Daniela Kinahana
Daniela Kinahana | |
|---|---|
| Urodzić się |
25 czerwca 1977
Dublin , Irlandia
|
| Zawód | promotor boksu |
| Krewni |
Christy Kinahan (ojciec) Christopher Kinahan Junior (brat) |
Kwota nagrody |
5 milionów dolarów |
Poszukiwany przez |
|
| Poszukiwany od | 12 kwietnia 2022 r |
Daniel Joseph Kinahan (urodzony 25 czerwca 1977) to irlandzki promotor boksu i szef podejrzany o przestępstwo . Został uznany przez High Court of Ireland za wybitną postać przestępczości zorganizowanej na skalę światową. Biuro ds . Aktywów Przestępczych oświadczyło, że „kontrolował i zarządzał” operacjami zorganizowanej grupy przestępczej Kinahan (powszechnie nazywanej kartelem Kinahan), organizacji przestępczej, która przemyca narkotyki i broń palną do Irlandii, Wielkiej Brytanii i Europy kontynentalnej oraz „ma powiązania które ułatwiają międzynarodową działalność przestępczą w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej”.
Kartel Kinahan toczy spór z gangiem Hutch . Spór rozpoczął się w 2015 roku, kiedy Gary Hutch został zamordowany w Marbelli w Hiszpanii przez gang Kinahan. Od sierpnia 2021 r. W sporze zginęło co najmniej 18 osób.
W październiku 2022 r. Szef irlandzkiego Biura ds. Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej policji oświadczył w oświadczeniu złożonym pod przysięgą przed irlandzkim Sądem Najwyższym, że Kinahan „usankcjonował szereg morderstw” w ramach sporu Hutch – Kinahan podczas sprawy sądowej CAB, w której nieruchomości były nakazał zajęcie przez sędziego, ponieważ udowodniono, że były one dochodami z przestępstwa.
Wczesne życie
Kinahan urodził się w Dublinie w dniu 25 czerwca 1977 roku, najstarszy syn Jean Boylan (zmarł 2014) i Christy Kinahan . Jego ojciec jest potężnym skazanym handlarzem narkotyków, o którym powszechnie mówiono, że jest założycielem i przywódcą kartelu Kinahan. Kinahan dorastał w Tallaght , a następnie wrócił do Dublina, gdzie mieszkał w mieszkaniach Olivera Bonda w dzielnicy Liberties . W wieku 23 lat był jedną z pięciu osób aresztowanych w związku z „okrutnym atakiem” na dwóch członków irlandzkiej policji przed Shelbourne Park ; został oskarżony o napaść i odmówił zwolnienia za kaucją przez Sąd Rejonowy w Dublinie. Opłaty zostały wycofane w następnym roku.
Kartel Kinahan
Przegląd
W depeszy dyplomatycznej z 2009 roku wysłanej z ambasady USA w Ameryce Południowej do Pentagonu , Kinahan został opisany jako „osoba podejrzewana o międzynarodowy handel narkotykami”.
Kinahan został aresztowany w Hiszpanii w 2010 roku podczas wspólnej operacji władz hiszpańskich, irlandzkich i brytyjskich, w ramach której brytyjska Agencja ds. Poważnej Przestępczości Zorganizowanej (poprzedniczka Narodowej Agencji ds . dochodzenie w sprawie handlu ludźmi.
Kinahan był zgłoszonym celem strzelaniny w hotelu Regency w Dublinie w 2016 r., w której zastrzelono trzy osoby, w tym 32-letniego współpracownika Kinahan, Davida Byrne'a, który został zastrzelony. Doniesiono, że Garda Síochána wierzyła, że Kinahan uciekł przed atakiem, wyskakując przez okno. Był także celem co najmniej jeszcze jednej próby zamachu.
W 2018 roku hiszpański policjant powiedział sądowi w Marbelli, że Kinahan nakazał zabójstwo rywala gangu Gary'ego Hutcha na Costa del Sol w 2015 roku.
Zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych
Ma zakaz wjazdu do USA, ponieważ został umieszczony na liście „ narko-terrorystów ”, sporządzonej przez FBI i Drug Enforcement Administration . Istnieje 27 innych współpracowników kartelu Kinahan, którym również zakazano wjazdu do USA. Jego ojciec Christy Kinahan i brat Christopher Jr również mają zakaz wjazdu do USA. Według doniesień Kinahan jest celem brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości.
Dokumenty agencji ds. zwalczania narkotyków
Dokumenty DEA przesłane holenderskiej policji ujawniły, czym byłby super kartel narkotykowy kierowany przez Daniela Kinahana, Raffaele Imperiale ( handlarz narkotykami i bronią Camorry ), Ridouan Taghi (holenderski przestępca, obecnie w więzieniu) i Edin Gačanin (bośniacki handlarz narkotyków) . Grupa była obserwowana przez DEA podczas spotkań w Burj Al Arab w Dubaju, siedzibie rzekomego kartelu. Spotkania odbyły się w 2017 r., jednak dotarły do holenderskich mediów dopiero w październiku 2019 r. DEA uważa to za jeden z pięćdziesięciu największych karteli narkotykowych na świecie, z wirtualnym monopolem na peruwiańską kokainę i kontrolowałby około jednej trzeciej kokainy handlu w Europie. Zgodnie z dokumentami DEA celem wszystkich transportów narkotyków miałyby być porty holenderskie.
Sprawa Biura ds. Majątku Przestępczego
W marcu 2022 roku ujawniono, że Criminal Assets Bureau prowadzi sprawę przeciwko Kinahanowi, Jimowi Mansfieldowi Jnr i koledze z kartelu, Thomasowi „Bomberowi” Kavanaghowi . Sprawa była prowadzona w tajemnicy przez ponad rok, z Mansfield jako głównym celem, a między innymi z Kinahanem i Kavanaghem jako respondentami.
Trzygodzinny wywiad podcastowy przeprowadzony przez Jamesa Englisha miał ukazać się 17 marca 2022 r., Ale English ogłosił 14 marca, że podcast został odwołany z powodów prawnych.
Sankcje Stanów Zjednoczonych
W kwietniu 2022 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożyło sankcje na Daniela Kinahana, jego ojca Christy'ego Kinahana i brata Christy'ego Kinahana Jr., a także czterech innych kluczowych współpracowników rodziny Kinahan. Zawiadomienie OFAC odnosi się do rodziny i jej współpracowników łącznie jako „Grupa Przestępczości Zorganizowanej Kinahan” lub „KOCG”. Akcja dodaje Grupę Przestępczą do Listy Specjalnie Wyznaczonych Obywateli i Osób Zablokowanych , zgodnie z amerykańską ustawą o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych i rozporządzeniem wykonawczym 13581 .
Dodanie do listy SDN blokuje jakąkolwiek własność wskazanych osób w systemie finansowym Stanów Zjednoczonych i zabrania osobom ze Stanów Zjednoczonych prowadzenia z nimi transakcji biznesowych. Naruszenie sankcji, w tym pomoc w uchylaniu się od nich, zagrożone jest maksymalną karą dwudziestu lat pozbawienia wolności.
W dniu 12 kwietnia 2022 r. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych ogłosił zaoferowanie nagród w wysokości do 5 mln USD w ramach programu Narcotics Rewards za informacje prowadzące do aresztowania i / lub skazania członków rodziny Kinahan. Nagroda jest oferowana wspólnie z Garda Síochána , National Crime Agency i Drug Enforcement Administration .
Rankiem w poniedziałek 13 września 2022 r. połączone siły sześciu organów ścigania pod dowództwem elitarnej Centralnej Jednostki Operacyjnej hiszpańskiej Gwardii Cywilnej aresztowały urodzonego w Anglii byłego restauratora z Cork, Johna Francisa „Johnny'ego” Morrisseya, w jego willi w Marbelli w Hiszpanii. Znany jako były egzekutor i obecny osoba zajmująca się praniem brudnych pieniędzy dla KOCG, był pierwszym z siedmiu wskazanych przez OFAC, którzy zostali aresztowani. Oficer Biura w Irlandii. Morrissey zyskał rozgłos dzięki temu, że był częścią zespołu publikującego szkocką firmę Nero Drinks Company Ltd jego żony Nicoli, która była uważana za część rocznej operacji prania pieniędzy Morrisseya o wartości 200 milionów euro, co doprowadziło również do jej aresztowania w tym samym czasie .
