Skandal walizkowy

Prezydent Wenezueli Hugo Chávez i prezydent Argentyny Néstor Kirchner w 2005 roku.

Skandal Maletinazo , Valijagate lub walizkowy był skandalem z 2007 roku z udziałem Wenezueli i Argentyny , niszcząc przyjaźń między tymi krajami.

Skandal rozpoczął się, gdy Guido Alejandro Antonini Wilson [] , wenezuelsko-amerykański przedsiębiorca, przyleciał do Argentyny prywatnym lotem, wynajętym przez argentyńskich i wenezuelskich urzędników państwowych, wioząc 800 000 USD w gotówce, której nie zadeklarował.

Wenezuela wprowadziła ścisłą kontrolę walut obcych w 2003 roku. CADIVI , komisja powołana przez rząd Wenezueli w celu regulacji waluty, zabrania wywożenia z kraju więcej niż 10 000 USD w gotówce bez deklarowania pieniędzy. Poszczególni Wenezuelczycy mogli wywieźć z kraju tylko 500 USD lub 400 EUR w gotówce podczas jednej podróży, a roczny limit wydatków na karty kredytowe wynosił 2500 USD; potrzebne jest specjalne zezwolenie rządowe, aby wywieźć z kraju dodatkowe dolary amerykańskie.

Skandal nasilił się wraz z sugestiami, że: Wilson był częścią osobistej świty prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza ; pieniądze miały pomóc w sfinansowaniu, a tym samym wpłynąć na argentyńską kandydatkę na prezydenta Cristinę Fernández de Kirchner ; pieniądze miały przekupić argentyńskich urzędników w transakcjach energetycznych na wenezuelski gaz ziemny; lub walizka była przeznaczona do prania brudnych pieniędzy. Żadne zarzuty nie zostały udowodnione, a sprawa została zamknięta w 2015 roku z powodu przedawnienia . [ potrzebne źródło ]

Skandal zyskał jeszcze większy rozgłos, gdy María del Luján Telpuk , argentyńska policjantka z lotniska, która odkryła niezgłoszoną walutę, kilka miesięcy później pozowała nago w argentyńskiej i wenezuelskiej wersji magazynu Playboy . [ potrzebne źródło ]

Słowo Maletinazo pochodzi od maletín (hiszpańskie słowo oznaczające walizkę lub teczkę) i przyrostka -azo , który oznacza intensywność lub wielkość. Skandal jest również znany jako Valijagate , Maletagate i Maletíngate (zgodnie z konstrukcją -gate i hiszpańskim słowem maleta lub valija oznaczającym walizkę lub teczkę). [ potrzebne źródło ]

Tło

Cristina Fernández de Kirchner z Hugo Chávezem .

Prezydent Hugo Chávez planował odwiedzić Argentynę w sierpniu 2007 r., aby zrefinansować miliardy dolarów amerykańskich długu argentyńskiego poprzez zakup obligacji i ogłosić umowę dotyczącą gazu ziemnego.

W dniu 4 sierpnia 2007 r. Guido Alejandro Antonini Wilson, wenezuelsko-amerykański przedsiębiorca ze świty Cháveza, przybył do Argentyny prywatnym samolotem wyczarterowanym z Royal Class przez argentyńskich i wenezuelskich urzędników państwowych, przewożąc 790 550 USD w gotówce. Nie zgłosił pieniędzy po przybyciu na miejsce, a policja skonfiskowała pieniądze. Inni wenezuelscy pasażerowie w samolocie to Ruth Behrens, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) przedstawiciel w Urugwaju; Nelly Cardozo, asesor prawny tej spółki; Wilfredo Ávila, urzędnik protokolarny; Daniel Uzcategui Specht, syn wiceprezesa PDVSA, Diego Uzcateguila, oraz Maria Isabel Specht, kierownik ds. technologii i inżynierii Citgo Petroleum Corporation w Houston w Teksasie. Inni na tym locie to Exequiel Espinosa, prezes Enarsa , Claudio Uberti z OCCOVI (Argentyna's Highway Commission) i Victoria Bereziuk, sekretarka Uberti. Chociaż urzędnicy początkowo nazwali to zwykłym wykroczeniem i zwolnili Antoniniego Wilsona, zarówno argentyńscy, jak i wenezuelscy urzędnicy wezwali do śledztwa.

