José Treviño Moralesa
José Treviño Morales | |
|---|---|
 Treviño Morales po wygraniu zawodów.
| |
| zawód (-y) | Pranie pieniędzy , wyścigi konne , hodowla koni |
| Pracodawca | Los Zetas |
| Współmałżonek | Zulema Treviño |
| Krewni |
Miguel Treviño Morales (brat) Omar Treviño Morales (brat) |
José Treviño Morales jest meksykańskim byłym praczem brudnych pieniędzy dla Los Zetas , meksykańskiej organizacji przestępczej. Jest bratem byłych przywódców Zetas Omara Treviño Moralesa (alias Z-42 ) i Miguela Treviño Moralesa (alias Z-40 ). W 2008 roku Treviño sfinansował operację wyścigów konnych w Oklahomie za pieniądze, które zarobił na praniu brudnych pieniędzy. Mimo to został aresztowany przez FBI wraz z siedmioma innymi osobami na ranczu w Lexington w stanie Oklahoma. w dniu 12 czerwca 2012 r. Został uznany za winnego prania pieniędzy w maju 2013 r. i skazany na 20 lat więzienia przez sąd federalny Stanów Zjednoczonych we wrześniu tego samego roku.
Wydarzenia
W dniu 12 czerwca 2012 r. Agenci federalni dokonali nalotu na niektóre stajnie i ranczo Treviño Morales odpowiednio w Nowym Meksyku i Oklahomie . Prokuratorzy oskarżają Treviño Moralesa i kilka innych osób o prowadzenie operacji prania pieniędzy związanej z najbardziej bezwzględną organizacją przestępczą w Meksyku, Los Zetas . Los Zetas to jedna z najniebezpieczniejszych grup przestępczych w Meksyku, znana z porywania, obcinania głów i całkowitego ćwiartowania swoich ofiar, aby zachować swoją brutalną reputację. Jego starszy brat, Miguel Treviño Morales , zastępca dowódcy kartelu, znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych baronów narkotykowych przez Stany Zjednoczone i Meksyk; jedna z jego ulubionych brutalnych technik jest znana jako „guiso” (gulasz), w której wrogowie są siłą umieszczani w 55-galonowych beczkach, a następnie paleni żywcem. Po oskarżeniu Treviño Moralesa i innych osób o pranie brudnych pieniędzy, władze USA aresztowały 7 z 14 oskarżonych, w tym Treviño Moralesa i jego żonę Zulemę. W przypadku skazania grozi im do 20 lat więzienia. Obecnie nie ma żadnych zarzutów przeciwko Treviño Moralesowi w Meksyku.
Akt oskarżenia dotyczy tego, jak Treviño Morales, jego bracia i jego bliscy współpracownicy zorganizowali sieć, w której po cichu kupowali konie wyścigowe za wpływy z narkotyków na aukcjach, aby następnie ukryć źródło funduszy wykorzystywanych przez nich do ukrycia zaangażowania Los Zetas . Podczas przeprowadzania transakcji często płacili dużymi sumami gotówki lub posługiwali się fałszywymi nazwiskami, aby ukryć swoją tożsamość i uniknąć przyłapania. Od 2008 roku działalność Treviño Morales wygenerowała miliony dolarów w transakcjach ze stanów Kalifornia , Nowy Meksyk , Teksas i Oklahoma ; New York Times jako pierwszy doniósł o nalotach i rzekomym związku operacji z Zetas, powołując się na kilka anonimowych źródeł i dochodzeń. Operacja, Tremor Enterprises LLC, zaczęła się od niewielkich rozmiarów, ale szybko wygenerowała ogromne zyski i działała na widoku. W rzeczywistości niektóre konie używane do wyścigów miały odniesienia do świata narkotyków, jak Coronita Cartel i Number One Cartel, by wymienić tylko kilka. Z biegiem czasu konie biorące udział w operacji znalazły się wśród najlepszych w swojej branży. Jeden z nich, pan Piloto, wygrał milion dolarów w wyścigu na torze wyścigowym Ruidoso Downs w Święto Pracy w 2010 r., po kursie 22–1. Inny koń, Tempting Dash, wygrał wyścig Dash for Cash w Grand Prairie w Teksasie . Sukces Treviño w wyścigach ćwierćkonnych pozwolił mu zatrudnić najlepszych trenerów i dżokejów. Jego udana płyta pozwoliła mu zdobyć status społeczny i zdobyć popularny magazyn, który relacjonował ślub jego córki, w którym uczestniczyło wiele znanych postaci z branży wyścigów konnych.