Zamrożenie kont bankowych
W dniu 21 kwietnia 2022 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie zamroziły jego aktywa, w tym zarówno osobiste, jak i firmowe konta bankowe.
Promocja boksu
Przegląd
W 2012 roku Kinahan wraz z irlandzkim bokserem Matthew Macklinem w Marbelli w Hiszpanii założył MTK Global (pierwotnie nazywaną MGM) . Od momentu powstania MTK Global podpisał kontrakt z wieloma światowej klasy zawodnikami, takimi jak Tyson Fury i Darren Till . W 2017 roku, po zastrzeleniu Davida Byrne'a , którego głównym celem był Kinahan, MTK Global twierdziło, że zerwało więzi z Kinahanem. Jednak pozostał wybitną postacią w międzynarodowym świecie boksu, w tym jako doradca i swat dla Fury'ego.
Pomimo pozornego zerwania więzi z MTK Global w lutym 2017 roku, Kinahan pozostał aktywną postacią w światowym boksie. 10 czerwca 2020 roku poinformowano, że Tyson Fury i Anthony Joshua zasadniczo osiągnęli porozumienie w sprawie umowy na dwie walki, którą eksperci reklamowali jako „największą walkę w historii brytyjskiego boksu”. Fury publicznie podziękował Kinahanowi za pomoc w zawarciu umowy. „Wielkie okrzyki, Dan, załatwił to, dosłownie ponad linią, umowa na dwie walki, Tyson Fury kontra Anthony Joshua w przyszłym roku”. powiedział. W marcu 2022 roku Mauricio Sulaimán , przewodniczący Światowej Rady Bokserskiej (WBC), powiedział o Kinahanie: „Jestem nikim, by osądzać kogokolwiek, a taka jest polityka naszej organizacji, aby zwalczać wszelkie rodzaje dyskryminacji i nadużycia władzy, zanim ktokolwiek osoba i grupa. Dlatego Daniel będzie miał nasze pełne wsparcie w jego dążeniu do przyniesienia korzyści boksowi.
W czerwcu 2020 r. rząd Irlandii wyraził „oburzenie” zaangażowaniem Kinahana w pośrednictwo w proponowanej umowie bokserskiej, co doprowadziło do tego, że Kinahan został nazwany w irlandzkim parlamencie Dáil Éireann i wyróżniony przez Taoiseacha Leo Varadkara , krajowy premier. Irlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skontaktowało się z władzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie Kinahan. BBC News poinformowało, że „politycy, policjanci i opinia publiczna w Irlandii chcą, aby świat zewnętrzny poznał tego, kogo nazywają prawdziwym Danielem Kinahanem”.
Również w czerwcu 2020 roku Kinahan, który pełnił funkcję „specjalnego doradcy” KHK Sports, został usunięty z tej roli już po miesiącu. KHK Sports, którego właścicielem jest Khalid bin Hamad Al Khalifa , syn króla Bahrajnu , zwrócił się o pomoc do szefa międzynarodowych kontaktów z mediami rządu Bahrajnu w przekazaniu oświadczenia o zakończeniu roli Kinahana bezpośrednio mediom.
Dokument o panoramie
W lutym 2021 BBC Panorama wyemitowała reportaż o zaangażowaniu Kinahana w boks. Barry McGuigan mówił o zastraszaniu w boksie. Daniel Kinahan zaprzeczył zarzutom.
Robert Smith z British Boxing Board of Control powiedział, że Rada nic nie może zrobić w sprawie Kinahana. W Panorama prawnicy MTK Global potwierdzili, że Kinahan nadal doradza zawodnikom. Smith powiedział: „To było oczywiście rozczarowujące dla tego sportu, ale ten dżentelmen nie jest licencjonowany przez British Boxing Board w żadnym charakterze. Nie udzielamy licencji MTK jako promotorowi. Udzielamy licencji osobom fizycznym, więc wymienionym promotorem jest Lee Eaton i on jest jedyną osobą, z którą mamy do czynienia”. (Lee Eaton jest pracownikiem MTK Global.) Smith powiedział, że luka w przepisach Rady oznacza, że nie mają oni możliwości regulowania „doradców”, takich jak Kinahan.
