Hotelito Desconocido

Hotelito Desconocido
Przemysł Ekoturystyka
Poprzednik W&G Arquitectos
Założony 1995 ( 1995 )
Założyciel Marcelo Murzilli
Zmarły 19 sierpnia 2015 ( 19.08.2015 )
Siedziba La Cruz de Loreto,
Tomatlán, Jalisco
,
Meksyk
Liczba lokalizacji
 1
Właściciel Luis Ángel Orendáin
Liczba pracowników
20 (poza sezonem) 75 (sezon wysoki)
Rodzic Inmobiliaria Anfe

Hotelito Desconocido ( hiszpański: [oteˈlito ðeskonoˈsiðo] , „Mały nieznany hotel”) był meksykańskim hotelem butikowym i ośrodkiem ekoturystyki w gminie Tomatlán w Jalisco . Hotelito Desconocido, założony w 1995 roku przez włoskiego architekta, wykorzystywał styl architektoniczny, który łączył zarówno rustykalne, jak i luksusowe projekty. Został zbudowany na UNESCO rezerwatu przyrody, który był domem dla wielu zagrożonych gatunków ptaków i żółwi. Hotel zdobył międzynarodowe i krajowe nagrody za wyjątkową architekturę i zrównoważonej energii i było to słynne miejsce wypadowe dla międzynarodowych turystów i celebrytów. Jego budowa wywołała jednak napięcia z lokalną grupą rybaków, którzy protestowali przeciwko domniemanym naruszeniom ekologicznym spowodowanym budową i rozbudową Hotelito Desconocido.

W 2007 roku Hotelito Desconocido zostało przejęte przez W&G Arquitectos, firmę kierowaną przez Wendy Dalaithy Amaral Arévalo. Jest żoną Gerardo Gonzáleza Valencii , byłego podejrzanego barona narkotykowego z Los Cuinis i Jalisco New Generation Cartel , dwóch sprzymierzonych grup przestępczych z siedzibą w Jalisco . Po latach oporu ze strony miejscowych rybaków trzech członków ich grupy zaginęło w Guadalajarze w stanie Jalisco. w 2011 roku po wzięciu udziału w spotkaniu dotyczącym ochrony środowiska. Podobno wcześniej otrzymywali groźby śmierci od kierownictwa hotelu i lokalnych rolników, którzy również sprzeciwiali się ich protestom.

Hotel został zamknięty z powodu prania brudnych pieniędzy w dniu 19 sierpnia 2015 r., Kiedy Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na Hotelito Desconocido na mocy ustawy Foreign Narcotics Kingpin Designation Act . Jednak w 2018 roku ujawniono, że trzy miesiące przed zamknięciem hotelu W&G Arquitectos sprzedał hotel Immobiliaria Anfe, firmie zarządzającej nieruchomościami z siedzibą w Jalisco. Immobiliaria Anfe złożyła pozew przeciwko meksykańskiemu rządowi federalnemu o zwrot własności.

Pochodzenie i lokalizacja

W 1995 roku Marcelo Murzilli, włoski architekt i biznesmen, założył Hotelito Desconocido. Jego decyzja o stworzeniu kurortu z gliny i bambusa zasilanego energią słoneczną była inspirowana replikami wiosek nad jeziorem w Veracruz , które widział w Narodowym Muzeum Antropologicznym . Przez trzy lata współpracował z władzami miejskimi, stanowymi i federalnymi rządu meksykańskiego, a także z mieszkańcami Tomatlán, aby uzyskać zatwierdzenie planów budowy. Jego celem było stworzenie kurortu przyjaznego środowisku i ekologii. Hotel został zbudowany wzdłuż Costalegre w Tomatlán, Jalisco , Meksyk, w pobliżu wioski rybackiej La Cruz de Loreto [ sh ] . Miejsce to znajdowało się na UNESCO rezerwacie przyrody Playón De Mismaloya , nad zatoką Bahía de Banderas , położoną między Oceanem Spokojnym a Sierra Madre Occidental , zaledwie 96,5 km (60 mil) na południe od Puerto Vallarta . Typowa jazda z Puerto Vallarta do Hotelito Desconocido trwała około dwóch godzin. Prywatny transport był dostępny na życzenie gości.