Po wielu zwycięstwach Treviño „zadziwił świat ćwiartek koni”, wygrywając zawody po zawodach z nieznanymi końmi i wyrastając na dobrze znaną postać w społeczności wyścigowej, gdzie nawet udzielał wywiadów.
Napady i naloty
Co najmniej pół tuzina agentów federalnych w wojskowych mundurach i czapkach z daszkiem z insygniami FBI stało obok rancza Treviño Moralesa w Oklahomie w dniu 12 czerwca 2012 r. Nalot w Oklahomie przyniósł Treviño Moralesowi i jego współpracownikom; jednak kilka innych nalotów zostało przeprowadzonych przez agentów federalnych w stanach Teksas, Nowy Meksyk i Oklahoma, gdzie miał nieruchomości. Agenci federalni i prokuratorzy próbują przejąć ich majątek, konta bankowe i konie. Władze wydały nakaz zajęcia 41 koni, które uznano za najbardziej wartościowe dla operacji prania pieniędzy, aby zapobiec wysłaniu ich na południe do Meksyku. Rząd nakazał zapewnić opiekę pozostałym 384 koniom na ranczo. Mimo to władze mają trudności z chwytaniem żywych zwierząt, ponieważ ich wyżywienie i opieka są drogie.
Władze meksykańskie przeprowadziły również kilka nalotów w Meksyku; aresztowanie kilku członków kartelu w stanie Veracruz doprowadziło do śledztwa w sprawie majątku Treviño Moralesa w Stanach Zjednoczonych.
Budzenie podejrzeń
Dzień po aresztowaniu Treviño Moralesa przez agentów federalnych ludzie ze społeczności ranczerów w Oklahomie twierdzili, że jest on „dobrym sąsiadem”. Inni wspominają Treviño jako „rodzinnego, pracowitego murarza”, który właśnie przeniósł się z Teksasu do Oklahomy, aby hodować konie. Niemniej jednak jego ranczo – Zule Farms – było postrzegane podejrzliwie przez wielu sąsiadów. Według doniesień The Houston Chronicle , Treviño Morales nie prał pieniędzy dyskretnie; z jego dokumentacji podatkowej wynika, że zarobił około 70 000 USD w 2008 r. i 58 000 USD w 2009 r., ale jakoś udało mu się kupić gigantyczny reflektor na swoje ranczo, kupić ogromne części ziemi podczas recesji gospodarczej i dokonać znaczących ulepszeń w firmie, która nie była znana do osiągania dużych zysków. Sąsiedzi zastanawiali się, w jaki sposób Treviño Morales, jego żona i współpracownicy firmy mogą sobie pozwolić na zakup najlepszych koni za gotówkę. Prokuratura szacuje, że Treviño Morales wydał ponad 20 mln dolarów.
Nie tylko płatności gotówkowe zwróciły uwagę Treviño Moralesa i przykuły wzrok osób z branży wyścigowej. Treviño Morales zyskał reputację tego, że zawsze płacił rachunki i oferował atrakcyjne ceny za niektóre z elitarnych koni w całym kraju. „Opłacili rachunki i nie sprawiali żadnych kłopotów” – powiedział dyrektor Oklahoma Quarter Horse Racing Association. Podczas gdy obcokrajowcy często płacą gotówką za swoje transakcje w wyścigach konnych przemysłu płatności Treviño Morales były „godne uwagi pod względem wartości”. Jakość koni, które kupowali, i kwota pieniędzy, jaką musieliby wydać na ich zakup, „podniosła brwi”.
Następstwa
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa USA
Po aresztowaniu Treviño Moralesa ambasada USA w Meksyku wydała w dniu 12 czerwca 2012 r. wiadomość dotyczącą bezpieczeństwa dla obywateli amerykańskich mieszkających lub planujących podróż do Meksyku. W wiadomości poproszono Amerykanów o poinformowanie o incydencie związanym z aresztowaniem Treviño Moralesa i poproszono ich, aby byli przygotowani na wszelkie gwałtowne działania odwetowe ze strony Los Zetas za aresztowania. Ambasada stwierdziła, że biorąc pod uwagę historię i zasoby organizacji zajmujących się handlem narkotykami, Amerykanie w Meksyku powinni zachować dyskrecję i zwiększyć swoją świadomość. Wiadomość, znaleziona na oficjalnej stronie Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w meksykańskim mieście granicznym Matamoros, Tamaulipas , stwierdza, co następuje:
„Ambasada USA ostrzega obywateli USA podróżujących i mieszkających w Meksyku o zwiększonym potencjale przemocy związanym z dzisiejszymi aresztowaniami współpracowników Międzynarodowej Organizacji Przestępczej (TCO) i członków ich rodzin mieszkających w Stanach Zjednoczonych … Aresztowania te mogą skutkować jakąś formą odwetu i/lub przemoc antyamerykańska … zachowuj niski profil i zwiększone poczucie świadomości”.
