Operacja Czerwony Pająk

Operacja „Czerwony pająk” była operacją mającą na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy , prowadzoną przez internetowy magazyn Cobrapost . Cobrapost opublikował materiał wideo, nagrany głównie przez ukryte kamery, pokazujący wysokich rangą urzędników i niektórych pracowników trzech największych indyjskich banków sugerujących tajnemu reporterowi metody prania pieniędzy. Urzędnicy oferowali skrytki depozytowe do przechowywania czarnych pieniędzy, konta, które nie były zgodne z Reserve Bank of India , oraz konta „benami” (fałszywe), aby ułatwić wymianę czarnych pieniędzy i zachować tożsamość deponenta w tajemnicy. Redaktor Cobrapost , Aniruddha Bahal , 14 marca 2013 r. umieścił materiał wideo w domenie publicznej.

Według Rajiva Takru, sekretarza ds. usług finansowych rządu Indii, wszystkie indyjskie agencje rządowe i organy regulacyjne współpracowały w celu zbadania zarzutów. W dniu 14 marca 2013 r. Reserve Bank of India przeprowadził dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia swoich wytycznych KYC (Poznaj swojego klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) przez ICICI Bank , HDFC Bank i Axis Bank . Po dochodzeniu RBI nałożył karę w wysokości 5 crore Rs na Axis Bank , 4,5 crore Rs na HDFC Bank i 1 crore Rs na ICICI Bank .

W dniu 15 marca 2013 r. ICICI Bank zawiesił 18 pracowników. W dniu 16 marca 2013 r. HDFC Bank wyznaczył Deloitte Touche Tohmatsu do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia kryminalistycznego pracowników banku, którzy zachęcają klientów do uchylania się od płacenia podatku dochodowego.

Zobacz też


Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Operation_Red_Spider&oldid=1108845313 ”