Hotelito Desconocido był zamknięty dla gości od maja do października z powodu niskiego sezonu . W tym czasie zatrudniała około 20 osób, głównie ochroniarzy, stolarzy, rzemieślników i personel sprzątający. Hotel otworzył swoje podwoje, gdy temperatura wody spadła jesienią, ponieważ była to pora roku, kiedy z północnych części oceanu zaczęły przybywać żółwie. Okres od października do końca kwietnia był uważany za szczyt sezonu i miał duży napływ gości. W tym czasie hotel zatrudniał około 75 osób. La Cruz de Loreto również doświadczyło dużej liczby odwiedzających o tej porze roku. Według lokalnych mieszkańców, uliczni sprzedawcy żywności i inne hotele w mieście były zajęte w szczycie sezonu.

Styl i zakwaterowanie

Hotel posiadał 29 pokoi i apartamentów zbudowanych na palafitach położonych na skraju ujścia rzeki . Pokoje zostały nazwane na cześć meksykańskich zagadek karcianych loteria ; każdy pokój został udekorowany zgodnie z tematem swojej karty. Aby dotrzeć do swoich pokoi, goście musieli korzystać z łodzi wiosłowych na drodze wodnej i podnosić maszt jako środek komunikacji. Poranną kawę podano gościom po tym, jak wyciągnęli ze swojego pokoju linę, która powiesiła czerwoną flagę. Brak telefonów komórkowych i telefonów miał na celu zapewnienie odizolowanego doświadczenia. Ponadto Hotelito Desconocido nie korzystał z zewnętrznej energii elektrycznej i był odizolowany od pobliskich osiedli ludzkich. W nocy gospodarze zapalali świece, pochodnie i latarnie, aby oświetlić hotel i alejki. Iluminacja tzw światło księżyca było również zamierzoną częścią nocnego doświadczenia. Przez całe popołudnie gości zachęcano do przejażdżek konnych po plaży, rowerowych szlaków palmowych, spływów kajakowych, gry w siatkówkę lub bilard. Były też możliwości obserwowania ptaków i wypuszczania młodych żółwi, ponieważ na tym obszarze występowało ponad 150 gatunków ptaków i 3 różne gatunki żółwi.

Po zakończeniu codziennych zajęć Hotelito Desconocido oferował gościom kąpiele i usługi spa , w tym aromaterapię lub terapię kamieniami . Woda używana w uzdrowiskach i łaźniach była podgrzewana przez panele słoneczne, które znajdowały się na dachach hotelu. Każdy pokój był dla niepalących i wyposażony w małe wentylatory na baterie. Toalety były na wolnym powietrzu i miały ściany zrobione z bambusa . Ramy na ścianach wykonano z niedokończonych pni drzew. Inne meble i dekoracje miały rustykalny styl meksykański.

Hotelito Desconocido był butikowym hotelem i ośrodkiem ekoturystyki , który był pionierem stylu architektonicznego „ecoluxe” w Meksyku, który był orędownikiem architektury rustykalnej wraz z przyjaznymi dla środowiska i luksusowymi projektami. Hotel zapewniał codzienne sprzątanie, dwie restauracje, bezpłatne śniadanie i butelkowaną wodę dla gości. Restauracje oferowały szeroki wybór kuchni meksykańskiej . Posiłki przygotował Federico Tobares , obywatel Argentyny i szef kuchni hotelu. Większość pokoi gościnnych była pomalowana, wyłożona kafelkami lub ozdobiona meksykańskimi kolorami lub rękodziełem. Stołki i krzesła, zwane ekwipalami , były wykonane z drewna i skóry. Pochodzili od hodowców bydła z regionu.

Jego połączenie rustykalnego meksykańskiego wystroju i luksusowego zakwaterowania przyciągało głównie gości z zagranicy. Około 65% klientów pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Kolejne 25% pochodziło z Europy, a pozostałe 10% odwiedzających pochodziło z Meksyku lub innych krajów. Poza sezonem ceny wahały się od 350 do 625 USD, podczas gdy w sezonie ceny wahały się od 410 do 790 USD, w zależności od wybranego pokoju. Nie obejmowało to 17% podatku dodawanego do każdej rezerwacji. Ponieważ w niektórych porach roku pokoje można było szybko rezerwować, biura podróży zdecydowanie zalecały rezerwacje. Hotel przyciągał także celebrytów i milionerów z całego świata ze względu na prywatność i odosobnienie oferowane przez kurort. Personel i kierownictwo Hotelito Desconocido przestrzegało ścisłej polityki prywatności i odmawiało komentowania celebrytów, którzy odwiedzili hotel.

