Franka DiPascali

Frank DiPascali
DiPascali w 2009 roku
Urodzić się	Franka DiPascali Jr. ( 1956-10-28 ) 28 października 1956 Queens, Nowy Jork , USA
Zmarł	7 maja 2015 ( w wieku 58) ( 07.05.2015 )
Edukacja	kursy na St. John's University , Brooklyn College
zawód (-y)	Dyrektor ds. handlu opcjami, dyrektor finansowy
Pracodawca	Inwestycyjne papiery wartościowe Bernarda L. Madoffa
Znany z	Schemat Ponziego , dyrektor ds. handlu opcjami i dyrektor finansowy Bernard L. Madoff Investment Securities (wcześniejszy)
Stan karny	Skazany, zmarł przed wydaniem wyroku
Współmałżonek	Joanna
Zarzut karny	spisek, oszustwo papierów wartościowych, oszustwo doradcy inwestycyjnego, oszustwo pocztowe, oszustwo elektroniczne, krzywoprzysięstwo, uchylanie się od podatku dochodowego, międzynarodowe pranie pieniędzy, fałszowanie ksiąg i rejestrów maklera-dealera oraz fałszowanie ksiąg i rejestrów doradcy inwestycyjnego

Frank DiPascali Jr. (28 października 1956 - 7 maja 2015) był amerykańskim finansistą i oszustem, który przez trzy dekady był głównym porucznikiem Berniego Madoffa . Nazywał siebie „dyrektorem handlu opcjami ” i „ dyrektorem finansowym ”. Przez wiele lat odgrywał kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu skandalu inwestycyjnego Madoffa , opowiadając później, jak pomógł manipulować miliardami dolarów na wyciągach z rachunków, aby klienci wierzyli, że tworzą dla nich bogactwo.

W dniu 11 sierpnia 2009 roku przyznał się do dziesięciu zarzutów związanych z oszustwem. Następnie przyznał, że wiedział od co najmniej dwóch dekad, że Madoff przekształcił swoją działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego w masowy schemat Ponziego . Odmówiono mu zwolnienia za kaucją przed skazaniem i spędził dziesięć miesięcy w więzieniu, zanim został zwolniony. Zmarł na raka płuc w 2015 roku, czekając na wyrok.

Życie osobiste

DiPascali dorastał obok Annette Bongiorno , wieloletniej asystentki Madoffa, w dzielnicy Howard Beach w Queens . Zwerbowała go do pracy dla Madoffa. DiPascali ukończył Archbishop Molloy High School w Queens w stanie Nowy Jork w 1974 roku i dołączył do firmy Madoffa w 1975 roku, ostatecznie awansując na stanowisko dyrektora finansowego. Według niego był zapisany na St. John's University i Brooklyn College . DiPascali i jego żona JoAnne mieszkali w domu z pięcioma sypialniami i basenem na siedmiu akrach w Bridgewater Township, New Jersey , wyceniono na 1,38 miliona dolarów. Mieli trzy czarne mercedesy i 18,5-metrowy (61-stopowy) jacht Viking, zarejestrowany na Dorothy-Jo Sportfishing LLC.

Szwagier DiPascali, Robert Cardile, kupił jego dawny dom w Bridgewater za 400 000 dolarów. Cardile rozpoczął pracę dla Madoffa w 1985 roku i odpowiadał na zapytania telefoniczne dotyczące DiPascali.

DiPascali zapłacił trzy miesiące później zastaw podatkowy w wysokości 77 479 USD nałożony przez IRS za rok podatkowy 1996. W 2000 roku zapłacono niezapłacone podatki w New Jersey w wysokości 72 943 USD. W 1993 roku Komisja Podatkowa Stanu Nowy Jork złożyła pozew o 21 685 USD, który również został zapłacony. DiPascali zmarł na raka płuc 7 maja 2015 roku w wieku 58 lat, czekając na wyrok.

Dziennikarka finansowa i biografka Madoffa, Erin Arvedlund, opisuje DiPascali jako szorstkiego człowieka, który wypełniał swoje CV.

Kariera

DiPascali rozpoczął pracę w dziale doradztwa inwestycyjnego Madoffa w wieku 18 lat w 1975 roku i ostatecznie nadzorował codzienną działalność firmy. Został dyrektorem ds. opcji w 1986 r., a dyrektorem finansowym w 1996 r. Twierdzi również, że był dyrektorem Madoff Securities International Limited w Londynie, ale Companies House (brytyjski rejestrator spółek) nie ma żadnej wzmianki o tym, by kiedykolwiek został powołany na stanowisko dyrektor firmy. Był osobą, z którą wielu inwestorów Madoffa miało do czynienia w sprawie swoich kont. Madoff powiedział inwestorom, że DiPascali wykonał transakcje. Jednak wyznaczony przez sąd syndyk stwierdził, że od co najmniej 13 lat nie doszło do żadnego handlu. Prokuratorzy zapytali co najmniej trzech pracowników, Erica Lipkina, JoAnn Crupi i Roberta Cardile, szwagra DiPascali, o jego rolę w firmie. Inwestorzy rozmawiali z tymi innymi pracownikami i przesyłali faksem zamówienia, gdyby musieli wypłacić pieniądze. Imię DiPascali było czasami podawane jako alternatywny kontakt.