Ponadto w komunikacie wezwano Amerykanów do odroczenia nieistotnych podróży do stanu Tamaulipas i zarejestrowania się w najbliższej ambasadzie przez Internet, telefonicznie lub osobiście. Wcześniej, w lutym 2012 roku, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla Amerykanów w Meksyku, ale szczególnie w Tamaulipas. Zakazał Amerykanom podróżowania poza granice miasta Reynosa , Nuevo Laredo i Matamoros ze względu na ryzyko napadów z bronią w ręku i kradzieży samochodów. Departament zachęcał ich również, aby nie odwiedzali kasyn ani miejsc rozrywki dla dorosłych w miastach i ustanowił godzinę policyjną od północy do 6 rano . Jednak większość zgłoszonych przestępstw ma miejsce od Matamoros do Tampico na meksykańskiej autostradzie federalnej 101 , zwłaszcza przez gminę San Fernando, Tamaulipas i północne Tampico.
Odpowiedź Tamaulipasa
Rząd stanu Tamaulipas odrzucił komunikat bezpieczeństwa wydany przez rząd USA i określił go jako „nadmierną reakcję”. Na swoją obronę meksykańskie władze zwróciły uwagę, że Tamaulipas jest chronione przez siły federalne i że obecnie nie ma związku między aresztowaniem w amerykańskim stanie Oklahoma a sytuacją w Matamoros i pozostałej części Tamaulipas. Powiedzieli również, że incydent jest jedynie reakcją mediów i ignoruje wysiłki podejmowane przez rząd meksykański. Ponadto Julio Almanza Armas, polityk z Tamaulipas, powiedział za pośrednictwem Milenio że rzeczywistość w Meksyku nie jest taka, jak przedstawiają ją Stany Zjednoczone. Powiedział, że przemoc związana z narkotykami, która ma miejsce w Tamaulipas, często ma miejsce w odosobnionych okolicznościach. Zgodził się jednak, że Meksyk przeżywa ciężkie czasy, ale powtórzył swoje stanowisko popierające Tamaulipasa.
komentarz IRS
Po otwarciu aktu oskarżenia w dniu 12 czerwca 2012 r. szef śledztwa IRS stwierdził, co następuje:
„Ta sprawa jest doskonałym przykładem zdolności meksykańskich karteli narkotykowych do ustanowienia przyczółków w legalnych branżach amerykańskich i podkreśla poważne zagrożenie, jakie pranie pieniędzy powoduje dla naszego systemu finansowego”.
— Ryszard Weber
Wyścigi konne to „doskonałe narzędzie” do prania pieniędzy pochodzących z wpływów z narkotyków i ukrywania ich przed władzami. Przemysł farmaceutyczny zarabia miliardy dolarów rocznie, więc handlarze narkotyków często nie są w stanie wysłać gotówki z powrotem do Meksyku i ostatecznie piorą ją w Stanach Zjednoczonych . Kupowanie rancz w całych Stanach Zjednoczonych to realny sposób prania pieniędzy. Kiedy pieniądze nie są prane, trafiają w ręce terytorialnych szefów do liczenia i dalszego rozdzielania. Ale kiedy kartele zwracają się do prania pieniędzy, dokonują „inwestycji w konie wyścigowe kupowane za pośrednictwem masowych płatności walutowych, przelewów bankowych, depozytów strukturyzowanych i masowych depozytów walutowych”. Dzięki Nextels, BlackBerries, łączności radiowej UHF/VHF typu push-to-talk meksykańskie kartele mogą nadzorować swoje operacje prania brudnych pieniędzy na amerykańskiej ziemi.
Sprawa prania pieniędzy Treviño Moralesa jest niepokojącym przypomnieniem, że operacje meksykańskich karteli narkotykowych nie kończą się na granicy USA z Meksykiem. Oprócz nadzorowania wielomilionowych korytarzy przemytu, organizacje zajmujące się handlem narkotykami często piorą swoje pieniądze w Stanach Zjednoczonych. Spośród nich stan Arizona został zidentyfikowany przez agentów federalnych w 2012 roku jako „punkt konsolidacyjny” dla zarobków z narkotyków. Według InSight Crime bardziej zdumiewający niż operacja Zetów jest rażący sposób jej przeprowadzenia w USA. Treviño Morales nie starał się ukryć swojej działalności i bogactwa, nie miał problemu z udzielaniem wywiadów dziennikarzom, a nawet nazywał się jego koń „Kartel numer jeden”. Atak ten jest jednym z najbardziej dochodowych programów prania brudnych pieniędzy w Los Zetas i jest uważany przez władze USA za kluczowy dla wojny z narkotykami , ponieważ zaszkodzi to finansowo Zetas i pomoże zlikwidować brutalny syndykat przestępczy.
