Bank FMB

BANK FMB
Typ Prywatna firma
Przemysł Bankowość , usługi finansowe
Założony 1953
Siedziba Dar es Salaam , Tanzania
Obsługiwany obszar

Cypr Rosja Tanzania
Kluczowi ludzie


Ayoub-Farid Michel Saab Przewodniczący Fadi Michel Saab Dyrektor Zarządzający
Produkty Karty kredytowe , bankowość konsumencka , bankowość korporacyjna , bankowość inwestycyjna , kredyty hipoteczne , bankowość prywatna , zarządzanie majątkiem
Aktywa ogółem TSH (2,716 mld USD) (III kwartał 2013 r.)
Spółki zależne Usługi kartowe FBME
Strona internetowa fbme .com

FBME Bank był międzynarodowym bankiem komercyjnym . Oferował usługi i produkty bankowości komercyjnej klientom korporacyjnym i indywidualnym. Jej tradycyjne linie bankowe obejmowały międzynarodowe usługi płatnicze , konta wielowalutowe, kredyty, finansowanie handlu , instrumenty handlu forex, bankowość internetową i międzynarodowe usługi kartowe. Klienci obsługiwani przez FBME na całym świecie.

We wrześniu 2013 r. FBME był największym bankiem komercyjnym w Tanzanii , z łączną bazą aktywów wycenioną na około 4,4 bln TSH (2,716 mld USD), z kapitałem własnym wynoszącym około 291 mld TSH (179,63 mln USD).

Historia

Bank powstał w 1952 roku w Libanie jako Bank Federalny Libanu SAL. W 1982 roku na Cyprze powstał Bank Federalny Bliskiego Wschodu jako filia Federalnego Banku Libanu SAL. W 1986 roku Bank Federalny Bliskiego Wschodu zmienił kraj swojej siedziby na Kajmany, a jego obecność bankowa na Cyprze została przekształcona w oddział podmiotu z Kajmanów. Od 1993 roku utrzymywała Przedstawicielstwo w Moskwie .

W 2003 roku Bank Federalny Bliskiego Wschodu zakończył swoją działalność bankową na Kajmanach i założył swoją spółkę macierzystą oraz siedzibę operacyjną w Tanzanii. W tym samym czasie jego działalność na Cyprze stała się oddziałem Federalnego Banku Bliskiego Wschodu w Tanzanii .

W 2005 roku Bank Federalny Bliskiego Wschodu zmienił nazwę na FBME Bank. FBME Card Services Limited (FBMECS) została założona w 2002 r., aw latach 2004/5 przejęła działalność usług kartowych FBME Bank.

Spór

W 2014 roku Financial Crimes Enforcement Network oskarżyła FBME, która działa głównie na Cyprze , o ułatwianie transakcji finansowych dla międzynarodowych organizacji przestępczości zorganizowanej i Hezbollahu . Bank Centralny Cypru przejął zarządzanie bankiem i wyznaczył Dinosa Christofidesa na administratora, którego później zastąpił Andrew Andronicou, a następnie Andronicou został zastąpiony przez Chrisa Iacovidesa. [ potrzebne lepsze źródło ]

W maju 2015 r. Trybunał Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej wezwał cypryjskie władze bankowe do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby nieodwołalnie zniszczyć działalność FBME Cyprus do czasu zakończenia arbitrażu. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych został złożony przez Ayoub-Farid Michel Saab i Fadi Michel Saab, właścicieli banku i powodów w sporze z Republiką Cypryjską. FBME Bank powiedział, że potwierdziło to Zarządzenie Proceduralne nr 1, wzywając Republikę Cypryjską do powstrzymania się od sprzedaży lub restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji FBME Bank przed zakończeniem tego arbitrażu i zobowiązało cypryjskie władze finansowe do powiadomienia o wszelkich dalszych środkach dotyczących FBME Cyprus z 30-dniowym wyprzedzeniem i że Cypr nie może już działać w odosobnieniu i stawiać wszystkich zainteresowanych stron przed faktem dokonanym. Ponadto FBME, trybunał arbitrażowy i panowie Saab, właściciele, byliby w stanie zareagować, zanim decyzja stanie się ostateczna, i mieliby możliwość podjęcia wszelkich środków i działań prawnych, które uznają za stosowne.

W dniu 21 grudnia 2015 r. Bank Centralny Cypru cofnął licencję oddziału banku FBME na Cyprze.

Po uruchomieniu systemu gwarantowania depozytów dla klientów posiadających rachunki na Cyprze pracownicy banku na Cyprze rozpoczęli strajk. W czerwcu 2016 r. pracownicy zgodzili się pomagać w administrowaniu systemem gwarantowania depozytów, a klienci zaczynają otrzymywać pieniądze do kwoty 100 000 EUR. W 2016 roku toczy się wiele spraw sądowych. Werdykty wykazują poczucie przewidywalności.