Chávez przybył do Argentyny 6 sierpnia 2007 r. W ramach podróży mającej na celu podpisanie umów naftowych z kilkoma krajami Ameryki Południowej. Antonini Wilson wziął udział w ceremonii podpisania umowy między prezydentami Argentyny i Wenezueli, która odbyła się w pałacu prezydenckim, znanym również jako Casa Rosada . W dniu 8 sierpnia 2007 r. argentyński senat zażądał raportu w sprawie incydentu. Argentyński sędzia nakazał później aresztowanie Antoniniego Wilsona i postawiono mu zarzuty prania pieniędzy i kontrabandy.

Gdy rozpoczęło się dochodzenie, Antonini Wilson uciekł do Stanów Zjednoczonych i przybył do Miami.

Dochodzenie

Początkowo sprawą zajęła się argentyńska sędzia Marta Novatti, która jednak szybko zrezygnowała ze śledztwa. Rząd argentyński zwolnił jednego z urzędników państwowych, który był na pokładzie samolotu, szefa Road Deal Controls, Claudio Ubertiego. Argentyński minister planowania Julio de Vido oświadczył, że Uberti był „politycznym odpowiedzialnym za ten lot”; Uberti został zwolniony. Argentyński minister spraw wewnętrznych Fernández zadeklarował próby Senatu, aby poprosić o raport na temat osoby, nawet jeśli jest to sprawa o przestępstwo. Powiedział, że żądanie było motywowane politycznie (odnosząc się do zbliżających się wyborów w Argentynie).

Wenezuelska PDVSA ogłosiła wewnętrzne dochodzenie w celu ustalenia, dlaczego czterech jej urzędników podróżowało z Antoninim Wilsonem.

W dniu 13 sierpnia 2007 r. Sędzia federalny Diego Zysman odstąpił od sprawy, stając się drugim sędzią, który zrezygnował z badania sprawy. Sędzia Novatti została powiadomiona przez Izbę Sądową ds. Gospodarczych w dniu 14 sierpnia 2007 r., że musi wznowić sprawę.

Rząd Boliwii oświadczył, że samolot wiozący Antoniniego Wilsona do Buenos Aires przeleciał tylko nad Boliwią i tam nie wylądował, po pewnych sugestiach wenezuelskich urzędników, że pieniądze mogły pochodzić z Boliwii (zabranie takiej kwoty z Wenezueli byłoby nielegalne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli walut).

Według dokumentów Sądu Najwyższego Wenezueli z dnia 8 grudnia 2004 roku współpracownik Antoniniego sprzedawał sprzęt policyjny za pośrednictwem wenezuelskiej firmy Ruibal & Duran gubernatorowi stanu Cojedes , Johny'emu Yánezowi, który kilka dni wcześniej oświadczył, że nie posiada cokolwiek wspólnego z Antoninim. Gazeta Clarín podała, że ​​Antonini towarzyszył Yánezowi podczas wizyty w Urugwaju we wrześniu 2006 roku.

Argentyna wysłała do Interpolu nakaz aresztowania Antoniniego; Interpol wydał nakaz aresztowania za przestępstwo oszustwa.

Śledztwo w Argentynie wzbudziło wątpliwości co do zachowania członków administracji Kirchnera. Dochodzenie próbuje również ustalić, dlaczego Enarsa wydała 90 000 dolarów na lot czarterowy i dlaczego pozwolono Antoniniemu Wilsonowi opuścić Argentynę i udać się do Urugwaju.

