Marcin Frankel

Martin R. Frankel
Martin R. Frankel
Urodzić się	1954 (68-69 lat)
Narodowość	amerykański
Inne nazwy	; ; James Spencer David Rosse Mike King
Zawód	Menadżer pieniędzy
Stan karny	US Bureau of Prisons # 14142-014: Fort Dix FCI; Data wydania: 27.10.2016 [ wymaga aktualizacji ]
Rodzice)	Leona i Tilly Frankel
Przekonanie (a)	Przyznanie się do winy , sąd federalny Stanów Zjednoczonych, 2002: spisek , ściąganie haraczy , oszustwa związane z papierami wartościowymi , oszustwa elektroniczne ; także w Tennessee, powiązane zarzuty spisku i oszustwa bankowe
Kara karna	16 lat 8 miesięcy (federalny); 16 lat (Tennessee)
Wzmacniacz)	Sonia Schulte (1986–1999)

Martin R. „Marty” Frankel (ur. 1954) to amerykański przestępca finansowy , który pod koniec XX wieku przeprowadził serię oszustw inwestycyjnych , powodując straty w wysokości setek milionów dolarów. Został złapany w 1999 r., aw 2004 r. skazany na 200 miesięcy więzienia na podstawie ponad 200 mln dolarów udowodnionych strat firm ubezpieczeniowych, które kupił, a następnie splądrował ich rezerwy aktuarialne ; wyrok został potwierdzony w 2006 roku.

Życie osobiste

Marty Frankel urodził się jako syn Leona i Tilly Frankel w 1954 roku; był czwartym dzieckiem Leona i drugim Tilly i wychowywał się jako Żyd. Uczęszczał na Uniwersytet w Toledo, ale nigdy go nie ukończył.

Kariera

Frankel używał astrologii do podejmowania finansowych decyzji handlowych. Ponadto zwykle nie mógł zmusić się do faktycznego zawierania transakcji, co sprawiało mu kłopoty z firmami maklerskimi, dla których pracował. Po zwolnieniu przez swojego szefa Johna Schulte w 1986 roku, żona Schulte i partner maklerski, Sonia, opuściła małżeństwo, aby dołączyć do Frankela jako jego partner biznesowy i życiowy. Frankel założył Winthrop Capital , używając fałszywego nazwiska Jamesa Spencera . Wraz z Douglasem Maxwellem założył także The Frankel Fund , ale niechętnie kupował lub utrzymywał wybrane przez siebie inwestycje.

Frankel przeniósł się na Florydę w 1987 roku i przyciągnął Palm Beach inwestorów, ale Frankel Fund tracił pieniądze na transakcjach, a Frankel używał kont akcjonariuszy do pokrywania wydatków, w tym czynszu, usług notowań giełdowych i osobistych pieniędzy na wydatki dla siebie, swojej siostry i matki. Do połowy 1988 r. dokonywał również napadów na konta niektórych inwestorów, aby wypłacić pieniądze innym, zaniepokojonym inwestorom, którzy wyciągali swoje pieniądze. Przelał pozostałe środki na swoje konto osobiste i powiedział swojemu pozostałemu inwestorowi, że fundusz upadł z powodu złych transakcji i defraudacji Maxwella. Frankel przekazał fundusze adwokatowi, ale następnie zostały one przekazane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd .

Frankel wrócił do Toledo i założył nową firmę, Creative Partners , podczas gdy SEC prowadziła dochodzenie w jego sprawie, używając nazwiska Rothschild International Investments i szwajcarskiego konta bankowego, aby oddzielić Creative Partners od jego własnego nazwiska i toczącego się dochodzenia. W tym czasie żona jego byłego szefa, Sonia Schulte, była już po rozwodzie. Sonia Schulte założyła pośrednictwo w bezpośredniej konkurencji z mężem i kierowała swoich klientów do Creative Partners; w międzyczasie Frankel założył kolejną firmę, Donar Corporation , który zapłacił za nowy dom Sonii Schulte i wypłacił prawnikom rozwodowym i opiekuńczym Sonii ponad 300 000 dolarów ze szwajcarskiego konta bankowego.