DiPascali powiedział śledczym, że 3 grudnia 2008 roku Madoff powiedział mu, że jest skończony. Do tego czasu, z powodu fali próśb o umorzenie ze strony płochliwych inwestorów w następstwie kryzysu finansowego, konto biznesowe Madoffa w JPMorganChase spadło do zaledwie 234 milionów dolarów – czyli nawet ułamka tego, czego potrzebował, aby spłacić zaległe umorzenia. W tym czasie banki prawie przestały udzielać pożyczek, a Madoff wiedział, że nie może mieć nadziei na pożyczenie wystarczającej ilości pieniędzy, aby spłacić nadchodzące spłaty w tym miesiącu. Polecił DiPascali, aby wykorzystał pozostałe saldo do wypłaty środków z rachunków krewnych i uprzywilejowanych inwestorów. Kiedy synowie Madoffa powiedzieli swoim prawnikom o tych kontrolach, ich prawnicy powiedzieli im, aby natychmiast skontaktowali się z prokuratorami federalnymi i SEC, przygotowując scenę do aresztowania Madoffa 11 grudnia.

Skargi karne i cywilne oraz przyznanie się do winy

Według notatki SEC, DiPascali „odpowiedział wymijająco” na przesłuchanie po aresztowaniu Madoffa.

DiPascali przyznał się 11 sierpnia 2009 r. Przed sędzią federalnym Richardem J. Sullivanem do 10 federalnych zarzutów karnych: spisek , oszustwa związane z papierami wartościowymi , oszustwa doradców inwestycyjnych , oszustwa pocztowe , oszustwa elektroniczne , krzywoprzysięstwo , uchylanie się od płacenia podatku dochodowego , międzynarodowe pranie brudnych pieniędzy , fałszowanie ksiąg i rejestrów maklera -dealera oraz fałszowanie ksiąg i rejestrów doradcy inwestycyjnego . W swoim przemówieniu przyznał, że wiedział od co najmniej dwóch dekad, że biznes doradztwa inwestycyjnego Madoffa był oszukańczy; w pewnym momencie pod koniec lat 80. lub na początku lat 90. odkrył, że na rachunkach klientów Madoffa zajmujących się doradztwem inwestycyjnym nie odbywały się żadne rzeczywiste transakcje. Około 2002 roku założył sobie konto w firmie nazwanej na cześć jego jachtu rybackiego Dorothy Jo. Nigdy nie wnosząc żadnego wkładu, wypłacił ponad 5 milionów dolarów. Jego pensja i premie przekraczały 2 miliony dolarów rocznie. Opowiedział, jak on, Madoff i „inni ludzie” manipulowali wyciągami z konta, doprowadzając klientów do przekonania, że ​​​​tworzą dla nich bogactwo. „Na ich rachunkach w rzeczywistości nie odbywały się żadne zakupy ani sprzedaż papierów wartościowych. To wszystko było fałszywe. Wszystko było fikcyjne. To było złe i wiedziałem wtedy, że to było złe”. Zgodził się połączyć kropki i wymienić nazwiska, podczas gdy wyrok miał zostać wydany w maju 2010 roku. Groziło mu maksymalnie 125 lat więzienia federalnego. Prokuratorzy domagali się przepadku ponad 170 miliardów dolarów, takiej samej kwoty żądanej od Madoffa, która stanowiła środki zdeponowane przez inwestorów, a następnie wypłacone innym inwestorom. Tego samego dnia A Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew cywilny przeciwko DiPascali.

Prokuratorzy domagali się zwolnienia za kaucją za DiPascali, ale Sullivan aresztował go, mówiąc, że stanowi potencjalne ryzyko ucieczki. Na rozprawie w sprawie zwolnienia za kaucją w dniu 28 października 2009 r. Sullivan odroczył decyzję do czasu uzyskania dalszych informacji, chociaż dodał, że nadal ma powody, by sądzić, że DiPascali może uciec, aby uniknąć perspektywy śmierci w więzieniu. Jedna z ofiar Madoffa, Laurence Leif, sprzeciwiła się zwolnieniu za kaucją, twierdząc, że służyłoby to jedynie dalszemu „dręczeniu” ofiar. W lutym 2010 Sullivan zatwierdził pakiet kaucji, który wymagał od DiPascali wniesienia kaucji w wysokości 10 milionów dolarów zabezpieczonej przez dziewięciu przyjaciół i krewnych. DiPascali był w końcu w stanie wpłacić kaucję 22 czerwca 2010 r .; został następnie zwolniony w areszcie domowym i musiał nosić monitor na kostkę.

Był reprezentowany przez adwokata Marca Mukaseya, syna byłego prokuratora generalnego USA Michaela Mukaseya . Mukasey powiedział, że chociaż DiPascali rzeczywiście był winny, od dawna wierzył, że Madoff będzie w stanie spłacić swoich klientów.

Wyrok DiPascali został opóźniony o prawie sześć lat, podczas gdy on współpracował z prokuratorami. Z jego pomocą prokuratorzy byli w stanie zrekonstruować szczegóły masowego oszustwa, odzyskać miliardy dolarów aktywów i skazać 15 innych osób zaangażowanych w skandal. Warto zauważyć, że był głównym świadkiem, gdy Bongiorno i czterech innych stanęło przed sądem za świadomą pomoc Madoffowi i czerpanie korzyści ze schematu Ponziego.

W mediach

• DiPascali był przedstawiany przez Michaela Rispoli w miniserialu ABC Madoff z 2016 roku .
• Wcielił się w niego Hank Azaria w filmie HBO The Wizard of Lies z maja 2017 roku , opartym na bestsellerowej książce Diany B. Henriques .

Zobacz też

• Oszustwo związane z powinowactwem
• Kryzys finansowy lat 2007–2010
• Uczestnicy afery inwestycyjnej Madoffa
• Odzyskanie środków z afery inwestycyjnej Madoffa

Linki zewnętrzne

• Frank DiPascali DOJ Informacja / Ugoda (sierpień 2009)