Nagrody i uznanie

W dniu 18 stycznia 2012 r. SPRB Arquitectos, grupa architektoniczna z siedzibą w Jalisco, kierowana przez Laurę Sánchez Penichet i Carlosa Rodrígueza Bernala, wygrała konkurs sponsorowany przez International Hotel Awards i Bloomberg Television w Londynie za pracę nad przeprojektowaniem Hotelito Desconocido; nagroda przyznała Hotelito Desconocido status pięciu gwiazdek i został uznany przez organizatorów konkursu za najlepszy hotel pod względem architektonicznym w Meksyku i Ameryce Łacińskiej w edycji 2011–2012. Dwaj meksykańscy architekci wyjaśnili, że ich praca w Hotelito Desconocido rozpoczęła się w 2009 roku po tym, jak właściciele uznali, że hotel wymaga gruntownej renowacji. Ponieważ hotel został początkowo zbudowany według modelu bajareque [ es ] , w którym zastosowano guayabillo pnie związane i ubite błotem, właściciele postanowili zburzyć pierwotną konstrukcję i postawić hotel na palach. Również podczas tych renowacji pokoje w hotelu otrzymały zindywidualizowane motywy loterii. Do projektowania krajobrazu zachowali ogrody agawowe i owocowe; postanowili zmienić wygląd wejścia i plaży, dodając 200 palm. Dodali także dodatkowe ogrody i nowy piasek.

14 listopada 2014 r. Hotelito Desconocido został nominowany przez magazyn Food and Travel jako jeden z najlepszych hoteli w Meksyku. Byli finalistami konkursu „Best Hotel with Charm Award” (po hiszpańsku: „Mejor Hotel con Encanto”). W dniu 19 lutego 2015 r. Hotelito Desconocido był częścią wystawy sztuki o nazwie 21 Arquitectos Jóvenes Mexicanos, relevo generacional (po angielsku: „21 Young Mexican Architects, generational ujawnić”). Wystawa miała na celu pokazanie współczesnej architektury meksykańskiej; Hotelito Desconocido został opisany jako regionalistyczny styl architektoniczny, który wspierał zrównoważoną energię .

Naruszenia ekologiczne

lata 90

Według lokalnej grupy rybaków, Spółdzielni ds. Produkcji Ryb La Cruz de Loreto, Hotelito Desconocido naruszał przepisy dotyczące ochrony środowiska od 1995 roku i niszczył ekosystem. Wędkarze z okolicy złożyli skargę do Narodowego Instytutu Ekologii i Zmian Klimatu [ es ] (INECC) twierdząc, że budowa hotelu uszkodziła dżunglę i ujście rzeki znane jako Ermitaño w La Cruz de Loreto. INECC przeprowadziło później dochodzenie i odkryło, że Hotelito Desconocido uzyskał poparcie władz miejskich Tomatlán dopiero w momencie jego otwarcia. Oznaczało to, że od momentu otwarcia hotel nie miał zezwolenia władz stanowych i federalnych na prowadzenie działalności. INECC odkrył również, że Hotelito Desconocido od 2010 roku naruszył kilka miejskich przepisów ekologicznych.

Hotel naruszył również dekret prezydencki wydany 28 października 1986 r. Zgodnie z prawem rząd meksykański wyznaczył szesnaście obszarów rezerwatów ekologicznych wzdłuż Zatoki Meksykańskiej oraz meksykańskiego wybrzeża wzdłuż Oceanu Spokojnego, gdzie znajdował się Hotelito Desconocido. Dekret zawierał także szereg przepisów mających na celu ochronę tych terenów przed skażeniem lub innymi uszkodzeniami. Hotelito Desconocido znajdowało się na części plaży o długości 69,3 km (43 mil), na której budowa była prawnie zabroniona. Ten zakaz budowy został wprowadzony w celu ochrony miejsc lęgowych żółwi morskich . Konstruując drewniane platformy i palafity na plaży, Hotelito Desconocido naruszył również meksykańską federalną ustawę o strefach morskich (ZOFEMAT).