W kwietniu 2017 roku bank odwołał się od wyroku sądu federalnego w Waszyngtonie , który w efekcie odciął bank od amerykańskiego systemu finansowego.

W dniu 5 maja 2017 r. Bank Tanzanii zaprzestał wszelkiej działalności bankowej FBME Bank Ltd, cofnął licencję na prowadzenie działalności bankowej, postawił go w stan likwidacji i wyznaczył Radę Ubezpieczeń Depozytów jako likwidatora.

24 grudnia 2017 r. The Guardian poinformował, że Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych — w związku ze śledztwem Roberta S. Muellera III (w sprawie możliwych powiązań między rosyjskim rządem a kampanią prezydencką Donalda Trumpa w USA w 2016 r .) — zwróciło się do Central Bank of Cyprus w celu uzyskania informacji finansowych na temat FBME, a konkretnie informacji, że bank był wykorzystywany przez bogatych Rosjan z koneksjami politycznymi, oskarżonych przez rząd USA o pranie brudnych pieniędzy . Bloomberg dalej donosi, że związane z Rosją dochodzenie w sprawie FBME było powiązane z przepływem nielegalnych rosyjskich funduszy na nowojorski rynek nieruchomości.

Własność

Akcje FBME Bank były własnością libańskich bankierów Ayoub-Farid M Saab (50% ) i Fady M Saab (50%).

Sieć oddziałów

Bank prowadzi następujące oddziały:

Cypr
  1. Oddział w Nikozji - 90 Arcybiskup Makarios III Avenue, 1077 Nikozja , Cypr Cyprus
  2. Oddział w Limassol – Omiros & Araouzos Tower, 25 Olympion Street, 3035 Limassol , Cypr Cyprus
Tanzania
  1. Główny oddział przy Samora Avenue, Dar es Salaam , Tanzania Tanzania
  2. Oddział w Zanzibarze - 19-1 Kisiwandui, Zanzibar , Tanzania Zanzibar
  3. Oddział Arusha - 47 Old Moshi/Haile Selasie Road, Arusha , Tanzania Tanzania
  4. Oddział Mwanza - Station Road, Mwanza , Tanzania Tanzania
Rosja
  1. Przedstawicielstwo w Moskwie - 7/11, 3rd Lusinovsky Lane, 119049 Moskwa , Rosja Russia

Zobacz też

  1. ^ „Członkowie Zarządu” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2014-02-22 . Źródło 2014-02-17 .
  2. ^ „Business Times - Wiadomości dla właścicieli firm” . Czasy biznesowe .
  3. ^ „Sąd Najwyższy toruje drogę do sprzedaży FBME” . Poczta Cypryjska . 8 sierpnia 2014 r.
  4. ^ „Najnowsze wiadomości FBME Banku” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2015-02-17 . Źródło 2015-02-17 .
  5. ^ „Cyprus Weekly cytowany w In Cyprus.com: ICC prosi Cypr o niepodejmowanie dalszych środków FBME (22 maja 2015)” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 4 marca 2016 r . Źródło 31 sierpnia 2015 r .
  6. ^ „Gold News Cyprus: FBME mówi, że decyzja ICC jest pozytywna (22 maja 2015 r.)” .
  7. ^ „Odpowiedź na białą księgę FBME Bank Ltd. - Legal Floris | Legal Floris” . www.legalfloris.com. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 12 sierpnia 2016 r . Źródło 29 lipca 2016 r .
  8. ^ „Tylko logiczne werdykty w sprawach sądowych FBME Bank - Legal Floris LLC | Legal Floris LLC” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2016-10-10 . Źródło 2016-10-09 .
  9. ^ Rubenfeld, Samuel (18 kwietnia 2017). „Tanzania Bank stara się uniknąć odcięcia od USA” The Wall Street Journal . Źródło 23 kwietnia 2017 r .
  10. ^ a b   Kirchgaessner, Stephanie; Farolfi, Sara (24.12.2017). „FBI prowadzi dochodzenie w sprawie cypryjskiego banku powiązanego z Rosją, oskarżonego o pranie pieniędzy: prośba o informacje finansowe może być powiązana z dochodzeniem w sprawie możliwego spisku między Trumpem a Kremlem” . Strażnik . ISSN 0261-3077 . Źródło 2017-12-24 .
  11. ^ „Klienci zbanowani z powodu terroryzmu, FBME dodał Woe: US Probe” . Bloomberg.com . 2017-12-16 . Źródło 2017-12-24 .
  12. ^ „Profil banku FBME” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2014-02-22 . Źródło 2014-02-17 .
  13. ^ „Oddziały FBME” .

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FBME_Bank&oldid=1108700376 ”