5 lutego Policja Irlandii Północnej (PSNI) poinformowała, że grożono zespołowi Panoramy , który wyprodukował dokument. Jeden z dziennikarzy został zmuszony do wyprowadzki z domu w Irlandii Północnej, a jego rodzina została przeniesiona w bezpieczne miejsce pod ochroną PSNI ze względu na zagrożenie życia.
W dniu 7 lutego 2021 r. Billy Joe Saunders , bokser, który zatrudnia Kinahana jako doradcę, wysłał dziennikarce Nicoli Tallant bezpośrednie wiadomości na Twitterze, wzywając ją do „napisania czegoś pozytywnego o Danielu Kinahanie” w zamian za udzielenie wywiadu twarzą w twarz z Kinahanem. Tallant, który pisze dla Sunday World , odrzucił ofertę.
W dniu 8 lutego 2021 r. Kinahan wydał oświadczenie dla Talksport w Wielkiej Brytanii, zaprzeczając, że był częścią jakiejkolwiek organizacji przestępczej. Zaprzeczył też groźbom wobec dziennikarza i potwierdził, że nadal zajmuje się boksem. Twierdził, że Panorama „był powtórzeniem bezpodstawnych zarzutów, które były wysuwane wcześniej przy wielu okazjach”. Skrytykował Specjalny Trybunał Karny (pomimo tego, że został nazwany przez High Court jako bardzo wysoka postać przestępczości zorganizowanej w skali globalnej – nie przez SCC) i powiedział, że nie ma wyroków skazujących. Kinahan nigdy nie kwestionował ustaleń faktycznych dokonanych przeciwko niemu w irlandzkich sądach.
Wydano wezwanie
W grudniu 2020 roku amerykańscy prawnicy doręczyli mu wezwanie do haraczy w Katarze. Promotor boksu Moses Herrida złożył pozew cywilny w sprawie podpisania kontraktu z Josephem Diazem , gdy był związany kontraktem z Herrida Boxing Management. Twierdził, że po tym, jak Diaz zdobył mistrzostwo świata w 2020 roku, MTK zaoferowało mu zaliczkę w wysokości 100 000 dolarów (81 500 funtów) z naruszeniem pięcioletniego kontraktu, który bokser podpisał z HBM. Herrida twierdzi również, że Daniel Kinahan i MTK naruszają ustawę RICO , która może być stosowana w sprawach cywilnych. Herrida twierdzi, że Kinahan założył MTK Global jako „przykrywkę” w celu prania nielegalnych dochodów z handlu narkotykami i że pomimo twierdzeń, że Kinahan nie jest już związany z organizacją, nadal „wpływa na nią i kontroluje”. Kinahan musi złożyć odpowiedź w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Dystryktu Kalifornii lub zostać skazany zaocznie.
Życie osobiste
Od 2019 roku Kinahan i jego brat Christopher Jr. mieszkają w Dubaju . Według Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych ma on miejsce zamieszkania w Palm Jumeirah . Ożenił się w maju 2017 roku w Burj Al Arab . Wśród gości byli przestępcy z różnych środowisk, tacy jak Ridouan Taghi i Naoufal Fassih (obaj marokańscy Holendrzy), Ricardo Riquelme Vega (Chilijczyk) i Raffaele Imperiale (Włochy). Holenderska policja bada zarzuty mężczyzny znanego jako Nabil B, który twierdził, że współpracowali po tym, jak przyjęcie weselne pomogło śledczym zidentyfikować sojusz „super kartelu”. Wiadomości odzyskane z Ennetcom również potwierdziły twierdzenia, że przestępcy, o których mowa, prowadzą wspólne interesy.
Kinahan jest żonaty z Caoimhe Robinsonem od 2017 roku. Robinson pochodzi z dzielnicy Coolock w Dublinie.