Miejscowi rybacy skarżyli się władzom miejskim, że budowa Hotelito Desconocido była nielegalna, a plany Murzilli nie zostały prawnie zatwierdzone. Jednak podobno urzędnicy miejscy powiedzieli im, że inwestycja, jaką przyniosła budowa, była ważna dla gospodarki Tomatlán. Grupa postanowiła nawiązać współpracę z Hotelito Desconocido; pozwolili na kontynuację budowy, ponieważ wierzyli, że Hotelito Desconocido przyniesie nowe miejsca pracy w Tomatlán. Własność hotelu została ostatecznie przekazana innemu obywatelowi Włoch, Giuliano Gasparotto. Grupa rybaków stwierdziła, że ​​kiedy Gasparotto kierował Hotelito Desconocido, zignorował poprzednie koncesji i zaprzestał wypłacania rybakom odszkodowań w wysokości 10 000 MXN za każdy dzień, w którym nie mogli łowić w morzu.

2000–2010s

W 2009 roku Hotelito Desconocido planował zbudować dużą rozbudowę na plaży i próbował uzyskać dwie koncesje od Sekretariatu ds. Środowiska i Zasobów Naturalnych (SEMARNAT), aby zezwolić na budowę. Pierwszym życzeniem było powiększenie hotelu na plaży o 5577,1 m2 z jednej strony i 5330,9 m2 z drugiej. Petycja przeszła przez Agencję Celną Tomatlán bez większych trudności. Następnie trafił do biura SEMARNAT w Jalisco, gdzie został zweryfikowany i zatwierdzony po stwierdzeniu, że Hotelito Desconocido spełnia wymagane przepisy. Jednak w następnym roku National Commission of Protected Natural Areas (CONANP) przeanalizowała projekt rozbudowy i odrzuciła go po stwierdzeniu, że budowa wpłynie na obszar rezerwatu przyrody Playón De Mismaloya. W szczególności wspomniano, że zagrożone gatunki żółwi i ptaków byłyby narażone na szkody, gdyby budowa miała miejsce.

W dniu 28 września 2010 r. grupa rybaków złożyła skargę do Federalnej Agencji Ochrony Środowiska [ es ] (PROFEPA), stwierdzając, że Gasparotto próbował kopać ziemię za pomocą koparki w Playón de Mismaloya w dniu 28 lipca. Stwierdzili, że zrobił to bez pozwolenia i że groził śmiercią jednemu z członków grupy, który sprzeciwiał się takim działaniom. Działania Gasparotto zostały powstrzymane po tym, jak rybak zatrzymał swoją koparkę przed dalszą zmianą terenu i prawdopodobnie wpłynął na ich działalność połowową. Do 17 sierpnia rybak stwierdził, że Gasparotto zdołał użyć koparki do zmiany plaży i że władze nie były tego świadome. Rybacy oświadczyli również, że 21 sierpnia sześciu członków meksykańskiej marynarki wojennej zobaczyło, że personel Hotelito Desconocido ponownie używał koparki, ale personel uciekł z miejsca zdarzenia, gdy został odkryty.

Incydent masowego zaginięcia

José de Jesús Romero Quintero, prezes organizacji rybaków, złożył doniesienie na policję w dniu 21 listopada 2010 r., Stwierdzając, że on i Espinoza Díaz otrzymali groźby śmierci od Gasparotto. Skarżył się również, że urzędnicy państwowi nie traktują poważnie jego próśb i że Gasparotto działa bezkarnie. Grupa rybaków powiedziała prasie w 2011 roku, że ma dowody na to, że Gasporotto groził im śmiercią. Przesłali film i kilka dokumentów, które rzekomo implikują Gasparotto do PROFEPA. W jednym z dokumentów wykazali, że ujście rzeki Ermitaño było obszarem podmokłym chronionym na mocy Konwencji Ramsar . W innym dokumencie zwrócono się do władz o zbadanie konstrukcji wykonanych przez Hotelito Desconocido oraz ścieków na tym obszarze.

W dniu 24 marca 2011 r. Trzech członków grupy rybaków, Romero Quintero, Jorge Ruíz López i Rafael Espinoza Díaz, zaginęło po wzięciu udziału w spotkaniu dotyczącym ochrony środowiska w Guadalajarze w stanie Jalisco . Członkowie ich rodzin stwierdzili, że zostali porwani przez ludzi, którzy wiedzieli, że biorą udział w spotkaniu ekologicznym w Guadalajarze, i powiedzieli, że władze stanowe i federalne nie są zainteresowane pomaganiem im w zlokalizowaniu ich krewnych. Trzej mężczyźni mieli udać się do meksykańskiej Narodowej Komisji Wodnej [ es ] (Conagua) po spotkaniu, ale nigdy nie dotarł. Jeden z członków rodziny stwierdził, że trudno było złożyć raport o porwaniu Jalisco .