Seria aresztowań Zeta
W dniu 15 czerwca 2012 r., trzy dni po aresztowaniu Treviño Moralesa, jego siostrzeniec – Juan Francisco Treviño (alias El Quico ) – został aresztowany w przemysłowym mieście Monterrey . Towarzyszył mu kuzyn, dwie niezidentyfikowane kobiety i kilka AR-15 . Jesús Chávez García, jego kuzyn, był poszukiwany przez Stany Zjednoczone za handel narkotykami i był jednym z więźniów, którzy uciekli podczas masowej ucieczki z więzienia w Nuevo Laredo w Tamaulipas w 2010 roku. Kilka dni później Francisco Antonio Colorado Cessa, biznesmen z meksykańskiego stanu Veracruz mający głębokie powiązania z Los Zetas, oddał się władzom meksykańskim. Został oskarżony o kupowanie słomy od koni wyścigowych i zabezpieczanie kontraktów o wartości do 100 milionów dolarów w meksykańskiej narodowej firmie naftowej Pemex . Wreszcie, Gregorio Villanueva Salas, nazywany Carem Piractwa za udział w produkcji i dystrybucji pirackich produktów, został aresztowany 14 czerwca 2012 r. Oprócz tego, że był starszym członkiem sektora finansowego Zetas, Villanueva był odpowiedzialny za prowadzenie przeprowadzać ataki granatami na szkoły, media i bazy wojskowe w przygranicznym mieście Matamoros, Tamaulipas .
Te serie aresztowań dotyczą osób podejrzanych o pranie milionów dolarów dla Los Zetas w legalnej gospodarce. Ten atak na Zetas jest odpowiedzią na wieloletnią krytykę Felipe Calderóna za jego politykę bezpieczeństwa. Ponadto wpisuje się w proponowaną strategię jego prawdopodobnego następcy, Enrique Peña Nieto . Zapowiedział, że w przypadku głosowania mianuje Óscara Naranjo na swojego doradcę ds. bezpieczeństwa, wybitnego kolumbijskiego generała policji. Peña Nieto obiecuje, że włączenie Naranjo sprawi, że Meksyk bardziej skupi się na sieciach finansowych grup przestępczych, podobnie jak strategia wdrożona w Kolumbia . Niemniej jednak nadal nie jest jasne, czy atakowanie sektorów finansowych karteli narkotykowych zmniejszy przemoc. Nie znaczy to jednak, że seria aresztowań po schwytaniu Treviño Moralesa nie powinna być uznana za godną uwagi i znaczącą.
Sprawa sądowa
W dniu 3 lipca 2012 r. Treviño Morales nie przyznał się do winy podczas przesłuchania w sprawie zatrzymania w Austin w Teksasie . Jego adwokat argumentował, że nie grozi mu ucieczka ani popełnienie przestępstwa; sędzia zgodził się z oświadczeniem adwokata, ale powiedział, że Treviño Morales mógłby prawdopodobnie uciec do Meksyku, gdyby został zwolniony za kaucją. Treviño Morales, wraz z ośmioma innymi osobami, miał stanąć przed sądem 22 października 2012 r., A proces miał trwać dwa tygodnie.
Prokuratorzy federalni oświadczyli, że przedstawią 30 000 stron dokumentów i ponad 2000 nagranych rozmów telefonicznych, aby go oskarżyć.
W dniu 9 maja 2013 r. Treviño Morales został uznany winnym prania brudnych pieniędzy przez teksańską ławę przysięgłych i grozi mu do 20 lat więzienia. W dniu 5 września 2013 roku został uznany winnym zarzutów w sądzie federalnym w Austin w Teksasie i skazany na 20 lat.
Schemat prania Bank of America
Według Federalnego Biura Śledczego (FBI), Los Zetas wykorzystał kilka kont w korporacji Bank of America, aby ukryć pieniądze i zainwestować je w operację wyścigów konnych kierowaną przez Treviño Moralesa. Pieniądze rzekomo były przechowywane na rachunkach bankowych w Charlotte w Północnej Karolinie, a ostatecznym celem było pojawienie się jako legalne źródło dochodu dla zakupów Treviño Moralesa. Bank of America nie jest oskarżony o żadne wykroczenie, a według doniesień The Wall Street Journal , bank faktycznie współpracuje z FBI. W ramach tego programu Los Zetas wyprał ponad 1 milion dolarów amerykańskich.