Zaangażowanie Antoniniego Wilsona

Według El Nuevo Herald i El Universal , Antonini Wilson był właścicielem mieszkania w Ocean Club, Key Biscayne na Florydzie; wraz z Wladimirem Abadem jest zarejestrowany jako właściciel budynku położonego przy Mashta Avenue w Key Biscayne, o wartości 3,96 mln USD. Wladimir Abad jest sekretarzem American Food Grain (AFG), części wenezuelskiego holdingu Proarepa, którego właścicielami są Sarkis Arslanian Beyloune i Ricardo Fernández Barrueco. Proarepa był odpowiedzialny za dystrybucję żywności podczas strajku naftowego w Wenezueli w 2002 roku, kiedy Chávez podpisał kontrakty na dystrybucję żywności. Według biura prasowego rządu Wenezueli, Proarepa jest prywatną firmą, która „przyłączyła się do tej misji ( Mission Mercal ), aby oferować żywność i lepsze ceny wenezuelskim konsumentom”. Według El Nuevo Herald , nazwisko Antoniniego Wilsona było powiązane z innymi firmami z południowej Florydy, takimi jak Venuz Supply Inc., Intertel Telecom i Techmilk Inc.; La Nación mówi że Antonini należał do grupy biznesmenów, którzy odnieśli korzyści ekonomiczne za rządów Hugo Cháveza . W maju 2007 r. amerykańska agencja ds. zwalczania narkotyków (DEA) skonfiskowała odrzutowiec należący do American Food Grain. Raport, według The Miami Herald , mówi Ricardo Fernández Barruecos nie przestrzegał federalnych norm dotyczących rejestracji samolotu w Stanach Zjednoczonych.

Od końca sierpnia 2007 roku Antonini Wilson współpracował z Federalnym Biurem Śledczym . Mając na sobie ukryte urządzenie podsłuchowe, do Wilsona podeszło dwóch wenezuelskich biznesmenów; Carlos Kauffmann i Franklin Durán , Moisés Maiónica, wenezuelski prawnik i José Canchica z wenezuelskiej agencji szpiegowskiej, National Directorate of Intelligence and Prevention Services (DISIP) . Nagrano osoby, które próbowały zmusić Antoniniego Wilsona do nieujawniania szczegółów spisku finansowego.

W listopadzie 2007 roku Antonini Wilson spotkał się z Maiónicą, który został opisany jako członek „zespołu zbrojarzy ” Hugo Cháveza . Maiónica powiedział w nagraniu, że pieniądze kupione za milczenie Antoniniego Wilsona nie mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych przez PDVSA, więc dyrektor DISIP, Henry Rangel Silva, używał „tajnego funduszu”, aby wysłać płatność gotówkową. Prawnik poprosił również Antoniniego Wilsona o podpisanie paragonu w wysokości 2 milionów dolarów, aby Rangel Silva miał dowód, że gotówka została dostarczona i nie zostałby oskarżony o zatrzymanie pieniędzy dla siebie. Wreszcie Maiónica powiedział, że Chávez zapytał dyrektora PDVSA Rafaela Ramíreza zarządzać cichymi pieniędzmi, ale później zdecydował się na Rangela Silvę.

W grudniu 2007 r. St. Petersburg Times poinformował, że według prokuratorów „Antonini dostarczał pieniądze na kampanię wyborczą prezydenta Argentyny Cristiny Fernandez ”, a „urzędnicy wenezuelscy i argentyńscy oskarżali Waszyngton o sfabrykowanie skandalu mającego na celu destabilizację lewicy. rządów w regionie”. The Wall Street Journal doniósł również, że: „Amerykańscy prokuratorzy w Miami ogłosili aresztowanie trzech Wenezuelczyków i Urugwajczyka, którzy rzekomo planowali uciszyć pana Antoniniego w sprawie wkładu Wenezueli w kampanię Kirchnera. Akt oskarżenia obciąża mężczyzn – i piątego, który jest uciekinier – który działał jako agenci wenezuelscy bezprawnie, bez powiadomienia prokuratora generalnego USA. Podczas rozprawy sądowej adwokat USA powiedział, że pan Antonini współpracuje teraz w śledztwie i nosił podsłuch, aby rejestrować kolejne spotkania z domniemanymi agentami wenezuelskimi, który zaoferował mu 2 miliony dolarów w tajemnicy, jednocześnie grożąc jego rodzinie, jeśli nie będzie milczał”.

Domniemany udział Cristiny Fernández de Kirchner

13 grudnia 2007 roku Federalne Biuro Śledcze (FBI) aresztowało trzech Wenezuelczyków i jednego Urugwajczyka, oskarżając ich o bycie agentami rządu Wenezueli, którzy zamierzali pomóc Antoniniemu w zatuszowaniu skandalu związanego z pieniędzmi przeznaczonymi dla „kandydata” w wybory prezydenckie w Argentynie w 2007 roku .