Dochodzenie i następstwa

Po oficjalnym złożeniu sprawy w Jalisco, członkowie rodziny wysłali list do prezydenta Meksyku Felipe Calderóna . Calderón odpowiedział na ich prośbę i zlecił śledztwo Prokuraturze Generalnej (PGR). Rodzina stwierdziła jednak, że PGR nie kontaktował się z nimi przez ponad miesiąc po oficjalnym skierowaniu do sprawy. Grupa rybaków wzięła udział w spotkaniu 17 marca w Guadalajarze, gdzie podobno otrzymali groźby śmierci od mężczyzny o imieniu Antonio Vélez. Członkowie rodziny uważają, że zniknięcie ich trzech członków wynikało z konfliktów, jakie mieli z Gasparotto i ejido z Portezuelos, La Barca, Jalisco w tych dwóch spotkaniach. Według ich wersji historii były gubernator Jalisco Francisco Javier Ramírez Acuña organizował przyjęcia w Hotelito Desconocido i uważają, że może być odpowiedzialny za masowe zniknięcia. Powiedzieli też, że Calderón też odwiedził. Matka jednego z zaginionych członków stwierdziła, że ​​Efraín Aréchiga, prawnik, który był w towarzystwie trzech mężczyzn w Guadalajarze, nie wrócił do La Cruz de Loreto przez sześć miesięcy po ich zaginięciu. Uważa, że ​​jego sześciomiesięczna przerwa była podejrzana i że mógł być również zamieszany w masowe zaginięcia.

Grupa rybaków udzieliła pomocy ekonomicznej trzem wdowom i dziesięciorgu sierot pozostawionych po zniknięciu Romero Quintero, Ruíza Lópeza i Espinozy Díaza. Po zakończeniu prezydentury Calderóna członkowie rodziny wysłali dodatkowe listy z prośbą o pomoc do prezydenta Enrique Peña Nieto (2012–2018).

Gasporotto zdecydował się zrezygnować z własności Hotelito Desconocido po wypadku, w wyniku którego stracił oko. Członkowie grupy rybackiej powiedzieli, że Gasporotto wyjechał do Urugwaju, ale zgubił go po przeprowadzce do Ameryki Południowej.

Działania związane z praniem pieniędzy

W dniu 5 listopada 2007 r. własność Hotelito Desconocido została przeniesiona na W&G Arquitectos, spółkę macierzystą należącą do Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, żony Gerardo Gonzáleza Valencia , byłego podejrzanego o wysokiej rangi barona narkotykowego kartelu Jalisco New Generation i Los Cuinis, dwóch sprzymierzonych grup przestępczych w Jalisco. Firma W&G Arquitectos zapłaciła USD za grunt i znajdujące się na nim budynki; za sprzęt budowlany zapłacili 285 000 USD; oraz praw do znaków towarowych zapłacili 250 000 USD. Każda z tych transakcji obejmowała trzy dodatkowe podatku od wartości dodanej o łącznej wartości odpowiednio 182 250 USD, 42 750 USD i 37 500 USD. Umowa kupna nieruchomości kosztowała 78 370 USD. Oznaczało to, że firma W&G Arquitectos wydała ponad 8,5 mln USD (około MXN w 2007 r.) na przejęcie Hotelito Desconocido. Zgodnie z dokumentem poświadczonym notarialnie firma W&G Arquitectos zaciągnęła kilka pożyczek od Bansí [ es ] , bank z siedzibą w Guadalajara, na zakup Hotelito Desconocido. W&G Arquitectos i Víctor Ángel García Pérez, drugi beneficjent, otrzymali od Bansí 40 mln MXN.

