Daniela Bonventre'a
Daniel Bonventre (ur. Ok. 1944 r.) Jest jednym z pięciu byłych pracowników Madoffa oskarżonych w skandalu inwestycyjnym Madoffa .
Pracował jako jednorazowy dyrektor operacyjny firmy i księgowy Madoffa od lat 60. Został aresztowany 25 lutego 2010 r. i oskarżony o tworzenie fałszywych i oszukańczych ksiąg i rejestrów, spisek, oszustwa związane z papierami wartościowymi oraz opłaty podatkowe. Został również pozwany przez SEC za fałszowanie dokumentacji.
Prokuratorzy twierdzili, że Bonventre wykorzystał 154 miliony dolarów ze środków klientów, aby uzyskać pożyczkę w wysokości 145 milionów dolarów. Został również oskarżony o ukrywanie ponad 270 000 dolarów podatku dochodowego w latach 2003-2007.
Inna skarga dotyczyła tego, że pomógł zorganizować miliony nielegalnych płatności i pożyczek członkom rodziny Madoffa i niezidentyfikowanym pracownikom, z których część została wykorzystana na zakup luksusowych domów.
W kwietniu 2006 roku, prawie trzy lata przed tym, jak inni inwestorzy stracili oszczędności całego życia, Bonventre opróżnił swoje konta osobiste w firmie.
W dniu 24 marca 2014 roku został skazany. Jeśli zostanie skazany, grozi mu maksymalnie 77 lat więzienia.
25 lutego 2010 roku został zwolniony za kaucją w wysokości 5 milionów dolarów.
W dniu 21 grudnia 2010 r. Prokuratorzy wysłali list do obrońcy Bonventre, Andrew J. Frischa, żądając, aby żadne z 820 000 dolarów przekazanych mu na obronę sprawy nie zostało wykorzystane. Powodem tego był fakt, że fundusze podlegałyby przepadkowi, gdyby Bonventre został skazany za przestępstwa karne.
W styczniu 2011 roku Bonventre złożył pozew, domagając się oddalenia aktu oskarżenia przeciwko niemu, ponieważ prokurator podjął starania o zajęcie jego środków na obronę.
W dniu 8 grudnia 2014 r. Bonventre został skazany na 10 lat więzienia po tym, jak został skazany za oszustwa związane z papierami wartościowymi i uchylanie się od płacenia podatków za udział w oszustwie Madoffa o wartości 17,5 miliarda dolarów.
Zobacz też
- Oszustwo związane z powinowactwem
- Kryzys finansowy lat 2007–2010
- Uczestnicy afery inwestycyjnej Madoffa
- Odzyskanie środków z afery inwestycyjnej Madoffa