Po zapłaceniu grzywny i wyrażeniu zgody na zakaz handlu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w 1992 roku, Frankel użył kilku pseudonimów, w tym Davida Rosse'a .

Próbując wykorzystać Kościół rzymskokatolicki do zniechęcenia do kwestionowania zasadności, Frankel założył Fundację św. Franciszka z Asyżu na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych , której nominalną misją jest inwestowanie w firmy ubezpieczeniowe w celu finansowania szpitali. Wśród osób zaproszonych do zarządu Fundacji był emerytowany prezenter CBS Evening News Walter Cronkite ; kiedy odmówił przyłączenia się, i tak użyto jego nazwiska. Urzędnik Kurii Rzymskiej , prałat Emilio Colagiovanni, zgodził się podpisać list fałszywie stwierdzający, że Fundacja otrzymała dofinansowanie z Watykanu .

Aresztowanie i skazanie

Frankel uciekł ze Stanów Zjednoczonych w maju 1999 roku. Prywatnym samolotem udał się do Rzymu , a następnie do Hamburga w Niemczech , gdzie został aresztowany 4 września. Po raz pierwszy został osądzony i skazany w Niemczech na trzy lata więzienia za oszustwo paszportowe. Następnie został poddany ekstradycji do USA w 2001 roku.

Monsignor Colagiovanni został aresztowany w Cleveland w stanie Ohio 30 sierpnia 2001 roku.

W maju 2002 r. Frankel przyznał się do 24 federalnych zarzutów oszustw związanych z papierami wartościowymi , oszustw bankowych oraz związanych z nimi haraczy i spisków . Piętnastu współpracowników Frankela, w tym Colagiovanni, również przyznało się do powiązanych przestępstw; Sonia Schulte przyznała się do prania brudnych pieniędzy i ściąganie haraczy. Zanim Frankel został skazany po raz pierwszy w grudniu 2004 r., skazano już szesnastu jego wspólników. Frankel powiedział sędziemu, że większość jego zachowań polegała na zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy na utrzymanie Soni Schulte (wówczas Soni Howe) i jej dwójki dzieci; po tym sędzia zapytał: „Więc ukradłeś 209 milionów dolarów, aby opiekować się dziećmi?” Frankel wyjaśnił następnie, że nie może zakończyć planu bez jego rozpadu, i poprosił sędziego o rozważenie, że odstraszanie nie powinno być czynnikiem w jego skazaniu, ponieważ „Jeśli ktoś jest chory psychicznie, nie należy go karać, ponieważ nie będzie to powstrzymać innych chorych psychicznie przed robieniem tego”. Frankel został skazany na 200 miesięcy (16 lat i 8 miesięcy) więzienia federalnego; sąd stanowy w Tennessee również skazał Frankela na 16 lat, któremu pozwolono biec jednocześnie pod warunkiem, że pomoże urzędnikom w odzyskaniu utraconych aktywów zrabowanych z jego firm ubezpieczeniowych w Tennessee.

Według Bureau of Prisons Inmate Locator, Frankel (numer więźnia 14142-014) został zwolniony 27 października 2016 r., Po odbyciu około 12 lat z 17-letniego wyroku. Frankel został początkowo zwolniony z więzienia do domu tymczasowego w Massachusetts w 2015 roku, ale wrócił do więzienia na dodatkowe 6 miesięcy za naruszenie zasad w domu tymczasowym. Następnie został zwolniony do domu tymczasowego w Hartford w stanie Connecticut tylko po to, by ponownie otrzymać nakaz odbycia kolejnych 6 miesięcy za naruszenia w tym domu tymczasowym. Następnie został zwolniony do ośrodka reentry na Brooklynie.

Kilka stanów postawiło firmy ubezpieczeniowe Frankela pod zarządem komisarycznym, gdy odkryto, że głównymi aktywami tych firm były inwestycje we własną firmę fasadową Frankela; wśród dotkniętych stanów były Arkansas, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee i Wirginia.

W kulturze popularnej

W 2008 roku odcinek „ Sprawa Martina Frankela ” serialu telewizyjnego American Greed dotyczył oszukańczego zachowania Frankela. Również przestępstwa korupcyjne sezon 1 odcinek 34

Linki zewnętrzne