Firma W&G Arquitectos została założona 1 kwietnia 2005 roku przez Amaral Arévalo i jej brata Héctora Alonso. Stworzyli firmę w kancelarii notarialnej należącej do Alejandro Soberón Alonso w Mexico City. Obaj wcześniej związani byli z branżą budowlaną. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi firma miała siedzibę w Naucalpan w stanie Meksyk i świadczyła usługi w zakresie budownictwa, inżynierii, architektury i nieruchomości. Jej kapitał zmienny w 2005 roku wynosił 18 milionów MXN. Amaral Arévalo miał w magazynie 5,95 mln MXN; María del Carmen Arévalo Monzón i Areco Construcciones miały odpowiednio 3,6 mln MXN i 8,4 mln MXN w zapasach. W dniu 1 stycznia 2007 r., przed zakupem hotelu, Amaral Arévalo poprosił Juana Carlosa Corteza Orendáina o pożyczkę w wysokości 58 mln MXN. Po udzieleniu tej pożyczki kapitał zmienny W&G Arquitectos wzrósł o 73,5 mln MXN. Hotelito Desconocido spłacił pożyczkę Bansí w dniu 9 sierpnia 2012 r. Przez okres co najmniej 8 lat, od momentu zakupu do zamknięcia w 2015 r., kilku akcjonariuszy przeszło przez zarząd Hotelito Desconocido.

Według lokalnych mieszkańców, kiedy własność Hotelito Desconocido została przekazana W&G Arquitectos, zaczęli dostrzegać podejrzane działania w pobliżu hotelu. Jeden z członków grupy rybaków powiedział, że niektórzy pracownicy hotelu powiedzieli, że czasami widzieli helikoptery dostarczające paczki w hotelu. Stwierdził również, że widział podejrzane konwoje czarnych pojazdów na niektórych drogach gruntowych prowadzących do hotelu.

Sankcje ekonomiczne

W dniu 19 sierpnia 2015 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożyło sankcje na 15 meksykańskich firm, w tym Hotelito Desconocido i W&G Arquitectos, oraz 6 obywateli Meksyku, na mocy ustawy Foreign Narcotics Kingpin Designation Act . Hotelito Desconocido i W&G Arquitectos zostali oskarżeni o udzielenie pomocy finansowej i materialnej Los Cuinis i ich liderowi Abigael González Valencia (brat Gerarda), który był odpowiedzialny za koordynację międzynarodowych operacji przemytu narkotyków. Ich aktywa zostały zamrożone w Stanach Zjednoczonych, a obywatelom USA zabroniono przeprowadzania transakcji z wymienionymi podmiotami i osobami fizycznymi. Środek ten został również rozszerzony na Amarala Arévalo i biznesmena Fernando Torresa Gonzáleza, który był powiązany z Hotelito Desconocido. Amaral Arévalo była również powiązana z HD Collection SA de CV, firmą zarządzaną przez nią i Torresa Gonzáleza, która była również powiązana z Hotelito Desconocido.

Według OFAC sankcja ta była częścią wspólnych wysiłków z biurem Drug Enforcement Administration (DEA) w Los Angeles , współpracującym z rządem meksykańskim. Celem tej sankcji było rozbicie sieci biznesowej Los Cuinis i odkrycie firm, które działały nielegalnie i prały pieniądze z narkotyków. Rząd Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy usłyszał o Hotelito Desconocido z podsłuchu rozmowa telefoniczna między Abigaelem Valencią a Dianą Maríą Sánchez Carlón, jedną z jego asystentek finansowych. Sánchez Carlón został przedstawiony Abigaelowi przez Jennifer Beaney Camacho Cázares, jej bliską przyjaciółkę i żonę Abigaela. Zarówno Sánchez Carlón, jak i Camacho Cázares zostali ukarani na mocy ustawy Kingpin za ich rzekomą rolę w praniu pieniędzy.

Zamknięcie i następstwa

Tego samego dnia, w którym ogłoszono sankcje Kingpin Act, PGR przejął Hotelito Desconocido i zamknął go. Oprócz obaw związanych z praniem pieniędzy, rząd meksykański podejrzewał również, że CJNG mogło wykorzystywać hotel jako miejsce spotkań swoich członków. Zajęcie zostało dokonane na formalny wniosek złożony przez Sekretariat ds. Finansów i Kredytu Publicznego . Narodowa Komisja Bankowości i Papierów Wartościowych (CNBV) zamroziła również kilka meksykańskich rachunków bankowych z poprzedniego dochodzenia, które otworzyli. Aktywa Torresa Gonzáleza zostały tymczasowo zamrożone w Meksyku. 14 innych firm objętych sankcjami na mocy ustawy Kingpin nie zostało tego dnia skonfiskowanych przez rząd meksykański.

