności i innowacji Urzędu Rady Ministrów w 2000 r.

POCA zaostrzyła przepisy dotyczące konfiskaty gotówki, prania brudnych pieniędzy , uprawnień dochodzeniowych oraz procedur zatrzymania i konfiskaty. Wcześniej konfiskacie podlegały tylko zyski z niektórych przestępstw, takich jak handel narkotykami .

Agencja miała trzy cele strategiczne:

• Rozbijanie zorganizowanych przedsiębiorstw przestępczych poprzez odzyskiwanie mienia przestępczego, a tym samym łagodzenie skutków przestępczości dla społeczności.
• Promowanie wykorzystania dochodzeń finansowych jako integralnej części dochodzeń karnych, w Agencji i poza nią, w kraju i za granicą, poprzez szkolenia i ustawiczny rozwój zawodowy.
• Prowadzenie Agencji zgodnie z jej wizją i wartościami.

Uprawnienie

Uprawnienia ARA ograniczały się głównie do Anglii i Walii oraz Irlandii Północnej , chociaż jej uprawnienia podatkowe rozciągały się na Szkocję . Jej główne biura znajdowały się w Londynie , z drugim biurem w Belfaście . W Irlandii Północnej Dyrektor konsultował się z Sekretarzem Stanu ds. Irlandii Północnej . W Szkocji odbudowę stanu cywilnego przeprowadzono za pośrednictwem Jednostki ds. Odszkodowań Cywilnych Rządu Szkockiego .

Funkcje ARA zostały podzielone na cztery typy:

• Postępowanie konfiskatowe;
• Cywilne postępowanie naprawcze;
• Opodatkowanie dochodów lub zysków, co do których istnieje podejrzenie, że pochodzą z działalności przestępczej;
• Kontrola i nadzór nad szkoleniem śledczych finansowych w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor

ARA była kierowana przez dyrektora, z których pierwszym była Jane Earl . Nowym dyrektorem w 2007 roku został mianowany Alan McQuillan, były zastępca komendanta głównego w RUC . Dyrektor musiał wykonywać swoje statutowe funkcje w celu ograniczenia przestępczości. Dyrektor podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych , ale był niezależny operacyjnie.

Do 2005 roku zatrudniała 180 pracowników i miała roczny budżet w wysokości 15,5 miliona funtów, ale odzyskała tylko 4,6 miliona funtów. Odniósł większy sukces w zamrażaniu aktywów przestępców, zamrożono 68,45 miliona funtów w czerwcu 2006 r., Ale okazało się, że jego działania były udaremniane przez długie i kosztowne sprawy sądowe.

Zobacz też

• Departamenty rządu Zjednoczonego Królestwa
• Przepadek majątku
• Biuro Majątku Kryminalnego
• brytyjska policja

Linki zewnętrzne

• „Agencja Odzyskiwania Mienia” . 2005. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 17 marca 2008 r . Źródło 2008-03-23 ​​.