Asystent prokuratora USA prowadzący sprawę, Thomas Mulvihill, powiedział, że jedna z aresztowanych osób, Franklin Durán , oświadczyła, że ​​pieniądze były przeznaczone dla ówczesnej kandydatki na prezydenta Cristiny Fernández de Kirchner . Ambasador Stanów Zjednoczonych w Argentynie zapewnił, że wydarzenie to nie ma nic wspólnego ze stosunkami argentyńsko-amerykańskimi . Cristina Fernández de Kirchner odpowiedziała na dochodzenie prowadzone przez Stany Zjednoczone, nazywając je „ operación basura ” („operacja niszczenia”).

Szczegóły sprawy wyjaśnili biznesmen Carlos Kauffmann i prawnik Moisés Maiónica, obaj zeznawali przeciwko Duránowi i przyznali się do spisku. Obaj zeznali, że 800 000 dolarów zostało wysłanych z Wenezueli za pośrednictwem PDVSA w celu sfinansowania kampanii Cristiny Fernández de Kirchner, a spisek zorganizowała Krajowa Dyrekcja Służb Wywiadu i Prewencji Wenezueli .

Reakcja

18 sierpnia 2007 r. prezydent Chávez oświadczył, że nie ma nic do ukrycia. Niewiele było relacji ze skandalu w Wenezueli, a Henry Rangel Silva , który został wymieniony jako zaangażowany w kontrowersje, został awansowany na szefa Narodowych Boliwariańskich Sił Zbrojnych Wenezueli .

Ambasador Wenezueli w Buenos Aires oświadczył, że Antonini Wilson nie ma nic wspólnego z ambasadą Wenezueli. [ potrzebne źródło ]

Prezydent Argentyny Néstor Kirchner oświadczył, że jego rząd nie ma nic wspólnego z tą sprawą i że nie ma tuszowania. Minister spraw zagranicznych Wenezueli podczas trzeciego spotkania Petrocaribe oświadczył : „skąd taki skandal? Codziennie we wszystkich krajach świata dzieją się takie rzeczy”. Powiedział, że powodem tego rozgłosu było to, że „niektórzy potężni ludzie w Waszyngtonie są bardzo zdenerwowani, ponieważ postępujemy gigantycznymi krokami w kierunku unii krajów Ameryki Południowej, unii karaibskiej. Boją się i drżą”.

Szef PDVSA, Ramírez, oświadczył, że „media starają się postawić PDVSA w złym świetle za wydarzenia, które są„ całkowicie fałszywe ””, odnosząc się do niedawnych doniesień o korupcji w państwowym koncernie naftowym. Powiedział, że „widzimy, jak z premedytacją dochodzi do publicznego zlinczowania naszej instytucji i naszych pracowników za fakty, które nie zostały poparte ani udowodnione”. Drugi wiceprzewodniczący parlamentu Wenezueli, Roberto Hernández, oświadczył 10 sierpnia 2007 r., Że menedżerowie PDVSA, którzy towarzyszyli Antoniniemu Wilsonowi, powinni zostać zwolnieni. [ potrzebne źródło ]

Kryzys skłonił argentyński rząd do zwrócenia się do Cháveza o zwolnienie osoby odpowiedzialnej za PDVSA w Argentynie. Syn funkcjonariusza PDVSA towarzyszył Antoniniemu Wilsonowi w locie. Obecni byli inni wysocy urzędnicy z rządów Wenezueli i Argentyny. [ potrzebne źródło ]

Wenezuelski minister spraw wewnętrznych oświadczył, że jeśli doszło do przestępstwa we współpracy z funkcjonariuszami publicznymi, „państwo nie musi ponosić żadnej odpowiedzialności, ponieważ odpowiedzialność jest indywidualna”. Powiedział, że to nieprawda, że ​​argentyński rząd domagał się zwolnienia wiceprezesa PDVSA – Diego Uzcátegui, którego syn podróżował z Guido Antoninim. [ potrzebne źródło ]

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Suitcase_scandal&oldid=1143258052 ”