Kilka dni po zamknięciu Hotelito Desconocido władze lokalne z Tomatlán wyraziły zaniepokojenie skutkami, jakie będzie to miało dla turystyki i zatrudnienia w gminie; stwierdzili, że jego zamknięcie wpłynie na gospodarkę i sprawi, że Tomatlán będzie mniej atrakcyjne dla międzynarodowych turystów, a także spowoduje utratę pracy przez około 100 osób. Sekretariat ds. Turystyki Jalisco stwierdził, że jeden hotel mniej w mieście to ogromna strata, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb gości w zakresie zakwaterowania. Według rzecznika agencji Hotelito Desconocido spełniło wszystkie wymagania stawiane mu przez prawodawców. Stwierdził również, że hotel brał udział w kampaniach promujących lokalną turystykę. Inny lokalny urzędnik ds. turystyki powiedział, że ma nadzieję, że zamknięcie Hotelito Desconocido nie wpłynie negatywnie na ekosystem tego obszaru (w szczególności na programy wypuszczania żółwi).

W dniu 4 kwietnia 2016 r. OFAC nałożył sankcje na 7 innych firm na mocy ustawy Kingpin za przynależność do sieci biznesowej Los Cuinis i Abigael. Jedną z firm była Status Administrativo, która była powiązana z Hotelito Desconocido i W&G Arquitectos. Według biuletynu Status Administrativo miał ten sam adres co Hotelito Desconocido i był upoważniony do obciążania zadłużenia karty kredytowej w imieniu hotelu. Zarządzała również adresem parkingu w Guadalajara, który był współdzielony z W&G Arquitectos. To dochodzenie było również wynikiem wspólnej operacji OFAC i DEA. W wyniku sankcji aktywa Status Administrativo z siedzibą w USA zostały zamrożone, a obywatelom USA zabroniono prowadzenia interesów z tym podmiotem.

Pod koniec 2016 r. Hotelito Desconocido został wystawiony na sprzedaż przez meksykańską agencję Asset Administration and Disposal Service (SAE) rządu meksykańskiego, z napisami zachęcającymi osoby zainteresowane zakupem nieruchomości do skontaktowania się z SAE.

Nowy zarząd i procesy sądowe

W 2018 roku w prasie pojawiła się informacja o nowym zarządzie Hotelito Desconocido. Chociaż wówczas nie było to publicznie znane, ujawniono, że trzy miesiące przed jego zamknięciem, w maju 2015 r., W&G Arquitectos sprzedał hotel człowiekowi znanemu jako Luis Ángel Orendáin za 50 mln MXN. Orendáin pozwał rząd meksykański i wydał nakaz amparo żądając od nich zwrotu nieruchomości, która nie była już własnością W&G Arquitectos, jak wcześniej sądzono. Według dokumentów sądowych w sądzie apelacyjnym w Jalisco Hotelito Desconocido zostało sprzedane przez Maribel Torres Suárez i Arévalo Monzón, którzy byli częścią W&G Arquitectos i byli właścicielami hotelu od 2013 r. Jalisko. Kiedy hotel został zamknięty przez rząd, Inmobiliaria Anfe wytoczyła proces przeciwko PGR-owi i zażądała zwrotu nieruchomości, argumentując, że ich firma nie jest winna przewinień, o które oskarżano poprzednią dyrekcję hotelu.

Dokumenty sądowe wyjaśniły, że w 2007 roku firma W&G Arquitectos kupiła hotel za 8,5 USD (około 90,7 mln MXN w 2007 roku). W momencie zakupu kapitał zmienny hotelu wynosił 72 750 MXN. Później tego samego roku, w dniu 31 grudnia 2007 roku, podejrzany członek CJNG Julio Alberto Castillo Rodríguez stał się właścicielem znacznej części udziałów firmy, posiadając udziały w hotelu o wartości 59,9 mln MXN. Trzy miesiące później jego udziały w firmie wzrosły do ​​152 mln MXN. Do 31 lipca 2008 r. posiadał udziały w Hotelito Desconocido o równowartości 267 mln MXN, a do 30 lipca 2009 r. jego udziały wyceniono na 515 mln MXN, co stanowi 86% kapitału zmiennego hotelu. W 2015 roku sprzedał swoje inwestycje za 11 mln MXN, czyli kwotę 50 razy tańszą niż ich poprzednia wycena.

Zobacz też

Źródła

przypisy

Bibliografia

Bibliografia

Dalsza lektura

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotelito_Desconocido&oldid=1102254463 ”